公司“三会一层”权责和议事规则（试行）指导意见

-PAGE56- -PAGE55-XXXXXXXXXXXXXXXX文件XXXX〔20XX〕XX号签发人：王某某XXXXXXXXXXXXXX集团总公司XX分公司（管理局）委员会关于印发XX公司“三会一层”权责和议事规则（试行）指导意见的通知各公司党委，分公司（管理局）机关各部门：根据XX改革推进工作要求，按照《XXXXXX集团总公司委员会XXXXX集团总公司关于印发〈XXXXX集团分公司（管理局）权责事项（试行）〉的通知》（XXXXX〔20XX〕4号）中“分公司（管理局）党委负责区域内XXXXX公司‘三会一层’法人治理体系建设”的权责，分公司（管理局）党委、分公司经过反复研究、深入讨论、多方征求意见，制定了XXXXX公司“三会一层”权责和议事规则（试行）（见附件），经集团党委改革办审核，分公司（管理局）党委第17次会议研究决定现印发给你们并提出以下意见：一、XXXXX公司“三会一层”权责和议事规则是指导性规范文本，各XXXXX公司党委要组织领导班子成员和各部门人员，结合XXXXX〔20XX〕4号文件一并进行深入认真学习，在深刻领会并遵循规范文本的基础上，根据公司实际情况组织有关部门细化制定有限公司“三会一层”权责和议事规则。二、各XXXXX公司党委根据规范文本和XXXXX〔20XX〕4号附件“改革过渡期XXXXX公司（农场）高管人员审批权限指导意见”，负责制定有限公司（农场）其他高管人员权责，负责制定内设机构、下设机构及其主要负责人权责，根据实际工作需要制定有关制度或规则。三、各XXXXX公司党委细化制定的有限公司“三会一层”权责和议事规则，事前应分别征求分公司党委工作部（负责党委、党委书记、党支部书记权责和党委会、党支部议事规则）、纪委（负责监事会、监事会主席权责和监事会议事规则）、财务管理部（负责董事会、董事长权责和董事会议事规则）、办公室（负责经理层权责和总经理办公会议事规则）、改革办的意见，讨论修改定稿后，于20XX年5月10日前以有限公司党委正式文件上报分公司（管理局）党委，经分公司（管理局）党委审核同意，由XXXXX公司党委、董事会按照规定程序通过后，分别以有限公司党委文件、有限公司文件（公司文件需加盖农场印章）印发实施。四、各XXXXX公司党委在执行过程中要及时进行总结，随时发现问题随时向分公司（管理局）党委改革办进行反馈并提出具体意见或建议，分公司（管理局）党委将根据反馈的问题和意见或建议，结合实际情况适时作出调整。附件：1.XXXXX公司党委会权责（试行）2.XXXXX公司党委书记权责（试行）3.XXXXX公司党委会议事规则（试行）4.XXXXX公司董事会权责（试行）5.XXXXX公司董事长权责（试行）6.XXXXX公司董事会议事规则（试行）7.XXXXX公司监事会主席权责（试行）8.XXXXX公司监事会议事规则（试行）9.XXXXX公司经理层权责（试行）10.XXXXX公司总经理办公会议事规则（试行）11.XXXXX公司党支部书记权责（试行）12.XXXXX公司党支部议事规则（试行）13.XXXXX公司管理区主任权责（试行）XX分公司20XX年XX月XX日附件1XXXXX公司党委会权责（试行）XXXXX公司实行党委统一领导，分工负责的管理机制。XXXXX公司在党委领导下开展工作，服从党委领导，发挥党委把方向、管大局、保落实的作用，依照规定讨论和决定XXXXX公司重大事项。一、加强企业党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二、深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本区域内贯彻落实。三、重大生产经营管理事项应当经党委会议研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。四、加强对XXXXX公司（农场）选人用人工作的领导和把关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设。坚持党管干部原则与依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。负责有限公司管理干部的任免、聘用和解聘事宜，其中：党委工作部部长、纪委副书记、财务管理部部长、人力资源部部长的调整配备，任免程序按分公司（管理局）党委有关要求执行。其他人员的任免、聘用、解聘和招聘方案经党委会讨论同意后执行。五、履行企业党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸。六、严格落实党建工作责任制，坚持党的建设和改革发展同步谋划，加强基层党组织建设和党员队伍建设，深入实施“北大荒堡垒工程”，充分发挥基层党支部议事决策和服务作用，团结带领职工群众积极投身XXXXX公司（农场）改革发展。七、落实意识形态工作责任制，领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导企业工会、共青团、妇女组织等群团组织。抓好武装、宣传、文化、民生、宗教、生态文明建设。八、研究XXXXX公司（农场）重大改革方案，重要制度的制定和修订。九、改革过渡期内，研究涉及办社会职能机构移交、人员移交等问题。研究尚未移交的办社会职能的机构设置和调整方案、人员配备、财务预算、财务决算、投资计划以及资产处置，社会管理、社会稳定、民生保障、脱贫巩固等事项。十、根据“三重一大”制度或有关规定，研究其他需要党委会讨论和决定的重要事项。附件2XXXXX公司党委书记权责（试行）一、负责党委的全面工作。认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示，贯彻落实集团（总局）党委、分公司（管理局）党委决定，召集、主持党委会议和党员代表大会，贯彻党委决议和决定，研究安排党委工作，涉及“三重一大”事项及时提交党委会研究决定。二、负责党的建设工作。负责党委政治、思想、组织、作风、纪律和制度等建设，负责党员、干部队伍的教育与管理，负责党委中心组学习工作，按时召开民主生活会，落实“三会一课”制度。三、充分发挥党委的集体领导作用。坚持贯彻民主集中制原则，检查党委工作计划、决议的执行情况，及时纠正问题偏差。按时向上级党委和党员代表大会报告工作。四、推进党支部标准化、规范化建设，深入实施“北大荒堡垒工程”，充分发挥基层党支部议事决策和服务作用，抓好软弱涣散基层党组织整顿提升。注重运用网络信息化手段和新媒体平台，增强党组织活动和党员教育管理工作的吸引力、实效性。五、全面推行党组织书记抓基层党建述职评议考核。强化考核结果运用，考核结果在一定范围内通报，并作为企业领导人员政治素质考察和综合考核评价的重要依据。六、抓好党风廉政建设和反腐败工作，抓好意识形态和精神文明建设工作，抓好基层武装工作，指导工会、共青团、妇女组织等群团组织和职能部门开展精神文明建设活动。七、依照党内有关制度规定完成其他工作。附件3XXXXX公司党委会议事规则（试行）第一章总则第一条为切实加强党对国有企业的领导，更好发挥党组织把方向、管大局、保落实的重要作用，保证XXXXX公司党委工作制度化、规范化和程序化，提高民主决策、科学决策和依法决策水平，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》及有关文件规定，结合XXXXX公司（农场）实际，制定本规则。第二条党委会按照下列原则议事：（一）依法合规原则。党委会应当根据法律法规、规章、规范性文件对相关议题行使审议或决策权利。（二）科学决策原则。提交党委会审议或决策的各项议题，应当坚持群众路线，广泛听取意见，事先经过充分调研并论证其必要性和可行性，处理好改革、发展与稳定的关系，确保决策的科学性并符合XXXXX公司（农场）发展的实际,以避免或减少决策失误风险，提高决策科学水平。（三）民主集中制原则。与会人员应充分讨论并分别发表意见，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，由党委书记按少数服从多数原则对讨论事项总结出结论性意见。（四）坚持集体领导与个人分工负责相结合的原则。凡是领导职权范围内能决定的问题，一般不提交党委会议。第二章参加议事成员第三条党委会议由XXXXX公司党委书记召集并主持，党委委员出席。根据工作需要，可邀请不是党委委员的公司领导班子成员和议事内容涉及的相关单位、部门负责人列席会议，列席人员由主持人视情况确定。涉及“三重一大”内容的，相关部门负责人可列席参加。第三章议事范围第四条党委会决策决定和讨论研究的事项：1.传达学习党的路线方针政策，重要党内法规、国家法律法规，党中央、国务院、农业农村部、财政部、省委省政府、集团（总局）党委、集团（总局）、分公司（管理局）党委、分公司（管理局）及其他上级机关重要会议精神、重大决策部署，研究贯彻落实意见。2.研究决定XXXXX公司（农场）党的建设、党风廉政建设、武装、宣传、文化、民生、宗教、生态文明建设等方面的重要事项。3.按照干部管理权限和规定程序，决定XXXXX公司（农场）管理干部的任免和奖惩事宜，其他人员的任免、聘用、解聘和招聘方案经党委会讨论同意后执行。4.研究XXXXX公司（农场）重大改革方案，重要制度的制定和修订。5.研究讨论XXXXX公司（农场）范围内的重大生产经营管理事项，并提出意见和建议。6.对所属单位、机关各部门及群团组织报请XXXXX公司党委研究决定的重大问题作出决策。7.讨论决定对重大突发事件的处置。8.改革过渡期内，研究办社会职能机构移交、人员移交等问题。研究尚未移交的办社会职能的机构设置和调整方案、人员配备、财务预算、财务决算、投资计划以及资产处置，社会管理、社会稳定、民生保障、脱贫巩固等事项。9.根据“三重一大”制度或有关规定，讨论其他需要XXXXX公司党委决定的重要事项。第四章议事程序及要求第五条党委会研究决定有关事项按下列程序进行：（一）确定议题1.党委会的议题一般由党委成员提出，并责成相关部门形成议题材料，经分管领导审查后交办公室汇总形成会议议题预案，送党委书记审定。2.会议议题确定后，有关部门要尽快报送需要在会上传达和汇报的材料，会议材料必须简明扼要、印制规范。材料要经分管领导审阅同意并签字后，按需要份数交办公室。会议材料涉密的要标明密级，确定专人负责收回存档或销毁。3.会议材料中涉及需要上级有关部门同意的问题，必须先协调沟通后方能写入材料，未经同意不能上会。（二）会前准备1.党委会一般每月召开1-2次。如遇重大或急办事项可随时举行。每次召开党委会的日期和议题，除因有急需研究的问题可临时召集会议外，一般应提前1-2天通知参加会议成员，会议有关材料一般应同时送达，以便参加会议成员进行调查研究。2.参加会议成员要认真阅读会议材料，准备意见，对会议议题如有意见或建议，可提前提出。如无特殊紧急事项，一般不临时安排议题。（三）会议讨论1.会议由党委书记召集并主持，书记不能参加会议时，可委托副书记召集并主持。党委会议必须有党委成员半数以上到会方能召开。讨论干部问题时，必须有三分之二以上的党委成员到会。应参加会议成员不能出席会议的，须事先向主持人请假，其意见可以用书面形式表达，并告知办公室。2.会议召开时，首先由主持人宣布会议议题，并根据会议议程主持议事。主持人应保障与会成员充分发表意见，控制会议进程，提高议事效率。3.党委会要坚持民主集中制的原则，讨论和决定重大问题时，主持人应组织与会人员认真讨论，在充分发表意见的基础上，集中多数人意见，提出表决事项，表决可采取口头、举手、无记名投票等方式进行（讨论干部问题实行无记名票决），赞成票超过应到会党委成员半数为通过，未到会党委成员意见不计入票数。表决后，按照少数服从多数的原则，由主持人宣布正式决定。讨论和表决时实行党委书记末位表态发言。会议研究决定多个事项的，应逐项进行表决。4.如对重要问题发生争论，双方人数接近，除了在紧急情况下必须按多数意见执行外，应当暂缓作出决定，进一步调查研究，交换意见，下次再表决。5.决定事项的同时，应明确承办人或牵头人（牵头部门），明确工作要求及办理期限。（四）贯彻执行1.党委会应有专人记录，重大决定事项应编发会议纪要。会议记录、纪要和表决票按有关规定存档。2.党委会决定的事项，党委成员要按工作分工认真组织落实，重大事项落实情况要及时向党委会报告；办公室要认真督办，并及时反馈有关情况。3.根据《党章》规定，如遇紧急情况，来不及召开党委会议而又必须由领导立即做出决定的事项，事后要迅速向党委会报告。第六条党委会的研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，有限公司（农场）重大生产经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。第五章纪律要求第七条对党委会做出的决定必须坚决执行，不允许个人擅自变更。如党委会的决定在执行中出现客观条件变化，影响决定事项和执行结果，可向书记建议，由书记与总经理沟通后可暂缓执行原决定并提请下次党委会讨论。对于决策失误造成的损失，要进行客观总结，找出原因和责任人，相关决策失误责任人要依据有关纪律法规承担相应责任。第八条党委书记带头执行民主集中制，充分发扬党内民主，善于集中正确意见，自觉接受党委会其他委员监督，不得独断专行。党委会其他委员应当支持书记开展工作，自觉接受书记对其工作的督促检查。党委成员应当在党性原则基础上维护团结，互相信任、互相谅解、互相支持、互相监督。第九条党委成员代表党委的讲话和报告，署名发表或者出版同工作有关的文章、著作、言论，应当事先经过党委会审定或者党委书记批准。党委成员在调查研究、检查指导工作或者参加其他公开活动时发表的个人意见，应当符合党委集体决定精神。第十条严格遵守保密制度，对涉密的党委会议内容及讨论情况，必须严格保密，不得向外泄露。未经批准，参会人员不得录音、录像、照相和编印会议记录。与会成员如有违背党的纪律的行为，党委会应根据实际情况提出处理意见，并按照《党章》和有关规定的程序予以处理。第十一条认真执行回避制度。与会成员在讨论涉及本人及其亲属的有关问题时应自觉提出回避申请，经主持人同意后回避。第六章附则第十二条本规则自发布之日起实施，各单位党委可根据本议事规则，结合各自实际制定和完善工作规则。第十三条本规则由分公司（管理局）党委工作部负责解释。附件4XXXXX公司董事会权责（试行）一、XXXXX公司设董事会，其成员为7人，董事长1人，其他成员6人，其中职工董事1人。董事会为公司的决策机构，对XXXXX集团和XX分公司负责。二、XXXXX公司党委会是董事会决策重大问题的前置程序，未经党委会决议的重大事项不得提交董事会讨论决定。三、XXXXX公司董事会的职权：（一）向XXXXX集团、分公司报告工作，执行XXXXX集团、分公司决定；（二）依据XXXXX集团章程制定XXXXX公司章程。（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案和国有资本经营预算、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）决定公司内部管理机构的设置；（七）决定聘任或者解聘公司总经理、副总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘财务负责人及其报酬事项；（八）制定公司的基本管理制度；（九）管理公司信息披露事项；（十）聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十一）听取并审议公司总经理工作报告；（十二）公司章程规定的其他职权。附件5XXXXX公司董事长权责（试行）一、主持召开董事会议，并负责会议决议的贯彻落实。二、组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度经营计划、投资方案以及日常经营工作中的重大事项。三、组织讨论和决定公司的年度经营目标和利润指标。四、组织讨论和决定公司年度财务收支预算和年度利润分配方案。五、提名公司副总经理和其他高级管理人员的聘用和解聘，并报董事会批准。六、决定公司除高管人员以外的报酬、待遇和支付方式并报董事会批准。七、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全面控制公司的财务状况。八、签署批准调入公司的各级管理人员。九、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。十、指导公司的决策实施以及重大业务活动。十一、指导和监督内部审计工作，确保内部审计机构的独立性。十二、负责安全应急工作。十三、处理其他由董事会授权的重大事项。附件6XXXXX公司董事会议事规则（试行）第一章总则第一条

为了进一步规范XXXXX公司（以下简称“公司”）董事会的议事程序和方式，保证董事会依法依规行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《XXXXX公司章程》，结合公司实际情况，制订本规则。第二条董事会在《XXXXX公司章程》授予的职权范围内议事行事，不得越权。凡由董事会讨论决策的事项，必须由董事会会议集体讨论决定。第三条董事会是公司的决策机构，对XXXXX集团和XX分公司负责。第二章会议议题与准备第四条董事会会议议题内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项。第五条提交董事会会议审议的议题，应当在会议前做好相关文件材料的准备和向董事会说明的准备。（一）由董事长组织拟订、提交审议的议题文件，由董事会办公室负责准备并负责向董事会说明文件的有关情况，由董事长指定有关的高级管理人员或职能部门负责人列席会议进行说明；（二）由董事会董事拟订、提交审议的议题文件，提交前应由董事长审定；（三）由公司经理层拟订、提交审议的议题文件，提交前应由总经理办公会议按照议事程序组织讨论审定；（四）董事长认为必要时，可以对公司经理层拟订、提交审议的议题，组织有关部门进行论证、补充、修改，然后正式形成会议文件。第六条董事会办公室在收到书面议题和相关文件材料后，应当于当日转交董事长，并由董事长确定会议议题。第七条董事会办公室根据董事长确定的会议议题，做好相关准备工作。第三章 会议形式与通知第八条公司董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务的或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持董事会会议。第九条董事会严格执行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度，平等充分发表意见，一人一票表决，董事会作出决议，须经全体董事的半数以上通过方为有效。第十条董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议每年至少召开四次。董事会会议应在会议召开前10日以书面形式通知全体董事、监事及其他列席人员。第十一条有下列情形之一的，董事长应召集临时董事会会议：（一）董事长认为必要时；（二）经三分之一以上的董事联名提议时；（三）XXXXX集团或分公司提议时；（四）监事会提议时；（五）总经理提议时。第十二条按照本规则第十一条第（二）款规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字的书面提议，书面提议中应当载明下列事项：（一）提议人的姓名或者名称；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）提议人的联系方式和提议日期等。提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。董事会办公室在收到上述书面提案和有关材料后，应于当日转交董事长。第十三条董事会召开临时董事会会议的通知可以信函、传真等书面形式，也可以电话、短信、电子邮件、微信、QQ等形式发出。临时董事会会议一般提前三天通知，经全体董事一致同意，可以豁免前述会议通知期限。第十四条董事会会议通知应包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。第十五条董事会会议通知发出后，不得无故延期或取消。因特殊情况必须延期开会的，由董事会办公室及时通知各位董事并说明原因。第十六条董事在接到董事会会议通知及相关文件后，应认真研究、准备审议意见。第十七条当四分之一以上董事认为议题资料不充分或分析论证不明确，可联名提出缓开董事会会议或暂缓对该议题进行表决，董事会应予采纳。第十八条董事会办公室负责落实董事会会议的通知、会议记录和会务工作。第四章 议事方式与表决第十九条董事会会议开始时，由董事长按照会议通知确定的议题宣布会议议程。如有延期审议事项的，董事长应作说明；如有新增审议事项的，须经与会全体董事一致同意方能进行审议。第二十条董事会会议应按顺序逐项审议议题，一般先由会前确定的人员对议题进行说明，并回答与会董事的提问。然后，与会董事应当对所议事项展开充分讨论，表达明确意见。第二十一条董事会会议可采取口头表决、举手表决、记名投票表决的方式由到会董事进行表决，表决分为赞成、反对、弃权三种情况。会议有多项议题需要表决的，应逐项进行表决。第二十二条董事未出席会议，视作放弃在本次会议上的表决权。第二十三条董事会成员对会议议题的意见分歧较大时，董事长可作出暂不表决的决定，待进一步论证后，由下一次会议重新审议和付诸表决。第二十四条与会成员在讨论涉及本人及亲属的有关问题时应自觉提出回避申请，经董事长同意后回避。第五章 会议记录、决议和纪要第二十五条董事会办公司负责董事会会议记录，出席会议的董事应在会议记录上签字。董事会会议记录的保管期限不少于10年。第二十六条董事会会议记录应包括以下内容：（一）会议召开的日期，地点和主持人姓名；（二）出席董事的姓名，缺席董事的姓名及事由，列席监事的姓名；（三）会议议程；（四）董事发言要点；（五）每一表决事项的表决方式和结果（载明赞成、反对和弃权的票数）；第二十七条经董事会会议表决通过的事项需要形成决议的，应以书面形式制成“XXXXXXX公司董事会会议决议”。（一）董事会决议应包括董事会会议的时间、地点、内容、董事出席情况和对所议事项的表决情况；（二）董事会决议草案经与会董事当场审核或修改后正式定稿成文；（三）董事应当在董事会决议上签字或说明意见，并对董事会决议承担责任。董事会的决议违反法律法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事依法承担责任。但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。第二十八条董事会决议由董事会办公室负责按照档案管理要求长期保存。有关职能部门需要知晓、执行董事会决议事项的，可由董事会办公室以抄告单的形式或董事会决议复印件形式通知有关职能部门。第二十九条董事会会议结束后，应形成会议纪要，由董事长签发。董事会会议纪要应发送全体董事和需要知晓会议内容的高级管理人员。第六章 会议纪律和要求第三十条董事会会议讨论研究和决定的事项，任何个人无权擅自更改。在执行董事会议决定的过程中，如发现新问题、新情况，确实不能按原决定执行的，应及时报告董事长，提交董事会会议复议。第三十一条董事会会议讨论、审议的内容属于保密事项的，与会人员必须自觉遵守保密制度，不得泄密。涉及公司商业机密的会议记录、文件、纪要、决议，按照保密管理的有关规定进行保管。第三十二条提交董事会会议讨论且应收回的文件材料，在会议结束后由董事会办公室负责统一收回、保管。第七章 附则第三十三条本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规和公司章程的规定办理。第三十四条本规则由公司董事会负责解释。第三十五条本规则经公司董事会审议通过后实施。附件7XXXXX公司监事会主席权责（试行）一、全面负责监事会工作、主持监事会的日常工作。二、召集、主持监事会会议，提议召开临时监事会会议。三、检查监事会决议的实施情况，向监事会报告决议的执行结果。四、组织监督、检查董事、高级管理人员有无违反法律、行政法规、规章、《公司章程》及各项决议的行为。五、组织检查、监督公司经营业务、财务状况，并查阅公司财务账簿和其它会计资料。六、组织核对董事会拟提交的会计报告、营业报告和利润分配方案等财务资料。七、可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。八、提议召开临时董事会会议。九、签署监事会的报告、决议、建议和其他重要文件。十、法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他职责。附件8XXXXX公司监事会议事规则（试行）第一章 总则第一条为了进一步规范XXXXX公司（以下简称“公司”）监事会的议事和运作方式，促进监事和监事会有效履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业监事会暂行条例》等有关法律法规及《XXXXX公司章程》（以下简称《公司章程》）制定本规则。第二条XXXXX公司依法设立监事会，监事会对XXXXX公司董事、高级管理人员实行监督，保障国有资产利益、XXXXX公司利益和员工的利益不受侵犯。第三条监事会依据有关法律法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。第二章 监事会的职权第四条监事会行使下列职权：（一）对XXXXX公司贯彻执行法律、行政法规、规章和《公司章程》的情况进行监督，对严重违反法律、行政法规、规章和《公司章程》的董事、高级管理人员提出罢免建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（二）对XXXXX公司重大决策、日常经营活动、利润分配和保值增值等情况进行监督；检查企业负责人的经营行为，并对其经营管理业绩进行评价，提出奖惩、任免建议；（三）检查XXXXX公司财务，查阅企业的财务会计资料以及与企业经营活动有关的其他资料，验证企业财务会计报告的真实性、合法性，必要时可对总经理和有关人员提出质询；对XXXXX公司经营中涉及到数额较大的资金运作、投资、抵押、转让等经济行为和资产运行质量进行重点监督；（四）提议召开临时董事会会议；（五）监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；（六）监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查。必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担；（七）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他职权。第三章 会议形式与通知第五条监事会会议由监事会主席召集和主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会会议经由二分之一以上的监事出席方可召开。第六条监事因故不能出席监事会会议的，视为放弃在本次会议上的表决权。第七条监事会会议议程由主席确定，但主席在确定会议议程时应考虑其他监事的书面提议；监事会会议必须遵照召集会议的书面通知所列的议程进行；对议程外的问题，只有在两名以上（含两名）监事同意列入议程，监事会才能进行讨论并作出相关决议。第八条监事会会议分为定期会议和临时会议。第九条监事会定期会议按届次每年至少召开两次会议，定期会议应当在会议召开十日之前书面通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。出现下列情况之一的，监事会应当在10日内召开临时会议：（一）董事会会议通过了违反法律法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》和其他有关规定的决议时；（二）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；（三）公司董事、监事、高级管理人员作为被告、被申请人被提起诉讼、仲裁时。第十条监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：（一）提议监事的姓名；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）提议监事的联系方式和提议日期等。第十一条召开监事会定期会议和临时会议，应当将书面会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。会议通知包括：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期等。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。第十二条监事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料，不足三日的，会议日期应当相应顺延或取得全体与会监事的认可后按原定日期召开。监事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会监事的认可并做好相应记录。第四章 议事程序和会议记录、决议第十三条监事会应对会议所议事项的决议形成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为XXXXX公司档案至少保存10年，由监事会指定专人保存。监事会会议记录应包括以下内容：（一）会议召开的日期、地点和出席监事的姓名；（二）会议议程；（三）监事发言要点以及每一决议事项的表决方式和结果，表决结果应载明赞成、反对和弃权的票数。第十四条提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会监事对提案逐一进行表决。每名监事有一票表决权，监事会决议应当半数以上监事表决通过。第五章 会议纪律和要求第十五条监事应当对监事会的决议承担责任。监事会的决议违反法律法规或者《公司章程》，致使XXXXX公司遭受严重损失的，参与决议的监事对XXXXX公司负相应责任；但经证明监事在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。第十六条监事会不干涉和参与XXXXX公司日常经营管理和人事任免工作。第六章 附则第十七条本规则如与《公司法》和《公司章程》及有关其他法律法规的规定相抵触时，应按有关法律法规及《公司章程》执行，并及时对本规则进行修订。第十八条本规则经监事会审议通过并经全体监事签字后生效。第十九条本规则由XXXXX公司监事会负责解释。附件9XXXXX公司经理层权责（讨论稿）第一章总则第一条为明确总经理、副总经理权责，提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《XXXXX公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，制订本权责。第二条本权则对公司总经理和副总经理的职责权限与工作分工做出规定，并对公司总经理、副总经理的主要管理职责做出规定。第三条公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使职权外，还应按照本权责的规定行使管理职权并承担管理责任。第四条公司总经理、副总经理的选聘，应按相关规定办理。第五条公司总经理每届任期三年，连聘可以连任。第二章经理机构第六条公司经理机构设总经理1名，副总经理3至4名。公司总经理、副总经理组成公司经理班子，均依据权限和程序履行聘任或解聘手续。第七条公司经理机构的人员变动应经董事会审议批准。第八条公司设置管理机构，聘任管理人员，实施对经营工作的有效管理，实现公司的经营目标。第九条总经理向董事会负责，根据董事会的授权（总经理有法定的权责），主持公司的日常生产经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。第三章经理班子权责第一节总经理的任职条件第十条具有中华人民共和国国籍，拥护党的领导，认真执行党的方针政策；掌握国家相关政策、法律、法规；具有法律规定民事行为和权利能力，无党纪政纪规定不允许担任领导干部规定的情形。第十一条国家公务员、公司监事不得兼任本公司总经理。第二节总经理的权责第十二条公司总经理行使下列职权：（一）主持公司的日常生产经营管理工作，并向董事会报告工作。（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和职工代表大会通过的方案。拟定有限公司的发展规划和年度生产经营计划，以及年度财务预、决算方案，年度投资计划、投资预算和方案，利润分配方案和弥补亏损方案，筹资融资方案，提交董事会做出决议。（三）拟订公司内部管理机构设置方案。（四）拟订公司的基本管理制度。（五）制定公司的具体规章。（六）向公司董事会提请聘任或者解聘财务管理部和人力资源部负责人。（七）向董事会提请聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员。（八）按有关规定向董事会提请公司员工的聘用和解聘，拟定公司员工的工资、福利、奖惩。（九）拟定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司员工等涉及职工切身利益的规章制度时，应当事先听取工会意见。（十）负责公司品牌的统一规范和使用；负责公司农产品的仓储、加工、物流、交易等规划；做好市场调查分析，加强粮食及农副产品的贸易工作，联络客户和投资商,指导、宣传、组织招商引资等工作；做好企业商标注册；建立健全电子网络平台，利用“互联网+”进行企业产品的营销及推广，以集团公司网络为依托，开展公司网上贸易平台的操作管理和产品信息的发布，宣传推介农场的农产品，了解和搜集网络上竞争产品的动态信息，通过网络进行渠道开发和业务拓展，做好市场调研及分析，为企业发展提供专业数据。（十一）经农场场长授权，组织实施以农场为建设单位的基本建设项目。对工程项目合同签署后阶段的工期、造价、质量、安全等管理目标进行全过程的管控。依据合同条款约定签署拨款文件，严格按照合同造价控制项目投资，因不可预见因素需要调整工程造价的，必须按规定履行程序。（十二）经农场场长授权，管理社会事务及相关资金使用。（十三）经农场场长授权，负责审批公司（农场）生产经营管理预算内资金。（十四）根据上级授权负责资产的使用和管理，遵守执行上级有关制度，并负保值增值责任。固定资产、无形资产、长期和资源性资产的出租、转让、报废等，需向上级报告并履行相关程序后实施。按有限公司董事会决议审批资产的处置。（十五）签署日常生产经营管理、业务文件，协调、检查和监督各单位各部门的工作，保证有限公司经营运作的合法性。（十六）负责农业生产管理和农业种植结构调整、农业标准化、科技推广、种子管理、绿色食品管理等工作；负责农机管理、农机作业标准化和数字农服建设；制定农田建设和水利发展长远规划和年度计划并组织实施，做好水土保持、抗旱、水利工程管理及河湖生态管护等工作；负责林业和畜牧水产产业的发展和规划等。（十七）负责贯彻执行国家、省、XXXXX集团和分公司关于粮食流通工作的方针政策和行业管理法规，为集团“双控一服务”粮食销售做好对接、协调工作。制定和实施公司粮食行业发展规划,做好粮食仓储物流、晒场、库房的实施建设和管理，以垦区销售平台为依托做好粮食的收购、销售工作并做好基础数据的统计监测，及时上报。（十八）落实国家、省、XXXXX集团和分公司发展政策，制定工业企业发展规划，实施企业年度发展计划。协调解决工业企业生产运行中出现的问题，按照发展规划做好公司所属工业企业技术改造、创新和人员培训等工作。以网络媒体等平台为依托，打造企业品牌和效益。（十九）积极培育、开发旅游市场，完善旅游经营管理体制，制定企业旅游产业发展规划，整合自然资源，组织设计旅游线路和实施。宣传企业文化，完善企业经营理念，培养和积蓄一批旅游方面的专业团队和人才，开拓企业文化旅游市场。（二十）负责倡导有限公司的企业文化和经营理念，塑造企业形象；负责企业文化、内外宣传报道。（二十一）负责有限公司信息管理系统的建立及信息资源的配置。（二十二）严格执行上级政策，依法依规做好耕地、水面、森林、草原等资源性资产的发包、承包工作。年度承包方案需经董事会研究讨论通过后，提交职（员）工代表大会讨论表决通过。依法依规签订承包合同。（二十三）负责有限公司（农场）安全应急工作。负责工矿商贸企业安全生产监督管理工作；负责安全应急宣传教育工作；负责协调应对火灾（包括森林草原）、水灾、地质灾害等自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作；负责组织编制应急预案和专项预案；指导协调突发事件的应急救援和指挥工作，综合研判突发事件发展态势提出应对措施。（二十四）负责做好群众来信来访的日常工作，协调解决和处理好职工反映的各种问题。（二十五）提议召开临时董事会。（二十六）负责组织完成董事会下达的其他临时性、阶段性工作和任务。（二十七）《公司章程》或董事会授予的其他职权。第十三条总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告权限内合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。至少每季度报告一次。报告可以书面或口头方式进行，并保证其真实性。报告内容包括：（一）对公司董事会决议事项的执行情况；（二）公司资产、资金的使用情况；（三）公司资产保值、增值情况；（四）公司主要经营指标的完成情况；（五）重大合同的签订、履行情况；（六）以农场为建设单位的基本建设项目的实施情况；（七）公司经营中的重大事件；（八）农场场长授权管理的事务；（九）董事会要求报告的其他事项；（十）遇有重大事故、突发事件或重大理赔事项，总经理及其他高级管理人员应在接到报告后第一时间报告董事会；（十一）在董事会闭会期间，总经理应就将相关事项向董事长报告。第三节副总经理权责第十四条副总经理对总经理负责，具体分工由总经理提请董事会审批，协助总经理负责常务、生产、经营、管理工作，落实所分管权限内的各项工作，定期向总经理报告工作。第十五条副总经理可以向总经理提议召开总经理办公会议。第十六条副总经理根据业绩和表现，可以提请公司总经理解聘或聘任自己所分管业务范围内的一般员工。第十七条副总经理应及时完成总经理交办或安排的其他工作。第四章 总经理办公会第十八条公司经理层采取会议或书面审议的议事方式。第十九条总经理负责召集和主持总经理办公会。总经理办公会是公司日常经营管理的议事机构，对董事会授权下的公司日常经营管理过程中的重大事项进行商议。经总经理办公会集体研究后，如存在意见分歧无法达成一致的情况，应暂缓作出决议。第二十条总经理办公会议应由半数以上的经理层成员出席方可举行，会议对董事会授权下的日常生产经营管理的重大事项进行集体商议和表决。第二十一条总经理办公会的议事范围、议题与准备、会议形式与通知、议事方式与表决、会议记录和纪要、会议纪律和要求等相关要求按照《公司总经理办公会议事规则》具体执行。第五章附则第二十二条本权责报公司董事会审议后实施。第二十三条本权责如有与《公司章程》规定相冲突之处，以《公司章程》的规定为准。附件10XXXXX公司总经理办公会议事规则（试行）第一章总则第一条为规范XXXXX公司（以下简称公司）总经理办公会议议事行为，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等国家有关法律法规，依据《XXXXX公司章程》（以下简称公司章程），制订本规则。第二条董事会是公司决策机构，公司经理层是执行机构，生产经营管理等事项必须经董事会研究、讨论或审议并提出指导性意见后，由经理层组织实施。第三条总经理负责公司日常经营管理工作，依法、依规履行职权，对董事会负责，主持召开总经理办公会议、组织实施董事会决议。第四条总经理办公会议是公司日常生产经营管理的议事机构，由总经理、副总经理等高级管理人员（以下简称经理层）组成。第五条总经理办公会由总经理或受总经理委托的副总经理召集和主持，由半数以上的经理层成员出席方可举行。办公室负责人列席会议；有关部门或单位负责人根据议题内容列席会议；其他参会人员根据需要由总经理指定。第二章议事范围第六条总经理办公会议的任务是研究贯彻执行董事会会议决议，部署、协调、落实生产经营管理工作，决定总经理职权范围内的有关事项。会议主要内容：（一）传达和研究贯彻上级重要文件、指示和决策部署。研究贯彻落实公司各类重要工作会议精神，组织实施董事会有关重大决策部署和生产经营管理工作中的其他重大事项。（二）研究讨论公司改革发展稳定、重大生产经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，经董事会决议后组织实施。（三）提请董事会聘任或者解聘财务管理部、人力资源部部长。提请董事会聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员，并拟定其薪酬、福利、奖惩等。（四）拟订公司内部管理机构设置方案，根据工作需要向公司董事会提出调整方案。（五）拟订公司基本制度、具体规章制度。（六）拟定公司期发展规划和年度生产经营计划，以及年度财务预、决算方案，年度投资计划、投资预算，利润分配方案和弥补亏损方案等，提交董事会决议后组织实施。（七）拟定耕地、水面、森林、草原等资源性资产的发包、承包方案，提交董事会、职工代表大会研究讨论审议通过后组织实施。（八）研究讨论拟定有关合同文本，提交董事会审议。（九）拟订公司建立风险管理体系的方案。（十）拟订公司重大事项书面报告。（十一）拟订公司对外事务公关活动方案。（十二）拟订公司管理权限内的资产处置方案。（十三）根据董事会决定、决议或上级批准的公司生产经营计划、财务预算、投资方案，批准经常性项目费用和投资阶段性工程款、费用的支出。（十四）研究讨论决定公司安全应急管理相关工作，切实落实安全生产主体责任。（十五）研究董事会、监事会要求加以改进和纠正的问题的落实方案。（十六）按照有关规定承担推进企业法治建设职责。（十七）其它需要总经理办公会议研究决定事项。第三章会议议题第七条总经理办公会议题由总经理提出；经理层其他成员也可提出议题，经总经理审查同意后提交会议研究。第八条提交总经理办公会研究的议题，由主办部门准备议题材料，经分管领导签字同意，交办公室列入议题预案，呈报总经理审定。（一）对规章制度类议题，主办部门应事先征求相关领导和合规风控部的意见，根据征求意见进行修改完善后，再提交总经理办公会讨论研究。（二）对内容涉及多个部门职责的议题，主办部门应事先征求相关领导和其他部门意见，根据征求意见进行修改完善后，再提交总经理办公会讨论研究。（三）对按照规定应提供专业机构或专家审查论证意见的议题，主办部门应事先提交审查论证，将审查论证报告或咨询意见随同部门意见一并提交总经理办公会讨论研究。（四）对涉及合同审定的议题，主办部门应事先征求相关领导和合规风控部等相关部门意见，提出可行性意见或方案后，再提交总经理办公会讨论研究。（五）对涉及职工工资、福利、安全生产及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）职工等关系职工切身利益问题的议题，主办部门应事先听取工会或征求职工的意见和建议，再提交总经理办公会讨论研究。（六）主办部门提交的议题说明材料，应包括设立议题的必要性、合理性和可行性，设立的经过，议题的主要内容，主要法律政策依据，影响评估分析，征求各方面意见情况，专业机构审查、专家论证情况，明确具体的部门建议、意见或观点，审查人员名单等内容；涉密事项要标明密级和印刷份数。（七）提交总经理办公会议研究讨论的议题，必要时应在经理层成员之间进行会前沟通、协调，统一意见。（八）准备工作不充分或审议条件不成熟的议题，不得提交总经理办公会讨论研究。（九）分管领导因故不能出席会议，一般暂不提交该次会议审议。（十）经总经理办公会审议研究后，被否决的议题，未经实质性修改，不得再次提交总经理办公会讨论研究。第四章会务工作第九条总经理办公会的会务工作由办公室承办：（一）负责议题材料收集，总经理办公会议题材料需在会议召开前5个工作日提交到办公室，办公室收到书面议题和相关材料后，及时呈报总经理；（二）负责会议通知，一般应提前2个工作日以书面、口头、电讯等方式通知参会人员；（三）负责会议材料印刷分送，协助主办部门印制议题材料并分送参会人员；（四）负责会场安排、会议签到、材料发放、会议服务等工作；（五）负责会议记录、会议纪要整理编发、会议相关资料整理归档。第五章会议程序第十条总经理办公会一般按如下程序进行：（一）由会议召集人介绍或说明有关情况；（二）由主办部门主要负责人汇报议题内容，主要负责人因故不能参加会议的，应指定分管负责同志汇报，发言要突出重点，简明扼要；（三）由分管领导充分发表意见；（四）其他参会人员充分发表意见；（五）会议召集人进行总结，并作出会议决定；（六）会议召集人认为对议题事项需要表决的，可以进行口头表决或者举手表决，总经理具有最终决定权。第六章纪律要求第十一条经理层成员、列席人员不能出席会议的，应事先向召集人请假并说明原因。第十二条未经批准，参会人员不得录音、录像、照相和编印会议纪录；会议未定事宜不得扩散；已经决定尚需保密的，不得对外泄露。第十三条总经理办公会决定的事项，按照分工分别由总经理或经理层成员负责组织有关部门和相关单位贯彻落实，并将执行进展情况及时报告总经理和分管副总经理。因不可抗力因素导致情况发生变化，原决定无法贯彻执行时，主办部门可提请总经理办公会复议。第十四条会议讨论的问题涉及经理层成员个人或其亲属切身利益的，该经理层成员应在总经理办公会表决时主动提出回避并放弃表决权。会议主持人也应当要求该成员予以回避。如总经理需要回避的，其他经理层成员应当要求其回避。第十五条办公室负责对总经理办公会决定事项的贯彻落实情况进行督办。第七章 附则第十六条本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规和公司章程的规定办理。第十七条本规则具体应用中的问题，由公司董事会负责解释。第十八条本规则由公司董事会审议通过后、自印发之日起执行。附件11XXXXX公司党支部书记权责（试行）一、负责召集、主持支部委员会和支部党员大会；结合本单位的具体情况，认真组织宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织及本党支部的决议，团结带领职工群众完成本单位各项任务。二、组织制定党支部年度工作计划，检查相关计划、决议的执行情况。三、将涉及本单位改革发展和稳定、脱贫巩固、生产经营管理和职工切身利益的重要问题及时提交支部委员会和党员大会讨论决定。四、做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格执行“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等党内生活制度，深入开展主题党日、志愿服务等活动。组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用。每年至少带头讲1次党课。五、做好入党积极分子教育和培养工作，注意发现、培养和推荐党员、群众中间的优秀人才，注重把业务技术骨干培养成为党员，把党员培养成为业务技术骨干。六、密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好思想政治工作。七、发挥好党建带工建、团建、妇建的作用，领导本单位工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持他们的工作，充分调动各方面积极性。八、扎实推进“北大荒堡垒工程”，积极开展“北大荒堡垒工程”示范党支部创建活动，不断提升党支部建设的规范化、科学化水平。九、监督党员、干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规、财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益。十、实事求是对党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上级党组织报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。十一、依照党内制度规定和上级要求完成其他工作。附件12XXXXX公司党支部议事规则（试行）第一章总则第一条为全面加强党的领导，落实党要管党、全面从严治党要求，全面提升党支部组织力，强化党支部政治功能，充分发挥党支部战斗堡垒作用，实现支委会议事决策的民主化、科学化、制度化，根据《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有关党内规定，结合XXXXX公司实际，制定本议事规则。第二条党支部按照下列原则议事：（一）依法合规原则。党支部议事决策要合法合规，不得违背有关法律法规和有关制度规定。（二）科学决策原则。党支部审议或决策的各项议题，应当坚持群众路线，广泛听取各方面意见，确保决策的科学性并符合本单位的工作实际,以避免或减少决策失误风险，提高决策效率。（三）民主集中制原则。与会人员应充分讨论并分别发表意见，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，由党支部书记按少数服从多数原则对讨论事项总结出结论性意见。（四）坚持公正透明原则。所议事项要公正透明，每项议事依据、内容、结果和相关材料，应让与会成员知悉。第二章议事形式第三条党支部议事形式为支委会或党员大会。支委会、党员大会一般由党支部书记主持，书记暂缺或因其他原因缺席时，可委托副书记主持。党员大会由全体党员参加，一般每季度召开1次。支委会由支部委员参加，一般每月召开1次，根据需要可以随时召开，对党支部重要工作进行讨论、做出决定等。重要事项提交党员大会决定前，一般应当经支委会会议讨论。根据会议需要，在讨论研究有关议题时，可邀请有关人员列席。第三章议事范围第四条党支部议事范围包括以下重要事项：（一）研究讨论贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织及本党支部的决议。（二）研究讨论加强本单位党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设的具体制度、方案等。（三）研究讨论党员教育、管理、监督、服务和发展党员，党内奖惩及评先评优等事项。（四）研究讨论党支部年度工作计划、年度工作总结，重要的工作请示、汇报等工作。（五）按照规定开展党支部选举工作，选举支部委员会成