衡水老白干质量诚信报告.doc

企业质量诚信报告 河北衡水老白干酒业股份有限公司二一三年七月 郑重声明 本公司出具的质量诚信报告，是依据国家有关质量法律、法规、规章及相关行业质量标准、规范等进行撰写。报告中关于公司质量诚信和质量管理情况是公司现状的真实反映，本公司对报告内容的客观性负责，对相关论述和结论真实性和科学性负责。 河北衡水老白干酒业股份有限公司 组织范围： 河北衡水老白干酒业股份有限公司报告时间： 2012年6月至2013年6月发布周期: 一年报告获取方式: 通过公司网站下载总经理致辞亲爱的朋友：您好！欢迎您获取我公司的质量诚信报告，并对您给予我们的关注和支持表示衷心感谢。河北衡水老白干酒业股份有限公司坐落于素有京南明珠之称的河北省衡水市。这里有国家级湿地自然保护区、华北最大湿地美丽的衡水湖。优美的环境，怡人的气候,加之两千年酿造历史造就的微生物环境，使衡水老白干这朵中国历史名酒园中的奇葩，散发着迷人的芬芳。公司以衡水老白干酒业为龙头，大力实施名牌战略，全力打造“衡水”老白干酒品牌，坚持质量经营，品牌经营，不断提升衡水老白干酒的品牌竞争力。公司严格遵守产品质量法、食品安全法等法律、法规，并依据ISO9001标准建立了公司质量管理体系。公司始终致力于通过领导作用及各种措施，创造一个员工充分参与的环境，使质量管理体系有效运行；通过培训等多种形式向员工及时传达顾客要求和相关法律、法规要求；制定公司质量方针，采取适宜措施使全体员工理解和执行；确定公司目标并将目标在相关职能部门得到分解；确保各部门及时获得必要的、适宜的资源。同时承诺： 1、恪守职业道德，遵守法律法规引导员工讲道德、守诚信，切实做到“以诚实守信为荣、以见利忘义为耻”，把知荣避耻贯穿于企业决策、企业管理之中，体现在生产经营的过程之中，生产和销售让消费者信得过的产品。 2、严格经营管理，确保产品质量。保证质量体系良好运行。建立质量检验制度、质量诚信教育和奖惩等制度。落实质量诚信责任，形成质量诚信绩效评价和奖惩机制，提高质量诚信意识，推动员工积极参与企业质量诚信建设。3、严把材料关口，杜绝产品污染。严格执行原辅材料采购供应制度，做到生产原辅材料等符合国家标准，在包装、运输、贮存过程中，确保产品的清洁安全、无毒无害，符合卫生标准。 4、完善服务体系，做到负责到底。 建立有效的食品安全、召回和追溯制度。对出现产品质量投诉，能够及时妥善处理，并追究相关责任人的责任。做到有诺必应，有约必践。切实保护消费者合法权益。 为此我们愿意自觉接受政府监管部门和消费者监督，向社会发布公司产品质量和服务质量相关情况，让企业的生产经营过程置于广大消费者的监督之下。 总经理：刘彦龙企业简介河北衡水老白干酒业股份有限公司是于1999年12月30日由河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司作为主发起人发起设立的，于2002年10月在上海证券交易所上市，是河北省酿酒行业和衡水市唯一的一家上市公司。现已是中国白酒行业老白干香型中生产规模最大的生产厂家。公司总部位于河北省衡水市，目前公司占地130多万平方米，固定资产10亿元。主导产业是白酒的生产和销售。衡水老白干酒已有1900多年的酿造历史，据文字记载可追溯到汉代（公元104年），知名天下于唐代，正式定名于明代，及至清末和民国初年，名声日盛，远播海外，1915年荣获巴拿马万国物品博览会最高奖甲等大奖。这在明代真定府志、清代衡水县志、民国时期衡水县乡土志等古典籍中均有明确记载。1946年，党和政府为继承和发扬衡水老白干酒这一珍贵的民族文化遗产，将当时城区内十八家传统私营酿酒作坊收归国有，组建了“冀南行署地方国营衡水制酒厂”。衡水制酒厂在以后的企业发展中，由于隶属关系的改变，曾多次更名。1996年衡水建市后，更名为“河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司”。衡水老白干酒以“醇香清雅、酒体谐调、甘洌醇厚、回味悠长”的典型风格著称于世。六十多年来，老白干人把现代化管理与传统酿造技艺相结合，使产品质量不断提高。主导产品是衡水老白干和十八酒坊两大品牌系列，从1994年起，衡水老白干酒连续获得“河北省名牌产品”称号。从2008年起，公司连续获得“河北省质量效益型先进企业”称号。目前公司产品已经出口到日本、韩国、新加坡、香港、美国等多个国家和地区。衡水老白干技艺作为祖国传统瑰宝，已被认定为“国家级非物质文化遗产”并通过“纯粮固态发酵白酒”标志审核。以衡水老白干酒为代表的老白干香型通过了国家标准委员会的认定，由我公司作为秘书处单位的全国白酒标准化技术委员会老白干香型白酒分技术委员会也相继成立。近年来，公司屡获殊荣先后被认定为“中华老字号”、“全国工业旅游示范点”、“中华人民共和国成立60周年成就展”、“中国标准创新贡献奖”、“2010中国白酒行业百强”、“河北省制造业百强企业”等。上海世博会期间，衡水老白干酒被联合国相关组织授予“千年金奖”，十八酒坊酒被冠予“千年优秀奖”；2009年获得“河北省质量管理奖”，2012年获得“河北省政府质量奖”。目 录第一章 质量理念 -1第二章 内部质量管理 -3一 质量管理机构 -3二 质量管理体系 -4第三章 质量诚信 -6一 质量诚信管理 -6二 质量文化建设 -7第四章 质量基础 -8一 产品标准-8二 计量水平 -8三 认证认可情况 -8四 特种设备安全管理情况 -9第五章 产品质量责任 -10 一 产品质量承诺 -10 二 生产许可情况 -10 三 产品召回情况 - 10 四 质量奖励 -11第六章 质量风险管理 -12一 质量投诉 -12二 质量风险监测 -12三 应急管理 -14结 语 -157第一章 质量理念质量文化和衡水老白干的酒文化是融为一体的，我们的愿景源自“发扬”，我们的使命重在“传承”，我们的价值观来自于“做酒如做人”；衡水老白干两千年的酒文化积淀中无处不闪烁着诚信、自律、精益求精的质量文化精神，对这些精神的强烈认同感是维系衡水老白干精神的纽带，是衡水老白干人共同的精神家园，传承和发扬衡水老白干酒文化，深入挖掘衡水老白干酒深厚的历史文化积淀，丰富和完善衡水老白干酒文化内涵，是公司质量文化的重要组成。因优秀而超凡，因超凡而卓越，因卓越而辉煌。以顾客为关注焦点，为顾客提供超越其期望的产品与服务。通过此过程中凝练的企业精神，影响社会，回报社会，实现企业自身价值。一、企业愿景：充分发挥老白干香型代表的优势，打造中国白酒行业特色鲜明的标杆企业。从汉唐辉煌到盛世今朝，衡水老白干历经1900多年的岁月，期间几经兴衰，几经变革，但其首创的风格一脉相承自古延续，至1915年，当时十八酒坊之一的信大号选送代表酒参加巴拿马万国物品博览会，荣获最高奖甲等大奖，获国际声誉，衡水老白干始终以同类魁首的气魄，引领风骚，至老白干香型白酒定型终成领袖。在未来，衡水老白干仍会致力于在管理、技术和市场上始终处于领导地位，引领白酒消费主流。二、企业使命：继承传统、持续创新、创造效益、回报社会。 “继承传统”是我们发展的根本，“持续创新”是弘扬传统、与时俱进、跨越发展的时代要求。“创造效益”是企业存在的价值体现，通过不断提高全员的凝聚力、向心力和创造力，实现企业经济效益和社会效益的不断增长，推动企业跨越发展。“回报社会”是在现代市场经济条件下，不以单纯追求利润为目的，而是要诚信经营、服务大众，奉献真诚，以爱心回报社会，创造美好生活。 三、公司的核心价值观：以人为本、市场第一、质量兴企、传承非遗。 “以人为本”就是坚持以人为本办企业，坚持人才战略，坚持关心员工、培养员工、成就员工，构建和谐企业。“市场第一”是坚持以市场为导向，以消费者需求为中心，关注消费者健康，关注食品安全，建立企业与客户的战略合作伙伴关系，实现和谐共赢。“质量兴企”是牢固树立质量是企业生命的观念，坚持以质量提升品牌战略，提高以质量为核心的综合竞争力。“传承非遗”就是通过我们的努力将衡水老白干这份珍贵的非物质文化遗产，与现代科技相融合，使其焕发蓬勃生机，发扬光大。四、质量方针。点滴做起，以技术创新完善传统工艺；全员参与，以科学管理制造优质产品；持续改进，以顾客满意永铸卓越品牌。第二章 质量内部管理1、 质量管理机构 1 为确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，公司成立以总经理为领导的管理评审委员会，全面负责公司重大质量问题的决策。并授权公司技术副总经理为公司管理者代表，全面负责公司日常质量管理工作，并负有以下职责：a) 协助总经理对公司的质量管理工作进行策划，确保策划的各过程能得到建立、实施和保持。b) 向总经理报告公司质量管理工作的业绩及改进的需求。c) 在公司内部积极推行“以顾客为关注焦点”的意识。 2 各部门质量职责和权限 2.1 生产技术部a) 负责公司的生产、技术、质量及质量安全、安全、环保等管理工作。b) 负责新产品开发技术标准的制定。c) 负责公司的质量检验管理工作。2.2 综合办公室a）负责人力资源的管理工作。b）负责职工培训以及培训效果的评价工作。c）负责物资采购的监督和能源的管理工作。e）负责档案的管理工作。2.3 供应部a）严格按程序和质量要求采购物资。b）负责对供方评定及供方管理工作。c）负责各库房仓贮物资的管理工作。2.4 研究所a）负责酒水的勾调工作。b）负责新产品的酒水开发。c) 负责基酒储存的管理工作。2.5 销售公司 a）完成销售计划和任务，始终把销售工作和满足顾客要求放在第一位。b）组织开展市场调研、分析和预测，做好质量信息及顾客需求信息反馈工作，适时开发新产品。c）认真做好产品售后服务，协助生产技术部做好质量投诉工作，提高产品信誉和声誉。d）负责签订产品销售合同，并按合同评审有关程序对合同进行相应评审。e) 负责成品酒的贮存管理、运输和交付工作。2.6 生产车间a）组织落实公司的生产计划和各项指标。b）严格执行工艺操作规程，搞好特殊工序控制及白酒生产的质量控制。c）负责搞好本车间的安全文明生产、环境保护工作。d）积极进行技术改进、达到高效低耗。2、 质量管理体系1、 我公司始终视质量为生命，坚持公司制定的质量方针和质量目标，于1994年、1995年率先在全国同行业中通过产品质量认证和质量管理体系认证； 2005年被国家标准化管理委员会确认为“AAA级标准化良好行为企业”；2007年通过环境管理体系认证审核。质量方针点滴做起，以技术创新完善传统工艺；全员参与，以科学管理制造优质产品；持续改进，以顾客满意永铸卓越品牌质量目标顾客满意率85%以上。基酒优级品率大于8.5%，二级品率小于6%。围绕顾客需求积极调整产品结构，每年至少开发五个新品种。 2、公司领导清楚的认识到如今市场竞争归根结底是人才的竞争，全方位加大对职工进行产品质量教育和业务能力培训的力度。采取外配与内训相结合培训方式。通过完善教育培训管理体系，坚持培训与考核相结合，从公司发展和员工需要两方面，精心合理地安排培训内容，开展多层次、多形式、多渠道、差异化的培训，充实员工在内部管理、业务能力、综合素质等方面的知识。通过完善的培训体系，不仅提高了员工的业务能力，而且大大提升了员工的主人翁意识和对企业质量文化的理解。 第三章 质量诚信一、质量诚信管理 1、完善质量体系，强化质量管理。 多年来，公司始终坚持以顾客为关注焦点，持续改进质量管理工作，不断完善质量管理体系，通过消化吸收国际、国家标准，优化生产流程与工作流程，建立起了比较完善的公司-部室（车间）-班组-职工多级质量管理网络。质量管理、计量保证能力、食品安全管理、环境管理的多标准体系在企业内部的高效运行，在很大程度上促进了工作质量和产品质量的提高。 2、严密节点控制，强化过程管理。一瓶酒，从原料采购到包装出厂，需要经历几十道工序和质量控制点。我公司以上述四大管理体系为基础平台，采取定岗定责、过程检查、质量考核、责任追究、质量追溯、数据统计分析等一系列行之有效的方法，做到关键工序重点控制、普通工序规范操作，通过对生产过程的全面控制和对关键节点的有效监督，提高了工作质量，保证了产品质量。 3、推行先进模式，强化精细管理。为提高员工素质和工作效率，我公司在各生产车间的内部管理中，积极推行了“6S”（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）管理，充分发挥各层级管理作用，强调过程的精细化管理，倡导从小事做起、从细节抓起，促使员工养成良好行为习惯，从而实现最终产品质量的稳步提高。4、建立问责机制，强化后果管理。本着公平、公正、公开的原则，我公司充分发挥质量奖罚追究制度的激励、约束作用，建立了产品质量追溯制度。持续不断地坚持质量联查和质量分析会，针对生产经营中出现的问题，及时制定纠正和预防措施，保证了质量管理的持续有效改进。5、创新多种方式，保证沟通畅通通过专题培训、文字宣传、员工交流会、班前会、图片展示等多种方式，将公司质量承诺、质量要求和各部门质量责任对全员进行宣传和沟通。2、 质量文化建设 1、诚信教育公司通过人力资源管理程序，制定质量诚信教育培训方案并通过培训评价对培训效果进行验证，在全公司范围内推广和宣传质量诚信的精神。对包括企业产品设计、生产、采购、销售、服务等所有产品领域的质量控制、企业诚信文化的建设、宣传及活动组织、内部员工环境与职业安全健康、社会环境与社会责任等方面进行系统培训。2、诚信自律 公司在品牌知名度不断提升的同时，始终将企业质量诚信建设视为重要的一环。树立先进的企业价值观和正确的经营理念，守法经营，自觉接受有关部门的监督管理，并依法建立原材料、设备、成品等台账，使质量信息具有可追溯性。作为上市公司，相关信息定期在上海交易所信息平台公布。3、企业文化公司注重利用企业文化建设，提高广大员工诚实守信的道德素质，建设了一支讲诚信、业务精的高素质员工队伍。公司始终以遵章守法为前提，以消费者需求为中心，以优质服务的手段开展生产经营活动，使诚实守信渗透到企业经营的各个环节。第四章 质量基础一、产品标准以我公司为主要起草人的老白干香型白酒GB/ T 20825-2007国家标准，由国家质量监督检验检疫总局于2007年1月19日颁布，并于同年7月1日实施。我公司绝大部分产品都执行该标准。公司始终贯彻标准化管理，并成立了标准化委员会，下设标准化领导小组和标准化工作小组。领导小组组长由总经理担任，副组长由副总经理担任，各部门主任是领导小组成员。制定了企业标准化手册，形成了管理标准、技术标准、工作标准三大系列近300份标准化文件。于2005年被国家标准化管理委员会确认为“AAA级标准化良好行为企业”。二、计量水平公司按国家法律和法规建立了有效的计量保证体系，成立了计量管理机构并设有专职计量员，负责公司计量器具的管理工作。同时，为保证计量体系与质量、环境管理体系的谐调统一，2010年公司将质量、环境、计量三体系文件进行有效整合，实现了资源的合理配置，提高了体系运行的有效性。通过这次整合，大大提高公司计量检测水平，加强了计量管理，完善了计量检测体系，用准确可靠的测量数据来控制生产、指导生产，取得了良好的经济效益和社会效益。公司连续获得河北省质监局颁发的计量保证能力证书。公司绝大数产品通过“C”标志认证。三、认证认可情况公司1994年、1995年率先在全国同行业中通过产品质量认证和质量管理体系认证； 2006年通过中食联盟（北京）审核中心的酒类产品等级认证；2007年通过环境管理体系认证审核。四、特种设备安全管理 我公司按照国家有关法律、法规、规章、标准等的要求，建立和完善了安全生产管理制度、管理制度和安全操作规程，并悬挂上墙，加强对职工的宣传教育，狠抓制度的落实工作，确保了各项制度的贯彻落实，有效杜绝了“三违”现象发生。为了有效防范重、特大事故的发生，公司加强了对特种设备和特种作业人员的安全管理，完善了特种设备和特种作业人员的安全管理制度，对特种设备定期进行保养和检测，及时整改存在的问题，确保设备保持良好的运行状态。公司的特种作业人员，经过上级主管部门培训并考试合格后，持证上岗，规范操作，确保了作业安全。第五章 产品质量责任一、产品质量承诺 1、本企业严格遵守中华人民共和国食品安全法及其实施条例、中华人民共和国产品质量法等相关法律法规，依法诚信经营。2、本企业依法管理和生产，落实质量安全主体责任。建立健全各项管理制度，完善各项记录和台账。3、本企业保持资质的有效性，生产的产品取得了相应的食品生产许可证，并在有效期内。4、本企业周围环境、生产现场符合国家标准白酒厂卫生规范规定的要求。 5、本企业严格执行原辅材料验证制度，所用的原辅材料及包装材料符合相应的国家标准、行业标准及其相关规定。食品生产加工过程保证不使用非食品原料生产加工食品，不在食品中添加非食用物质。6、保证不生产加工假冒伪劣产品，不合规格产品不出厂。二、生产许可情况本公司生产加工场所、生产设备、设施、检测仪器、管理人员、技术人员等在同行业中处于先进水平，符合相关国家法律、法规要求，经河北省质量技术监督局现场审核，首批获得白酒类的全国食品生产许可证。三、产品召回情况本公司承诺当交付的产品可能存在潜在危害时，实施产品召回，迅速完全地使有关产品得到控制，避免或降低危害的影响。公司由食品安全小组全面负责监视、实施产品召回。首先组织召开召回产品的评审会，决策召回的相关事宜，并适时发布召回信息，同时授权销售公司利用营销网络将问题产品回收至指定地点，并封存等待统一处理。之后由召回小组编制召回报告，制定纠正和预防措施,作为管理评审的输入，防止类似事件发生。四、质量奖励获奖名称（含等级）获奖时间颁奖部门河北省政府质量奖2012年河北省人民政府河北省质量管理奖2009年河北省人民政府河北省质量特别奖（总经理）2009年河北省人民政府国家级非物质文化遗产2008年中华人民共和国国务院中华人民共和国文化部中国驰名商标2004年中华人民共和国国家工商管理总局中华老字号2006年中华人民共和国文化部纯粮固态发酵标志2007年中国食品工业协会中国白酒香型代表酒2006年中国酿酒工业协会中国标准创新贡献奖2009年中国国家标准化管理委员会国家质量监督检验检疫总局河北省名牌产品2010年河北省质量奖审定委员会河北省质量技术监督局河北省质量效益型先进企业2011年河北省质量奖审定委员会河北省质量技术监督局“衡水及图”商标认定为河北省著名商标2012年河北省工商行政管理局第六章 质量风险管理1、 质量投诉 公司始终关注顾客要求，贯彻质量第一的宗旨,将顾客满意视为我们永远追求的目标，并把顾客满意度列入公司质量目标。为方便顾客投诉公司制定了质量投诉管理办法，成立了由专人负责的投诉接待办公室，设有专门电话：4000689999。遇有投诉，接待人员严格按照质量投诉管理办法，热情接待、及时处理、并做好记录、及时反馈。二、质量风险监测1、建立以一把手负责，生产、技术、质量、财务、证券等相关人员参与的风险管理小组。2、风险识别：公司对食品风险管理信息实行动态管理，对产品质量相关信息进行汇总分析、筛选、提炼、对比、分类、组合，发现涉及食品安全的隐患，发出预警。如遇下列情况及时启动风险评估流程：国家、省相关部门发布预警的食品安全事件；重要媒体曝光、社会反响强烈的食品安全事件；外市已经发生的，有可能波及或已经波及本市的食品安全事件；涉及公司的，有关食品质量和安全的诉讼；3、风险分析及评估：公司产品质量风险评估工作每年进行一次，可委托、聘请相关专家或有资质的中介机构参与和指导，或组成专家项目组，对已经被识别的风险及其问题进行分析，分析每个风险的严重性以及发生的可能性。针对性地用定性或定量方法进行分析，描述其质量危害发生的可能性和严重性。4、风险评价公司结合战略、品牌影响、财务影响等数据，根据风险与收益相平衡的原则评价风险对公司的影响和影响发生的可能性，结合风险的严重性和可能性得出一个风险的等级。5、 风险控制确定风险管理的优选顺序，做出相应响应，从而明确风险管理成本的资金预算和控制风险的组织体系、人力资源、应对措施等总体安排。如制定风险管理解决的外包方案，应注重成本与收益的平衡、自身商业秘密的保护以及防止自身对风险解决外包产生依赖性风险等，并制定相应的预防和控制措施。 6、风险回顾公司定期总结和分析已制定的风险管理策略的有效性和合理性，结合实际不断修订和完善，并提出定性或定量的有效性标准。7、 风险信息沟通交流 对引发食品安全突发事件的原因、采取的处置措施、事件的影响等相关信息，及时进行内部沟通和外部沟通。外部沟通由公司指定的新闻发言人对媒体公布相关信息。 8、 公司识别的风险点及相关控制措施公司为有效控制食品安全危害，识别出以下两个风险点。a）原料 原料储存中的质量变化：进货检验批检合格的原料在储存中存在温度上升，发霉变质的潜在危害。公司利用自