软件开发公司章程(执行董事、一资性到位)20132

1、冷水江市XXXX软件开发有限公司章程第一章 总 则第一条 根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国公司登记管理条例和国家有关法律、行政法规制定本公司（以下简称“公司”）章程。第二条 公司宗旨是：第三条 公司名称为：冷水江市XXXX软件开发有限公司第四条 公司住所：XXX民政路68号第五条 公司经营范围是：电脑软件开发，软件信息咨询服务，电脑耗材销售（以公司登记主管机关核定的为准）。第六条 公司为有限责任公司。股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第七条 公司在冷水江市工商行政管理局注册登记。公司的合法权益受法律保护，不受侵犯。第二章 股

2、东第八条 公司股东共3个，名称与住所如下：股东姓名住 所XXX湖南省XXXXXX办事处冷新居委会61组XXXXXXXX办事处冷锡居委会35组XXX广东省中山市东区雍景园映月街9号302房第九条 股东享有下列权利：（一）通过股东会，对公司的重大决策，按照出资比例享有表决权；（二）有选举权和被选举权；（三）依本章程规定提取红利；（四）对公司的日常管理及经营活动进行监督、查询和咨询；（五）增资优先认购权；（六）转让出资权；（七）公司清盘解散后，按所持股份比例分享剩余资产。（八）查问会议记录和财务会计帐目，监督公司的生产经营活动和财务管理。第十条 股东履行下列义务：（一）按规定缴纳所认出资；（二）以非

3、货币出资的实际价额显著低于章程所定价额的，承担补交其差额的责任；（三）以认缴的出资额对公司承担责任；（四）公司经登记注册后，不得抽回出资；（五）遵守公司章程，保守公司秘密；（六）支持公司的经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展。（七）法律、法规及本章程所规定的其它义务。第十一条 股东权利受到公司侵犯，股东可通过股东会书面请求公司限期停止侵权活动，并补偿由被侵权导致的经济损失。如公司经法院或公司登记机关证实公司未在所要求的期限内终止侵权活动，被侵权的股东可根据自己的意愿退股，其所拥有的股权由其它股东协议摊派或按持股比例由其它股东认购。 第三章 注册资本第十二条 公司注册资本总额为15万元人民

4、币。股东出资情况如下：股东姓名出资额出资比例出资方式出资时间XXX5万元33.33%货币2014.7.16XXX5万元33.33%货币2014.7.16XXX5万元33.33%货币2014.7.16第十三条 各股东所认缴的出资，以现金出资的，存入公司帐户，以实物、知识产权、土地使用权等非货币财产出资的，应依法办理财产转移手续及相关过户手续。第十四条 公司注册资本中股东如以非货币形式出资，必须经全体股东同意。非货币出资的作价，由评估机构评定，全体股东进行确认。第十五条 公司登记成立后，按公司法的规定，设置公司股东名册，并向股东签发出资证明书。第十六条 公司登记成立后，股东不得抽回出资，但是，股东

5、之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让其股权时，必须经其他股东过半数同意，不同意转让的股东应当购买该转让的股权，不购买的，视为同意转让。 第四章 组织机构第一节 股 东 会第十七条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。第十八条 股东会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换执行董事，决定执行董事的报酬事项；（三）选举和更换非由职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准执行董事的报告；（五）审议批准监事的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。（八）对公司

6、增加或减少注册资本作出决议；（九）对公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清算等事项作出决议；（十）制定和修改公司章程。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。第十九条 股东会的议事方式遵照公司法的规定执行。股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表超过二分之一以上表决权的股东表决通过。但股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式、修改公司章程所作出的决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。第二十条 股东会每年召

7、开一次年会，年会为定期会议，在每年的一月份召开。代表十分之一以上表决权的股东或执行董事或监事提议召开临时会议的，应当召开。第二十一条 股东会会议由执行董事召集并主持，执行董事不能履行或者不履行职务的，由监事召集和主持，监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第二十二条 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。经股东同意，可以调整通知时间。股东或者其合法代理人按期参加会议的，视为已接到了会议通知，该股东不得仅以此主张股东会程序违法。 召开股东会应对所议事项形成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第二节 执行董事第二十三条 公司不设董事会，只设执

8、行董事1名。第二十四条 执行董事由股东提名侯选人，经股东会选举产生。第二十五条 执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。第二十六条 执行董事为公司的法定代表人。第二十七条 执行董事对股东会负责，行使下列职权：（一）负责召集和主持股东会会议，并向股东会报告工作；（二）组织执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司年度财务预算方案、决算方案；（五）制订利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制定增加或者减少注册资本方案；（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）提请聘任或者解聘公司经理，根据经理提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负

9、责人及其报酬事项；（十）拟订公司的基本管理制度。第三节 经 理第二十八条 公司经理由执行董事提名，股东会聘任或者解聘，执行董事可兼任经理。 经理行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由股东会或执行董事聘任或解聘以外的其他管理人员；（八）公司章程或股东会授予的其他职权。第二十九条 担任执行董事、监事、高级管理人员职务的人员必须符合公司法及其他国家法律、法规规定的任职资格。第三十条 董

10、事、高级管理人员不得从事公司法所禁止的行为。董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第四节 监 事 会第三十一条 公司不设监事会，只设监事1名，由股东会选举产生。监事任期3年。董事、高级管理人员不得兼任监事。第三十二条 监事行使下列职权:、稽查公司财务；、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；、提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行规定的召集和主持股东会会

11、议职责时召集和主持股东会会议；5、向股东会提出提案；6、依照公司法的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；7、公司法规定的其它职权。第五章 公司财务、会计第三十三条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告。财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。财务会计报告制作完成后应于一个月内送交各股东。第三十四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可不再提取。公司法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前款规定提取

12、法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东会议决可以提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东的实缴出资比例分配给股东。第三十五条 公司公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。第三十六条 公司除法定的会计帐簿外，不得另立会计帐簿。第六章 解散和清算第三十七条 在公司法规定的诸种解散事由出现时，公司解散。第三十八条 公司解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，清算组由股东组成。第三十九条 清算

13、组成立之后，公司停止与清算无关的经营活动。第四十条 清算组在清算期间行使下列职权：（一）清理公司财产，编制资产负债表和财产清单；（二）通知、公告债权人；（三）处理与清算有关的公司未了结业务；（四）清缴所欠税款及清算过程中产生的税款；（五）清理债权、债务；（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；（七）代表公司参与民事诉讼活动。第四十一条 清算组自成立之日起十日内通知债权人，于六十日内在报纸上公告，对公司债务进行登记。在债权人申报债权期间，清算组不得对债权人的债权进行清偿。第四十二条 清算组在清理公司财产，编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。公司经人

14、民法院宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。第四十三条 财产清偿顺序如下：、支付清算费用；、职工工资、社会保险费用和法定补偿金；、缴纳所欠税款；、清偿公司债务。公司财产按前款规定清偿后的剩余财产，按照出资比例分配给股东。第四十四条 公司清算结束后，清算组制作清算报告，报股东会或者人民法院确认。并报公司登记机关，申请公司注销登记，公告公司终止。第四十五条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂或者有其他非法收入，不得侵占公司财产。清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的应当承担赔偿责任。 第七章 附 则第四十六条 公司营业期限永久存续，自公司设立登记之日起计算。第四十七条 公司变更登记事项，应按规定申请办理变更登记。