(doc)-《棒棰岛海产集团制度流程规定汇编》(53页)-流程管理

大连棒棰岛海产企业集团制度汇编大连棒棰岛海产企业集团二00四年十二月十八日大连棒棰岛海产企业集团规章制度汇编目录第一章、组织机构4第二章、职责划分5第三章、岗位职责6第四章、员工守则8第五章、质量管理制度9第六章、办公室工作管理制度10第七章、财务工作管理制度13第八章、安保工作管理制度17第九章、岗位安全责任制度20第十章、保密工作制度25第十一章、印章及介绍信管理制度27第十二章、员工培训管理制度28第十三章、物品采购管理制度29第十四章、设备维修管理制度29第十五章、车辆管理制度30第十六章、薪酬管理办法31第十七章、差旅费及工伤医疗费管理规定32第十八章、通讯工具和通讯费用管理办法33第十九章、关于中止解除用人用工合同暂行规定34第二十章、关于对从业人员解聘的年龄规定35第二十一章、请假规定一览表36第二十二章、防台防汛、抢险救灾组织机构及职责划分36第二十三章、应急救援预案37第二十四章、公司接待工作暂行办法40第二十五章、通勤班车管理办法41第二十六章、日日清工作法41附录一、购销人员守则42二、驾驶员管理制度42三、驾驶员奖惩制度43四、海参发展公司总值班制度44五、海参发展公司门卫管理制度45六、海参发展公司员工宿舍管理制度46七、海参发展公司劳动保护用品管理制度47八、海参发展公司药品采购管理使用的暂行规定48九、海参原种科技公司岗位职责48十、海参原种科技公司“十不准”51十一、海参原种科技公司安全生产制度51十二、海参原种科技公司吊缆的安全管理制度52十三、海参原种科技公司奖励处罚制度52第一章第一章第一章大连棒棰岛海产企业集团组织机构大连棒棰岛海产企业集团组织机构大连棒棰岛海产企业集团组织机构第二章第二章第二章大连棒棰岛海产企业集团职责划分大连棒棰岛海产企业集团职责划分大连棒棰岛海产企业集团职责划分一、组织领导董事长兼总经理一人主持集团公司全面工作；副总经理一人协助总经理管理日常工作；总顾问一人负责调研论证、组织策划、监督巡察工作；总工程师一人分管生产技术性工作；总会计师一人分管财务、资产和监督工作；总经理助理一人分管行政管理和办公室工作。二、内设机构1、综合办公室（简称办公室）担负组织、协调、指导、检查、督办各分公司工作，对总经理负责并报告工作，完成集团公司领导交办的其他事项。办公室设主任一人，下设岗位主要有文秘档案、劳动人事总务（党群）、项目策划及市场营销、生产计划与技术质量、安全保卫、车辆和船舶等项管理工作，编制在6人左右。2、财务资产监理室（简称财务室）担负财务、资产管理和审计监督、成本核算和资金运作，协调金融、工商、税务事宜，对总经理负责报告工作，完成集团公司领导交办的其他事项。财务室设主任一人，下设岗位主要有会计员、记账员、出纳员、保管统计员等，编制在4人左右。3、顾问咨询室（简称顾问室）担负企业项目策划、生产技术指导、财务审计监督、法律咨询服务，参与重大事项调研与决策，完成总经理交办的其他事项。顾问室设主任一人，暂不定编。三、下设公司1、大连棒棰岛海产企业集团有限公司担负以海参为主的海珍品采购、加工、销售的经营管理，列入单独成本核算。公司设经理一人，内设办公室，下设车间班组，管理人员除办公室主任外，原则上不另设脱产岗位。2、大连棒棰岛海参发展有限公司担负以海参为主的育苗、增殖、养成的经营管理，列入单独成本核算。公司设经理一人，副经理一人，内设办公室，下设车间班组，管理人员除办公室主任外，原则上不另设脱产岗位。3、大连棒棰岛海参原种科技发展有限公司担负新项目的开发利用，海域生态环境保护，海底资源的看护，养成品的采捕收获，列入单独成本核算。公司设经理一人，内设办公室，下设护海队，采捕队，养殖队。管理人员除办公室主任外，原则上不另设脱产岗位。4、大连棒棰岛海洋生物工程有限公司担负海产品深加工高新项目，寻求合作伙伴，扩大经营领域，追求高额附加值，暂不列入单独成本核算。公司设经理一人，副经理一人，下设办公室，暂配承办员一人。第三章第三章第三章岗岗岗位位位职职职责责责一、总经理工作职责1、执行董事会决议，主持集团公司全面工作。2、决定组织体制和人事编制，建立统一、高效的组织体系和工作体系。3、决定副总经理、总工程师、总会计师、总经理助理和职能部门及下属企业经理及其他高级职员的任免、报酬、奖惩。4、根据生产和经营管理需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、生产技术顾问，并决定其报酬。5、组织指挥日常经营管理工作，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。6、审查批准年度计划内的经营、投资、改造和财务资金使用，保证经营指标的实现。7、抓好员工队伍建设，决定对业绩显著的员工予以奖励、调整工资和晋级。对失职、违纪员工实行责任追究，直至辞退。8、加强企业文化建设，搞好公共关系，树立公司良好的社会形象。二、副总经理工作职责1、对总经理负责，协助总经理抓好全面工作。2、熟悉和掌握公司情况，及时向总经理反映、提出建议和意见，当好总经理的参谋和助手。3、协调主管部门与其他部门的工作联系，协助总经理建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。4、负责规范化管理工作的组织实施和检查、考核工作。5、具体抓好分管部门的经营管理。6、完成总经理交办的其他工作。三、总工程师工作职责1、在总经理领导下，负责公司的生产技术和生产技术的管理工作。2、组织编制和制定技术改造计划和科研规划，负责计划与规划的具体实施。3、领导有关部门制定技术攻关计划和产品质量升级创优措施，组织解决产品质量和数量中的重大技术问题，负责生产技术管理工作的指导。4、组织做好设备管理、节能技术、技术安全和环境保护的有关技术工作。5、规范技术管理方面的规章制度，落实技术岗位责任制。6、完成总经理交办的其他工作。四、总会计师工作职责1、在总经理领导下，负责财务资产管理工作。2、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促有关部门和下属公司降低消耗，节约费用，提高经济效益。4、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。5、承办总经理交办的其他工作。五、总经理助理工作职责1、对总经理负责，协助总经理抓好行政管理工作。2、及时向总经理反映企业管理情况，提供信息。为公司建立现代企业制度，探索改革当好参谋。3、协调主管部门与其他部门联系，协助总经理建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。4、具体抓好分管部门的规范化管理。5、完成总经理交办的其他工作。六、经理工作职责1、执行集团公司的决定，主持本公司和本部门全面工作。2、组织指挥本公司和本部门日常经营管理工作，受总经理委托代表本公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。3、执行年度计划内的经营、投资、改造、项目利用，保证完成集团下达的经营指标。4、强化内部管理，深挖内部潜力，降低成本，增收节支，努力提高经济效益。5、抓好员工教育和培训，提高员工素质，引入竞争奖惩机制，严格考核考勤。6、完成总经理和集团公司交办的其他任务。七、办公室主任工作职责1、负责检查公司各项规章制度的执行情况及公司的日常考核工作；2、负责公司对外的联系工作；3、负责公司内部的检查考核工作；4、负责公司办公车辆的统一管理；5、负责公司办公用品的管理；6、负责公司的文秘、人事、客房、食堂、宿舍、门岗的管理；7、负责公司各种文件及文字材料的收发和起草；8、完成总经理交办的其他工作。第四章第四章第四章员员员工工工守守守则则则本公司员工应信守与公司签订的劳动合同，严格执行公司规定的各项规章制度。一、遵守作息时间，按时上下班，接受考勤。二、服从领导，听从安排。三、满负荷工作，保质保量完成工作任务。四、恪尽职守，严守商业秘密。五、维护公司器材设备完好，爱护公司财物。六、不私自经营与公司业务相关的商业或兼任公司以外的职业。七、因工作过失或故意行为使公司利益遭受损失，应负赔偿责任。八、维护公司形象，不做有损公司信誉的行为。九、注意自身修养，切戒不良嗜好。十、与同事团结和睦，友好相处，共同进步。十一、遵纪守法，伸张正义，敢于与坏人坏事作斗争。十二、加强自身学习，接受培训教育，努力提高素质。第五章第五章第五章质量管理制度质量管理制度质量管理制度第一条为确保产品质量符合管理和市场需要，特制定本制度。第二条生产单位要建立健全质量管理组织，明确工作职责。突出工程技术人员的作用，实施质量升级创优规划和质量改进措施计划。第三条质量标准及检验规范的范围1、原物料质量标准及检验规范；2、在制品质量标准及检验规范；3、成品质量标准及检验规范。第四条质量标准及检验规范的设定1质量标准依据质量管理体系的操作规范，参照国家标准同业水准国外水准客户需求本身能力原物料供应商水准，填制质量标准设定表，经主管部门领导批准后执行。2质量检验规范依据质量管理体系操作规范，将检验项目检验规格质量标准检验频率（取样规定）检验方法检验仪器设备，填制质量检验规范设定表，经主管部门领导批准后执行。第五条仪器校正及维护1周期设定使用部门应依照仪器购入时的设备资料和操作说明，填制仪器校正维护基准表，设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟定及执行的依据，并依据所设定的校正、维护周期填制仪器校正计划实施表，作为年度审核凭证。2仪器使用人进行各项检验时，应依照规范操作，使用后妥善保管和保养，作好检验记录和保养记录。仪器发生故障无法排除时，应填制请修申请单，呈主管部门领导批准，送采购办理外协修造。第六条原物料质量检验1原物料进入厂内，库管单位应依据资材管理规定办理收料。对需用仪器检验的原物料，开立材料验收单，由质量管理人员依原物料质量标准及检验规范完成检验。2把检验结果记录于供应厂商质量记录卡，每月根据原物料品名、规格和类别将检验结果记录于供应商质量统计表，提供给采购部门作为选择厂商的参照资料。第七条生产流程质量管理1质检部门对准备生产的产品按照质量标准和检验规范的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保产品质量。2在生产流程中，对生产程序、工艺、设备进行自主检查，发现异常应开立异常处理单，交由主管部门作应急处理。3现场随机抽验半成品质量，发现问题及时整改，以确保产品质量，降低异常重复出现。第八条成品质量管理1、成品检验人员依据成品质量标准及检验规范的规定实施质量检验。2、产品出货前，货检人员依据出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报出货检验记录表，呈主管部门领导批示后执行。第九条产品质量确认质量管理人员按取样提供的项目内容填写质量确认表，连同确认样品送营销部门验证。第十条质量统计分析定期汇总质量检验处理项目单，统计分析质量运行情况，查找出现异常质量的原因，提出改善质量的措施，研究提高质量的办法。第六章第六章第六章办公室工作管理制度办公室工作管理制度办公室工作管理制度一、总则第一条为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办公效率，特制定本制度。第二条本制度所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊邮发管理等。二、档案管理第三条归档范围公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术资料、财务审计资料、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件资料。第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。第五条档案的借阅与索取1、总经理、副总经理、办公室主任借阅非密级档案可通过管理人员办理借阅手续，直接提档；2、公司其他人员需要借阅档案时，要经主管经理批准，并办理借阅手续；3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要必须摘录和复制的，凡属密级档案，必须由总经理批准，一般内部档案须经办公室主任批准。第六条档案的销毁1、任何组织和个人非经允许无权随意销毁公司档案资料；2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准，一般内部档案须经办公室主任批准。3、经批准销毁的公司档案，档案管理人员要填写、编制销毁清单，由专人监督销毁，并做好记录。三、印鉴管理第七条公司印鉴由办公室秘书负责保管。第八条公司印鉴的使用须经主管经理批准，公司办公室印鉴的使用须经公司办公室主任批准后，印鉴管理人员方可盖章，并做好记录，如违反此规定造成的一切后果由直接责任人负责。第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。第十条公司一般不允许开具空白介绍信，如因工作需要或其他特殊情况确需开具的，须经主管经理签字批准，持空白介绍信外出工作回来必须向公司说明使用用途，未使用的必须交回。第十一条盖章后出现的意外情况，由批准人负责。四、公文打印管理第十二条公司公文的打印工作由办公室负责。第十三条各部门和分公司打印的公文或其他资料须经部门负责人签字，交由办公室统一安排。第十四条打印的公文、文件必须一式三份，办公室留底、存档。五、办公及劳保用品管理第十五条办公用品的购发1、每月月底前，各部门和分公司负责人将本部门所需的办公用品制作使用计划提交给办公室；2、办公室指定专人做出计划和预算，经主管经理审批后将所需物品购回，根据实际工作需要有计划地分发，由部门和分公司负责人签字领回；3、除正常配给的用品外，若还需要其它用品的，须经办公室主任批准方可领用；4、新增工作人员的办公用品，办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其购齐；5、负责购发办公用品的人员要做到用品齐全，品种对路，量足质优，库存合理，开支适当，保管有序；6、负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。第十六条劳保用品的购发劳保用品的配给由办公室根据部门实际需要统一购买，统一保管，统一发放。六、库房管理第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清查，如发现实物与入库单的数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人处理。第十九条物资入库后，应于当日填写账卡。第二十条严格履行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经办公室主任批准后方可出库。第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须经主管经理批准后，办理外借手续。第二十二条严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚，计算准确，不得随意涂改。第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关人员入内，库内配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。七、报刊及邮发管理第二十四条报刊管理人员每半年按照公司要求做出订阅报刊计划和预算，办理有关订阅手续。第二十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回，分类登记后送发有关部门。有关部门阅用后，一周内交回办公室，由报刊管理人员统一保管、处理。第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，须经办公室主任批准。第二十七条办公室负责为各部门邮发信件、邮件。1、私人信件一律实行自费，贴足邮票交办公室或自行送往邮局；2、公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；3、控制各类挂号信，因公需挂号的，须经部门负责人批准，办公室办理登记后方可邮发。八、附则第二十八条本制度如有未尽事宜或随着公司的发展某些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见，交集团办公室研究，提请总经理批复。第二十九条本制度由集团办公室负责解释。第三十条本制度从发布之日起生效。第七章第七章第七章财务工作管理制度财务工作管理制度财务工作管理制度一、总则第一条为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本制度。第二条公司财务部门的职责（一）认真贯彻执行国家有关财务管理制度。（二）建立健全财务管理各项规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划执行情况，检查和监督财务纪律。（三）积极为经营管理服务，促进公司经济效益的不断提高。（四）厉行节约，合理使用资金。（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。（七）完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部门由总会计师、会计、出纳、审计、统计和保管人员组成。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本制度。二、财务工作岗位职责第五条总会计师组织本公司下列工作（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。（四）承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要职责（一）按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。（二）按照经济核算的原则，定期核查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效率，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。（三）妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料。（四）完成总经理或副总经理交付的其他工作。第七条出纳员主要职责（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵押现金。（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续。（五）积极配合银行做好对账、报账工作。（六）配合会计做好各种账务处理。（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第八条审计的主要职责（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支相关的各种经济活动及其经济效益。（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。（四）审阅公司计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，累计证据。（五）纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。（六）针对公司财务工作中出现的问题产生的原因，提出改进建议和措施。（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。三、财务工作管理第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十条会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度规定。第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账薄与实物、款项相符。第十三条财务工作人员应根据账薄记录编制会计报表，上报总经理，并报送有关部门。第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回或要求更正、补充。第十五条财务工作人员发现账薄记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理报告，并请求查明原因，作出处理。第十六条财务工作应建立内部稽核制度，做好内部审计。第十七条财务审计每半年一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。第十八条财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续，并有专人在场监交。四、支票管理第十九条支票由出纳员或总经理指定专人保管，支票使用时须有支票领用单，经总经理批准，将支票按批准金额封头，加盖印章，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查。第二十条支票付款后，凭支票存根、发票由经手人签字，会计核对（购置物品由保管员签字），总经理审批。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在支票领用单及登记薄上注销。第二十一条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，必要时从领用人的工资内扣还。第二十二条凡一日内收入款项累计超过一万元或现金收入超过五千元，财务人员应报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额多少均应由承办人报告总经理。第二十三条凡一千元以上款项进入银行二日内，财务人员应报告总经理。第二十四条公司财务人员支付每一笔款项，均应经过总经理签字。遇有总经理外出时的急用款项，应口头请示同意后，可先付款后补签。五、现金管理第二十五条公司可在下列费用内使用现金（一）职工工资、津贴、奖金；（二）个人劳务报酬；（三）出差人员必须携带的差旅费；（四）千元以下的零星支出；（五）总经理批准的其他开支。第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后方可支付。第二十七条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金，第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为五千元。超额部分应存入银行。第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中坐支。因特殊情况确需坐支的，应事先报请总经理批准。第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写用途和金额，报总经理批准。第三十一条公司员工因工作需要借用现金，须填写借款单，经会计审核，报总经理批准后方可借用，超过还款期限即转应收款，从其工资中扣还。第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后，由出纳员支付现金。第三十三条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。第三十四条工资津贴由财务人员依据总经理办公室或各部门每月提供的核发工资资料编制工资表，交总经理签字后，按时提款发放，填制记账凭证，进行财务处理。第三十五条差旅费及各种补助单由部门负责人签字，经会计审核时间、天数无误后，报总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。第三十六条对各种汇款，必须经会计审核有关凭证，分别由经手人、部门负责人签字，总经理批准。第三十七条出纳员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付，应做到日清月结，账款相符。六、会计档案管理第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计账薄、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第三十九条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，归档保存。第四十条会计报表应分月、季、年报，分类填制目录，按时归档。第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案的，须经总经理批准。七、处罚办法第四十二条出现下列情形之一者，对财务人员予以警告并扣发本人月薪13倍。（一）超出规定范围、限额使用现金的，或超出核定的库存现金金额留存现金的；（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；（三）未经批准，擅自挪用、借用他人资金或支付款项的；（四）利用账户替其他单位和个人套取现金的；（五）保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；（六）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；（七）其他违反本规定条款，认为应当予以处罚的。第四十三条出现下列情形之一者，对财务人员应予以解聘。（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；（三）伪造、编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账薄的；（四）利用职务便利，非法占有或虚报、冒领、骗取公司财物的；（五）弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司款项的；（六）在工作范围内发生严重失误或因玩忽职守致使公司利益遭受损失的；（七）其他违反本规定条款，构成严重错误，认为应当予以辞退的。八、附则第四十四条本制度由集团办公室负责解释。第四十五条本制度自发布之日起生效。第八章第八章第八章安保工作管理制度安保工作管理制度安保工作管理制度一、总则第一条为加强公司安全保卫工作，保障企业生产经营管理有序和人身财产安全，特制定本制度。第二条公司安保部门的职能（一）认真贯彻执行国家和地方的各项法律法规。（二）建立和健全企业安全保卫工作的规章制度。（三）检查各单位的安全设施，及时发现隐患，堵塞漏洞，提出整改意见。（四）组织保安看护力量，加强值班执勤和巡逻，保证公司财产不受损失。（五）搞好法制宣传教育，排查企业内部不安全因素，做好内保工作。（六）积极配合地方公安保卫机关工作，处理好内部和地方的案件与纠纷。（七）加强安保队伍管理和教育，提高技能和素质。（八）完成公司交办的其他工作。第三条公司各部门、分公司及其员工应当遵守安保纪律规定。二、门卫值勤第四条门卫人员值勤是代表公司执行厂区内安保任务。在工作区接受安保部门的检查指导。第五条门卫人员的职责（一）厂区及办公处所各种事故的预防、警戒和巡逻；（二）对进出厂及办公处所的来宾及员工实行联络和登记；（三）对进出厂车辆的管理和登记；（四）对进出厂物品的查验及放行；（五）防止易燃、易爆、有毒、有害物品流入厂内，防止无正当手续的物品带出厂外；（六）维持厂区内及办公处所工作秩序，对突发事件采取应急措施；（七）完成其它交办的事项。第六条门卫人员擅离职守，违反工作纪律，安保部门有权做出相应处罚。三、消防安全第七条公司所属各单位、各部门必须认真执行消防管理法规。第八条公司安保部门对企业消防工作负有监督管理职责。第九条公司所属各单位应当履行下列消防职责（一）制定消防安全制度、消防安全操作规程；（二）实行防火安全责任制；（三）针对本单位的特点，对职工进行消防宣传教育；（四）组织消防检查，及时消除火灾隐患；（五）按照国家有关规定，配置消防设施和器材，实施消防安全检查，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效。第十条安保部门对违反消防管理规定的行为，有权责令限期整改或做出相应处罚。四、生产安全第十一条生产作业必须始终贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持管生产必须管安全的原则，加强劳动保护，改善劳动条件，保护员工在生产过程中的安全与健康，促进企业发展。第十二条各生产作业单位成立安全小组，分管生产的主管和单位安全生产管理员是安全生产的主要责任人，其职责是（一）贯彻执行上级各项安全指令，确保生产安全；（二）制定安全生产实施细则和操作规程；（三）对员工进行安全生产教育；（四）实施安全生产监督检查。第十三条对从事锅炉、压力容器、电气、焊接、车辆船舶驾驶、杆线、海上作业等特殊工种人员，必须进行专业安全技术培训，取得合格操作证后方可上岗。第十四条各种生产设备和仪器不能超负荷和带病运行，并做到按操作规则使用，坚持经常维护，定期检修，有计划更新改造。第十五条坚决反对违反安全生产规定的行为，纠正和制止违章作业、违章指挥。第十六条公司赋予安保部门对安全生产行使监督、考核和处罚的权力。第十七条凡发生事故，要按规定报告。如有隐报、虚报或故意延迟不报的，除责成补报外，对有关人员给予扣发工资总额处罚，并视情节实行责任追究，对触犯刑律的，送交司法机关处理。五、海域安全第十八条公司海域安全是集海参原种保护、生态保护和产品资源保护于一体的系统工程。第十九条造就一支品德高尚、技能过硬、作风优良、高素质的保安看护队伍是公司确定的重要使命。第二十条海域看护队在原种科技发展有限公司的直接领导和集团公司安保部门的监督指导下，对所有海域实行全天候全方位看护，其主要职责是（一）保护国家海参原种自然生存繁殖；（二）保护自然生态不受破坏；（三）保护公司海底资源不受损失。第二十一条海域看护队实行人防、技防、物防相统筹，步巡、车巡、艇巡相结合的工作模式。在机房监控中心的辐射下，实行固定岗勤、流动岗哨和巡逻艇优势互补，构架海防的铜墙铁壁。第二十二条建立健全护海值勤人员岗位责任制，严肃工作纪律，实行责任目标管理。第二十三条运用考核奖惩机制，对护海有功人员实行奖励，对工作不负责任，给公司财产造成损失者予以处罚。第二十四条加强与当地公安机关的工作联系，实行警民联防，维护海域治安秩序，坚决同一切不法行为作斗争，维护公司合法权益，同时要善待百姓，密切群众关系。六、附则第二十五条本制度由集团办公室负责解释。第二十六条本制度自公布之日起生效。第九章第九章第九章岗位安全责任制度岗位安全责任制度岗位安全责任制度一、经理、场长安全岗位责任1、认真贯彻落实安全法，执行上级安全生产目标管理规定；2、负责本单位安全生产工作，把安全工作贯彻落实各个生产环节之中；3、指导企业安全员做好安全工作，领导和监督企业安全组织履行安全职责；4、指导安全组织和安全员开展工作，定期组织安全检查；5、解决生产、管理中出现的不安全因素和处理各种事故，总结安全管理经验，制定有效措施。建立车间、班组安全网络，做到层层落实安全责任制；6、督促劳保用品的发放、个人防护用品的使用，对违反安全规定，违章指挥、违章作业人员实施行政和经济处罚；7、督促有关部门做好企业从业人员的安全教育和培训工作，参加各种事故的调查，积极参加和接受上级的安全检查。二、车间主任安全岗位职责1、负责本车间安全生产管理工作，积极宣传执行本公司安全制度，保证各级安全规定在本车间落实；2、领导各班组落实安全措施，指导安全员做好勤检查、勤宣传工作；3、指导新上岗人员熟悉本车间工作环境，指导员工熟悉各种工具的使用和操作规程及注意事项，明确危险场所、重点危险源位置；4、负责编制本车间安全措施，杜绝事故发生的防范方案，确定本车间预防事故重点。三、班组长安全岗位职责1、坚持“安全第一，预防为主”的宗旨，把安全工作摆在首位，搞生产必须抓好安全，克服麻痹大意思想；2、做好安全宣传工作，积极执行上级安全规定，严格遵守操作规程，对违章操作人员有建议处罚权；3、对管辖范围内的设备、工作场所环境、工作特点做到心中有数，特别是对电器设备、线路开关应按经常检查，发现问题必须及时解决；4、坚持开工前检查，生产中检查，收工后检查制度。指导班组安全员做好安全工作；5、对上级领导的违章指挥，有权拒绝执行。对工作人员的违章操作必须制止，必要时向上级领导报告或停止生产；6、发现安全隐患必须及时报告上级领导，禁止擅自处理。生产过程中发生事故，必须采取有效措施，积极排除危害，减少损失。四、安全员岗位职责1、坚决执行上级有关安全生产的政策法律法规，协助各级领导做好安全生产工作，指导下级安全员开展工作，落实各项规章制度和安全措施；2、参与制定企业安全生产目标计划、安全操作规程、安全管理制度，积极进行各项检查活动，定期巡查，发现问题及时报告并采取有效措施解决；3、参与、组织伤亡事故调查和处理，参与制定事故应急救援预案。纠正、制止一切违章行为和不安全行为，遇到紧急情况或发生事故现场，应积极组织救治，减少人员伤害，降低经济损失，保护好现场；4、熟悉工作区域环境，明确事故易发场所，确定重点预防部位和重大危险源，并做出标记和告知，加强对其监督管理；5、协助公司安全组织落实安全目标责任制，做好安全统计工作，负责安全生产的宣传教育和培训，特种作业人员证件管理、组织审验工作；6、参与劳保用品发放标准制定，会同有关部门做好防毒、防尘、防暑降温和女职工保护工作；7、有权对违法违章指挥、违章操作行为进行制止，对存在事故隐患场所有权进行检查，必要时有权下令停止生产。对违反安全管理规定的单位和个人有批评教育和处罚建议权。五、员工安全工作管理细则1、坚持“安全第一，预防为主”原则，时时处处把安全摆在第一位，把握安全从我做起，人人重视安全工作；2、熟练掌握本岗位工作技能，熟悉工作环境，增强预防事故能力和自觉防范意识，杜绝各种事故发生；3、严格执行各种规章制度，遵守劳动纪律，遵守安全规定和操作规程，遵守交通规则，严禁一切违章行为；4、爱护设备设施，降低设备故障率。认真执行维护保养制度，保证机器设备处于良好状态，设备状态不良不得起用；5、严禁违章使用电器设施，严禁私自接、架电线，防止电击伤亡事故和火灾事故。各种电器设施使用人员，在使用前必须认真检查电源线路是否正常，如发生故障交电工处理，严禁私自排除；6、积极参加各种安全培训、安全教育活动，按规定使用和佩戴劳动保护用品，保持工作场所卫生，搞好文明生产；7、有权拒绝违章作业的指令，对他人的违章行为加以劝阻和制止。主动接受岗位安全检查和考核，情况紧急时服从现场安全人员的指挥。六、特种作业人员电工、锅炉工、维修工安全制度1、严格遵守公司安全管理规定，遵守劳动纪律，认真执行操作规程；2、持证上岗，正确使用工器具，正确佩戴、使用防护用品；3、严禁在工作岗位喝酒或酒后上岗。电器设备、电动工具使用前必须认真检查，严禁带故障作业；4、电、气焊工在作业前应对电焊机电源、氧气瓶、压力表正确安装，严格检查，按照安全距离正确摆放，严禁违章操作；5、手持电动工具，必须符合安装使用条件，具备与其相匹配的电源线、插座、漏电保护器，并在每次使用前进行检查。6、机械维修保养、排除故障，必须在停机状态下进行，严禁带电或运行中作业；7、工作场所易燃易爆物品要妥善保管，分开存放，并配备必要的消防器材；8、企业对特种作业人员提供保证安全作业的各种必要条件，不得强令其冒险作业，对违章指挥、违章作业行为，应向上级反映，必要时可以拒绝执行；9、离开特种岗位一年以上的特种作业人员须重新进行技术考核，合格后方可上岗。七、安全检查制度安全检查是建立良好的安全生产环境和秩序、做好安全工作的重要手段，是及时发现、消除事故隐患和不安全因素的重要措施，必须做到经常化制度化。1、定期检查集团公司安全委员会，每月对所属分公司进行一次安全检查，各公司每周对所属单位进行一次安全检查，班组安全员每日检查一次；2、不定期检查和抽查根据具体情况，集团公司安全员不定期对所属单位进行安全检查；各分公司安全组织也要根据生产特点，采取多种形式进行安全检查，发现和解决工作中出现的不安全因素，消除事故隐患；3、季节性检查随季节变化，检查的重点也应有所不同，各公司应根据本单位具体情况确定检查重点，有针对性地对可能发生事故、故障的场所进行专项或例行检查；4、节假日检查节假日一些岗位轮休换休，人员少，工作忙，员工心理状态不稳定，安全生产意识淡薄。进行安全检查，有利于强化安全意识，提高安全生产自觉性。每逢重大节日，集团公司和各级安全组织都必须进行安全检查；5、专业性和特殊作业检查各种设备如锅炉、压力容器、起重机等特种设备，按照使用保养计划，定期实施状态检查。施工、爆破作业、高空作业、设备安装、带电作业等特殊作业，必须做好周密细致检查，保证万无一失；6、建立完善的检查登记制度各项检查都要有记录，根据统计和记录数据掌握各单位安全生产情况，兑现安全工作考核奖惩制度。八、安全生产教育制度1、集团公司所属单位员工必须树立“安全第一”思想，严格遵守各项规章制度和操作规程，认真履行安全生产责任与义务。2、各公司每年必须进行两次安全教育活动，受教育率必须达到百分之百。考试合格率达百分之百。不合格者不得上岗。（1）新员工上岗前必须经过岗前培训和公司、车间、班组“三级”教育。（2）在新工艺、新设备、新材料、新方法应用前要进行“四新”教育。（3）员工在复工、换岗、上岗前要进行“新岗”安全教育。（4）作业人员要按期进行“在岗”教育。3、各级会议都要把安全工作列入会议议程，作到会议有记录，布置工作讲安全，人人重视安全，营造良好的安全工作气氛和环境。4、工作场所有安全警示标志，施工场地挂安全旗，场区内有安全标语。5、各公司要制定预防事故预备方案，每年要进行预案演练，针对不同事故类型进行演习。通过演练使员工懂得怎样预防各种事故，怎样进行自救互救。九、安全目标考核与奖惩制度1、集团公司安全委员会每年上半年、下半年对所属单位的安全工作各进行一次检查考核。2、各公司全年不能发生重伤以上事故和重大责任事故，重大机械事故；全年轻伤事故、一般责任事故、一般机械事故的发生不能超过两起。3、集团公司在考核各公司全年生产目标的同时考核安全工作，凡安全工作不落实或者事故发生率超标的单位，不能评先进单位，主要领导和发生事故单位负责人不能发奖金，其他岗位人员在兑现生产目标奖金时均降一等。4、安全工作做得好并且无各种事故发生、全年生产目标责任制完成的单位，在兑现奖励制度时，应对主要领导和安全工作人员实施安全奖励。其他岗位人员也应获得安全奖。5、生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。对本单位安全生产领导不利、各项安全制度不健全、安全隐患和事故频发的单位负责人，应进行经济处罚。6、对违章指挥、违章作业直接责任人应采取行政处分和经济处罚双轨制惩戒措施，每次罚款200500元，对造成人员伤亡和经济损失的责任人由上级安全机构依法处理。7、对一般违犯安全管理规定行为、未造成经济损失和人员伤害的责任人处以30100元的罚款。8、对事故隐瞒不报、谎报或弄虚作假者，根据事故等级和造成伤亡损失情况，按事故处理权限处理。注安全生产目标管理依据集团公司与大李家镇政府签订的“安全生产目标责任状”内容执行。十、事故管理制度1、各级领导和安全员对已发生的事故要采取积极有效措施，果断指挥，冷静处理，减少人员和物资损失，把事故造成的危害降到最低限。2、各单位应建立完整的事故报告制度和应急救援方案，一旦发生事故，立即启动救援方案，争取在最短地时间内排除事故危害。3、事故发生单位应积极组织抢救，疏导受伤人员撤离事故现场，排除可能发生其他事故隐患，保护好事故现场。4、根据事故管理规定要求，在重大事故发生后2小时内必须报告上级安全管理部门。集团公司所属单位发生事故由事故单位上报集团公司领导，并由集团公司安全委员会报上级安全部门。一般事故由集团公司组织调查处理，重大事故必须由上级安全部门处理。5、积极配合各级安全组织对事故开展调查工作，实事求是地报告情况，严禁弄虚作假、隐瞒事实真相，逃避责任。6、认真听取事故调查结论，认真总结经验教训，查找事故原因。制定整改措施，接受事故处理。7、集团公司所属单位的各级领导是本单位安全工作第一责任人，各级安全员是落实本单位安全工作责任者，对事故负不可推卸责任。十一、安全档案管理制度1、安全工作档案由集团公司安全员管理，所属各分公司建立安全工作登记制度，并按期上报安全工作信息。2、安全档案每年归档一次，重要文件和数据上交档案室集中管理。3、安全档案建立范围（1）安全生产规章制度；（2）事故、重大危险源和事故隐患整改档案；（3）安全教育培训档案；（4）安全检查档案；（5）特种作业人员、特种设备及危险作业管理档案；（6）安全工作总结、奖惩档案。4、安全档案管理程序（1）建立和整理安全档案应建立独立的案卷，将平时积累的材料完整系统地组织在一起，能够准确地反映一个时期的安全工作情况。（2）对已经建立的案卷根据需要进行分类，可分为永久、长期、短期三种。必要时可根据文件的重要程度设机密管理，通常按绝密、机密、秘密、一般四级。（3）归档管理按照档案管理要求，安全档案管理与其他档案管理方法相同。第十章第十章第十章保保保密密密工工工作作作制制制度度度一、总则第一条为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。第二条公司秘密是关系公司权益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围人员知悉的事项。第三条公司附属组织和分支机构以及职员都有保守秘密的义务。第四条公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。第五条对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门和职员实行奖励。二、保密范围和密级确定第六条公司秘密包括本制度规定的下列秘密事项1、公司的重大决策中的秘密事项；2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；3、公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录；4、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；5、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；6、公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料；7、其他经公司确定应当保密的事项。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。第七条公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益受到特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益受到严重损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司权益受到损害。第八条公司秘级的确定1、公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级；2、公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；3、公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。第九条属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期届满，自行解密。三、保密措施第十条属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或主管副总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密，由电脑操作人负责保密。第十一条对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施1、非经总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄；2、收发、传递和外出携带，由指定人担任，并采取必要的安全措施；3、在设备完善的保险装置中保存。第十二条属于公司秘密技术产品的研制、生产、运输、保存，由公司指定专门部门负责，并采取相应的保密措施。第十三条在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。第十四条具有属于公司秘密内容的会议和相关活动，主办部门应当采取下列保密措施1、选择具有保密条件的场所；2、根据工作需要，限定参加会议和活动人员的范围；3、依照保密规定，使用会议设备和管理会议文件；4、确定会议内容是否传达及传达范围。第十五条不准在私人交往和通讯、通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。第十六条公司工作人员发现公司秘密已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室。四、责任与处罚第十七条出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资10元以上，500元以下1、泄露公司秘密，尚未造成严重结果或经济损失的；2、违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的秘密内容的；3、已泄露公司秘密但采取补救措施的。第十八条出现下列情况之一者，予以辞退并酌情赔偿经济损失1、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；2、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；3、利用职权强制他人违反保密规定的。五、附则第十九条本制度规定的泄密是指下列行为之一1、使公司秘密被不应知悉者知悉的；2、使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。第二十条本制度由集团办公室负责解释。第二十一条本制度自总经理办公会议通过之日起实行。第十一章第十一章第十一章印章及介绍信管理制度印章及介绍信管理制度印章及介绍信管理制度印章及介绍信在企业中具有法定性和效用性，因此公司的印章及介绍信的合理使用直接关系到企业的利益，为此特作以下规定一、印章的管理1、本公司的所有印章（包括公司公章、部门印章及领导个人公用印章等），由专人负责，存放要牢固加锁，防止被盗。2、印章用完要随手锁好，不可任意放置在办公桌上，使用各类正式印章要在办公室内，未经公司领导批准，严禁携带印章外出使用，如必须外出携带，携印章人应先按程序签字，用完后立即归还。3、使用公司印章时要十分审慎，要建立用印审批表和登记表制度，每次用印要履行批准手续，并进行登记，使用各部门印章须经部门负责人同意。4、印章遗失时，除立即向公司报告外应依法公告作废。二、介绍信管理1、