集团三月运营

星海集团2015年3月运营月报汇报内容框架第一部分：汇报内容说明第二部分：3月公司重点工作达成情况第三部分：3月各部门达成情况要点第四部分：4月重点工作问题预警第五部分：4月各部门重点工作目标第一部分：汇报内容说明关于汇报时间与内容的说明时间节点：

2015年3月1日——4月10日汇报内容来源：运营周报：每周五发各部门汇总意见，每周一下班前定稿上传高管微信工作群。即时手机报：每周一、三、五参照现场进度情况，以手机报形式即时上报执总、总经理。运营月报：按当月截止的任务完成情况，及现场实际进度整理完成运营月报，每月集团办公会暨月度计划会会上通报，全文上传高管微信工作群备案。关于月度重点工作的范围公司暂定的年度一级计划公司审批的项目里程碑计划

会议要求经计划运营组备案的专项计划（如施工计划、分包进场计划、交房计划、设计计划等）公司办公会、各类专题会上确定应重点关注的工作任务部门月度工作计划内重点关注的工作事项其他领导要求应近期重点关注的工作事项关于任务状态的说明

逾期：任务已逾期/完成质量不受认可；预警：任务即将逾期/中途遇阻暂时停滞/下周内即将到期提示；正常：任务正常进行中，风险可控。

终止：任务完成/公司提出终止关于任务判定标准的说明任务状态以实际是否达到完成标准为基本判定标准。客观条件与紧前条件在备注栏予以说明；同一任务多部门协同，多部门同时计项；同一任务多项目进行，按项目分拆计项；第二部分：3月公司重点工作达成情况汇总部门任务任务任务任务任务小计营销管理部43007项目发展部522110产品研发部1312824造价管理部21159开发工程部K4项目30306开发工程部K2-1项目20002开发工程部K2-2项目20024开发工程部K2-3项目10001还建工程部H1项目10001还建工程部H2项目20002客户服务部40004成本管理部20002财务管理部30014综合管理部40004商业管理部00011合计48781881第三部分：3月各部门达成情况要点1、营销策划部任务内容完成时限完成标准任务出处任务状态要点备注3月份住宅销售60套(4950万元)，回款4500万元2015-3-31月底提报执行情况销售计划（一级计划）

销售提前完成，回款正常。周边楼盘销售情况摸底完成并进行分析2015-3-15提交分析报告2-28日销售目标讨论会

已完营销专题分析会2015-3-14会前提交准备资料

己完按3-14营销专题会上公司提出的要求，完善、固化营销汇报材料4-18专题会前与分管领导讨论并达成一致，准备上会材料3-14营销专题会

营销创新：与合富深化合作方案4-18专题会前向公司专题汇报3-14营销专题会

暂缓实施营销激励方案4-18专题会前细化后与财务讨论，公司专项汇报审批3-14营销专题会营销内部管理标准化，人岗职责4-18专题会前向公司专题汇报3-14营销专题会

2.1项目发展部任务内容完成时限完成标准任务出处任务状态要点备注K4项目竣工院看现场2015-3-30按计划完成K4交付计划

己多次进场并提出要求，工程部预计4-20整改完。K4项目与政府相关部门沟通单坡道改双坡道的事宜2015-3-15按计划完成K4交付计划

己完启动K2-2项目办预售证的前期沟通工作2015-3-31按计划完成3-1日工程管理目标讨论会K2-2项目7#、8#、9#预售许可证4月底取证存在困难，可能逾期；对K2-2团购房回款有影响。K1、K3、K2-4、H4项目取得方案意见批准书2015-3-31按计划完成

3月部门计划K1待上会。其余已取得。K2-3项目方案公示及取得核位红线图2015-3-31按计划完成3月部门计划

己完K2-1、K2-2、H1项目水、电、气报装按计划完成3-2公司专题会1、H1专变及综合管网图纸4-10方完2、K2-1专变图纸未完成，K2-1综合管网图4-10方完2.2项目发展部任务内容完成时限完成标准任务出处任务状态要点备注K4环评，完成环境监测报告2015-3-31按计划完成K4交付计划3-15现场条件不成熟，3-25进场监测，报告进行中启动春兰街、和谐大道道路建设的跟进、协调工作2015-3-15按计划完成一级计划春兰街己开工，和谐大道施工单位己进场启动幼儿园、小学相关教育配套的前期沟通工作2015-3-15按计划完成一级计划幼儿园己确定实验幼儿园，小学再下批文K4项目接待点架空层验收问题达到验收标准3-6办公会3-30专题会，规划/消防验收与现场使用方案会后决策，现场尚在整改，3.1设计管理部任务内容完成时限完成标准任务出处任务状态要点备注明确设计管理流程及责任2015-3-15初稿完成第一次设计专题会

3-28设计专题会上汇报明确对外部设计单位的管理要求及设计部门内部管理的规定2015-3-15初稿完成第一次设计专题会3-28设计专题会上汇报将K4、K2-1、K2-2项目需解决的问题梳理出来并制定进度计划2015-3-15初稿完成第一次设计专题会3-28设计专题会上汇报梳理K4、K2-1、K2-2、H1、H2项目的变更及可能出现规划调整的问题2015-4-30初稿完成，报姜总3-1日工程管理目标讨论会

时间变更：目前己完成K2-1、K2-2，按专题会调整，H1于4-15，H2于4-30日前整理完成。完成K2-3项目人防施工图2015-3-10完成施工图并提交发展部3-1日工程管理目标讨论会己完K2-3项目施工图送审2015-3-25施工图送审3-1日工程管理目标讨论会己完3.2设计管理部任务内容完成时限完成标准任务出处任务状态要点备注K4项目信报箱选型、定样2015-3-31选型定样需执行总裁、工程副总确认K4交付计划

设计部意见己出，公司未定(目前暂不影响施工)完成K2-1项目专变低压出线蓝图2015-3-20完成蓝图并提交供电设计院K2-1进场计划该节点滞后17天完成，4月10日正华设计院完成提发展部；K2-1项目大堂装修方案确认2015-3-20按计划完成K2-1进场计划

己完K2-1项目智能化方案确认2015-3-30按计划完成K2-1进场计划未完成，与分管领导商议后，建议延至4-20日。尽量不影响合同谈判及进场K2-1项目景观绿化方案确认（含顶板覆土）2015-3-20按计划完成K2-1进场计划3-25日已开会，但方案尚需修改，预计4-10日前确定。（目前方案正在审批流转）完成H1项目专变低压出线蓝图2015-3-10完成蓝图并提交供电设计院H1项目进场计划已完成，该节点滞后30天完成。3.3设计管理部任务内容完成时限完成标准任务出处任务状态要点备注K4幕墙图审完成2015-3-20图审完成并将资料提供工程部K4交付计划

已完成，幕墙图审意见书比计划延迟13天完成。完成H1项目综合管网设计2015-3-15图纸提交燃气公司H1项目进场计划

已完成，滞后25天完成K4商业街包装方案确定（含图纸）2015-3-15提交方案及图纸至造价部K4交付计划

与商业部协同。该节点逾期5天完成。设计专题分析会2015-3-28会前提交资料3-28上会汇报梳理内部工作，明确分工，提出人员配置计划2015-3-203-20日前梳理完成所有工作并明确分工3-6办公会3-28上会汇报设计流程梳理2015-3-20完成《设计工作流程表》、《设计工作工期控制表》并送审3-6办公会3-28上会汇报3.4设计管理部任务内容完成时限完成标准任务出处任务状态要点备注对在建项目的设计问题进行梳理，2015-3-303-20日前完成K2-1、K2-2项目；3-30日前完成H1、H2项目3-6办公会3-28上会汇报K2-2项目预测的校核报告复核2015-3-11按计划完成3-6办公会已完K4项目外墙仿大理石漆的定样2015-3-133-11日前组织相关领导确定K4项目外墙仿大理石漆的样板，13日前走完内部程序；3-6办公会己完H1配电房电缆沟的图纸2015-3-16按计划完成3-6办公会专变图纸及综合管网图纸，预计4-25日出图。H2项目配电房村括建增容问题专题协商会向技术总监征求建议，开会，并确定操作方案3-7办公会3.5设计管理部任务内容完成时限完成标准任务出处任务状态要点备注K2幼儿园交付隐患排查专题会2015-3-11按计划完成3-7办公会已开会确定4.1造价合约部任务内容完成时限完成标准任务出处任务状态要点备注完成K4项目机械车位、亮化工程、大堂装修合同签订2015-3-6按计划完成K4交付计划

机械车位、大堂装修己签，亮化工程合同暂停。K4项目仿石漆施工合同签订完成2015-4-1按计划完成K4交付计划己逾期，待报董事长签字。施工单位尚未进场，现场已催促多次。影响施工K4项目楼栋标识标牌合同签订完成（最迟4-10号，影响实测）2015-4-10按计划完成K4交付计划执总己签，待董事长授权。K4门楼工程合同开始流转2015-3-15按计划完成K4交付计划己逾期，待报董事长签字。K2-1项目住宅标准层装修合同开始流转2015-3-15按计划完成K2-1进场计划签到姜总K2-1项目市政道路、排水工程签订合同2015-3-25按计划完成K2-1进场计划未签4.2造价合约部任务内容完成时限完成标准任务出处任务状态要点备注H1项目入户门安装工程单位确认，合同开始流转2015-3-30按计划完成H1进场计划

步阳改富新，待村里认可。暂不影响现场施工。K2-2项目清水样板房工程合同签订完成（含通道）2015-3-30按计划完成K2-2进场计划施工单位己直接进场清理H3、K6项目签证3月30日清理H3、K6项目签证，对签证的成因要分类，对敏感数据进行分析3-6办公会

K6己完。H3项目总包未结算完，待补充。5、开发工程部K4项目任务内容完成时限完成标准任务出处任务状态要点备注K4项目具备一户一验条件并通知客服部2015-3-6具备一户一验条件且通知客服部K4交付计划

己完

K4排水工程完工2015-3-31按计划完工K4交付计划己完

K4商业街装饰工程脚手架拆除完成2015-3-31按计划完工K4交付计划截止3-31前1#、2#独商T1底商未落架。4-8日T1底商落架，截止4-10日独商落架未完成完成5#楼地库入口坡道2015-3-15按计划完工K4交付计划3-15施工完，后因图纸问题整改至20日完完成消防车道、地上停车位、室外围墙2015-3-26按计划完工K4交付计划围墙26日基本完，截止3-31前消防车道未完。截止4-10日消防车道混凝土浇筑完成水电气消防弱电室外综合管群施工完工2015-3-18按计划完工K4里程碑计划己完

6、开发工程部K2-1项目任务内容完成时限完成标准任务出处任务状态要点备注提交K2-1项目配套进场计划2015-3-3提交计划至计划组3-1日工程管理目标讨论会

己完K2-1项目外立面施工完成1#、2#、5#楼90%，3#、4#楼完成50%2015-3-31按计划完工K2-1项目工程计划

7、开发工程部K2-2项目任务内容完成时限完成标准任务出处任务状态要点备注7#、8#、9#楼14层结构施工完成，地下室主体结构完工2015-3-31按计划完工K2-2项目工程计划3-31日，7#楼15层完成，8#楼14层完成，9#楼15层完成K2-1与K2-2连通道顶板结构完成，幼儿园室外给、排水管网完成；2015-3-31按计划完工K2-2项目工程计划连接通道于4-7日完成，幼儿园室外给排水管网3月底完成。10#楼样板房完成室内及公共走道砌体、粉刷。2015-3-31按计划完工K2-2项目工程计划已完成6楼、10#、11#楼4层结构完工2015-3-31完工部门月计划截止3-31日6#楼4层结构施工，10#楼7层结构施工，11#楼首层结构完成8、开发工程部K2-3项目任务内容完成时限完成标准任务出处任务状态要点备注试桩工程开始2015-3-7按计划开始3-1日工程管理目标讨论会己完9、还建工程部H1项目任务内容完成时限完成标准任务出处任务状态要点备注H1项目砌体工程完成10%2015-3-31按计划完成H1项目工程计划10、还建工程部H2项目任务内容完成时限完成标准任务出处任务状态要点备注H2项目进行开工前的专项检查2015-3-10检查结果报执行总裁、工程副总3-1日工程管理目标讨论会己完H2项目组织复工2015-3-31按计划完成H2项目工程计划己完11、客户服务部任务内容完成时限完成标准任务出处任务状态要点备注港联物业评估报告2015-3-9提交评估报告3-1日客服专项会己完15年客服部管理优化方案2015-3-3提交方案3-1日客服专项会己提交张总《客户服务及物业服务标准考核办法》工作开始启动，初稿完成2015-3-31初稿完成一级计划初稿己完《工程售后维保管理制度》工作开始启动，初稿完成2015-3-31初稿完成一级计划初稿己完12、成本管理部任务内容完成时限完成标准任务出处任务状态要点备注15年成本管理目标梳理2015-3-5完成初稿，汇报后进行修改

己完成本、财务专题分析会2015-3-6会前提交准备资料

（与财务部协同）13、财务管理部任务内容完成时限完成标准任务出处任务状态要点备注成本、财务专题分析会2015-3-6会前提交准备资料

（与成本部协同）K6项目土地增值税工作启动2015-3-23按计划启动

财务部启动K2-2项目在建工程解押（办预售证）2015-3-4启动该工作3-1日工程管理目标讨论会完成拆迁工作的审计报告2015-3-313-20前完成报告，并报公司审核，月底前向董事长汇报3-6办公会待向董事长汇报14、综合管理部任务内容完成时限完成标准任务出处任务状态要点备注完成《项目关键岗位关联考核办法》2015-3-31文件审批通过一级计划3-31执总已批复通过《部门计划考核办法》、《个人绩效考核管理办法》工作开始启动，初稿完成2015-3-31初稿完成一级计划初稿己完完成人事编制方案2015-3-15文件审批通过或获得领导口头答复一级计划己完成完成人员分级工作2015-3-31完成人员分级工作3月办公会分级方案月初报执总、董事长，配套制度报执总15、商业管理部任务内容完成时限完成标准任务出处任务状态要点备注K4商业街包装方案确定（含图纸）2015-3-15提交方案及图纸至造价部K4交付计划

与研发部协同。逾期5天完成。第四部分：4月重点工作目标问题预警4月重点工作目标问题预警1、看房通道施工进度2、K4项目交付进度K4项目商业街进度K4项目现场达到规划验收进度（里程碑计划节点）K4项目仿石漆施工进度K4项目节能验收3、K2-2主体结构进度（里程碑计划节点）4、设计图纸进度5、4月其它重点进度节点1、看房通道项目进度情况刷黑标准看房通道（道路）：1、截止4-7日幼儿园南侧道路混凝土铺设完成。2、4-10日完成幼儿园西侧混凝土浇筑。2015-4-7现场进度2.1

K4项目——商业街进度刷黑标准K4商业街（装饰）：1、清明期间门窗单位窗框安装了60%，预计剩余窗框4-12号左右安装完毕。2、原定清明期间，装饰单位拆除首层脚手架，该工作未完成。4-8底商1#脚手架拆完，1#、2#独商首层脚手架未拆。2015-4-7现场进度2.1K4项目——商业街进度刷黑标准K4商业街（装饰）：1、商铺窗框基本安装完成。2、4-10号，2#独商已落架，1#独商还剩西侧及南侧未拆完。2015-4-10现场进度2.2K4项目——规划验收进度情况刷黑标准K4项目（园路）：清明期间园林道路暂停施工，节后复工，进度缓慢。2015-4-1现场进度2015-4-7现场进度2.2K4项目——规划验收进度K4项目（园路）：小区道路已基本完成2015-4-10现场进度2.2K4项目——规划验收进度情况刷黑标准K4商业街（园林铺装）：因下雨，现场进度受影响，雨后迅速恢复施工。2015-4-7现场进度，上午10点2015-4-7现场进度，下午2点2、K4项目规划验收进度K4商业街（园林铺装）：4-10日，商业街内街道路基层基本完工。2015-4-10现场进度2.2K4项目——规划验收进度