某房地产行业办公室管理制度汇编

一、公司会议制度为加强公司管理，建立现代企业管理制度，加强会议时效性和可执行性，特制定本规定：一、公司管理会议可分为高层决策会议、全体会议、专题工作会议、周/月工作例会、部门工作会议等。1、高层决策会议参加人员为副总经理以上高级管理人员，会议主要任务是确定公司组织架构、发展战略、重要人事任免、重要协议及其他重大事项的决策等，会议由公司高层领导召集，根据工作需要及时召开。2、公司全体会议由总经理主持，全体人员参加，一般每半年召开一次（特殊情况由总经理确定），总结工作，布置任务。3、专题会议主要任务是解决工程、销售、招商、财务、经营等相关业务问题，由总经理或副总经理召集，相关部门人员参加，会议根据工作需要不定期召开。4、周/月例会参加人员为部门负责人以上管理人员，会议主要内容是总结各部门一周工作，制定下周工作计划，协调解决各部门日常工作中遇到的问题，会议周末/月末召开，总经理确定后由办公室负责通知。5、部门会议由各部门负责人召集，主要任务是研究本部门相关工作问题。部门会议分周/月工作例会或专题会议，日常工作例会主要内容是总结本部门一周/月工作，制定下周工作计划，协调解决部门员工日常工作中遇到的问题，会议周末/月末召开；专题会议，根据专题或项目需要随时召开。二、会议遵循民主集中制原则，对于需表决事项，与会最高领导有决定权。与会人员可保留意见，但要顾全大局，执行相关决议。沟通探讨问题应遵循务实、实事求是的原则，提出观点应阐明理由，对于因错误的数据、偏颇的意见而导致会议决策失误，相关管理者应担负责任。三、召开各类会议，召集人至少提前半天通知与会人员，告知会议主题及相关议题，与会人员在会议前必须准备好书面提案报告等相关会议材料，做到开会时有充分的准备，提高会议质量和效率。四、专题工作会议、周/月例会须由相关人员整理会议纪要，会议结束次日下发会议纪要。其他会议根据需要整理纪要。五、会议相关内容及会议形成的计划、方案、决议，需要传达给相关人员的，与会人员应及时传达至部门相关工作人员，严格按相关安排推进工作，办公室和监察部对相关事项进行检查、督导和落实。会议形成的计划、方案、决议，需要时办公室以正式文件下发执行。六、根据工作需要，相关人员可出席、列席相关工作会议，发表意见。七、参会人员如遇出差、总裁董事长安排办理有关事宜和其他特殊情况，不能参加会议，需向办公室说明情况，参会迟到十分钟以上者，扣罚20元。二、公文办理制度（一）行文印鉴规定1、行文要严肃认真，文件按正式要求起草，核稿后由主要领导签发或董事长签发。2、文件内容涉及到有关部门业务范围的由有关部门起草，部门负责人签字后送办公室核稿，经董事长签发后，统一编号印发。3、文稿起草一律用钢笔（或中性签字笔）或打印修正稿，底稿要清楚。4、重要文件或对外发布的文件须经办公室审核后报主要领导会审，董事长签发。5、公司印鉴使用必须经副总经理以上领导签字备案后方可使用，按程序签发的文件不需另行印鉴备案，印鉴管理人员必须严格遵守本规范，否则给予重惩。（二）文件管理规定1、公司文件资料由办公室管理备案，发放到各部门的文件、资料由各部门负责人管理。2、要认真及时做好文件的登记、传阅、保管和保密工作，建立收发文件登记薄，按档案管理的要求，规范档案工作。3、各部门对领导交办的文件要认真及时办理，急件随到随办，办理情况要及时向领导回报，不拖不压。4、文件资料借阅要履行借阅手续，并及时收回，文档管理员要经常对文件资料进行清查，发现丢失立即追查。（三）资料打印、复印规定1、公司不设专职打字员。办公室负责综合性文稿的打印和保密工作。文件内容涉及到有关部门业务范围的由相关部门起草并打印清样，经有关领导或董事长签发后由办公室统一编号印发。2、有微机的部门设兼职微机管理员一名，管理员要加强机器的维护保养，保持机器的卫生、清洁，使之时刻处于良好状态，保证打印文件的清晰，美观，减少纸张浪费。不涉及保密的打印用纸，需回收利用背面打字，杜绝浪费。如果造成文件丢失或损坏，追究当事人的责任。管理员必须按要求规定，科学的采集、输入、输出和整理信息，信息载体必须安全存放、保管、备份，防止丢失或失效。输入电脑信息属公司机密的，未经相关领导批准不许向任何人提供、泄密，违者视情况轻重给予处理。3、文件复印或传真一律由办公室人员负责，凡需传真的材料经本部门领导签字，打印、传真、复印完毕后要做登记。4、鼠标、键盘、U盘等设备需合理使用，延长设备的使用寿命，降低办公成本，个人原因导致损坏，负责赔偿。5、上网微机要保证无病毒状态，因此导致微机不能正常工作时，扣罚微机管理员工资，人为造成硬件受损，由责任人赔偿。三、工作纪律管理制度一、工作纪律1、公司员工应严格遵守公司的各项规章制度,履行工作职责。2、按时上下班,不得迟到、早退、旷工,对所担负的工作争取时效,不拖不压,并及时反馈。3、尽忠职守,不擅离工作岗位。上班时间不得吃零食、闲聊、打瞌睡、脱岗、串岗或做与工作无关的事,上班时间不得用公司电脑打游戏、上网聊天或浏览不健康网站。非本公司人员,未经允许不得使用电脑。对有重要文件资料的电脑不得打游戏或随意上网。电脑重要资料都要做好备份。4、 各部门必须加强对所管设备、财产、资料、文档、密码等的管理，建立一对一责任，避免因思想麻痹、疏忽管理给公司造成损失。 5、 各部门下班后必须关好门窗，关闭照明灯、电脑、打印机、传真机、复印机、饮水机等用电设备的电源。公共场所的上述安全工作由办公室负责。 6、 全体员工都要提高安全意识，不违规插接电源、电线，不在电脑和电源插座旁堆放报纸、书籍等易燃物，以免损坏用电设备及引起火灾。任何人不得将易燃易爆易挥发等危险品带入办公楼。7、节假日值班人员必须坚守工作岗位，作好工作记录，保证公司办公区节假日期间的安全。 8、 员工上班（周一至周六）须保持衣着规范、整洁。男员工不得穿背心、短裤、拖鞋；女员工不得穿无袖上装、短裤、超短裙、健美裤、拖鞋。有重要人员来公司视察或访问时，男员工必须打领带，女员工必须穿职业套装。员工工作时间应按要求着装,并佩带胸牌。 9、 员工要保持仪容庄重，姿式端庄，用语和蔼，严禁在办公场所大声喧哗。 10、 员工必须保护和爱护公司财产，保持公共场所及个人办公区域的清洁、整齐和美观，严禁乱堆、乱扔报纸、个人生活用品、废杂物等。 11、 员工接听外来业务电话实行第一接听人负责制，根据电话内容是否属于本人业务职责范围，第一接听人负责办理或转达，以确保有关问题得到及时、圆满解决。 12、不得因私事占用公司电话,严禁用公司公用办公设备拨打声讯服务电话、私人长途电话、私人传真等。 13、各部门传真机、复印机、打印机等都要指定专人管理，员工使用这些设备须服从管理人员的管理，以保证设备的正常运行。 14、 员工使用复印纸、传真纸、信纸、信封、饮用水、水杯及其他消耗品，要注意节约使用，避免浪费。 15、员工工作时间内外出须向部门负责人说明事由，保持通讯畅通，以免因无法联系而影响工作。16、上班日中午非特殊工作需要或公司安排不得饮酒。17、遵规守纪,洁身自好,提倡参与健康的娱乐活动,不得沾染参与黄、赌、毒等恶习。18、严禁收受与公司有业务关系的馈赠、贿赂或向其挪借公司财物,一经发现,给予处分，严重者予以辞退。19、外出办理业务应经主管领导批准,并将外出事项在本部门公告牌上写明。20、为保守公司秘密，保障公司的合法权益不受到侵犯,维护公司正常经营管理秩序，本着既确保秘密又便利工作的方针，特制定本条款。公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。公司秘密保密范围：公司重大经营决策中的秘密事项，商业秘密，公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、重要会议记录等，管理秘密，技术秘密，公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息以及其他经公司确定应当保密的事项。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围严肃保密纪律，传阅保密材料由办公室机要人员统一掌握，划定传阅范围，不得自行扩大，不得让无关人员阅看，控制传阅件的行踪，以防丢失。 凡查阅公司密件，一律到办公室办理申请批准手续和登记手续，方可使用文件调阅单。 泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失，给予警告，并扣发当月工资的50%。故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失21、公司严禁员工在下列方面存在违规违纪问题，如果违犯则给予辞退并酌情赔偿经济损失直至追究法律责任。：（1）、接受乙方的宴请，或接受任何形式的实物、现金或礼券等客户礼物。（2）、任何形式的收取回扣、索贿受贿行为。（3）、任何形式的以权谋私行为22、违反工作程序工作纪律的其他问题。二、 处罚规定1、 办公室负有对公司员工工作纪律进行检查的责任，有权根据本制度之规定，每月定时或不定时对工作纪律进行检查，对违反本制度规定的员工，视情节轻重予以通报批评并每次处20100元的经济处分。2、日常工作中发现或有员工反映违反本制度者，一经查实，参照以上规定予以处分。3、 违反本制度情节严重，或者给公司造成损失，或者屡教不改者，除按以上规定予以处分外，加处赔偿损失（根据损失大小，最高按损失价值的倍赔偿）、警告直至辞退。四、档案管理办法第一章 总则第一条 为建立健全大陆嘉园公司（以下简称公司）档案体系，实现完整保存并有效管理的基本目标，使档案更好地为公司发展服务，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司及下属子公司的档案管理工作。 第三条 公司档案指公司在各项工作活动中形成的具有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式不同载体的文件资料。第二章 档案工作体制及其职责 第四条 档案工作在公司总裁直接领导下进行，办公室是公司档案主管部门，下设专职或兼职人员负责，实行统一领导，分级负责的管理体制，各子公司分别设置兼职档案管理员，负责本部门档案的收集、整理、归档工作，形成档案管理工作收集网。 第五条 公司档案管理部门的职责 1 、负责组织实施公司档案长远规划和年度计划。 2 、建立健全档案工作的各项规章制度。 3 、负责对公司形成的各类档案进行收集、整理、组卷、鉴定、销毁、统计、保管和提供利用等工作。 4、 编制各种档案目录、索引、汇编等检索工具和参考资料。5、参加工程项目的竣工验收、综合验收和设备仪器的开箱验收等工作。第三章 文件资料的形成与归档 第六条 文件资料的形成是随公司项目研发策划、开发建设以及管理经营活动的进程自然完成的，必须按规定向公司档案管理部门移交，集中统一管理，任何部门和个人不得据为己有。 第七条 各业务部门应根据归档范围进行日常工作资料的收集、积累和整理，填写归档单定期向档案管理部门移交。 第八条 归档要求1、 归档文件资料要求书写材料耐久，字迹工整、图形清晰、无涂抹、损坏现象，文件必须保证完整性和内部有机联系。2、 各项管理活动形成的文件资料定期由各部门整理立卷归档。3、 工程项目资料及技术文件图纸，在工程竣工验收后一个月内整理归档。4、声像、实物档案及外出参观、考察和参加各种会议、培训学习等活动收集来的文件资料在活动结束后及时归档。5、一项工作由几个部门参与管理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部门收集归档，会议文件由会议主办部门收集归档。6、公司大型广告、营销、公关活动策划过程所形成的文字、图表、模型、照片、录音、录像、宣传片等全部材料在活动结束一月内及时归档。7、工程项目的相关审批报建等材料待批后及时归档第四章 档案的管理与控制 第九条 档案的保管期限分为永久、长期、短期三种。凡是反映公司主要职能活动和历史面貌的，具有长久保存价值的应永久保存。凡是在一定时期内公司进行工作总结、经验交流等需要查考利用的，应酌情列为长期或短期保存，凡介于两种保管期限之间的，一律从长保存。 第十条 档案的鉴定、销毁 1 、对保管期限已到的各种档案进行鉴定，确定保留或销毁，鉴定工作要有档案主管领导、专业技术人员和档案管理人员参加，对档案进行鉴定。 2 、 鉴定确认销毁的档案，要提出销毁报告、销毁清册，经公司总裁审批备案，方可销毁。销毁时销毁人、鉴销人签字。任何部门或各人不得擅自处理或销毁档案文件资料。 第十一条 严格按档案统计规定作好档案的收集、整理、保管、利用等情况统计，需要时应按规定向有关部门报送档案基本情况年报表。 第十二条 严格执行档案保密规定和借查阅制度。第十三条 对因各种原因离职离岗人员，在离开本岗位之前必须到档案部门办理有关档案资料手续，无档案人员签字，人事、财务部门不得办理离岗手续。第十四条 公司工作人员外出学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动的相关人员核报差旅费时，必须将会议的主要文件资料向档案室办理归档手续，档案室签字认可后财务部门给予核报差旅费。第十五条 本公司召开的各种会议，由会议主办部门指定专人将会议材料、声像档案等向档案室办理归档手续，档案室签字认可后财务部门给予报会议费用。 第十六条 档案人员（资料员）参加工程单项竣工验收会，收集验收竣工资料，有档案人员签字，方可进行竣工结算。 第十七条 档案人员（资料员）参加工程项目竣工验收会，收集验收竣工资料，有档案人员签字，方可进行竣工结算。 第十八条 档案人员（资料员）参加设备仪器开箱验收，按装箱清单清点装箱资料，设备入库单必须有档案人员签字方可付款。 第十九条 凡属公司项目调研、开发过程中形成的文件、磁盘、光盘、录音、录像、照片等材料，在项目完成后，必须及时归档，项目报销时必须附归档移交清单否则财务不予报销。第五章、档案借阅第二十条、公司员工因工作需要，均可借查阅与本人工作有关的档案，借查阅档案必须办理有关登记手续，借查阅后应认真填写利用效果。第二十一条、任何人不得借阅与本人工作无关的档案，如确因工作需要借阅非本部门工作范围内的档案资料，须经部门领导签字，办公室主任批准。第二十二条、机密级以上档案及办公会会议记录、纪要，一律不外借。需要查阅时，须公司级领导批准，由档案人员查阅，摘录提供有关资料。第二十三条、外单位查阅索取本公司的档案资料，必须凭介绍信，并经办公室主任批准，方可查阅；未经批准，不得摘录或复印案卷内容，重要的档案资料查阅须经总裁批准。第二十四条、借查阅档案一般只限于在档案室内进行，确因工作需要借出的，须经档案管理员同意，带出公司外的须经办公室主任批准。第二十五条、借阅档案的时间。文书、财务档案最长三天，工程技术档案最长两周。第二十六条、借阅人员必须对案卷的安全负责，要保持好案卷的整洁完好，不得任意涂改、抽页、剪贴和中途转借，以防档案的丢失和泄密。第二十七条、归还档案时，档案管理人员应认真清点，如发现损坏、缺页、涂改现象，应及时汇报并追查责任和处理。丢失档案资料、文件，应立即报告档案部门，按有关情况公司给予相关责任人处罚。 第六章、档案保密第二十八条、不准无关人员翻阅档案，不准为个人需要摘抄有关档案机密内容，不准擅自复印档案材料，不得擅自将档案携带外出。第二十九条、加强对机密文件的清点交接手续，防止文件的丢失及造成的不必要的丢失、泄密。第三十条、定期对库藏档案进行清查，妥善保管标有机密的档案，严禁丢失，发现丢失及时采取措施并查清原因，按有关规定处理。第三十一条、档案管理人员调动工作时，必须按有关规定详细清点移交，严格履行交接手续。 五、印信使用管理规定公司印信代表公司的权利、凭信和职责，是公司法人的象征，对外具有法律效力。为了加强公司印信的使用与管理，制定本制度。第一章 印信的种类和用途第一条 、公司印章用于以公司名义印发的各种公文、信函、颁发的各种奖状、荣誉证书、有关证件、请柬和出具介绍信、证明信以及与银行签定的贷款、担保等经济合同。第二条 、公司法人章，用于需要以公司法人代表名义出具的有关公文、信函等。第三条 、公司合同专用章，用于以公司名义对外签定的各类合同、协议。第四条 、部门、子公司印章，用于公司内部各部门及单位之间的业务联系。第二章 介绍信第五条 公司介绍信，用于以公司名义外出人员向上级单位请示、汇报、联系工作或赴外出差、开会、联系业务、参观、学习等。第三章 印信使用的审批第六条 公司印发的各种公文、信函、合同、协议等，按照签发权限签发后方可加盖公司印章。第七条 各部门、子公司的印章，原则上由公司总裁办公室统一管理；确因工作需要，可以由各部门指定专人管理，但使用时须经部门负责人批准并建立用印登记。第八条 公司机构调整、合并或撤消、更名等，原印章必须停止使用，并于十日内交公司办公室。由办公室统一保管并销毁。第九条 使用公司介绍信，重要事项由公司总裁批准。外出时原则上不允许携带加盖印章的空白介绍信，特殊情况确需携带加盖印章的空白介绍信时，经所在部门负责人同意，主管领导签批，总裁或董事长批准后，方可办理。 第四章 印信使用的签发权限第十条 公司印章各项决定、通告等重要公文，需总裁批准后方可加盖印章。第十二条 公司法人章资金结算，需总裁或董事长批准后方可加盖公司法人章。第十三条 公司合同章公司对外合同、协议全部使用公司合同专用章。第十四条 部门及子公司印章 使用部门及子公司印章，需经部门或子公司分管领导批准。第五章 管理第十五条 公司的各种印章、介绍信和法人印章，由公司总裁办公室统一管理，并指定专人负责保管、使用、监印工作。第十六条 公司各种印章必须在办公室使用，用完后锁入柜内，严禁带出使用。第十七条 印信需妥善存放，确保安全，严防丢失和私用。若发生丢失的情况，要及时向领导报告，说明原因，采取相应措施；造成严重后果的，要追究责任。六、公司安全、卫生及接待管理制度为保持公司良好的办公环境,特制定本规定。一、安全保卫制度1、办公室坚持常年值班制度，值班人员要认真负责、严守岗位，按时上下班，不准脱岗，并认真做好记录和来人接待工作，发现问题及时通知有关领导。2、项目工地、子公司安排专人夜间值班，值班人员要以高度负责的精神，严格交接班手续，公司领导及监察部不定时抽查值班情况，发现不按规定值班者一次扣100元。造成责任事故，另行处罚。3、现金、印鉴、档案、文件等资料的管理人员要认真负责，确保安全。4、各部门负责人要安排专人负责下班前认真检查，必须将灯、电扇、空调、电脑、饮水机等电器设备关闭，门窗关好，锁好后方可离开。5、公司保卫人员要坚守岗位，做好办公场所的安全防范工作，协助办公室做好报刊收发、接待等工作，禁止闲杂人等进入，保证公司内外环境整齐有序。6、保安人员上班时间不准脱岗、睡觉、干私活，不准迟到、早退。定时巡查，对可疑人员和不安全因素要及时处理，并及时向主管人员报告，因工作失误造成被盗、失火等意外事故的，视情节轻重分别给予罚款、警告等处分。7、公司住宿人员休班或夜间外出需提前通知办公室，由办公室安排人员值班。为保障公司夜间安全各部门人员要服从办公室统一值班安排。二、卫生管理制度1、公司所有办公室、会议室、楼道、项目工地各办公室、会议室、值班室应保持每天进行清扫，室内要整洁，不能有杂乱物品堆积，办公桌物品要摆放整齐有序，地面干净无灰尘、无积水、无烟蒂、无死角，门窗干净明亮，保持空气清新。2、办公室负责本部门及董事长、总裁办公室、总经理、副总经理及会议室的卫生,其他部门负责本部门卫生。3、关于公司食堂餐厅卫生应及时清理，餐具整洁无油渍、餐具及时消毒并摆放整齐，地面干净、无积水、无杂物、无垃圾、无苍蝇、无异味，及时调整食品花色品种，保证质量标准和卫生标准。4、每天8:20前各部门打扫好各自负责的卫生区域,周六下午各部门抽出半小时时间进行卫生大扫除。5、公司监察部、办公室负责不定期对卫生情况进行检查,发现问题应立即整改。如发生严重卫生问题(如地面污迹明显、烟蒂满缸、气味污浊等),将对部门所有员工进行处罚。三、公司接待制度1、公司有客人来访,警卫应先让其登记,联系业务科室的指引其到业务科室,欲见公司领导的,将其让进办公室,办公室人员问讯领导后安排接待;熟客欲见公司领导的,可不必登记,将其让进办公室,办公室人员联系接待问明领导。办公室文员负责为来访客人上茶添水。2、凡属公司接待范围并需安排就餐人员，由办公室统一安排，特殊情况报副总经理以上领导同意后，方可就餐，否则发生的费用全部自理，餐费的报销一律由经办人到办公室填写招待费报销申请单，相关领导签字并报总裁签字后报销，一般业务招待费按人均20元上限执行，厉行节约，凡是开发性项目招待费支出，公司特殊业务接待，需超标支出的，需报副总经理以上领导批准。3、作为员工福利,公司为员工提供午餐,标准为5元/人，统一用餐。中午不参加统一用餐者,不享受该项福利。4、特殊情况需加班，加班人员每人每餐补助5元，超支不补。七、驾驶员及车辆管理制度1、 驾驶员要坚持“安全第一”的指导思想，遵纪守法，文明驾驶，保证领导和乘车人员的安全，保证公司车辆的安全。2、 严禁违章驾车，凡不按交通规则行车所发生的违章罚款、扣证等一切费用、处分均由驾驶员本人承担，并视情节轻重，分别给予警告、罚款、调离工作岗位等处分。3、 严禁驾驶员酒后驾车，业务应酬时安排有证人员驾驶。凡发现驾驶员酒后驾车者，一次罚款100元，三次以上者予以调离工作岗位。对因酒后驾车发生违章事故造成的全部损失，由责任人负责，并承担修车期间每天200元的误工费，情节严重的予以开除。4、 公司所有外出车辆实行出车登记，驾驶员凭办公室安排填写出车登记单。两公里以内严禁派车，银行提、存款除外。5、 驾驶员在出车期间，应严格按照办公室安排的用车时间、地点行车，严禁用车途中按照用车人的意志或自己需要，擅自改变行车路线或增加用车事项，若重大事项需随时向办公室电话请示。驾驶员完成任务后应立即返回单位，并向办公室签到返回时间。6、 严禁驾驶员私自对外借车，特别是无证人员，一经发现，罚款100元，并按其行车里程补交油款，如出现违章事故，承担全部损失，情节严重的予以开除。7、 下午下班后，车辆一律停放在规定位置，锁好车门并上好安全装置。未经允许，驾驶员夜间私自出车或车辆没有停放在规定位置的，驾驶员罚款100元，连续三次不遵守规定的给予辞退。8、 车辆用油由办公室统一购买，油本由办公室统一管理，并进行用油核算。9、 车辆维修采取定点、统一结算的办法。凡需维修的车辆先由驾驶员提出，填写维修申请单，由办公室分管主任批准后，到指定的维修站维修。重大维修应经总裁审批。维修费用办公室统一与维修站结算，按费用报销程序集中报销。未经批准擅自维修或未到指定地点维修的，所发生的费用一律由个人负责。10、 驾驶员用车前应对车辆做基本检查，如发现故障、配件失窃或损坏等现象，要立即报告办公室，否则最后使用人要对此引发的后果负责。11、 车辆负责人做到清洁卫生及时保养、维护、维修、勤俭节约、爱护车辆，保持车辆内外整洁。严禁在车内吸烟。12、 专职驾驶员归办公室管理。13、 工作人员外出办理公司业务需乘坐出租车的，应经公司部门领导同意，并注明办理事项，否则不予报销车费，各部门应严格控制。八 考勤管理(一)考勤管理1、公司所有员工均实行手工考勤制。2、工作时间：员工正常工作时间为:冬季：上午8:30至12:00 下午13:00至17:30夏季：上午8:30至12:00 下午13:30至18:00每天工作8小时,每周为40小时,星期六、星期日为休息日。员工享有休假的权利，如因工作需要不能休班的，按公司规定可进行调休 。根据实际情况部门可执行轮休制或集中休假制；项目工地、子公司及不适合定时管理的岗位的作息，根据工作实际妥善安排,报公司办公室批准后执行。3、所有员工必须先到公司报到后，方能外出办理业务。因工作需要不能按时报到者，必须先向部门负责人申请，否则按外出办私事处理。各部门需建立员工外出登记表，员工回来后需补签员工外出登记，单位负责人签字确认，办公室人力资源部每月进行抽查。4、员工外出办理业务前须向本部门主管领导申明外出原因及返回时间，并在部门留言板上登记去往何处，办何公务，以方便转接电话的留言。5、考勤工作由办公室人力资源部和监察部负责，各部门指定一名专职考勤员，填写出勤登记，负责考勤工作，每月月底将考勤表及各类请假条送交办公室人力资源部。6、办公室人力资源部对考勤表进行检查核实，经确认无误后，汇总并将汇总资料报财务部，用于考核工资发放。7、考勤工作要求：办公室人力资源部于每月5日前核查各部门考勤表，按部门整理并归档；半年或年中由办公室人力资源部和监察部对考勤同汇总，作为绩效考核的一部分，公司根据具体情况做出奖惩。(二)迟到、早退、旷工 1、员工应严格遵守劳动纪律，不迟到，不早退，无旷工现象。2、过规定上班时间1小时以内记迟到，1小时后为旷工半天，提前十分钟下班记早退。3、非因公提前向主管领导请假,一月不得超过三次,否则视为迟到、早退。4、有下列情况均以旷工处理：用不正当手段，骗取、涂改、伪造休假证明；未请假或请假未批准，不到单位上班；不服从工作调动，经教育后仍不到岗；被公安部门拘留；打架斗殴，违纪致伤无法正常上班者。超过五次,并计旷工一天。5、迟到、早退、旷工的处罚规定：迟到、早退一次扣20元工资,超过两次双倍处罚,给公司造成损失,另外承担责任；旷工半天者扣罚当天工资，依次累计；一月内旷工累计超过三天者扣罚当月工资；一个月内连续旷工三天或合计超过五天者予以辞退,一年合计旷工十五天者,予以辞退。(三)加班1、如因工作需要，需在非工作时间工作的，经各部门负责人同意，可加班。加班者，需填写加班申请单，并于月底交办公室人力资源部备案。公司不提倡不必要的加班，如因个人原因拖延工作时间的不算加班。2、公司由于工作需要，经部门领导批准后方可延长工作时间，一般每日不超过1小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每天不得超过3小时，但每月不得超过36小时。某些特殊情况下不受上述禁止的限制。 3、加班的补偿规定：按照劳动法有关规定，法定休息日内安排劳动者工作的，支付相应加班费用。四、休假制度(一)法定节假日国家规定的节假日，包括元旦(1天)、清明节（1天）、国际劳动节(3天)、中秋节（1天）、国庆节(3天)、春节(3天)等法定节假日，员工享有休假的权利，确因工作需要不能休假的，可按照公司规定进行调休。(二)事假1、员工在工作时间内，确有私事需要处理，必须请假。员工请假需事先填写请假申请单，批准后应先行安排好工作后方可休事假。经过批准的请假申请单交办公室人力资源部备案。2、如因急事不能及时提前请假的，应在两小时内电话请示部门负责人，回来后及时补填请假单。未经请假或请假未经批准而擅自离开的，按旷工处理。3、无特殊情况事假每月不得超过三天。4、事假审批权限员工请假一天以内由部门负责人批准，超过一天由部门负责人报总裁批准，公司部门副经理以上及子公司部门经理以上员工请假一律由总裁批准。 (三)病假1、员工因病不能上班时，填写请假申请单，三天以上还须持医院病历，经批准的申请单交办公室人力资源部备案。2、非大病或重症患者不得连续休病假耽误工作，否则承担相应责任，公司视情况作出相应处罚。3、病假审批权限员工请假一天以内由部门负责人批准，超过一天由部门负责人报总裁批准，公司部门副经理以上及子公司部门经理以上员工请假一律由总裁批准。 (四)其他国家规定休假1、婚假公司员工在法定年龄结婚的享受三天婚假，晚婚者再加十四天。婚假待遇：休假期间，工资全额发放。2、产假(1)女员工正常分娩的，产假90天；难产的增加15天；多胞胎每多生一个婴儿，增加产假15天。晚育的增加产假60天。(2)女员工怀孕不满四个月流产的，产假15-30天；怀孕四个月以上流产的，产假为42天。(3)哺乳期内，女员工每班两次哺乳时间，每次30分钟。多胞胎的每多哺乳一个婴儿，每次增加30分钟。每班劳动时间内的两次哺乳时间可以合并使用。(4)产假待遇：休假期间，工资全额发放。3、丧假(1)员工的直系亲属或配偶的父母或主要赡养人、抚养人去世，可给丧假三天。外地员工奔丧往返路程另计。(2)丧假待遇：休假期间，工资全额发放。4、探亲假(1) 享受探亲假的条件：在公司工作满1年的职工，与配偶不住在一起或者与父亲、母亲都不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可享受探亲假待遇。(2)未婚员工和已婚员工探望父母，原则上每年一次，假期为20天。如因工作需要或职工自愿两年休一次的，可两年休一次，假期为45天。(3)已婚员探望配偶，原则上每年一次，假期为30天。(4)探亲假指亲人团聚的实际时间，另外根据实际情况给予路程假。(5)探亲假待遇：休假期间，工资全额发放。九、行政费用管理办法第一章 总则第一条 为规范大陆嘉园置业公司（以下简称“公司”）行政费用管理程序，有效控制管理成本，明确行政费用计划编制方法及各种费用预支、支付、报批流程，根据资金管理规定相关要求，制定本办法。第二条 适用范围：公司本部各部门（含各项目部，下同）以下行政费用的计划编制与审批、事前借款审批、支付流程、报销审批：固定资产采购费、办公用品（含低值易耗品，下同）采购费用、招待费、通讯补贴及电话费、车辆使用费、税金及银行利息、工资、福利费、培训教育费、职工活动费、企业管理咨询费、非工程类行政事业性收费及其他行政费用。第三条 行政费用支出是公司资金支出的一部分，其计划编制与审批程序参照资金管理制度之第5条执行。第四条 计划内未列支的行政费用，财务部不予报销。第二章 固定资产与办公用品采购费用第五条 办公用品由公司办公室根据年度计划，分季度统一进行采购。第六条 办公用品的配备和领用流程：使用人填写签呈部门经理审核主管领导批准公司办公室采购（或调配）办理入库登记手续（或资产台帐变更手续）申请人办理领用手续。第七条 固定资产与办公用品采购费用报销流程：经办人填写费用报销单公司办公室主任审核行政主管领导审批财务部负责人审核总裁或董事长会签财务部报销。第三章 招待费第八条 公司对外接待原则上由公司办公室确定接待标准并控制陪同人数，接待标准如下： 接待级别1级2级3级4级5级6级7级接待标准实报实销80元/人60元/人50元/人40元/人30元/人20元/人陪同人数控制比例如下：来客人数5人以下68人916人16人以上陪同人数12人 23人 34人每增加八人增加1名陪同人员第九条 对外接待申请及审批流程：接待人填写接待申请单（见附件）部门经理审核分管领导审批公司办公室安排（或经总裁办公室主任同意后由接待人单独安排）。第十条 公司定点结算的招待酒店由公司办公室统一结算并办理报销手续。流程如下：经办人填写费用报销单公司办公室主任审核财务部复核行政主管领导审批总裁或董事长会签财务部报销。第十一条 单独安排的接待由接待人单独报销，流程如下：接待人填写费用报销单并付审批的接待申请单部门经理初审公司办公室审核财务部经理复核行政主管领导审批总裁或董事长会签财务部报销。第四章 车辆使用费第十二条 公司车辆使用由公司办公室统一管理。办公室设兼职车辆管理员，负责按周逐车检查车辆状况并负责车辆维修的签定工作。公司总监级以下人员在潍坊市区办理业务原则上乘坐公交车或由经办人自行解决交通问题，紧急公务或到潍坊市区以外可以使用公务用车；有必要派车但不能派出时，办公室可以授权乘出租车，出租车费实报实销，其他情况不予报销出租车费。任何部门或个人不得以未安排公务用车影响业务开展。第十三条 车辆使用申请流程：使用部门负责人同意并向办公室申请安排车辆使用人填写车辆使用登记台帐办公室主任或车辆管理员批准并调配车辆。第十四条 车辆油料申请流程：使用人申请车辆管理员审核分管领导批准车辆管理员发放油票。第十五条 车辆维修保养流程：使用人填写签呈申请车辆管理员提出车辆维修保养具体意见公司办公室车队长审核行政主管领导审批使用人凭车辆维修保养审批表到指定厂家维修保养指定厂家维修保养并在签呈中填写项目及费用使用人在维修保养完成返回后