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辽宁兴隆宝通房地产开发有限公司工 程 部 工 作 手 册（讨论稿） 工 程 部二九年三月前 言根据宝通公司对工程部的“指导、规范、监督、检查”之定位和公司工程管理步入正轨的需要，本着“部门职能专业化”和“业务流程规范化”的组织建设原则，编制了本工作手册，期望本手册的施行，能够促进公司项目建设管理的规范化、透明化，完善沟通渠道、提高工作效率、提高工程质量，让我们的产品更好地满足业主的要求。本手册分三部分，其一为工程部组织架构及岗位职责描述；其二是部门工作相关规范性文件；其三为工作常用参考表格及范本。由于时间仓促和编制人员水平有限，不妥和疏漏之处在所难免，敬请批评指正，并在将来升级版中修正。目 录前 言2第一部分 工程部组织架构及其岗位职责41.1 工程部组织架构图41.2 工程部职能41.2.1 工程部部长岗位职责51.2.1 工程部部长助理岗位职责61.2.2 土建工程师岗位职责71.2.3 给排水、暖通工程师岗位职责91.2.4电气工程师岗位职责111.2.5 采购科科长岗位职责131.2.6 采购科副科长岗位职责141.2.7 采购员岗位职责151.2.8 文件、合约、档案管理员岗位职责15第二部分 部门相关工作程序文件172.1 招投标管理程序172.2 零星特急项目管理程序182.4 项目现场签证管理办法202.5 合同评审控制程序222.6 付款控制程序242.7 设备、材料采购原则及审批流程262.8 业务例会制度27第三部分 工作参考表格、范本29现场签证单29兴隆宝通公司合同（协议）审批表30兴隆宝通公司付款审批表31开标记录32综合评议结论比较一览表33承包商考察、洽谈结果审批表34定标报告书35工程业务联系单36工程量确认单37（项目名称）项目合同暂估价设备、材料认质认价单38工程竣工验收单39工程移交证书40部门往来记录表41采购申请审批42询价单43_比价单44采购报表45票据交接登记表46合同结算、支付台账47设备、材料采购作业流程图48施工劳务分包合同49零星改造工程施工合同54购销合同58装饰装修工程施工合同60第一部分 工程部组织架构及其岗位职责1.1 工 程 部 组 织 架 构 图部 长部长助理文件、合约、档案管理员采购科科长副科长采购员工程科土建工程师暖通工程师电气工程师1.2 工 程 部 职 能1. 主持审核投资项目的设计方案，审定设计单位的设计文件及设计技术变更通知。2. 制定、修改和解释公司工程管理规范并监督运行情况。3. 参与工程项目投资策划、项目可行性研究工作，编制建设项目设计委托书并对总体规划设计、单体工程施工图设计进行审核，参与工程预、结算书编制。4. 组织工程设计、施工及大宗材料、大型设备招投标工作，并履行合同的签订及审批。5. 编制建设项目的总体计划，审核施工组织设计，组织编制工程项目管理任务书、工程总进度控制计划、工程月报并报送公司。6. 负责集团各项目部、分公司重大事故调查，提交重大事故缘由以及处理意见。7. 工程施工方面的技术服务。8. 巡查工程质量、进度管理。9. 负责组织工程人员就新法规、规范、工程管理等举行培训和考核。10. 关注市场，了解国家政策、市场信息，加强对材料、设备价格信息的管理。11. 负责对公司物资采购工作的规范、管理、指导和监督。12. 处理好与公司其他部门间的工作协作关系。13. 认真完成上级领导安排的临时性工作。1.2.1 工程部部长岗位职责1. 主持审核投资项目的设计方案，审定设计单位的所有图纸及设计技术变更通知。2. 负责工程质量、技术指导和参与工程预算，并承担责任。3. 参与承建单位的选择和招、投标工作。4. 主持审批承建单位提出的施工组织设计、技术方案和进度计划。5. 组织相关人员确认项目各要素的完成情况，牵头进行项目各要素资金拨付的审批。6. 参与审查公司项目材料和设备清单及规格、质量。7. 组织相关工程技术人员对质量事故进行调查和处理。8. 负责安排整理合同文件和技术档案资料。9. 负责组织设计单位和承建单位进行工程竣工初步验收，组织竣工验收工作，主持工程移交和工程资料存档。10. 负责定期制定年度部门工作计划和工作总结并及时上交。11. 积极完成公司交办的临时性工作。1.2.1 工程部部长助理岗位职责1. 全面配合部长的工作。2. 认真贯彻公司的各项决议，及时完成公司下达的工作任务。3. 按照公司规定的原则，负责招投标过程的具体工作。4. 负责部门范围内涉及的合同起草及审核工作。5. 在征得部门负责人同意的原则下，及时处理施工现场的各种质量事故。6. 组织图纸会审工作，并及时将设计和施工中发现的问题以书面形式上报。7. 负责随时跟进各项目的进度状况，发现问题及时解决。8. 及时完成交办的各种临时性工作。1.2.2 土建工程师岗位职责1. 编写项目的管理工作计划。2. 结合工程的具体情况，制订项目的质量控制、进度控制实施细则。3. 参加项目规划、设计的优化论证工作。4. 参与审核施工单位提交的施工组织设计或施工方案。5. 负责与设计单位联系，处理工程设计变更及技术核定工作。6. 完成领导交办的其它工作。土建工程师派驻项目部工作规范1. 项目土建工程师为专业工程师，隶属工程部，接受项目主管的直接领导和管理，协助项目主管进行土建工程项目的管理工作；2. 根据公司批准的施工总进度计划，审查土建工程施工组织设计，负责控制土建工程项目的现场施工进度，确保土建工程项目进度计划的完成；3. 根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督土建工程项目施工质量，参加土建工程检查验收，参加土建工程材料设备进场检查验收，对土建工程质量负完全责任；4. 根据公司批准的土建工程项目施工预算书，严格监督控制土建工程项目施工成本，参加土建工程现场的经济签证、技术核定单、认质认价单的审查确认，确保土建工程项目成本控制目标的实现；5. 参加现场土建工程合同管理，严格执行土建工程合同规定，确保土建工程合同履约完成，协助处理土建工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；6. 参加公司、监理工程师、土建工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；7. 解决土建工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的土建工程涉外关系；8. 负责现场土建工程的日常管理工作，协调其他专业工程师的现场配合工作，完成现场土建工程施工日志的准确记录；9. 负责土建工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作；10. 参加现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会议记录、土建工程管理报告和其他文件资料。一般一天的工作流程参加工程项目现场工作晨会（汇报前一日土建工程施工情况、当天的土建工程工作计划和需要解决的问题）落实、完成当天的土建工程工作计划，进一步熟悉土建工程施工设计图纸，掌握了解现场以及土建工程的施工完成情况和需要解决的问题监督协调现场土建工程各项工作对当天土建工程工作进行小结，填写工作日志。一般一月的工作流程总结本月的土建工程施工情况，编制统计本月土建工程完成情况统计报表，编制下月的土建工程计划安排准备协调解决相关的土建设计、施工问题提出下月的各专业工程师的配合工作计划。1.2.3 给排水、暖通工程师岗位职责1. 协调有关部门关系，办理项目施工用水报装。2. 编制工程项目给排水、暖通工程质量控制、进度控制工作计划；3. 参加项目的规划、设计的优化论证工作。4. 参与施工组织设计的审核，重点审核施工用水设计是否满足总施工平面的布局及文明、安全施工的要求。5. 组织给排水、暖通专业的施工图纸会审及设计交底，并拟定会审记录。6. 完成领导交办的其它工作。给排水、暖通工程师派驻项目部工作规范1. 项目给排水、暖通工程师为专业工程师，隶属工程部，接受项目主管的直接领导和管理，协助项目主管进行给排水、暖通工程项目的管理工作；2. 根据公司批准的施工总进度计划，审查给排水、暖通工程施工组织设计，负责控制给排水、暖通工程项目的现场施工进度，确保给排水、暖通工程项目进度计划的完成；3. 根据合同的约定、规程规范和设计图纸的要求，严格监督给排水、暖通工程项目施工质量，参加给排水、暖通工程检查验收，参加给排水、暖通工程材料设备进场检查验收，对给排水、暖通工程质量负完全责任；4. 根据公司批准的给排水、暖通工程项目施工预算书，严格监督控制给排水、暖通工程项目施工成本，参加给排水、暖通工程现场的经济签证、技术核定单、认质认价单的审查确认，确保给排水、暖通工程项目成本控制目标的实现；5. 参加现场给排水、暖通工程合同管理，严格执行给排水、暖通工程合同规定，确保给排水、暖通工程合同履约完成，协调处理给排水、暖通工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；6. 参加公司、监理单位、给排水及暖通工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；7. 解决给排水、暖通工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的给排水、暖通工程涉外关系；8. 参加现场给排水、暖通工程的日常管理工作，协调其他专业工程的现场配合工作，完成现场给排水、暖通工程施工日志的准确记录；9. 负责给排水、暖通工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作；10. 参加现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会议记录、给排水、暖通工程管理报告和其他文件资料。一般一天的工作流程参加工程项目现场工作晨会（汇报前一日给排水、暖通工程施工情况，汇报当天的给排水、暖通工程工作计划和需要解决的问题）落实、完成当天的给排水、暖通工程工作计划进一步熟悉给排水、暖通工程施工设计图纸，掌握了解现场以及给排水、暖通工程的施工完成情况和需要解决的问题监督协调现场给排水、暖通工程各项工作对当天给排水、暖通工程工作进行小结，填写工作日志。一般一月的工作流程总结本月的给排水、暖通工程施工情况，编制统计本月给排水、暖通工程完成情况统计报表，编制下月的给排水、暖通工程计划安排准备协调解决相关的给排水、暖通工程设计、施工问题提出下月的各专业工程师的配合工作计划。1.2.4电气工程师岗位职责1. 协调有关部门关系，办理项目施工用电增容报装。2. 编制工程项目电气工程质量控制、进度控制工作计划。3. 参加项目的规划、设计的优化论证工作。4. 参与施工组织设计的审核，重点审核施工用电设计是否满足总施工平面的布局及文明、安全施工的要求。5. 组织电气专业的施工图纸会审及设计交底，并拟定会审记录。6. 完成领导交办的其它工作。电气工程师派驻项目部工作职责1. 项目电气工程师为专业工程师，隶属工程部，接受项目主管的直接领导和管理，协助项目主管进行电气工程项目的管理工作；2. 根据公司批准的施工总进度计划，审查电气工程施工组织设计，负责控制电气工程项目的现场施工进度，确保电气工程项目进度计划的完成；3. 根据合同的约定、规程规范和设计图纸的要求，严格监督电气工程项目施工质量，参加电气工程检查验收，参加电气工程材料设备进场检查验收，对电气工程质量负完全责任；4. 根据公司批准的电气工程项目施工预算书，严格监督控制电气工程项目施工成本，参加电气工程现场的经济签证、技术核定单、认质认价单的审查确认，确保电气工程项目成本控制目标的实现；5. 参加现场电气工程合同管理，严格执行电气工程合同规定，确保电气工程合同履约完成，协调处理电气工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；6. 参加公司、监理工程师、电气工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；7. 解决电气工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的电气工程涉外关系；8. 参加现场电气工程的日常管理工作，协调其他专业工程的现场配合工作，完成现场电气工程施工日志的准确记录；9. 负责电气工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作；10. 参加现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会议记录、电气工程管理报告和其他文件资料。一般一天的工作流程参加工程项目现场工作晨会（汇报前一日电气工程施工情况，汇报当天的电气工程工作计划和需要解决的问题）落实、完成当天的电气工程工作计划-进一步熟悉电气工程施工设计图纸，掌握了解现场以及电气工程的施工完成情况和需要解决的问题监督协调现场电气工程各项工作对当天电气工程工作进行小结，填写工作日志。一般一月的工作流程总结本月的电气工程施工情况，编制统计本月电气工程完 成情况统计报表，编制下月的电气工程计划安排准备协调解决相关的电气工程设计、施工问题提出下月的各专业工程师的配合工作计划。1.2.5 采购科科长岗位职责1. 主持采购部各项工作，带领采购员及时完成各项采购任务。2. 制定年度及阶段性的采购计划，报公司分管领导和总经理批准后组织实施。3. 熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，及时关注市场、了解市场价格，及时更新公司常用物资市场价格信息；指导采购员建立健全合格供应商及相关材料、设备信息库。4. 指导并监督员工开展业务，不断提高采购员的专业技能和业务水平，确保公司物资的正常采购量。5. 对各分公司采购工作进行监督、检查、指导和管理。6. 协调供货商与各部门的关系，确保供货、入库、结算等所有工作顺利进行。7. 收集、汇总月采购报表，并作以分析。8. 处理好与财务等相关部门的工作关系。9. 完成上级领导安排的其他工作。1.2.6 采购科副科长岗位职责1. 配合科长作好采购科的相关工作；带领采购员及时完成各项采购任务。2. 了解市场动态，掌握材料市场价格信息，认真做好年度及阶段的采购计划的实施工作。3. 培训并指导采购员的专业技能、业务水平；做好对各分公司采购工作的监督、检查、指导和管理。4. 协调好与各部门的工作关系，确保保质、保量地完成采购各项任务。5. 完成领导安排的其他工作。1.2.7 采购员岗位职责1. 关注市场动态，掌握材料市场价格，加强与供应商之间的信息和业务交流，及时、准确地为科室提供材料价格信息。2. 审批完整的采购申请单，按照采购管理制度，会同有关部门和人员（保证两人以上）实施采购。3. 做好对各分公司材料采购工作的监督、检查和指导；建立健全合格供应商及相关材料，设备信息库。4. 认真学习材料供应与管理的基本知识，增强自学意识，提高专业技能和业务水平，争当本岗专家。5. 完成领导交办的其它工作。1.2.8 文件、合约、档案管理员岗位职责1. 掌握国家现行的城市建设档案管理办法。2. 负责本部门的图纸、文件、资料等的签收、分发、整理及归档工作。3. 为领导、管理人员和工程技术人员利用档案提供优质服务。4. 负责收集并保管部门内各种会议、工程业务上的照片及录像资料。5. 完成本部门打印、复印、传真、部门例行会议记录、相关的通知；做好会议记录，编写会议纪要、各种工作联系函等内务工作。6. 承办本部门内外联系的事务性工作。7. 完成领导交办的其它事宜。第二部分 部门相关工作程序文件2.1 招投标管理程序1、目的 确保廉洁高效地选择到价格公道、质量优良、信誉可靠的工程承包商和供应商。2、范围适用于公司建设工程项目所有涉及的工程总包、劳务分包，建设工程设备及材料采购招标。3、程序及职责 3.1投标资格界定 主办人分公司结合项目全面情况，确定劳务、工程及材料投标入围资格，入围资格须经公司批准。 3.2招投标过程主办人分公司根据公司批准的入围资格要求，推荐不少于三家入选单位参加招投标。工程部负责组织有大家庭商业集团相关部室、公司领导（总经理、管理经理、财务经理）、主管领导、主办部门及预算科（一人以上）人员参加招标会，并严格查验投标单位的营业执照、经营许可证、资质等级证书等。投标时要求各竞标单位于标书规定日期内密封标底送达工程部，非密封及过期者为弃权。3.4签约签约按兴隆宝通公司合同（协议）审批表程序执行。工程部文件管理员应将整个招标过程存档，包括招标文件、所有投标文件、评标报告、洽谈记录、定标报告等。3.5合同管理合同文本原件四份，工程部、对方单位各一份，财务部两份，分公司、管理部留存复印件。2.2 零星特急项目管理程序1、 目的：规范零星特急项目管理，保持其可控性，确保第一时间正确解决问题。2、 范围：2.1水、电、煤、电话等市政配套工程，提前介入土建施工遇到的工地障碍和堆场清理；由于技术要求改变管位和加快施工进度需要配合的人工；管线爆裂和损坏的应急项目；工程进场施工需要的临时简易砖瓦用房搭建。2.2主体工程外10万元以下（包括10万元）的零星土建、安装、及拆改、维修等。2.4由于各施工单位共同交叉施工，而工地要求达不到项目管理标准增加的清扫人工。2.5两个工程项目之间的小空白点，设计上的盲地处理，和因项目改变而引起的拆改等。2.6项目搬场和清理需要的人工。2.7配合项目各类宣传活动需要对周围环境做部分调整的零星增加工程量。2.8总经理口头授意的小项目。4.程序4.1项目主管或工程师接到公司或兄弟部门书面要求后，经判断可列入零星特急项目程序的，应及时向公司工程部负责人请示（可以是口头形式）并着手准备工作，同时拟承包商考察、洽谈结果审批表报公司工程部，并同时办理正式合同申报手续。报告须含下述内容：4.1.1项目缘由及主办人。4.1.2暂估造价。4.1.3分供商选择方法并说明原因。4.1.4工作计划。4.1.5其他须说明事项。4.1.6协议内容应包括：结算办法、完成时间等。5.其他5.1施工方必须严格按我方要求施工，施工和验收标准按国家现行施工验收规范执行。5.2隐蔽工程必须经我方代表查验通过签字后隐蔽，否则我方代表有权要求复查，复查费用由乙方支付。5.3乙方必须对已完工程负责保护，否则造成损坏、污染由乙方赔偿。5.4保护期内发生重复质量问题，其费用由乙方承担。5.5安全、文明施工，做到工完料净场地清，否则甲方有权强制管理。5.6按图施工中，图纸无法反映工程量须经甲方代表现场签证方可认可。5.7竣工验收，除验收工程实物外，竣工图纸资料应与工程实现同步验收。5.8做好质量、进度、投资三控制。2.4 项目现场签证管理办法1、 目的：确认合理的项目签证程序，从而控制项目签证的费用。2、 范围：适用于所有在建工程的项目签证项目。3、 职责：3.1.项目部和分公司是项目签证实施的见证部门。3.1.1.项目部和分公司确认签证实施的情况及工程量。3.1.2.工程部对项目签证单进行审核。3.1.3.预算科对项目签证进行费用核算。4、 程序：4.1. 工程在施工过程中，发生了增加额外工作、额外费用支出的补偿、工程变更、材料替换或代用等情况时，由承包人提出按现场签证处理。4.2.分公司和项目部对签证内容确认，商场建设总包项目需商场方在项目部一栏签字确认。4.3.工程部审核签证内容，经部门负责人签字后，转发给财务部。4.4. 财务部确定核实项目变更费用后，作为工程结算价的一部分。5.备注5.1.签证项目发生后，分公司、项目部须当日发生当日确认，事后补办的签证不予计算。5.2.所有项目变更、签证单上有关价格、费用的确认时，需由预算科参与确定。5.3.项目签证单一式四份，送工程部、预算科的签证单必须为原件。5.4.财务部在办理结算时有权复查签证、变更的内容，若发觉与定额不符时，不予结算。5.5若发生特殊情况难以结算的项目，则请示分管领导作最终确定。2.5 合同评审控制程序1、 目的：确保合同条款明确、公平、公正，确保在第一时间正确解决问题。2、 范围：适用于工程系统所有合同。3、 职责：3.1预算科负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。3.2工程部负责评审合同综合条款。4、 程序：4.1合同评审前期工作：项目主办人员组织编写合同文本报工程部分管负责人。4.2预算科评审：预算科负责人负责审核以下内容。4.2.1经济类：单价、总价、付款方式、奖罚条款。4.2.1.1工程合同4.2.1.1.1审核合同是否符合原招投标文件内容。4.2.1.1.2审核合同价是否正确。4.2.1.1.3如果是零星工程，应编制预算，并与施工单位双方核对，确定合同价。4.2.1.1.4审核是否符合公司招投标管理程序。4.2.1.2工程设计合同：4.2.1.2.1审核设计合同是否符合原设计招投标文件内容。4.2.1.2.2审核合同中设计取费的正确性。4.2.1.2.3审核是否符合公司招投标管理程序。4.2.1.3材料设备采购合同4.2.1.3.1审核合同签订是否符合招投标管理程序。4.2.1.3.2审核合同价是否合理、正确。4.2.2廉政管理规定符合性。4.3工程部评审。4.3.1工程部分管负责人仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件，重点审核以下内容：4.3.1.1证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书等。4.3.1.2质量标准：合同应附工程产品国家颁布质量标准、验收规范等。4.3.1.3经济类条款：单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及我公司利益。4.3.1.4法律法规符合性：合同内容应在法律法规允许范围之内。4.3.1.5时间：符合科学规律及我公司要求。4.3.1.6廉政管理规定符合性。4.4分管副总评审：分管副总负责复核4.24.3所述内容。4.5财务经理评审：审核合同内容是否符合公司财务制度及规定。4.6总经理签字：总经理复核上述全部内容后，在合同上签字。4.7整改：4.24.3任一评审环节中若出现不合格项，应退回主办人员整改、补齐材料或重新编制合同、补签协议等等，直至符合本程序要求。2.6 付款控制程序1、 目的：确保及时、准确向分供商付款。2、 范围： 本程序适用于：2.1工程款的审批、支付。预付款、进度款、结算款（保修金）2.2材料、设备款的审批、支付。2.3设计费的审批、支付。3、 职责：3.1项目主办部门负责人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。3.2工程部负责人复核付款申请并签署意见。3.3预算科负责人复核付款申请并签署意见。3.4财务部负责人复核付款申请并签署意见。3.5分管副总经理负责审核付款申请并签署意见。3.6财务副总经理负责审核付款申请并签署意见。3.7总经理审批。4、 程序4.1付款申请4.1.1项目主办部门负责人按以下内容填写付款申请单并交公司工程部复核。4.1.1.1付款缘由。4.1.1.2质量及进度状况。4.1.1.3已付款、扣款及本次付款金额。4.1.1.4随付款申请单提交预算所需资料（工程进度款原则上需提供工程量完成情况清单或中间验收单）。4.2公司工程部负责人复核： 工程部负责人对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在付款申请单上签署意见后交预算科负责人复核。4.3公司预算科负责人复核：预算科负责人复核付款资料的齐全与准确性，并在付款申请单签署意见后交财务部负责人审核。4.4公司财务部负责人复核财务部负责人复核已付款、扣款和本次付款金额，并在付款申请单签署意见后交分管副总经理审核。4.5公司分管副总审核： 分管副总负责审核4.1、4.2、4.3所述内容并在付款申请单上签署意见后交财务副总经理审核。4.6公司财务副总经理审核财务副总经理接付款申请单及相关资料后察看审批签名过程，签署意见后交总经理审批。4.7公司总经理审批总经理在察看上述审批过程后签署意见后转交财务部开具支票或交付现金。4.9台帐。4.9.1项目主办部门应建立台帐，登记每笔付款、扣款情况，并接受分管副总经理的检查、监督。4.9.2工程部文件管理员应建立台帐、登记每笔付款、扣款情况，并接受工程部负责人的检查、监督。4.9.3每月10日（节假日顺延）主办部门、工程部文件管理员、财务部出纳根据各自台帐进行核对、总结并形成备忘报总经理和分管副总经理。4.10核查 总经理随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核评。2.7 设备、材料采购原则及审批流程1、 目的：通过合理的采购组织，实现投资效益的最大化。2、 范围：适用于所有在建工程的材料及设备采购。3、 职责：3.1.工程部和分公司是采购实施的见证部门。3.1.1.分公司提出采购申请，对设备、材料的规格、型号及数量、性能等满足工程需要负责。3.1.2. 预算科对设备、材料数量进行审核。3.1.3. 工程部采购科负责确定采购实施方式、合作单位及监督采购过程。4、 设备、材料采购方式及其适用情况表采购方式适用情况招 标适用于大宗、常规性设备及材料。议 价适用于指定厂家、指定品牌、型号或专利产品等设备和材料；这种方式一般须形成书面报告，真实清晰地叙述采购过程与结果，报经领导审批。询 价适用于小批量材料、紧急采购任务。框架协议适用于工程设备、大批量材料、小批量多批次材料；但不得少于两家供应商。5、 审批流程：4.1. 分公司填写采购申请单（如技术性要求较强的需由分公司技术人员确认）分公司负责人财务部预算科工程部采购科-工程部负责人（批次采购额3万元）-公司分管领导（批次采购额35万元）-总经理（批次采购额5万元）5.备注：5.1.采购申请单一式一份，审批结束后原件存于工程部，另行复印一份返回分公司。2.8 业务例会制度一、业务例会的主要内容和目的总结通报前阶段的各项目建设情况，计划部署下阶段的各项工作，交流工作经验，商议有关问题的解决办法，研究落实重大事项的对策措施，以保证项目建设管理工作的高效、规范运行。二、业务例会的参加对象公司总经理、总工程师、业务副总，工程部、财务部预算科全体人员、各分公司负责人，其他人员视情况参加。三、业务例会的组织实施1、业务例会原则上每月召开两次，逢月中旬及月末的周一上午十时进行，由总工程师主持。2、业务例会前各项目部、分公司负责人必须准备好有关书面材料，以便在会上汇报交流，会后统一交工程部汇总。一些需提交讨论的重大事项，应提前向工程部报告。3、各项目部、分公司要有重点地汇报项目建设情况；分管领导根据总体项目运作情况，并针对存在的主要问题，提出下阶段的业务工作重点与要求；其他部门或科室通报有关项目管理要求。4、工程部文员负责会务工作，做好会议记录，并起草会议纪要及下发。第三部分 工作参考表格、范本现场签证单 工程名称签证单编号工程部位图 号施工单位签证日期签证 原因 主要包括增加额外工作、额外费用支出的补偿、工程变更、材料替换或代用等。签 证 内 容 会签栏施工单位经办人：负责人：分公司经办人：负责人：项目部负责人：工程部财务部分管领导 注：本表一式四份，由承包人在收到发包人的口头或书面通知后填写，项目部、工程部、财务部、施工单位各存一份；商场建设总包项目需另增加商场方后期经理在项目部一栏签字确认。兴隆宝通公司合同（协议）审批表申报部门：建筑公司鞍山项目部 申报时间： 2009年 7 月 21 日工程名称合同编号合同类别前期类 施工类 材料设备类 室外环境类 营销包装类签约单位甲方乙方合同内容摘要承包范围合同价款及单方造价计价方式付款方式工期质量要求保修约定经办部门说明合作单位情况选择理由：招标资料编号：考察审批编号：会签栏项目部（分公司）经办人：负责人：工程部经办人：负责人：财务部经办人：负责人：分管领导财务经理总 经 理 注：1、本表一份，由主办部门依次履行审批程序后，存于工程部；2、对应合同文本一式五份，主办部门、工程部、预算科、财务部、承包人各存一份；商场建设总包项目需另增加商场方一份。兴隆宝通公司付款审批表项目名称： 填写日期： 年 月 日合同名称合同编号收款单位名称开户银行账 号合同签约总价款元调整后的合同总价款元截止目前累计已付款元目前合同未付金额元本次承包单位申请支付金额元我方月度计划中所列本次计划付款额元本次我方拟付金额小写：大写：付款理由本次付款合同条款摘要合同履行情况（进度、质量、配合等）付款金额简要计算过程会签栏项目部（分公司）负责人：工程部负责人：财务部负责人：分管领导财务经理总 经 理注：本表一份，由主办部门依次履行审批程序后，存于公司财务部。开 标 记 录招标项目名称： 开标时间： 年 月 日 时 项 目投标人名称方案情况投标价格（万元）工 期付款方式投标文件响应情况及唱标表现评委排序 评委签字：综合评议结论比较一览表招标项目名称：投标人名称评委排序数综合排序第一名第二名第三名汇总人（签名）： 年 月 日辽宁兴隆宝通房地产开发有限公司承包商考察、洽谈结果审批表日期： 年 月 日拟发包项目考察承包商名称考察、洽谈情况参与考察、洽谈人员签名公司招标小组意见工 程 部财 务 部其它部门及公司领导定 标 报 告 书经评委会讨论，并经洽商谈判，现确定 为 的中标单位。中标价格：付款方式：工 期:评委签字：工程业务联系单编号： 年 月 日工程名称联系事由联系单位抄送单位联系事项联系单位签复备注批准人经办人工程量确认单工 程名 称日 期内容：发包单位：主办人： 项目负责人：承包单位：主办人： 项目负责人：注：1、本工程量确认单一式四份，发包单位三份、承包单位一份； 2、如为总包形式的商场建设，则发包单位栏中应增加商场方项目相关人员签字。（项目名称）项目合同暂估价设备、材料认质认价单（认质内容： ）为做好认质认价工作，确保工程质量和投资目标的实现，根据项目采购管理的相关规定，由 组成认质认价小组，对合同中暂估价格的 （设备、材料名称）进行考察、询价、比选，认质认价小组达成一致意见，各方共同严格遵守，认定结果如下表。设备、材料名称品牌规格单位主材单价产地备注认质认价小组成员单位有一票否决权，本认质认价单是项目结算的依据。发包单位：承包单位：年 月 日注：1、本认价认质单一式四份，发包单位三份、承包单位一份； 2、如为总包形式的商场建设，则发包单位栏中应增加商场方项目相关人员签字。工程竣工验收单项目名称合同名称及编号合同总金额验收日期验收记录结论意见发包人：（章）参加人：负责人： 日期：承包人：（章）参加人：负责人： 日期：备注注：1、本验收报告单一式四份，分公司、工程部、预算科及承包方各一份。2、如为总包形式的商场建设，则发包人栏中应增加商场方项目相关人员签字。工 程 移 交 证 书工程名称开工日期交工日期主要工程内容备注移交单位：（公章） 负责人：接收单位：（公章）负责人：参加交工其他代表注：本移交证书一式四份，移交单位及接收单位各二份。部门往来记录表时间： 年 月 日需求部门： 解决部门： 事由：需求部门建议：处理结果： 采购申请审批部门（分公司）： 建筑公司 项 目： 鞍山项目指挥部 日期： 2009年7月8日 序号名称品牌型号规格单位数量技术指标及相关数据到货时间使用部位备注1红砖块50007月9日项目办公室维修2塑钢窗平方米1407月9日后陆续到货项目办公室维修3沙子立方米407月9日后陆续到货项目办公室维修4水泥32.5吨107月9日后陆续到货项目办公室维修5防磁涂料吨17月9日后陆续到货项目办公室维修合计申请人部门或分公司负责人财务部预算科工程部采购科工程部负责人分管领导总 经 理询 价 单TO： FROM：TEL： FAX： TEL： FAX：Email：我公司现需如下设备（配件、物料、产品），请贵公司根据下列清单报价：序号品牌名称型号规格单位数量单价（含税）金额（含税）1技术指标、参数：2技术指标、参数：3技术指标、参数：其它商务事项税率运费安装费装卸费保险费是否现货到货时间质保期请贵公司加盖公章，注明联系人姓名及电话后，于 年 月 日 时前回传我公司。顺颂商祺！ 年 月 日_防水材料_比 价 单部门：兴隆宝通建筑公司 日期：2009年7月18日序号名 称型号规格单位数量1厂家报价2厂家报价3厂家报价单价金额单价金额单价金额1盘锦禹王防水材料厂3mmM272022.5016200.002鞍山顺达防水材料厂3mmM272018.0012960.003鞍山博桥防水有限公司3mmM27202014400.00金 额 合