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文档简介
-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 股东会议发言稿 公司 股东会决议 为进一步搞好公司经营,根据 公司法及有关法律法规规 定,于年月日,由主持在召开了 公司全体股东会议,股东应到会人,实 到会人,经与会股东一致通过,做出如 下决议: 1、公司原股东将其所持公司万 元股 权依法转让给;将其所持公司万 元股权依法转让给;将其所持公 司万元股权依法转让给;。其他股 东放弃优先购买权, 、 、不再属于公司股 东。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 公司股权转让后,公司注册资本 仍为万元,其中, 出资万元,占%;出资万元, 占% ;出资万元,占%;。 2、公司不设立董事会,免去的 执行董事资格;公司 不设立董事会,免去的经理资格; 公司不设立监事会,免去的监事资格。 以上股东会决议合法有效。 全体股东亲笔签字盖章: 年月日 股东会议纪要 时间: 201 年月日 地点: 出席人: 主持人: 记录员: 会议内容: 讨论股东股份转让 事宜 会议决议:经股东会讨论,同意 形成如下决议: 一、同意将其所持公司 15%的 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 股份转让给。 二、同意将其所持公司 15%的 股份转让给。 三、股份的转让不经过公司账户, 由双方直接交割。 四、公司新的组织机构设置,人 员构成及章程的修改由新的股东会讨论 决定,在新的组织机构设置和构成人员 到位后,公司原设的组织机构予以解散, 任职人员所任职务自动解除。 全体股东签名 公司召开 2014 年度股东会议暨 四届七次董事会议、四届二次监 事会议 公司 2014 年度股东会议暨四届 七次董事会议、四届二次监事会议于 2014 年 4 月 12 日在湖北赤壁市召开。 参加会议的有公司的股东代表及公司董 事会、监事会成员及公司领导、有关部 门领导。会议由公司董事长主持。 股东会议听取了公司董事长陈* 同志代表公司董事会所作的董事会工作 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 报告。与会股东充分肯定了董事会一年 来的工作,并希望董事会切实抓好 2014 年度各项工作,特别是争取尽早完成注 资工作,减少公司财务费用支出。 董事会议听取了公司总经理陈* 同志代表公司行政所作的 2014 年度行 政工作报告以及总经理助理李*作的公 司 2014 年度财务执行情况及 2014 年财 务预算报告,对公司管理层一年来的工 作给予了肯定。董事会认为,自去年下 半年以来的各项工作,更加积极、主动、 有效。与会的董事特别指出,*公司在 今年要切实做好为*坳矿区的采、选技 术攻关工作,对*潭矿区深边探矿工程 立项工作要做扎实,要跟踪管理。 监事会议听取了监事会主席谢* 同志代表监事会所作的监事工作报告。 在 2014 年度里监事会工作规范、有序, 为公司的规范运行起到了护航作用。 2014 年度股东大会会议纪律 2014 年 1 月 24 日 本公司根据公司法及公司 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 章程的有关规定,制定本次大会的会 议纪律。 一、请参加本次大会的股东,按 次序或安排就座;列席人员在宣布开会 后,不得随意进出会场。 二、进入会场后,请将手机调成 振动或静音模式,禁止在会场接听电话。 会议期间,请保持会场安静,不得随意 走动,不得打断别人的正常发言。 三、请与会者必须遵守本次股东 大会的议程安排,不得干扰、扰乱会议 进程。 四、请与会者尽量不要在会场吸 烟。 五、请股东在董事会秘书的指导 下有序的签署、确认本次会议有关文件、 决议等。 六、股东必须严肃认真独立行使 表决权,不得干扰其他股东的表决。 七、股东、列席人员及其他与会 者必须对本次大会内容负有根据公司 章程及其他制度规定的保密义务。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 股 东 会 决 议 出席会议股东:, 根据公司法及公司章程,广 州有限 公司于年月日在广州市天河北路 617 号鸿翔大厦 402 室召开股东会,出 席本次会议的股东共人,代表公司股东 100%
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