业务外包岗位责任制度模板

5/5业务外包岗位责任制度第1章总则第1条目的为加强对公司各部门业务外包的管理和外包工作的内部监控，规范参加业务外包人员的行为，特制定本制度。第2条业务外包责任岗位1．董事会及审计委员会。2．董事长、总经理。3．财务总监。4．法律咨询顾问。5．归口管理部门负责人。6．归口管理部门专员。7．职能部门相关负责人。8．资产管理部门负责人。9．财务部经理。10．财务部会计。11．财务部出纳。第2章业务外包岗位职责及不相容职责第3条董事会及审计委员会1．主要职责（1）审议、审批重大或核心业务外包项目方案书。（2）确定外包业务的归口管理部门。2．不相容职责申请与执行业务外包项目方案。第4条董事长、总经理1．主要职责（1）审批外包业务流程管理制度。（2）审议非核心业务或涉及金额较少的外包项目方案书。（3）审定最终的承包方。（4）审议、批准外包协议书。（5）审批外包业务付费费用。（6）审议因承包方提供附加产品而造成或产生的额外付费。2．不相容职责（1）申请与执行业务外包项目方案。（2）订立外包业务协议书。（3）支付外包业务付费费用。第5条财务总监1．主要职责（1）审核外包业务固定资产、流淌资产、存货所有制度。（2）审批盘盈盘亏的资产、存货。（3）审批资产、存货的会计处理结果。2．不相容职责（1）编制外包业务固定资产、流淌资产、存货所有制度。（2）执行会计处理。第6条法律咨询顾问1．主要职责（1）审核外包的法律性协议或协议资料文件。（2）参加外包业务的谈判。（3）说明协议或协议条款，处理相关法律事务。2．不相容职责审批外包协议。第7条归口管理部门负责人1．主要责任（1）审核外包业务流程管理制度，并监督其执行状况。（2）从审核遴选出的有资质的承包方中，确定1～3个承包方。（3）审核外包协议协议。（4）培训涉及业务外包流程的职工或员工。（5）定时检查和评价外包业务进展状况。（6）主持验收外包业务成果。（7）确认外包业务付费费用。2．不相容职责（1）审批外包项目方案书。（2）审批外包协议。（3）审批外包业务流程管理制度。（4）审批外包业务付费费用。第8条归口管理部门专员1．主要职责（1）拟定外包业务流程管理制度。（2）跟踪监督外包业务流程管理制度的执行状况。（3）依据承包方资质标准及遴选方法，审核承包方资质并进行初步遴选。（4）初步接洽，订立外包协议。（5）提出外包业务的初步检验结果，参加项目的正式验收。（6）确认承包方最终提供的产品（服务）的差异，提出改进建议或意见或建议。（7）沟通协调处理与承包方之间，以及各承包商之间的争议。（8）申请外包业务正常及额外付费费用。2．不相容职责（1）审核审批外包协议。（2）审核审批外包业务流程管理制度。（3）审核审批外包业务正常及额外付费费用。第9条职能部门相关负责人1．主要职责组织下级人员编制外包项目方案书，并进行初步审核。2．不相容职责审批外包项目方案书。第10条资产管理部门负责人1．主要职责（1）组织编制外包业务固定资产、流淌资产、存货所有制度，并进行审核。（2）审查外包业务承包方对公司固定资产、流淌资产、存货的使用状况。（3）定时对承包方库存存货进行检查；组织开展资产、存货的盘点工作。2．不相容职责对盘盈盘亏的资产、存货进行会计处理。第11条财务部经理1．主要职责（1）依据成本收益状况，评估业务外包项目方案。（2）审核外包业务相关的会计处理。（3）审核外包业务付费费用。（4）审核、确认业务外包中的退款及折扣金额。2．不相容责任（1）执行会计处理。（2）审批外包业务付费费用。（3）计算业务外包中的退款及折扣金额。第12条财务部会计1．主要责任（1）猜测业务外包项目方案成本、收益。（2）对外包过程中涉及的公司资产存量、增量变更进行会计处理。（3）对经过审核、审批的盘盈盘亏资产及存货进行会计处理。（4）计算业务外包中的退款及折扣金额。2．不相容责任（1）审核相关会计处理。（2）审核审批外包业务付费费用。（3）审核业务外包退款及折扣金额。第13条财务部出纳1．主要职