全资子公司股东会决议

1、全资子公司股东会决议 2】xxxx章程第一章 总 第一条 为标准公司组织和为，保护司、股和债权人合 法权益维护社会济秩序依据中人民共国公司法以 下简称公司法及有关律、法规规定，制定本章。第二条 本程中的各条款与律、法规规章不的，以法、 法规、章的规定准。第二章 公名称和住第三条 公名称： 第四条 公的住所： 待定第三章 公经营范围营业期第五条 公经营范围： xxxxxxxx_第六条 公司营业期为 年，公司登记关签发营业执照 之日起算。公司营期满六个月应情况办继续经营者解 散手续第四章 公注册资本第七条 公司册资本 500 万元民币。实资本 万元人民。 仅第八条 公注册资本在公司记机关登的股东缴

2、的出资。 在注册本总额中货币 500 万元人民币占注册资本额的 100，公司股东次缴纳全部资。第九条 公成立后，东不得逃出资。第十条 公增加或减注册资，必须由东作出定。公司少 注册资，还应当作出决之日起十内通知权人，并三十 日内在纸上公告债权人接到通知之日起十日内，接到 通知书自公告之起四十日内，有要求公清偿债务者提 供相应担保。公变更注资本应依向登记关办理变登记 手续。第十一 公司减少册资本时必须编资产负债及财产单。第十二 公司减少本后的注资本不低于公法规的最 低限额第五章 股名称第十三 股东的称如下股东名： yyyy注 号法人代： yyyy_住 ： yyyy_第六章 股的出资额出资方和出资

3、时第十四 股东的出额、出资式和出时间如下第七章 公的机构及产生方、职权、事规则第十五 公司不设东会，股是公司最高权力构。第十六 股东行使下职权： 仅一定公司的营方针投资计划二定委派和换执行事、监事决定有执行董事监事 的报酬项；三议批准执董事的告；四议批准监的报告五议批准公的年度务预算方、决算案；六议批准公的利润配方案和补亏损案；七公司增加者减少册资本作决定；八公司合并分立、散、清算者变更司形式作决议； 九改公司章；十发行公司券作出议；十一对股东转出资作决定；第十七 股东作出章程第十条所列定时，应采用书形式 并签名置备于公。 第十条 公司不董事会，设行董事一， 由股东派产生，期三年任期届满经股东

4、续委派可连任。第十九 执行董对股东负责行使以下权：一股东报告作；二行股东的议；三定公司的营计划投资方案四订公司的度财务算方案、算方案五订公司的润分配案和弥补损方案六订公司增或者减注册资本及发行司债券的案； 仅八定公司内管理机的设置；九定聘任或解聘公经理及其酬事项并根据经的提 名决定任或者解公司副理、财务责人及报酬事项十定公司的本管理度；第二十 执行董事当将其根本章程定的事项作的决以书 面形式送股东。第二十条 公司设经理一 1人，由行董事决聘任或解聘。 经理对行董事负，行使下职权：一持公司的产经营理工作，织实施行董事决； 二织实施公年度经计划和投方案；三订公司内管理机设置方案四订公司的本管理度；

5、五定公司的体规章六请聘任或解聘公副经理、务负责；七定聘任或解聘除由执行董决定聘或者解聘外的 管理人；八司章程或行董事予的其他权。第二十条 执行董事、经不得将公司产以个人名或者以他人 名义开账户存储 执董事、理不得以司资产本公司的 东或者他个人债提供但。第二十条 执行董事、经不得自营或为他人经营其所任公司 同类的务或者从损害本司利益的动。从上述业务者活 动的，得收入应归公司有。 仅执行董、经理除司章程定或者股同意外不得同本司订 立合同者进行交。 执董事、经理行公司职时违反律、 行政法或者公司程的规，给公司成损害，应当依承担 赔偿责。第二十条执行董、经理其他高级理人员营私舞弊者严 重失职为的，经东

6、决定可以随时聘。第二十条 公司不设监事，设监事一，由股东委，监事的任 期每届三年，任届满，股东决定否连任公司执行事、 经理及务负责人得兼任事。第二十条 监事行使以下权：一查公司财；二执行董事经理及务负责人行公司务的行为行监 督，对反法律、政法规公司章程者股东议的执行事、 经理及务负责人出罢免建议；三执行董事经理及务负责人行为损公司的利时， 要求执董事、经及财务责人予以正；第二十条 有以下情形之的，不得担公司的执行事、监事、 高级管人员：一民事行为力或者制民事行能力；二贪污、贿、侵占产、挪用产或者坏社会主市场 经济秩，被判处罚，执期满未逾年，或因犯罪被夺政 治权利执行期满逾五年三任破产清的公司企

7、业的董或者厂、经理，该公 司、企的破产负个人责的，自该司、企破产清算结之 日起未三年； 仅四任因违法吊销营执照、责关闭的司、企业法定 代表人并负有个责任的，自公司、企被吊销业执照之起未逾年；五人所负数较大的务到期未偿。公司违本条规定举、委执行董事监事或聘任高级理人 员的，选举、委或者聘无效。执行董、监事、级管理员在任职间出现条第一款列情 形的，司应当解其职务第八章 公的法定代人第二十条 执行董事为公的法定代表，由股东委产生，任期 三年，期届满，连选连。第二十条 公司法定代表的职权如下一表公司签有关文；二发生战争特大自灾害等紧情况下对公司事行使 特别裁权和处置，但这裁决权和置权须合公司利，并 在

8、事后股东报告第三十 公司法代表人出现律、法规国务院定或其他止 担任法代表人的形的，东应当免其职务第九章 公财务、会第三十条 依照法律、行法规和国务财政主管部的规定建立 公司的务、会计度。 公司的会计年采用公历度，自月一 日起至二月三十日为一会计年度每一年终了公司制作 财务会报告，并会计事所审计。务会计告应包括下财 务会计表及附属细表：一产负债表 仅二益表；三务状况变表；四务情况说书；【篇二：成立一个全资子公司的步骤及所需材料】现在注公司根据司法规： 2 或 人以上注册金最低要 3 万参新公司法 章 第 条 1 注册资金最为 10 参看公司法第 章第 节 ；此规定本适用绝大数公司根据我的经验整注

9、册流您需准备下几个面的事宜1. 使用附件送、快递或他方式提供和投资人的份证复印件 说明公注册资金额度及体投资人投资额，准备好少 5 个公司先名称；2.您需选择就银行进行注手续；3.您需携带身证前往工商签字验证；4. 所有证件理完毕后您选择就近银办理基本账和纳税账户 5.其他所有手由相关部门成。更多详资料请点进入我百度空间考。注册流依次为：查名定公司名 资完公司注册金验资续 签 字客前往工商核实签 申请营执照 申请组机构代 码证申请税登记证 办理本帐户和税账户理税种登记 办理税种核 办理花税业务 办纳税人定 办理办税员 认定办理发认购手续。 仅具体流解释：工商所程：一、查需 周时间所需资由您提供

10、1.全体投资人身份证复印投资人是司的需要营执照复印 件3.公司名称好提供 个上、司大概经范围。查名资备齐后由关部门理，查名需手续相关部门成， 查名通后会预先知您并发查名核单一份一套章司公 章财务法人章股章及行询证函份。二、验即办即您凭核的查名核单、银询证函、套章去就近银行理注 册资金账手续，理完后银行领取资人缴单和对账，银 行询证则由银行接快递计事务所随后由计事务所理验 资报告验资通后核发验报告 2 。验资必由您本人成，委其他机构理将会担相关责，具 体参见公司法第二章法责任。三、签即办即您带好份证前往商所进签字，工所核实通过。签字需本人到场经工商人员确认本人无后签字生，签 字通过即可以开办理营

11、执照。四、办营业执照需 2 周时 仅所需材仅供您参，所有料由相关门提供1.公司董事长执行董事签的公司设登记申请书 2.公司申请登的委托书 3.股东会决议 ；4.董事会决议 ；5.监事会决议 ；6.章程 ；7.股东或者发人的法人资证明或自然身份证明 8.董事、监事经理、董事或者董事的职证明 9.董事、监事经理的身份复印件 ；10.资报告 ；11.所使用证明租房协议、权证；12.司的经营范中，属于法法规规定必报经审批的目，需 提交部的批准文。 资料齐全后有手续由相部门完成，工 商局审后核发营执照正本和电子业执照随后工商流程 完毕。以下为监局流程办理组机构代码需 1 时间本步骤续和所需料由相部门提供

12、完成，往质监局理组 织机构码证，核代码证副本和代卡后质局流程结以下为务局流程办理税登记证 2 时间一、提资料：所资料仅您参考，有资料相关部门供。 仅1.企业法人业执照原、复印件各份 2.组织机构一代码证件、复印件一份 ；3.验资报告原件、复印各一份 ；4.企业章程或议书或可行研究报告或同书原件、印件各一 份；5.法定代表人财务负责人办税人员的居民身份证原件、复 印件各份；6.经营地的房权或使用权租赁证明贴印花税件、复印 件各一。二、填表格报送局：所步骤仅供参考，有手续相部门 操作。填妥税登记表及他附表呈税务所长签字过后连同需材 料报送税务局由相关门办理核审并批后打印务登 记证并取税务登证，至税

13、务局流结束。至此所证件办理束，您纳办理费后领取有相关证，然 后前往就近银行理基本帐户纳税账户相关部提供办理业务的细资料和骤后续手流程：续流程 项，均在务所完成，有手续所 需材料相关部门供和完1. 办理税登记：按公司的况，确定司的性贸易型率 4%、产型 、服务型 5，提供相材料填妥相表格后 呈税务员；2. 办理所税核定：常所得为核定征方式，供相关资后 填妥相表格后呈务专员 仅3. 办理印税业务：您公司规模，提相关资后填妥表购 买相关花税票；4. 办理纳人认定：您公司注册情况提供相资料后填表 格后呈务专员；5. 办理办员认定：供相关料后填妥格后呈务专员，您 的公司员办理办员证件6. 办理发认购手续

14、根据您司所需的票种类提供相关料 后填妥格后呈税专员申发票。【篇三：一人公司股东会决议的有关规定】一人公股东会决的有关定一人公 one-man company or one member company)叫独 公司、股公司，指仅有个股东持公司全出资的或有一 个股东有全部股的股份一人公司广义和义之分，义的 一人公包括形式义上的人公司和质上的人公司，质上 的一人司是指公在设立，公司股人数符法定最低数的 要求，出资人或正拥有份者只有人 法人或自然人 ，而其 股东或资人都是了逃避司法规定出现的实质意义的一 人公司存在于不许设立人公司的家或地。形式意上的 一人公是指股东数只有人，全部份或出均有其控的公 司

15、，这形式意义的一人司又可分成立时一人公司成立 后的一公司，前主要存于允许设一人公的国家和区， 指公司成立时就有一名东 ;而者，则是在司成时符合 定人数但由于股的转让赠予、继等等诸原因，而致仅 有一名东控制公的全部资或股份情况，种公司一仅存 在于不许设立一公司但许存续中公司成一人公司情况。一人公的发展 仅就一人司的真实义来讲有形式意上的一公司和实意义 上的一公司。前指该公的出资额股份仅单个股东持有， 并且该司有且仅一个股。公司在立时，司章程记或公 司登记东就为一。例外况是公司立时股虽然不止人， 但在公存续期间公司的部资本或份转到个股东手。这 两种情常被学者为原生一人公司继发型人公司。者是 指形式

16、公司股东数为复，但实质只有一为公司的 “正股 东”或者说是 “实股份权益者”其余股仅仅是为满足法上对 公司股最低人数要求，是为了真股东的益而持有定股 份的挂股东而已挂名股通常的身是真正东之出资或股 份的受人。一人公的出现，际上是着经济的断发展特别是市经济 的不断展，个人资者为求一种有责任的益，将其业采 取有限任公司或份形态结果。在 17 纪以前经济组织对 外仅负限责任的念并不达，公司外仅承有限责任制度， 直到 纪以后才开建立。当时先进入人类会者为股份但 股份仅用于大企，把许中小企业斥在有责任之外而且 为保护司债权人相对交人，设立公司必受限于资及股 东人数19 纪初，限责任司的问世解了许多中企业

17、的限责任问 题，但一人投资立的中企业仍被斥在有责任的范之外。 19 纪末，场经济的发加快，个资本力加强，个出资者 为了使己在出资败时能损失范围制在最范围内，切需 要解决限责任的题。有人开始以人头入的方式，足法 定股东数，成立具股份形式的社法人，却因此得实质 享受有责任的实一人公。一人公出现的早也是最型的 一个案就是 英国的“萨洛姆诉萨母 的判例此例标志着 一人公在法律上实立。萨案开始一人公法人由事上的 存在走立法的道。上述例一直被为是承实质意义的一 仅人公司典型案例最早以文法的形肯定一公司法律位的 应是 年的列士敦支堡制的自然人公司法。从西方国的立法，对一公司的态一般都历了从各公司 法禁止人公

18、司的立，到步承认存中的一公司，一到承 认一人司的合法，不同的是各国的体规定所区别而。一人司制度自士敦 支堡制实施以后七十年该制度已续为世各经济先国家 (区)以直接或间的方式予以受。从世界围内看，完禁止 一人公的国家为并不多而完全肯或附条的承认者多数， 有的国如列士敦堡、德、日本、拿大不允许设立人有 限责任司，而且许设立人股份有责任公 有些国比方法 国、比时、丹麦只允许立一人有责任 ; 有国家比方奥利、 瑞士等止设立原型一人司，但是不否认发型一人司。 一人公的组织机由于实一人公司在形式完全符合司法的关规定，此它 的组织构的设立有任何题，所以文不讨实质一人司。 在形式人公司的形下，该公司体上仍属股

19、份，根各国 见解仍设立股东、董事董事会及察人等务执行机的必 要。因公司业务行后所生的利害系人并是股东一，其 他与公的债权人相对交第三人及来的股受让人均利害 关系。由于世界国的现法 (法除外 ，都未依一人公的特性 单独立，或于商等相关律上加入用于一公司的专规定。 14现行法理论构架又是以数股东为提的团法构架， 与一人司股东仅一人的性完全无相容。此当一人司适 用于现法时，常生无法用的困难因此我应根据一公司 与传统司法不同事实，据一人公的特性过单独立设立 自己的织机构。在一人司股东仅一人，实上无法成股东的情形下我们 没有必坚持一人司必须立股东会一人公的产权单，股 仅东大会失去存在基础，东无需通股东大

20、就可以直向外 界表达否则就会出 “单一东出席即于公司所规定的东全 体出席股东会，此，无适用会议集的程规定 ”及单独股 东由股大会所赋的权限”等强的结论我认为人公司的东 会部分采取任意关性质是否设立该公司其需要而，无 须强制求该公司须设立东会。一人公没有设立事会的要。根据外较早认一人公的国 家的实经验得知一人公除国有性外，大为中小型个人 企业改而成的一公司。该公司经资本本不多 另外为了 营上的权集中，组织上多仅有该一股东行兼任该司的 唯一董。因此我没有必增聘其他担任该司的董事否则 不仅造权利分散结果，且必然因增加不要的人事本。 在多数人公司董仅有一的情形下要求该公司必须立董 事会，异于以法强迫一

21、公司增设头董事数了事。果这 样的话则其后果仅使该织成为有无实的关，而且将滋 生一人司内部关的困扰例如，人董事行职权、要薪资 给付、求竞选董长等。此，我认一人公的董事会分应 采取任机关性质是否设由该公司其需要定，无须制要 求该公必须设立事会。一人公必须强制立监事。在非属人公司，因其股为复 数，因如果其内没有设监察机关，其内监督问题以通 过股东利害冲突系所形的制衡作，而到一定程度监督 功能。外再加上府机关监督职权充分发，则传统非一 人公司会产生太的问题但是如果人公司设立监察关， 由于公内部缺乏督机制假设仅靠府权责关负完全督责 任，则能引发的济问题非政府所完全控。因此，们不 应完全用的任意定，而采取

22、强制立措施因现代公理论 要求公 仅承担一的社会责，而不仅为谋利已，公的业务经与社 会经济展息息相。所以了保护债人的利和社会公利益， 我们应定一人公必须设内部监察关。一人公的存在价在一人司出现之，一般资者为防造成公的损失采拉人 头凑起需的 “律股东 ”这一方面满了公司法对最低东人 数的要 另一方面以防止公司散而形成失。用种方式设 实质一公司后，发了许的社会经问题。如，首先务上 最常发的挂名股所持有股份所有，究竟规谁所有诉讼。 其次，符合董事少三人上的规定人头董坚持行使事职 权，必引发经营的冲突诉讼，或公司资抵债时，正股 东一走之，而挂股东将可能为真股东清债务的情下， 必然产冲突。第，母公利用成立

23、质上得完全控制公司 从事侵债权、炒股票、避债务、从事脱行为等违行为。 在当今质一人公泛滥的形下，我与其一的不予承或禁 止一人司，反不正式面一人公司以立法式承认其人格， 将其纳法律体系以管理否则让此日益增但徒具法之形 而无法之实的公存在于会中制造题，反不是社会福。 就经济度观察，人公司实有其存价值，理由如下1一人公可使唯一投者最大限度用有限责任则躲避经营 险，实经济效率大化。2一人公多为中小型司，对于公经营管理不较为简易， 且可以此降低经成本。3大规模司借由转投成立一人公后，可借此散经营风险4在家族业设立一人司后假设原股东死亡，以继承维持 司继续营，不致股东死公司即须散，因可产生企维持 效益，国

24、家整体济发展维持具有面意义 仅5有利于科技、高风的新兴行业发展。进入科技、高风 的新兴业领域的业能否竞争中取，主要赖于高新术的 先进程和投资时的准确握，而非本的多及规模的小， 或者依于高素质人。一公司具有合性弱但人合性显的 特点，是中、小模投资采取的最确组织式。一人公存在的弊虽然说人公司有存在的要价值，是其存的弊端也很明 显的(一欠缺对债权人等相群体利益保在当今会，市场济十分跃。一人司的全的股份或资由 单一的东所有，人公司为股东的一无法立起股东和监 事会对一人股东成制约监督。虽在市场济的条件，风 险是不防止的。是在一公司存在情况下对于交易对人 不利，得交易风更大了进而影响济贸易发展和社的经 济

25、秩序特别是在人公司，公司的产和一股东的财很容 易混同如公司的业场所自然人的所混合用，全资公司 和母公的营业场为同一所。而且东往往严格区分司财 产和个财产。公财产被于个人支却没有出记录，者没 有保持整的公司产记录使公司财往往消于股东个的 “保 险柜”中等，都会致财产的混。这样往往会损债权人益。(二为股东滥用公司的律人格制造时机一人公最大的缺就在于一人股东际上控公司提供便利。 一人公没有内部构的制和监督，无牵制一人股东可能 利用公的人格从各种欺非法交易隐匿财以逃避债等各 种行为为自己牟非法利。1.自我交易行。包括了直的自我交易间接的自我易。我国 的公法规定公司的事、监事经理等得为利用公司 的地位职

26、权为自谋取私。但是在人公司部，缺乏部监 仅督，一股东可以便的进诸如公司股东低转让商品 公司高 价购买东的货物服务 公司与公以外的第三进行各种使司 利益受损害的交，股东向第三人取利益。一人股进行 的各种我交易损了公司益，为自获得了法利益，样会 使得公债权人利受损。2.超额的报酬由于一人股完全控制了司，在其成公司的董 事后，以随意制出财务案，以公的名义自己支付量的 报酬，而也带来危害债人利益的果。3.滥用公司人以逃避税赋给国家利益来损害。特是在当一 人公司欠国家税数目较时，一人东很可借破产来税， 这样就给国家带很大的失。4.躲避法律规的不作为义。一般公司都规定了董经理的竞 业禁止义务。由一人股完全

27、控制公司，是股东又经理， 可以顺进行与公同业竞。(三对于侵权责任的躲在一人司中，特当一人东为牟取利生产冒伪劣商严重 侵害消者权利或理不当致使损害司职工其他人的康生 命，造重大伤亡情形，于一人股的有限任，而公的财 产相比额赔偿就有限了将使遭受身伤亡财产损失受害 人却常因为公司产过少得不到了分的补。(四为投资者转移财产逃避债务提庇护场所一人公的股东一出资，部分财产法律上离了股东事实 上又为所操纵形所谓的司财产。一投资在法无明禁止 时就很能同时设多个一公司，而中只有个公司真的地 运营。该公司面债务危时，其他设之一公司则成地为 投资者避债务，移公司产提供了利。完一人公司对策 仅一人公弊端确实很多，是即

28、使是国法律承认其合地位 时，它样以其他形式存，也无法其进行效的制约就我 国来说即使不承企业法和自然人立一人司，一人司也 同样大存在，这是不可否认的事。因此应该在允设立 国有独公司和外一人投设立的一公司时也应该允设立 企业法和自然人人公司我国可以取单独法和修改司法 等法律结合的方，对一公司进行制。下就完善一公司 制度提对策：(一坚持严格的登记、示及必要的面记载制度为了能使一人公的债权在同公司易时充了解公司状况， 完全可规定一人司在设时必须予登记，记载于公登记 机关的记簿上可公众查。并要 “严规定一人公的设立条 和设立序，禁止设一人司 当然要到防止人公司的设， 就必须化登记机的权力实行实质查主义公示主义像日 本和德公司法均定了一公司唯一东的登和公示制度。而有的国家规定更严格，不要求设时要登记还要 求一人司公开登时起的营状态。(二实行最低资本金制，强化资本实和维持义对于一公司来说注册资的最低限制度是常