建设项目工程建设管理规章制度汇编

1、建设项目工程建设总体部署编制方法第一章总则第一条 为加强公司建设项目工程建设总体部署编制工作，提高建设项目实施的打算性、科学性，确保工程建设质量和工期，合理操纵建设投资，提高投资效益，特制定本方法。 第二条 本方法适用于所有新建、改扩建、技改技措等建设项目。所属单位为建设单位。 第三条 工程建设总体部署是建设项目治理的指导性文件。建设、设计、施工、物资采办、监理、生产等单位在工程建设过程中都必须依据工程建设总体部署统筹安排各项工作。第二章 编制治理第四条 公司建设项目总体建设部署实行分级治理。限额以上（工程总投资1000万元以上）的建设项目必须按要求编制工程建设总体部署，限额以下（工程总投资1

2、000万元以下）的建设项目应参照本方法编制工程建设总体部署，视工程情况可适当简化。 第五条 工程建设总体部署的编制工作由建设单位在可行性研究报告批准和项目治理机构组建后开始筹划。在初步设计批准后一个月内编制完成。工程总投资xxx万元以上的建设项目的总体部署经河南省煤气（集团）有限责任公司审查后，上报煤气化集团公司批准；限额以下建设项目的总体部署由建设单位批准，报公司备案。 第六条 工程建设总体部署一经批准，必须严格执行，工程建设过程中，工期、质量、投资指标的调整，须报公司批准。第三章编制内容要求第七条 工程建设总体部署应以国家或集团公司批准的可行性研究报告、初步设计文件为依据，结合工程的实际情

3、况进行编制。 第八条 工程建设总体部署内容要紧包括前言、项目治理、设计治理、物资采办治理、施工质量治理治理、施工安全治理、费用操纵、生产预备及试车、竣工验收等章节。第九条 编制工程建设总体部署应结合本工程项目实际和工程建设特点，对工程项目治理机构、勘察设计、物资采办、施工、生产预备、试运营、竣工验收等各项工作统盘考虑，做出部署安排。不同工程可依照实际情况调整增减内容，但总体框架不变。第十条 工程建设总体部署中的工期、质量、投资操纵指标依据批准的可研报告或初步设计、国家或行业法规，要体现其严肃性、做到切实可行，便于操作。 1、总体部署要结合工程特点制定出合理的建设工期、施工图交付打算、物资采办打

4、算、资金打算，各项打算都要与工程建设进度相衔接，以分解的目标保证总体目标的实现并制定保证工期的要紧措施。2、总体部署要有明确的质量方针、目标，以及保证设计、施工、物资采办、试运行、生产预备等质量要紧措施。3、总体部署要以批准的初步设计概算为依据，制定出操纵投资的目标，以及各部门、各项工作、各工程项目和各个单项工程的投资操纵措施。第十一条 编制工程建设总体部署要充分注意外部条件的落实，外部条件是指材料、水、电、气、风等保证条件和国家对劳动安全卫生、技术监督、环保、消防等规定。 建设项目工程建设总体部署编制纲要前 言阐述编制依据、目的和原则。第一章 总 论第一节 工程概况1.1.1 建设依据：国家

5、、集团公司批准的项目建议书批复和可行性研究报告批复、初步设计批复、环境阻碍报告书批复、劳动安全卫生预评价报告批复等批准立项文件。 1.1.2 建设目的和意义：对国家、地点的社会及经济意义。1.1 .3 工程现场条件：地理位置、气象条件、工程及水文地质、原材料、燃料及水电汽等来源、交通运输条件等。1.1.4 环境阻碍及爱护：讲明工程项目的要紧污染源、污染程度、操纵指标及治理、监测措施。 1.1.5 要紧建设内容及要紧实物工程量。 1.1.6 综合技术经济指标：讲明工程项目的建设规模、要紧设计技术经济指标、工程占地面积、总定员、总投资、效益预测、三材消耗量。1.1.7 工程建设特点：包括工程建设组

6、织、设计、施工、环境和社会依托等方面。第二节 工程建设指导思想和治理目标1.2.1 工程建设的指导思想。1.2.2 工期操纵治理目标。1.2.3 质量操纵治理目标。1.2.4 投资操纵治理目标。1.2.5 安全施工治理目标。第二章 项目治理第一节 项目治理机构2.1.1 工程建治理模式。2.1.2 项目治理机构图。2.1.3 项目治理机构职责分工。第二节 工进度操纵2.2.1 工程综合进度安排原则的讲明。2.2.2 工程建设总体网络打算及关键操纵点。2.2.3 保证工期的措施。2.2.4 进度操纵工作流程图。第三节 质量操纵2.3.1 工程质量保证体系图。2.3.2 质量操纵工作流程图及操纵程

7、序。2.3.2 质量操纵的措施。第四节 费用操纵2.4.1 概算总投资及其费用的构成。2.4.2分年度建设资金需求打算。2.4.3 资金治理工作程序。2.4.4 投资分解操纵指标，按批准的概算操纵投资的措施。2.4.5 操纵现场签证的措施。第五节安全治理2.5.1 现场施工安全治理的要紧措施。2.5.2 预试车和投料试车安全治理的要紧措施2.5.3 施工安全应急预案。第三章 设计治理第一节 概 况3.1.1 可行性研究报告及初步设计审批情况。3.1.2 设计单位选择原则及设计分工情况。3.1.3 设计工作进度并列表讲明（见附表3 ) 3.1.4 工艺流程及设计特点简述。第二节 管 理3.2.1

8、 设计治理工作流程，3.2.2 建设单位对设计文件质量和进度的要求及保证措施。3.2.3 组织施工图设计交底、图纸会审、设计现场服务的措施。3.2.4 对技术谈判、设计合同及设计总承包的治理措施。3.2.5 操纵设计变更的措施。第四章 物资采办治理第一节 概 况4.1.1 概述工程物资采购总量（包括静、动设备、钢材、木材、水泥、电气、仪表设备等）。4.1.2 设备材料的引进工程量（包括品种、数量、金额）。 4.1.3 依照工期安排和关键操纵点简述并列表讲明要紧设备及材料的打算交货时刻（见附表3 ）。第二节 物资采办治理4.2.1 物资采办的工作程序及网络。4.2.2 采取招标采购，操纵采购资金

9、的措施。4.2.3 器材设备到货于工程进度衔接的保证措施，对长周期及关键设备订货的组织和治理措施。4.2.4 保证设备材料订货质量的措施。第三节 设备材料接、保、检、运4.3.1 设备材料检验。4.3.1.1 检验机构设置及职责。4.3.1.2 检验工作程序及工作制度。4.3.1.3 不合格器材设备的处理措施。4.3.2 设备材料的运输、接收和保管。4.3.2.1 设备材料的运输、接收和保管。4.3.2.2 超限大件汇总情况。4.3.2.3 超限大件运输要紧措施。第五章 竣工验收8.1.1 竣工验收资料的收集归挡安排。8.1.2 工作与工程建设同步的安排意见。8.1.3 竣工验收打算时刻安排。

10、工程建设项目综合进度安排表序号工作项目时刻安排备注一前期预备时期1、项目治理机构的组建2、环境阻碍报告编制报审3、劳动安全预评价报告编制报审4、监理单位选定托付和监理业务范围的界定5、设计单位的招标选定6、设计条件的确认：地形、地貌、水文、工程地质、抗震设防标准、地形图、气象资料、环境阻碍评价、消防标准评价、总体规划审定等7、初步设计报批8、土地征购9、工程总体建设部署编审10、引进项目及国内供货设备询价考察、谈判、签约11、施工图设计12、物资采购13、施工任务招标14、施工图会审15、施工组织设计编审16、三通一平和大型临时设施建设17、开工报告报批二施工时期18、主体工程正式开工19、生

11、产人员培训与进场20、工程三查四定21、工程中间交接三投运投产验收时期22、试车方案编审23、系统公用工程投运24、联动试车25、投料试车26、生产考核27、预验收28、竣工验收工程建设项目设计进度表序号单项（单元）工程名称设计单位施工图交付时刻备注工程建设项目要紧设备采购安排打算表序号设备名称、规格数量台/吨拟选厂商打算交货时刻备注工程建设项目建安施工力量需用打算表序号单位（单元）工程名称建安工作量（万元）分期需用人数备注年年年建设项目工程开工条件治理规定为了适河南煤化工集团新体制、新机制的要求，进一步加强建设工程项目（工程总投资xxxxx万元以上的项目）的开工治理，严格开工条件、保证工程建

12、设质量和工期，操纵工程造价，提高公司的整体经济效益，现对项目开工条件规定如下：项目法人（或项目经理部）差不多设立，项目治理机构差不多组建，项目经理已取得相应的任职资格，规章制度差不多健全。项目初步设计及概算差不多批复。若项目概算批复时刻至项目申请开工时刻超过两年以上（含两年），或自批复至开工期间，动态因素变化较大，总投资超出原批概算10以上，须重新核定项目概算.项目固定资产投资打算已批复；建设资金差不多落实，并经财务部门认可。工程建设总体部署编制完成，并报项目主管部门批准.项目主体工程的施工单位差不多通过招标选定，施工承包合同差不多签订。项目法人（或项目经理部）与项目设计单位已签订设计图纸交付

13、协议。项目主体工程的施工图纸至少可满足连续施工三个月的需要。项目监理、检测单位已通过招标选定。项目环境评价、消防、劳动安全和工业卫生报批及规划、建设部门开工前手续已完成。项目征地、拆迁和施工场地“四通一平”（即供电、供水、运输、通讯和场地平坦）工作差不多完成，有关外部配套生产条件差不多签订协议。项目主体工程施工预备工作差不多完成，具备连续施工的条件。项目建设需要的要紧设备和材料差不多订货，项目所需建筑材料已落实来源和运输条件，能满足现场连续施工要求。需要进行招标采购的设备、材料，其招标组织机构落实，采购打算与工程进度相衔接。项目开工报告差不多编制完成并批准。项目开工报告的具体内容和编制要求详见

14、附件。本规定自公布之日起执行，本规定由伊巩筹建处负责解释。附件：建设项目工程开工报告建设项目工程开工报告报告文号：工程类不：工程名称：填报单位上报日期： 年 月 日工程名称设计规模或能力项目建议书批准文号可研报告批准文号初步色剂批准文号设计概算万元施工预算万元劳动力需用量三材需用量钢材木材水泥要紧工程内容及工程量：环境评价、消防、劳动安全和工业卫生报批及开工前审计情况：工程建设资金落实情况：建设单位财务部门负责人：要紧设备需用量、定货、到货情况：施工前期预备情况（包括征地搬迁、施工组织设计，“四通一平”等）施工单位及施工力量落实情况：设计单位及施工图纸落实情况：项目治理机构组织情况：建设单位签

15、署意见：签署公章 年 月 日工程治理处签署意见：签署公章 年 月 日工程建设项目周、月报汇报制度第一章总则第一条 为加强煤气集团公司工程建设项目的动态治理，及时了解工程建设进展情况，协调重大建设问题，促进项目建设的顺利进行，特制定本制度。 第二条 本制度适用于工程建设项目，包括项目前期工作、建设实施、试运投产和竣工验收全过程。 第三条 所属部门应当按照本制度，及时、认真地汇报工程建设进展情况，并对汇报材料的真实性、准确性负责。第二章 汇报内容第四条 工程建设项目周、月报要紧内容包括工程建设大事记、工程概况、工程进展情况、工程治理情况、生产预备情况等。 （一）工程建设大事记 大事记重点记录工程建

16、设过程中的重要事件，包括工程开、竣工及投产日期，以及重要会议确定的事项等。 （二）工程概况 包括项目名称、设计规模、线路走向、站场布置、要紧工程量及技术经济指标、概算投资、工期安排以及勘察、设计、施工、监理单位的确定等。所属部门必须依照工程进展情况，及时补充和完善。 （三）工程进展情况1、施工图设计进展情况。2、施工预备情况，包括“三通一平”，制管、施工、监理、检测等单位的招标，设备材料的采办，施工图的审查，以及外部协作条件的落实等。3、设备材料供应情况，包括重要设备、材料供货厂家及交货日期，引进设备谈判签约及引进设备的“接、保，检、运”等情况。 4 、施工进展情况、包括实物工程量完成情况和工

17、程质量情况。 5 、试运投产情况。 6 、投资完成情况。 （四）工程治理情况 包括项目经理部的组建，设计、施工、监理及检测单位招投标，总体部署编制，项目治理及包保协议签订以及竣工验收情况等。 （五）生产预备情况 包括人员培训、规章制度建立以及试运投产方案的编制情况等。（六）施工安全治理 包括施工安全体系和措施的建立和执行情况，安全施工情况。第三章 汇报方式及时刻要求 第五条 周报汇报时刻为每周四上午16 : 00 往常，月报汇报时刻为每月25 日16 : 00 前。所属部门应指定专人负责汇报材料的统计、整理和归档工作。凡迟报、错报、无制表人及无主管领导认可的报表均视为无效。第六条 所属部门应本

18、着实事求是、认真负责的精神，及时准确地回复工程建设情况及存在的要紧问题。第七条 所属部门上报的工程周报（包括施工进度周报）、月报应按文件附件的模版要求。上报。附件一：周报、月报模板附件一：xxxxxxx公司工 程 周 报（第1 期）编制： 审核： 工程进展情况在汇总各公司工程周报的基础上，文字概述本单位在建工程总体进度情况，如：按打算完成的项目数量、与进度打算偏离项目数量及分析产生打算偏差的缘故。二、存在的问题和建议 对各公司工程周报反映的问题进行进一步的了解和分析，提出解决问题的建议及措施。三、重点工程情况补充讲明 对工程投资超过xxx万元、工程建设工期对市场开发阻碍较大等重点工程情况进行必

19、要的补充讲明。四、下周要紧工作打算 对下周要紧工作安排做必要的文字补充讲明。工 程 月 报（第1 期）编制： 审核： 工程概况简述工程建设规模、工程整体打算、项目投资打算、工程建设目标等内容（此内容作成固定格式，如有重大变更，相应调整）。二、工程建设情况1、工程进度情况 按工程项目简述本月工程进展情况及各项工作开始以来进展情况，工程项目可按站场项目、中压管网项目、高压管网项目分类。以图、表形式表示项目工程的形象进度，并分析打算完成情况，及产生打算偏差的缘故。从设计、施工、材料设备采购等方面全面反映工程进展情况。2、工程开工、施工过程中各种建设手续办理情况。3、工程质量治理情况 从组织机构、人员

20、配置（有资质）、治理制度的贯彻执行倩况、现场质量检查、整改情况进行简述。4 、HSE 治理情况从组织机构、人员配置 有资质）、治理制度贯彻执行倩况、现场检查、整改情况进行简述。5、工程投资治理情况简述本月投资打算执行情况，按项目分不叙述，合同签订和执行情况，工程付款情况，包括支付款项、支付单位、占合同支付费令的百分比、占批准投资的比例等。三、本月其他工作情况 其他各项工作的完成情况，如各类招标、审查、技术方案确定、设计变更等。四、存在的问题和建议 明确指出问题，分析问题产生的缘故和进展趋势。提出解决问题的意见、建议及措施。如需煤气（集团）公司决策、批复的问题，应按正式文件形式另行报批。五、重点

21、工程情况补充讲明 对工程投资超过XXX万元、工程建设工期对市场开发阻碍较大等重点工程情况进行必要的补充讲明。六、下月工作安排 依照项目打算下月应开展或完成的工作及其他工作安排。第二章 项目治理项目组组织机构与职责2.1 项目治理体制与授权2.1.1项目法人河南省煤气（集团）有限责任公司是本项目的项目法人，负责本项目工程建设治理工作，并负责项目建成投产后的经营治理和投资回收。2.1.2授权河南省煤气（集团）有限责任公司授权伊巩管道工程筹建处经理，按以下的项目治理体制组建工程项目治理部和市场开发部，组织本项目工程建设治理与经营预备工作公司总经理伊巩筹建处工程项目治理部市场开发部2.1.3总项目经理

22、的职责伊巩管道工程筹建处经理是集团公司的授权托付人，兼任项目组总项目经理，按照集团公司已批准的项目可行性研究报告的各项要求,对建设项目的进度、质量和费用进行治理与操纵，对项目的进度、费用和质量三大操纵目标及生产预备工作的顺利完成向集团公司报告工作。2.2 公司与项目组的关系及工作界面在项目进入实施时期，筹建处组建项目组。项目组是筹建处内部设立的临时性机构。本项目的工程建设工作由项目组负责实施和治理。公司与项目组的工作界面如下：公司：负责与上级单位的联系；负责项目外部协调；负责项目建设资金到位；负责项目审批和报建；负责工程项目投产后的日常生产治理；项目组一律以公司名义对外。项目组：负责征地及赔偿

23、；负责上下游技术协调；负责本工程项目的差不多设计、详细设计；负责工程地质勘察；负责本工程项目的环境阻碍评价和地震安全性分析；负责设备和材料采办、工程服务合同的招标及签订；负责执行采办和工程服务合同；监督承包商完成工程项目建设；负责生产操作人员的培训；组织项目生产调试及投产。2. 工程项目组机构设置和职责2.3.1工程项目组机构设置总项目经理（公司经理兼任）项目总工程师（公司总工程师兼任）副总项目经理（公司副经理兼任）打算财务部 经理(兼会计)出纳市场开发部项目治理部工艺工程师 仪表工程师通讯工程师 质保工程师土建工程师 防腐工程师操纵工程师 合同工程师2.3.1.2 工程项目施工时期的工程项目

24、组组织机构工程项目施工时期，工程项目组的要紧工作为监督和配合施工单位进行野外施工作业，作业面比较分散，并将依照线路施工的不同标段，配置项目组人员。工程项目施工时期工程项目组的组织机构图如下：总项目经理（公司经理兼任）项目总工程师（公司总工程师兼任）副总项目经理（公司副经理兼任）工程技术部经理组长协调员合同工程师操纵工程师市场开发部组长行管员打算财务部经理(兼会计)出纳综合部经理行管员项目秘书现场代表组首席代表副首席代表工艺工程师 仪表工程师电气工程师 通讯工程师质保工程师 土建工程师防腐工程师 操纵工程师合同工程师 现场秘书设计代表监理公司2.4.工程项目组各部门职责2.4. 1综合部职责负责

25、项目组日常行政事务治理；负责总项目经理决定事项的跟踪督办；协调项目组各部门的行政事务关系；负责项目组各种文件、资料、信件、传真收发处理工作，负责各种资料的打印、复印及装订工作；负责项目档案治理工作；负责与项目有关的接待工作；负责项目组的信息和公共关系治理；负责办公用品、办公设施的采办及治理工作，负责项目组的车辆治理工作；负责项目组的人事劳资治理；编制并向财务部提交项目组行政治理事务方面的预算。2.4. 2项目治理部职责全面负责项目组的技术治理工作，统筹项目建设的工艺、技术方面的事宜；编制项目工程招标和设备、材料采办策略和打算；组织编写项目技术文件，工程服务合同、设备和材料采办合同招标文件，并负

26、责合同的谈判；拟定项目招标评标的技术评标准则，在招标评标期间，派员参与评标小组，审查承包商、供应商的施工能力、制造能力、制造方案、施工方案及质量保证体系和对质量操纵的能力，提出书面评标意见；负责对合同草签工作；负责执行合同；负责对设备、材料采办合同进行跟踪治理，确保供货商按时提交图纸及技术文件，督促有关部门及时审查，确保将审查意见按时返回供货商，确保供货商按时交货；审查承包商提出的施工质量操纵程序，监督检查承包商的质量打算和质量保证文件的实施；依照图纸、技术规格书及合同要求，审查承包商对施工质量和产品质量的各种检验报告，检查工程施工和设备制造质量；确定项目采办、施工进度打算的关键操纵点；按与监

27、理公司的工作界面划分负责项目操纵工作；负责设计资料和各种技术文件的接收、保管、分发；编写工程实施周、月报;负责进口设备报关、提货入库；组织有关部门对到场物资进行验收；在项目进入施工时期，进行工程施工现场治理工作；进行项目统计工作，组织编写工程项目的各种报告；协助打算财务部治理和执行工程承包合同、设备和材料采办合同付款等财务条款，接收并审查承包商、供应商的付款申请文件，负责应付款条件、时刻进行核对并签署审核意见；编制项目年度工程费用预算，协助财务部编制项目年度预算打算；配合生产预备项目组进行生产人员培训。2.4. 3 现场代表组的职责现场代表组是项目治理部在项目施工时期的下设临时机构，其职责要紧

28、包括：执行工程施工合同，监督承包商实施工程施工；负责审查批准供应商的图纸及技术文件，并按时把意见返回供应商;配合征地协调部进行征地和赔偿工作；组织验货工作，负责审查供货商完工文件；组织项目的应急采办工作；向施工现场派遣现场首席代表，行使合同所规定的项目公司的权利，解决制造、安装、调试工作中的技术问题；统一安排和协调项目组各部门派往施工现场人员的工作；对承包商进行质量、进度、费用操纵，及时反馈有关信息；组织和协调现场各专业的质量操纵工作，调查制造和施工中发生的质量问题，确认或批准承包商对其出现质量问题的处理措施；监督监理公司执行工程监理合同；协调监理公司对承包商、供应商工作的检查和审批；协调各承

29、包商之间的工作关系；监督承包商施工期间安全、环保与文明施工治理；审批承包商提交的完工文件；组织编制项目完工文件；编写周、月报；编制生产调试工作打算和工作程序，组织和协调生产调试工作，确认调试环境、操作条件、调试报告，确认管道敷设和阀门安装完工状态和验收设备与设施；负责向生产预备项目组提供进行生产预备必需的设计资料，并提出安全生产操作原则，协助生产预备项目组编制生产调试、投产方案；配合生产预备项目组做好生产设施的生产调试、投产工作;组织整理设备在调试期间的各种图纸和记录文件，并负责向有关部门移交和解释；管道线路敷设，设备、阀门安装完工后，代表工程项目组在现场向生产预备项目组进行移交工作；单项工程

30、完工后，要提交单项工程完工工作报告，对施工进度、质量、承包商的治理工作进行统计、分析和整理；负责项目建设过程中与地点政府有关治理部门的协调;23）负责项目建设过程中的工农关系的协调;24）负责协调处理与公路部门的关系;25）负责协调处理与铁路部门的关系;26）负责征地和赔偿工作;负责项目组其他的外部协调2.4. 4打算财务部职责负责项目组的财务治理和会计核算工作，编制项目治理的各种财务会计报表；建立项目会计核算体系，按工程费用编码设立明细科目、明细帐簿和会计报表，对项目进行总体核算和明细核算，并对经济业务实施会计监督；负责审查项目各类合同的付款程序、付款方式、税务、保险、银行担保等商务条款，并

31、负责审核工程承包和材料及设备供应商的财务状况及财务资信；负责项目人民币资金、银行帐户、银行票据和印鉴的治理，确保项目资金的安全性、有效性和资金使用的合法性；依照批准的年度预算和项目进度打算，审核承包商、供应商的付款申请文件的合法性、合理性和真实性，同时审核签付程序及手续的正确性以及附件的完整性等，签署最终审核意见并依照付款权限和程序提交给总项目经理或总项目经理授权人，按合同规定的方式支付工程款项；负责项目组工程费用以外的其它各项费用的预算编制、操纵和治理；负责汇总编制项目组年度预算和年度、月度及周度用款打算；负责治理项目的税务、保险事务；协助项目现场审计和公司监事会及有关部门对项目建设的财务检

32、查；负责项目组人员社会保险统筹、住房公积金和企业补充保险等的计算、交纳和治理；协助项目组其他部门做好项目经费操纵工作；协助工程技术部进行工程竣工结算，并负责项目财务竣工决算工作；设 计 管 理1概述1.1 原则设计是项目的基础，设计治理是贯穿项目治理全过程的重要工作。技术负责人负责项目的设计治理工作。包括：在最终设计、技术规格书预备时期指导和监督设计施工方的工作；进行设计审查，保证设计的完整性、设计质量和保证设计满足健康、安全、环保要求。在项目治理中，设计治理人员要树立参与项目全过程治理的观念，既要做好设计时期的质量、进度和费用操纵工作，也要依据项目治理中的质量、进度和费用操纵对设计工作的要求

33、，积极配合做好项目采办、施工时期的质量 、进度和费用操纵工作，确保项目建设总体目标和项目质量、进度和费用三大操纵目标的实现。1.2 责任工程技术负责人在设计、标书的预备和审查期间指导和监督设计施工方开展设计工作负有全面的责任。具体包括：审查和批准项目设计准则。对设计施工方的工作进行治理，以保证全部设计文件（图纸、规格书、数据表）与所要求的规范、标准和规定相符。监控施工方的费用和进度文件以保证设计符合费用和进度操纵的要求。保证按时完成全部设计文件。审查/批准设计施工方的设备和材料、预制和建筑规格书，保证其符合项目策略和设计准则。审查施工施工方材料、设备和预制项目的采办打算，以保证这些项目符合质量

34、、费用和进度上的需要。在规定的批准权限内批准设备、材料和服务的请购单。审查/批准供货商的图纸资料。审查/批准施工方的图纸，使之符合良好的工业惯例、安全操作的要求。现场施工期间设计修改的批准和其它技术支持工作。2 设计治理工作内容设计治理的工作内容要紧是打算设计工作，指导和监督设计施工方的设计人员实施设计工作，指导设计支持机构（人员）进行设计审查，以保证设计的完整性、设计质量。设计治理要紧包括三个方面：质量操纵：科学、准确、合理选用有关标准规范，确保项目建设质量，同时，建立健全有效的质量监控工作体系，确保设计工作质量达到预定的要求，同时确保项目质量操纵目标的实现；进度操纵：完善以事前操纵为主的进

35、度操纵工作体系，保证设计工作按预定的进度运行，为项目采办、施工时期的工作按打算进行制造必要的条件，进而确保项目治理进度操纵目标的实现；费用操纵：协助做好项目的费用操纵工作，同时，要严格监督设计合同的执行，将项目设计费用操纵在预算范围内。设计治理工作要紧包括:合理选用设计标准和设计规范；制订项目设计准则；对工程设计施工方的工作进行治理，以保证一切设计文件（图纸、规格书、数据表）与所要求的规范、标准和规定相符；监控施工方的费用和进度资料，以保证设计符合批准的项目可行性研究报告的限定费用和进度的规定；保证按时完成全部的设计文件；审查/批准施工方的编制的设备、材料采办技术规格书，保证其符合项目策略和设

36、计准则；审查施工方编制的设备、材料请购单，并在批准的权限内批准设备、材料和服务的请购单；审查全部施工方提交的图纸、资料和相关文件；审查/批准施工方和供货商提交的图纸，使其符合良好的设计惯例、具备安全性和可操作性。3 设计时期划分及设计深度要求本项目的工程设计工作分为差不多设计和详细设计两个时期。3.1差不多设计差不多设计是依照批准的项目可行性研究报告，进行管线线路路由的选线、定线和初步工程地质勘察工作，完成项目的分析设计和平面设计工作，编制项目投资概算，为详细工程设计提供全部资料。同时，为设备和材料的采办提出请购文件。差不多设计时期的工作深度应满足相关规范、标准所规定的图纸文件要求，包括但不限

37、于提供下列图纸、文件和资料：项目总讲明书及各专业设计讲明书；工程建设项目总规格书；管线路由选线、定线报告书（含路由走向图）；站场、操纵中心总平面布置图和设备布置图；工艺和公用系统流程图、数据表、计算书；工艺和公用系统讲明书；设备规格书、数据表、设备清单；非标准机械装置设计图；容器规格书、数据表、容器设备清单；仪表、电气系统规格书、数据表、单线图、逻辑图、因果图、布置图、设备清单和电缆清册；通讯系统规格书、数据表、系统图、设备和材料清单（包括电缆清册）；安全消防规格书、系统流程图、数据表、计算书、布置图；危险区域划分图；防腐总讲明书、涂装设计规格书、阴极爱护规格书和计算书、阳极制造和检验规格书；

38、环保设计依据和采纳标准、环保措施、环保投资估算；安全设计的依据、安全爱护系统和装置讲明；工程费用概算报告；工程经济评价；设备和散装材料请购单；要紧仪表请购单；要紧电气设备请购单；线路初步工程地质勘察报告;各专业的其它设计文件。3.2详细设计详细设计的要紧工作是在差不多设计的基础上，全面完成工程设计并提供全套的设备安装图、制造图和线路及站场、操纵中心、阀室等工程施工图纸，统计散装材料，审查确认供应商的图纸（ACF和CF图）等，编制完工文件。详细设计时期的工作深度应满足相关规范、标准所规定的图纸文件要求，包括但不限于提供下列图纸、文件和资料：项目总讲明书及各专业设计讲明书；工程建设项目总规格书；站

39、场、操纵中心总平面布置图和设备布置图；工艺和公用系统流程图、数据表、计算书；工艺和公用系统讲明书；设备规格书、数据表、设备和材料清单；非标准机械装置设计图及安装图；容器规格书、数据表、容器设备和材料清单、安装图；仪表电气系统规格书、数据表、单线图、逻辑图、因果图、布置图、设备和材料清单、电缆清册、仪表设备安装图；通讯系统规格书、数据表、系统图、设备和材料清单（包括电缆清册）、通讯设备安装图；安全消防规格书、系统流程图、数据表、计算书、布置图、设备和材料清单、设备安装图；危险区域划分图；防腐总讲明书、涂装设计规格书、阴极爱护规格书和计算书、阳极制造和检验规格书、阳极结构图和装配图、涂层及阴极和阳

40、极材料表；工程费用预算报告；生产调试大纲；生产操作手册；其它各专业施工所需的图纸和文件。4 设计过程治理4.1设计施工方的选择按照工程服务合同的招标原则，通过招标择优选择设计施工方。4.2 设计基础资料操纵4.2.1 设计基础资料操纵的内容要紧是确认：设计基础资料是否齐全、准确、满足要求；设计的外部条件（如征用土地、给排水、供电、通讯等）是否落实；选用的工程设计标准、规范与设计参数是否正确、合理、适度；上一时期设计评审的要求是否得到满足；要紧设计原则确定是否合理，是否满足项目规定的要求；设计选用的计算机程序软件和重要计算公式是否适用、可靠；设计单位设计治理体系的规定是否全面和恰当；合同中尚未包

41、括、不明确或矛盾的要求应取得共识；要紧设计人员的资格是否与项目的性质、规模、难易程度相符合。4.2.2 需要公司或公司其他施工方提供给设计施工方的文件、资料或数据1） 差不多设计时期需要公司或公司其他施工方提供的文件、资料或数据项目可行性研究报告(在设计招标时提供);天然气组分,水露点、烃露点(在设计招标时提供)；输气规模和下游用户用气量分配(在设计招标时提供);下游用户接气压力和用气日、月典型负荷曲线(供气合同谈判确认后提供)；管道沿线经济技术开发区、自然爱护区、文物爱护区位置图(选线、定线时提供)；公路和铁路规划图(选线、定线时提供)；地震安全性分析报告；2） 详细设计时期需要公司或公司其

42、他施工方提供的文件、资料或数据卫星通信信道租用意向书；设备供货商提供的设备A文件和B文件；工程地质详勘报告；公路和铁路及河流等部门同意管线通过公路和铁路及河流等的批复。4.3 设计过程治理对设计过程要实施动态治理，以确保按规定的方法程序在受控状态下进行设计。在项目设计时期，项目组将派出公司代表进驻设计单位，监督和协助设计施工方按时、按质、按量完成设计工作。设计过程治理要紧工作内容包括：审查/批准设计施工方的PEP；审查/批准设计施工方的QA/QC程序；审查/批准设计施工方的设计进度打算；监督施工方实施设计工作，保证按打算提交设计成果；及时处理施工方提出的各种设计问题；及时提供应由公司提供的资料

43、、文件；参加施工方的设计方案论证及采纳的新技术、新材料、新设备验证；与设计施工方一道进行设备生产厂家调查；统计设计施工方的人力资源投入情况，为今后假如出现设计变更时计算变更费用做好资料预备；及时审批/确定设计方案；及时掌握设备、材料价格，配合施工方编制设计概算和预算；依照项目发包策略，指导施工方按采办包编制采办技术规格书；及时沟通项目组与施工方之间的联系。4.4 设计成果治理和操纵设计输出是指设计输入转化成的设计成果（设计成品）。它经审查批准或确认之后，是下一个时期设计的依据，或是制造、施工、调试运行所使用的最终技术文件。对设计输出应进行下列操纵：设计成品是否满足设计输入的全部要求；设计文件的

44、编制是否完整、正确、统一、协调；设计文件、图纸、计算应达到的深度及涉及的方面是否符合设计合同规定的要求和项目的需要。设计输出要紧包括下列文件：管线路由图；工艺流程图；工程设计图纸；规格书、数据表、材料表；工程概算；供货商文件。4.4.1 管线路由和工艺流程图4.4.1.1 设计文件的审查和批准施工方设计文件的审查/评议/批准由该类文件的项目工程师或专业工程师负责(以下统称项目工程师)。该工程师的责任是：集中各方面的有关意见；解决所有的分歧点；统一各种意见以便回复施工方；把通过修改/批准后的文件返回施工方。4.4.1.2 出图时期划分管线路由、流程图和P&I图的公布包括以下三个时期:初始时期。（

45、公布第1-3版）中间时期。（公布第4-6版）最终时期。（公布第7-8版）4.4.1.3 出图公布过程该过程开始于设计施工方向有关专业工程师首次公布该图(公布第4版，第13版为施工方内部相互提交的图纸)。审查的重点是管线路由、机械与设备、操纵系统原则及站场要紧工艺。项目工程师审查并综合各方面意见，归纳到图中，签署后把带评议的图纸和意见返回施工方。施工方综合项目组的意见/变更进行设计修改，然后向项目组提交第5版图。本版审查的重点是仪表操纵原理、关键数据采集设定点、紧急关停点、防腐要求及阀门使用和选择。项目工程师在收集/综合各专业工程师的意见后向施工方反馈意见。施工方综合项目组的意见/变更进行设计修

46、改后公布第6版图，项目工程师在此版图上签字后即表示施工方的设计已符合要求，然后将其返回施工方。通常公布第6版图作为产生设计冻结的基础。在设计冻结后，施工方不用图纸的批准即可开始下一步设计工作。提交公布第7版图一般供审查供货商的资料数据。该版图由项目工程师审查签字后作为“修订0版”送回施工方。初公布第8版图是AFC版本。在施工方正式公布这一级不图纸之前必须取得工程技术部经理的批准。在第8版图纸之后，对AFC版本的所有修改都称作“修订版”。修订版的做法同公布版，即从修订0版起直到没有修改为止。4.4.2 工程设计图纸由施工方提交项目工程师批准的工程设计图纸为四类：电气图工艺图（含设备布置图）结构图

47、仪表图施工方提交一份表明图纸公布进度的图纸目录。施工方将按打算向项目工程师提交二份供审查的图纸。另外依照要求也向其它有关人员提供拷贝件。若图纸完全符合要求，一份图由项目工程师签字后返回施工方，另一份由工程技术部存档。如需要作出修改，项目工程师将在图纸上提出修改意见，一份返回施工方，或者由项目工程师会同其他有关人员与施工方一起直接协商解决。经工程技术部经理批准后，施工方将向项目组有关人员分发拷贝件。4.4.3规格书施工方将提交给项目工程师两份附有签署单的规格书供审查.如规格书完全符合要求,项目工程师将在签署单上签字批准后会同规格书返回施工方。另外一份会同签署单的拷贝件按项目存档程序归档。假如需要

48、作小修改，项目工程师将在各拷贝件上表明这种修改，在签署单上注明要作的这种修改，然后一起返回施工方。另外一份包括这些修改意见在内的规格书加签署单按存档程序归档。当需要作大改动时，项目工程师把规格书原样返回施工方，要求进一步修改或在签署单上表明不同意见。另外一份和签署单按存档程序归档。施工方将阅读这些意见，修订后将把规格书和签署单送交项目工程师重新履行批准的手续。项目工程师在必要时把审查拷贝件分发其他有关人员并将意见汇总。在收到工程项目组的批准和作出所需的修改以后，施工方将按要求复制和分发规格书。4.4.4 供货商资料、文件施工方在收到供货商资料、文件后，将拷贝一份送项目工程师供公司审查。这些资料

49、包括但不限于设备平面布置图、材料规格书、工艺操纵图、连接图、备件清单以及设备功能数据和设计计算书。项目工程师将审查这些资料并适当征求有关方面的意见。所有意见将整理成一份，由项目工程师签署后返回施工方。施工方把这些意见转交给供货商进行修订后再返回。施工方将把修改后的公布第7版图提交给项目工程师。4.4.5 设计审查原则设计审查是通过对某一设计时期结束后形成的设计文件进行全面而系统的检查，以评价设计满足项目要求的能力，找出可能存在的问题，寻求解决的方法，使设计成熟和优化。每次设计审查要有生产预备项目组代表、同行专家和有关职能部门的代表参加，参加设计审查的人员应具有能够发觉设计问题的足够经验和能力。

50、设计审查一般操纵内容应包括下列各项：设计是否满足全部规定的要求和潜在的需要；设计是否符合技术法规和技术标准；设计是否与制造标准、施工安装技术条件相符；设计是否包括了安全方面的考虑；设计是否满足了功能和使用的要求；设计选用的重要（关键）设备和材料选型是否合理；采办文件的适宜性及是否清晰而明确的提出了质量要求和质量保证要求；设计过程中采纳的计算机软件是否通过确认、授权使用和验证；设计中的假设条件（参数）是否正确、适宜等。设计审查可采纳审查会、方案论证会、抽验活动多种形式。所有审查结果都要形成经审查主持人及参加人签字的书面文件，经项目总工程师批准后，作为下一时期设计或施工的依据之一，由项目组工程技术

51、部负责组织并监督实施。5设计治理过程的会议治理设计治理过程的要紧会议有：开工会；差不多设计中间审查会；差不多设计最终审查会；详细设计中间审查会；详细设计最终审查会；设计协调会。在召开每次会议时，应至少提早一周通知与会人员，同时，要求设计施工方至少提早一周将需要评审的文件和相关的资料发送到与会人员手中，以便与会人员有足够的时刻研究。每次会议都应形成经与会人员签字的会议纪要，发送有关部门（单位）并要求其严格执行。6 设计接口治理为了使设计工作中设计工作和项目治理的其它工作之间、项目的各个装置之间、设计各专业之间能做到协调和统一，必须明确规定并切实做好设计工作和项目治理的其它工作之间、项目的各个装置

52、之间、设计各专业之间的接口治理。6.1 设计各专业之间的接口治理设计各专业之间的设计接口治理的要紧措施是：对设计各专业之间的设计接口，要求设计施工方制定相应的设计接口治理程序，设计过程中要严格按照规定的程序进行设计接口治理，以保证设计的质量。在进行设计评审时，要认真审核设计施工方的接口治理过程，审核设计接口是否有错误（接口中断、接口重叠、接口数据流向错误）；加强设计变更时的接口治理。在进行设计变更时，应检查设计变更对每一个设计接口的阻碍。对设计变更涉及的每一个接口都修改后，及时传递到采办、施工治理等部门；6.2项目治理部/现场代表组的接口治理项目治理部/现场代表组的接口治理执行以下规定：项目治

53、理部/现场代表组负责提出设备调试的操作原则，负责组织编制和提交操作手册;工程设计时期，项目治理部部/现场代表组向生产预备项目组提供必要的设计资料;项目治理部/现场代表组应协商确定设计进度打算、调试程序和调试进度打算;项目治理部技术组通过审查工艺设计和管道仪表流程图（P&ID），向现场技术代表组提出设计中应考虑的操作和生产调试需要;依照技术项目组的要求，现场技术代表组应派员参加生产调试方案的讨论;生产调试时期，现场技术代表组负责处理出现的有关设计问题。7设计变更治理工程设计变更能够来自于各个方面，或是项目组，或是施工方，或是设计单位，或是监理公司。工程设计变更都会引起合同工程量的增减，从而引起工

54、程费用的增减。为了有效地操纵工程设计变更，使工程费用严格地操纵在预算之内，项目组应明确，“除阻碍安全、生产的能够变更外，其它可变可不变的一律不变，坚决杜绝一切锦上添花内容”。工程设计变更程序包括：公司提出工程变更程序设计院提出工程变更程序施工方提出工程变更程序7.1公司提出工程设计变更公司提出工程设计变更要紧是项目组基于公司生产建设的需要，在征得设计单位同意的情况下，通过备忘录的形式或通过设计单位发出设计修改通知单的形式对工程进行的调整。7.2设计单位提出工程设计变更设计单位提出工程设计变更要紧是由于以下缘故：设备、材料的采办过程中，由于设备、材料的规格、型号或生产厂家图纸的改变引起设计的更改

55、；在工程实施过程中，施工方发觉的设计图纸错、漏、碰、缺；设计单位在图纸会审中发觉的设计错误等；设计单位在工程实施过程发觉的设计错、漏、碰、缺。设计单位提出的工程变更审批程序如下：设计代表提出变更建议项目组专业代表审查不同意同意同意项目组首席代表审查设计修改通知书监理公司施工方签署意见7.3施工方提出工程变更施工方提出工程变更是以技术核定单的方式提出的，要紧是基于如下理由：在工程施工过程中发觉设计错、漏；在采办过程中，由于设计要求的设备、材料无法采办而提出的设备、材料代用；在施工过程中提出比设计方案更可行的方法；由于施工困难而提出的替代方法；由于合同理解上的缘故而提出的工作量变化；关于施工方提出

56、的工程变更，项目组应认真审查。因为，在施工方提出的工程变更建议中，有部分是违背合同的，有部分是基于费用增加的缘故提出的。审批施工方提出的工程变更建议的程序如下：技术核定单设计代表专业代表审查设计院现场首席代表施工方项目组领导8设计文件治理程序8.1 设计文件、资料治理应遵守以下的规定：收到设计文件后，应清点、确认和登记，并将文件正本存档；将最新版本的设计文件和资料发送到与设计有工作接口的部门（单位），发送时应办理登记和签收手续；设计文件在变更、补充后，必须及时向行政治理部补报变动的文件、图纸和相关的资料；在项目完工后，应将全部设计文件、资料、图纸分类归档；同意综合部对档案治理的工作指导，按项目

57、档案治理的有关规定治理设计图纸和文件资料。8.2 设计文件治理程序文件治理秘书（文秘）或兼职人员统一接收文件，在收文登记表登记。交部门经理阅处，按批示（阅知，阅处，阅复）要求复印分发有关人员处理。跟踪文件处理情况，按期回复有关文件和将文件底稿存档。设计文件来文应一式两份，由专业负责人负责审批。专业负责人留一份，另一份交其他专业传阅和提意见。专业负责人负责在一份文件上汇总各方意见，填写答复备忘录，签署后回复有关单位。采办负责人将文件有审查意见的章节复印，插入另一份文件中，替下原来的章节，装订成册后存档。如图纸无法复印，专业负责人要将两份图纸的意见标注一致，填写答复备忘录，签署一份返回设计施工方，

58、另一份存档。主办人员完成在发文登记表上登记。并在收文登记表上填写回复日期，表明文件处理完毕。文件更新版本时，旧的版本应及时回收以确保使用新版本。6.8.3 文件登记表接收文件登记本（表格形式见附表1）发文登记本（表格形式见附表2）存档文件登记表(表格形式见附表3)文件号文 件 名 称签收人来文日期阅办人期 限回复日期存 档 号 附表1收 文 登 记 表发 文 登 记 表序号日 期文 件 号文 件 名 称份数收件部门签字存档号部 门姓 名存 档 文 件 登 记 表序号文 件 号文 件 名 称日 期存档人存 档 号备 注河南省煤气（集团）有限责任公司工程建设招标治理方法（试行）第一章 总则第一条

59、为规范河南省煤气（集团）有限责任公司（以下简称煤气化公司）招标行为，明确招标程序，结合国家相关法律、法规和河南煤业化工集团有限责任公司（以下简称集团公司）管控模式，制定本方法。第二条 本方法适用于煤气化公司项目建设及其它日常生产经营活动中涉及的工程施工招标和勘察设计、监理、技术咨询等招标行为。 第三条 所有工程建设项目原则上必须进行招标，任何单位或个人不得将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。第四条 招标活动应当遵循公开、公平、公正和老实信用的原则。 第五条 各级招标办公室是招标的责任部门，要始终坚持廉洁自律的原则，全面履行招标职责。第二章 招标治理机构及职责第六条 煤气化公

60、司招标委员会组成及职责按豫煤气计2010107号文件，若有变动，按最新文件执行。招标办设在企业治理部，负责公司各类招标的具体组织工作；纪检监察审计部为招标监督部门，对煤气化公司各类招标进行全过程监督。第七条 各分、子公司应成立相应的招标治理机构，制订招标治理方法，煤气化公司招标办将组织相关部门定期检查、指导各单位的招标组织工作。第三章 招标范围划分及方式第八条 招标范围划分1、煤气化公司负责组织：（1）概算或估算100万元以上、2000万元以下的单位工程项目；（2）勘察设计、监理、对外科技交流或技术咨询（项目建议书、可研报告、安评、环评编制、设计合同以及技术转让、技术引进等）。依照招标项目实际