债转股协议书

1、债转股协议书【】有限公司与 【】关于【】有限公司之可转股债权投资协议可转股债权投资协议本可转股债权投资协议 （以下简称 “本协议 ”）于 2014 年【】月【】日由下列各方在 【】订立：（ 1）【】有限公司（融资方，以下简称 “甲方 ”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为 ：【】，住所为【】；于本协议签署日 ，持有【】公司【】的股权。（ 2 ）【】（投资方，以下简称 “乙方 ”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限公司 ，工商注册号码为 ：【】，住所为【】。（ 3 ）【】有限公司（被投资方，以下简称 “【】”或 “目标公司 ”），是一家依据中国法律成立并有效存

2、续的有限责任公司 ，工商注册号码为 【】，住所为【】；于本协议签署日 ，注册资本为人民币 【】万元， 收 本 人民 【】万元。其股 甲方和【】 。 于：目 公司及原股 根据本 的安排通 可 股 增 股的方式引入乙方 投 方，甲方愿意按照本 定的条款和条件，以可 股 增 的方式 目 公司 行投 。 保障本次交易 利 施 ， 各方友好 商 ，根据有关中国法律 立本 以明确各方在本次交易中的 利 。第一条定 1.1除非本 另有 定 ，下述用 在本 内有下列含 ：第 1 页目 公司 、公司或公司投 方、乙方原股 、甲方控股股东债转股各方、协议各方投资额、增资价款协议生效日交割交割日登记日关联方中国中国

3、法律中国证监会工商局人民币 指 【】有限公司 指 【】有限公司指 【】、【】 指 【】 指 乙方行使转股权将债权转为股权 指 目标公司、投资方、原股东 指指投资方此轮投入目标公司的价款 ，为人民币 【】万元 指 指本协议正式生效的起始时间 ，以协议正式签定日为准 指 投资方按本协议第三条约定将全部债权转为股权 ，将投资款汇入公司指定账户的行为 指 投资方按本协议第三款约定将全部投资价款汇入公司指定账户的当日 。 指 债转股增资完成工商变更登记之日 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响 ，以及两方或两方以上同受一方控制 、共同控制或重大影响 。“控制 ” 指就某一法人而言 ，指一人（或

4、一致行动的多人 ）直接或间指 接控制，包括：（i ） 该法人 50%以上有表决权的资本 ，该表决权通常可在该法人的股东会上行使 ；（ii ） 该法人的董事会会议或类似机构的会议上 50%以上的表决权 ；或（iii ）该法人董事会或类似机构大多数成员的任免 ；且“受控制”应作相应解释 中华人民共和国 ，为本协议之目的，不包括香港特别行政区 、指 澳门特别行政区和台湾地区 就任何人士而言 ，指适用于该人士的中国政府、监管部门、法院或证券交易所的任何法律、法规、行政或部门规章 、指指 令、通知、条约、判决、裁定、命令或解释 。就本协议而言 ，不包括香港特别行政区 、澳门特别行政区和台湾地区的法律 、法规和判例 指 中国证券监督管理委员会 指 【】工商行政管理局 中国法定货币人民币元。除非另有特指 ，本报告涉及的金额指 均指人民币元工作日 指 指 人民币元 除周六、周日及中国法定节假日以外的任何一个日期资产占用单位转移 、变更和核销其占有 、使用的资产部分或资产处置 指 全部所有权 、使用权，以及改变资产性质或用途的行为 。资产处置的主要