枞阳海螺四期工程建设管理制度

目录1、部门管理纲要1122、各级人员岗位职责及考核办法13193、档案管理制度20244、工程建设列会制度29345、物资供应管理办法及要求35366、工地管理制度37417、土建监理要求42438、桩基工程工序质量考核细则44469、滑模阶段质量考核细则474910、施工图管理制度505111、现场安全、文明施工管理制度525312、施工用电管理制度5413、冬季、雨季施工管理制度555614、设备进场管理办法575815、工程质量管理制度596016、工程造价管理实施制度616217、交验、交安监理要求6318、安装监理要求646519、设备安装管理制度666720、竣工资料编制要求686921、设备资料管理办法7071部门管理纲要制度建设1、建立制度贵定海螺盘江日产5000T/D熟料生产线和9MW余热发电项目，是集团公司“十一五”发展规划的重要项目之一，列入集团09年工程投资计划（安海政200910号文），根据公司发展和管理的需认真贯彻海股政20098号项目批复精神，切实加强部门的基础管理，提升管理水平，结合工程处的工作特点和工程建设管理需要，以贵定海螺盘江项目工程管理流程说明书为依据，制定部门各岗位工作职责，以及工程建设中的各项管理制度，明确各自的工作职责和目标，有效地对工程建设进行监控和管理。2、落实制度一方面利用各种场合，各种会议加强部门的岗位职责以及工程建设中的各项管理制度宣贯和学习；一方面定期检查各项制度的落实执行情况，并加之整改。并建立激励和约束机制提高大家的工作热情，增强危机感和责任感，以此促进把各项制度落实到实处。工程管理土建管理1、项目建设的前期工作。（1）完成与地方政府签订备忘录坚持在部室领导下的业主负责制，树立不等不靠的思想，积极主动地与地方政府及相关部门进行沟通，取得地方政府的大力支持。拟订备忘录的要考虑充分、全面，尽可能争取多的优惠政策，为后继工作创造条件。2工程报批、报建协助办公室做好外部关系协调，利用地方主管部门的力量，完成项目报批。为规避风险，做到工程建设的合法性，落实专人负责，尽可能在工程落实和完善项目前期的报建工作，工程完工验收前取得各种批文。办理施工许可证要加强与地方有关部门的协调，调动一切可利用的资源，运用和落实“备忘录”中的优惠政策，尽可能减少相关费用。2、工程进度管理（1）、工程开工计划做好开工前的各项准备工作，为施工单位进场施工创造良好的条件。以项目实施计划书开工投产时限为依据，结合现场实际情况以及图纸的到位情况，制定各子项的内控开工计划，并确保计划实施。（2）、工程交安计划熟悉和掌握各子项施工所需的时间，以项目实施计划书各子项交安时限为依据，结合各子项的开工时间和实际进度制定交安内控计划。（3）、进度计划按项目管理实施计划书要求细化分解总进度并实行动态管理。以总计划为主线，计划节点为纲，细排各子项的月计划、周计划，编制计划时应以周计划为月计划，月计划满足总计划为宗旨，确保按期竣工投产。3、工程质量管理（1）、质量宣贯为确保贵定海螺盘江工程质量，争创优质工程，积极开展质量宣贯工作，利用工地例会强调工程质量的重要性，提高工程建设人员的质量意识，同时对每周的质量执行情况进行总结，提出管理建议和整改意见。（2）、质量控制会同供应处和监理公司首先从源头控起对进场原材料进行严格把关，督促施工单位及时送检，不合格的材料必须退场，严禁使用。对施工过程中的质量进行现场跟踪，钢筋绑扎必须符合设计要求，模板安装必须满足砼浇筑条件，砼配合比必须符合相应的等级要求，督促施工单位加强质量自检，浇筑前必须报检，验收合格后规范施工。重点部位和特殊施工中须严格按审批的施工方案进行，消除一切工程质量隐患，创优良工程。（3）、质量考核针对各施工单位及各子项的施工特点，制定质量考核细则。下发到施工单位，组织学习，贯彻实施。设备管理1、前期工作（1）、建立设备管理网络，明确设备责任人，组织有关人员学习设备合同，熟悉和掌握合同内容。（2）、根据土建进度及时与集团装备部、设备制造厂家联系沟通，做好设备的催货工作。（3）、必要时派专人到设备厂家负责设备监造，监造过程中根据设备合同对使用材料、涂漆工序、设备尺寸、组装质量进行严格把关，确保设备质量。2、验收及出入库管理设备验收必须落实专人负责以设备合同的技术文本为依据，一是点清部件；二是测量一些关键尺寸，以免安装时造成差异；三是对辅机设备的厚度、尺寸进行实测，防止厂家偷工减料；四是验收完毕及时填写入库单，如直接交安装单位保管的必须及时办理出库手续，设备出、入库单审批签字必须符合规范程序。验收过程中对备件、专用工具清点后及时交公司物资仓库，办好交接手续，随机资料及时收集交资料员。为规避风险，尽量将设备及时移交安装单位，随时监督设备的保管状况。3、设备摆放超前策划，选择合适的堆放场地，对设备堆场进行认真规划，做到设备摆放整齐、合理，并对设备采取有效的安全保护措施，防止设备生锈、变形和丢失。1安装管理（1）依据项目管理实施计划书安装合同以及土建交安计划内容审核编制安装计划，进度计划要与集团公司的有关文件相对应。建立主机设备安装方案申报审核制度。（2）加强现场设备安装监控和管理，明确责任人，实行区域管理，对设备安装进行现场跟踪，对安装过程中的相应记录进行签字确认，确保数据的准确性。同时利用设备厂家的技术资源进行现场技术指导和监控，确保设备安装质量。（3）加强安装后设备的验收，验收工作要细致认真，做好验收结果记录，发现存在安装缺陷，及时下达整改通知限时整改。（4）做好设备单机试车和联动试车工作，试车过程中严格按照审核后的单机试车、联动试车方案执行。生产准备为确保试生产顺利进行，必须超前策划生产准备工作。1、成立试生产准备组织机构，机构设置如下试生产领导小组、下设执行小组，电气自动化组、工艺设备组、供应后勤保障组，明确职能。2、编制单机、联机试车要求。1确定生产组织框架及人员准备，方案报总经理审批后执行。1、技术准备明确具体工作内容、完成期限、责任人、检查人。2、生产物质准备明确原辅材料及工器具，落实责任部门、到货时间。3、编制单机、联动及负荷试车工作计划。4、编制试生产方案。工程技术人员管理1工程技术管理对各施工节点，质量要求高的工序以及主机设备安装要进行严格把关。要充分发挥监理、工程部现场人员及设备厂家、公司内部专业技术人员的技术力量。一方面组织召开专题会议，研讨、审定施工方案，确定后落实实施；一方面加强现场施工监控，把工程技术管理落实到实处。2人员管理必须严格执行公司的规章制度，紧紧围绕工程建设开展工作，做好现场监控和协调工作。做到廉洁自律，不得与施工单位人员进行赌博活动，不得与施工单位人员进行不正当的吃喝，不得以任何理由和手段接受施工单位的钱物，杜绝受贿行为发生。监理工作管理在充分发挥监理对工程建设的监控和管理作用的同时对监理的工作进行监控和管理，以监理合同为依据参照监理实施细则制定土建监理要求、安装监理要求明确职责，并督促认真履行。监理要做到廉洁自律，不得与施工单位进行非正当交往。图纸会审管理（工程处、保全处）减少因图纸设计存在的缺陷给施工造成困难或返工，制定图纸会审专题会制度，由总监牵头组织工程部现场人员、业主，相关专业监理人员、施工单位技术负责人参加，形成图纸会审意见，由监理、工程部现场人员签字后传真至设计院。确认的图纸会审纪要（记录）与重大设计变更，由资料员及时反馈给总监、工程部现场人员（装备管理人员）签字后登记、发放，并留存一份作为工程技术资料及时保存、编号、归档。物质供应管理（供应处）1、制度建设根据工程建设物资供应的特殊性，确保工程建设中的物资供应，要确定专人负责，以集团供应部物资供应管理操作指导书、基建辅材供应管理操作程序为依据，建立物资供应管理制度。2、计划管理基建工程项目物资供应不同于生产经营物资的供应，具有阶段性。对基建物资采购计划，必须严格审核汇总和报批。采购计划量要根据工程进度计划和库存量来决定。3、采购管理熟悉合同、掌握甲供材料范围，做好甲供、乙供材料的询价、认价和报批，遵循货比三家，质量先行的原则，认价单经审批返回后，拟定采购合同、报批、存档，按照供应部审核返回的认价单并根据合同条款立即采购。4、物资验收根据合同对照送货物资的验收，办好验收入库手续及时通知施工单位领取，填报“施工材料价拨单”办理手续。5、物资现场管理规划现场材料堆放场地，做到堆放有序，每月进行一次物资盘点，做好收、发、存报表，将统计报表交相关部门，保证物资收发有序、帐物相符。基建收尾加强对现场物资清点，防止出现材料大量节余，对所需短缺物资做好增补计划的申报工作。安全文明施工管理1、现场文明施工管理与施工单位签订安全文明施工协议，加强现场文明施工管理，做到文明施工。对施工现场进行整体规划，做到整体布置合理。杜绝现场乱搭、乱建、乱拉现象，保证施工道路、排水通畅、施工组织有序。基础开挖土方规划堆放，施工现场保持整洁，施工材料、器具摆放合理，施工现场与生产区域用隔离网隔开。2、现场安全施工管理贯彻落实“安全第一、预防为主”方针，强化安全施工管理，保证施工安全。一方面加大安全宣传力度，提高全员安全意识，明确安全职责，建立保障体系；一方面建立安全例会、检查制度，通过会议总结安全工作执行情况，并提出管理要求，通过检查发现问题明确责任及时整改，消除隐患，杜绝事故发生。3、现场人员安全施工管理进入现场施工人员必须穿戴好安全防护用品（安全帽、工作服、手套、劳保鞋），特殊工种人员必须有专业资格证书（电焊工、吊车工、起重工）。工程档案、资料管理1、建立制度加强对工程档案、资料管理最终目的是为生产建设提供技术服务，资料管理要确定专人负责，以集团技术档案管理操作手册为依据，编制工程档案、资料管理制度，明确职责，认真落实。2、技术资料的收集技术资料的收集，是资料管理的重要环节就，必须严格按照集团下发的技术档案管理操作手册规定的操作程序执行，确保资料的完整、齐全和准确。归档资料收集范围有（1）、基建类、依据性材料。、基础性、设计性材料。、工程施工材料。、工程竣工验收材料。、竣工图。（2）、设备类、依据性材料。、安装施工资料、安装竣工验收材料。、设备仪器修、配、改。、竣工图。2、技术资料的发放技术资料做到准确的发放，是资料管理的重要方面。基本方法有（1）、制定资料发放的批准程序。建立资料发放的审批手续是保证资料发放准确性的必要措施。（2）、发图（文）登记资料发放有详细的登记，一是对收存资料的数量，去处有明晰记载；二是资料万一出现差错能提供追查的依据。发放登记表按照集团技术档案管理操作手册规定的表格填写。3、技术资料的查借阅技术资料管理的最终目的是为生产建设技术服务，做好资料的查借阅是资料管理的一项重要工作也是检验资料管理是否规范的一个重要方面，具体做法有（1）、制定资料查借阅制度、查借阅人员范围。、技术资料的查借阅范围。、资料借阅审批制度。、资料查、借阅要求。（2）、借阅登记借阅登记表按照集团技术档案管理操作手册规定的表格。（3）、定期催还一是为了提高技术资料的利用率；二是保证资料的完整率。4、档案的管理要按照集团技术档案管理操作手册中档案管理标准进行成套系统的整理，经过分类、组卷、系统排列、编目，确保保管期限等，基本做法为（1）、档案分类对档案进行科学分类使档案系统化、有序化。类目设置分为基本建设类、设备仪器类，每个一级类目下设二级、三级类目。分类方法基本建设类按工程性质生产性设施、非生产性设施。设备仪器类按设备种类主机设备、辅机设备。（2）、档案组卷、要掌握组卷的基本原则、组卷的要求、组卷的方法。、要做好材料的排列、卷内材料编号，填写“卷内目录”，填写“案卷封面”。划分档案保管期限，保管期限分为永久、长期、短期。十一、工程进度审核管理加强对工程进度审核管理是确保工程建设顺利实施，加快工程进度、保证工程质量、降低工程成本的一个重要方面的工作，要了解和掌握现场的实际形象进度，做到实事求是，审核及时。现场管理的重点1、督促监理对施工单位提交的进度预算及时审核。2、安排工程捕现场组人员对监理公司审核的进度报表进行复查。3、在审核形象进度时，对工程进度缓慢或工程质量不过关的施工单位要行使合同赋予的扣罚权，但必须在形象进度中予以说明。4、工程进度审核程序为施工单位提交进度报表监理审核工程部现场组人员复查公司分管领导、公司总经理审批报集团审计部审批十二、现场工程签证管理1、通过学习土建施工合同、安装施工合同，了解和掌握合同内容，了解各种案例，对施工单位提交的工程签证单严格把关，鉴定能否签证。2、程签证程序按照贵定海螺盘江工程项目管理流程说明书中规定及按安海办20065号文基建工程造价管理办法、海股政20098号文赋予的权利、责任和职责范围的相关要求执行的程序办理。十三、施工用水、用电管理1、施工用水管理了解和掌握厂区管网情况，超前规划各施工组接水点。施工单位用水必须提出书面申请办理接水手续，在指定位置接水、安装水表，由专人负责每月底抄表统计结算一次，统计报表交相关部门。1施工用电管理了解和掌握厂区配电情况，超前规划可供接线点。施工单位用电必须提出书面申请，并提供用电功率办理接电手续，在公司电工带领下在指定地点接线，根据用电功率配装电表，由专人负责每月底抄表统计结算一次，统计报表交相关部门。现场用电必须符合安全规范，不得乱拉、乱接，配电设施要采取有效保护措施。十四、门卫管理1传达公司的管理要求，检查督促门卫人员要严格按照门卫管理制度认真履行职责。2门卫作为对外窗口，确保环境整洁。对外来车辆查询，登记时要态度和蔼，工作期间衣着整洁，体现良好形象。3对门卫人员从思想上积极引导，进行企业文化宣传并组织学习，树立爱厂如家的思想。不谋私利，忠于职守。各级人员岗位职责及考核办法处长职责及考核1全面负责工程处日常工作，检查、督促部门人员按规定要求做好工作,做不到每项次扣05分。2负责建立健全各项规章制度，在工作中做到有章可循，有章必行，行章必严，违章必究，做不到每项次扣05分。3认真细致做好职员思想工作，遇到问题及时处理，避免矛盾激化，避免给本部门工作带来被动，做不到每次扣1分。4加强内部管理，发现问题要认真反思、及时纠正，做不到每次扣1分。5负责制定部门新进员工的培训计划，并组织实施，未按计划实施每次扣1分。6负责对施工单位以及对外的协调工作，积极为新建工程创造良好的环境，因协调不力给工程带来危害的，每次扣15分。7督促部门人员抓好工程质量，安全生产，车辆出场管理工作，因督促不力出现差错，负连带责任，每次扣051分。8督促施工管理员加强对施工过程中的质量控制，确保施工质量，因督促监控不严，未及时发现问题，视情况每次扣15分。9督促和落实做好设备安装全方位跟踪，确保安装质量，做不到每次扣1分。10做好设备的监造和催货工作，督办不力，每次扣1分。11积极组织相关人员对基建，工艺图纸审核，并进行会签，做不到每次扣1分。12加强精神文明建设，加强内部的团结，创造一个团结向上的工作气氛，做不到每次扣05分。现场施工管理员岗位职责及考核1负责现场施工过程中的质量控制，确保施工质量，因监控不严，未及时发现问题，每次扣051分。2、认真做好值班记录，做到及时准确，清晰规范，有问题要记录详细，问题处理要形成闭环，做不到一项扣05分。3、对外工作要细致认真，准备充分，做到有理有节，出现重大问题要向有关领导及时汇报，并积极寻求解决方案，解决办法不妥，未汇报而给公司带来影响和工作被动，视情况扣15分，并报请公司处理。4、本部门的各项决定能及时得0到贯彻执行，政令畅通，服从工作分配，做不到每次扣一分，屡犯者送交办公室，以下岗论处。5、熟悉并严格执行公司各项规章，做不到每次扣一分。6、上班时间穿拖鞋、短裤，发现一次扣一分；到施工现场不戴安全帽，不穿戴安全防护用品，发现一次扣2分。7、文明工作，规范施工，树立“窗口”形象，准确领会相关合同及约束性规范，做不到每次扣05分。8、接受业务单位非正当的请吃请喝，接受业主单位的礼品，未及时上报，发现一次扣10分，现金额大小报办公室处理。9、积极倡导合理化建议及各项技能竞赛活动，合理化建议采纳并为公司和部门创造良好的效益，对工程建设带来有利的因素，视情况每次加25分。10、加强对进厂设备的验收、清点工作以及随机备件的管理，做不到扣2分。11、做到物品的出门证办理工作，做不到每次扣1分。三、档案管理员职责及考核1、做到部门内部日常卫生工作及日常接待及服务工作，做不到，每次扣05分。2、做到图纸、文件、资料收发、传递、归档管理工作，收发不及时，未按要求传递及归档、登记或资料丢失的每次扣1分。3、做到部门文件的传阅工作，在两个工作日内完成，做不到，一次1分。4、按要求及时传递和传阅上级文件和会议精神，积极参与公司开展的各项活动，做不到每次扣051分5、负责部门文件、资料的打印、复印及传真工作，做不到每次扣05分。6、严格考勤纪律，发现考勤不公开，不能按时上交考勤表，一次扣一分，按时参加有关会议及培训，做不到每次扣05分。7、每月2日前上交本月工作验证及下月工作计划，做不到每次扣1分。8、每月20日前报下月资金计划，每月25日报物资计划，每月28日前报办公计划，做不到每项次扣1分。9、每月5日前报考勤表及加班工资表，做不到每次扣1分。10、牢固树立勤俭节约的工作意识，杜绝长明灯，长流水现象，做不到，每次扣1分。11、设备合同到位后，积极组织各部门两天内会签完毕，做不到每次扣1分。12、做好物品的出门证办理工作，做不到每次扣05分。13、负责质监、监理、设计驻现场组的后勤管理工作。四、工程计划员岗位职责及考核标准一、计划管理1、负责对工程材料采购计划进行审核、汇总和报批，未按规定办理，每次扣1分。2、负责将用料单位审批手续齐全的用料计划编制成采购计划，每月25日前报集团审批，未及时申报集团报批，每次扣1分。二、采购管理1、遵循货比三家，质量先行的原则，负责甲供材料和自营项目材料的认价、报批，未按规定程序办理每次扣1分。2、负责工程材料合同的拟订、报批、存档，手续不全或资料不完整每次扣1分。3、甲供材料和自营项目材料认价单经审批返回后，根据采购计划所报的数量在供应部认价范围内按合同条款立即执行采购，未及时按规定采购，每次扣1分。4、负责乙购材料的询价、认价和报批，乙购材料认价单经审批返回后，应立即交计划申报单位在认价单价格、数量范围内执行采购，并复印一份备案。未及时办理相关手续或手续不全，每次扣1分。5、合同要求和实际到货数量，及时办理付款审批手续，做好付款记录，掌握资金流向，并及时向有关部门传递票据。未及时传递有关票据或对资金流向不明，每次扣1分。仓储管理1、负责材料到厂后的预验收，要求用料单位验收后签字确认，无验收记录每次扣1分。2、根据有效票据填制到货物资入库单，并交相关领导审核，缺乏入库凭证或手续不全，每次扣1分。3、及时办理甲供物资价拨出库手续，经用料单位签字盖章后并由相关部门审核后，交财务部门办理价拨手续。未及时办理出库手续或手续不合、数据不准确，每次扣1分。4、联合基建管理部门、监理单位、施工单位对甲供材料及基建辅材按月进行现场盘点，并形成盘点表，对施工单位材料消耗进行监督。未按时进行盘点，每次扣1分。5、负责基建辅材的日常保管，建立基建辅材收发存台帐，做到帐物相符、质量完好。由于保管不善，导致物资去向不明或损坏的，每次扣1分。信息管理1按供应部要求每月1日前上报上月工程材料收发存报表。未及时上报收发存报表或数据不准确，每次扣1分。2对各施工单位材料耗用进行分类统计，掌握材料消耗动态。未对各类消耗进行分类统计，对消耗情况掌握不清，每次扣1分。门卫工作职责及考核1严格查验出公司物资手续，手续不全一律不予放行。（1）、散装车辆出公司要检查验票并监督验收确认无甲供水泥后方可放行，空车出公司要查检空车内无工地工程材料后方可放行，做不到每次扣5分。（2）、包装水泥车出公司应停空车出公司出公司经验看后方可放行，做不到每次扣5分。（3）其他物资出公司应停车验货，出车证明须有责任部门、财务处双方会签，经公司领导签字，手续齐全后方可放行，做不到每次扣5分。2出租车一律不准进公司，做不到每次扣2分。3穿拖鞋，打赤膊，穿背心进出公司一律不得放行，对不听劝告者，做好记录，并及时汇报分管部门领导。做不到每次扣1分。4非公司车辆（本地车牌号）问清进厂事由并登记后方可放行，（外地车牌号车辆）问清进厂事由，并经电话与来访人员提供的所访问的人员联系确认后方可放行。5大门下午1800时原则上关好，无水泥车辆不开门，做不到每次扣1分。6认真填写交接班记录。记录要完整清晰、不得涂改，做不到每次扣05分。7每日做好责任区卫生工作，责任区范围内不得有白色垃圾、杂物，门窗玻璃干净，室内物品摆放整齐，不得寄他人物品，白班交接班时进行检查，做不到每次扣05分。8穿戴整齐，文明着装，提升个人形象，做不到每次扣1分。档案管理制度档案管理制度1、资料的收、发制度资料的收、发制度，是资料完整管理中的一个重要环节，收、发资料的好坏，直接影响到档案资料的完整、齐全和准确，因此要严格把好这一关。（1）、地方文件、集团文件的收、发程序地方文件、集团文件资料员接受后交部门领导审阅会签后资料员登记，存档。（2）、公司内部文件的收、发程序公司内部文件资料员接受后交部门领导及处室人员阅读后，资料员登记、存档。（3）、图纸的收、发程序、蓝图收到后由资料员进行分类登记后，下发施工单位及相关部门，发放数量按合同具体规定发放。、白图收到后，资料员进行分类登记，经设计、工程部现场人员签字，工程处盖章后，下发给监理单位及施工单位。（4）、图纸会审收、发程序、收图后三天内由监理组织驻现场工程部人员、设计人员、施工单位进行图纸会审，监理汇总，传真至设计院，设计院明确回复后，我方确认后交资料员登记、存档并下发。、白图及传真件，必须经工程部现场人员签字后发放方为有效。（5）、设计变更单收、发程序外单位如确需借阅须经部门领导、公司分管领导同意后方可办理借阅手续。2、借阅登记制度借阅时必须详细的填写好借阅登记表。如资料的名称、份数、借阅时间、归还时间、姓名、单位、电话等。3、归档制度1、归档范围工程建设中形成的各种文件。2、归档要求、归档文件必须完整、准确、系统，能够反映工程建设活动的全过程。、归档文件必须经过分类整理，并应组成符合要求的案卷。、归档的技术资料必须是原件，材料的文字、图面必须清晰，书写用碳素或红蓝墨迹。、归档的技术资料一式两份，复印件一般只做档案参考，但补盖原始印章或领导签字件可视为原件。3、收图（文）登记资料员对接受的图（文）要进行认真的分类，登记以方便查阅、检索，认真详细的登记可以准确直观地反映图文信息。（1）、资料分类、上级文件（上级有关工程建设的指示、批示、会议纪要等）、本公司文件（有关工程建设的请示、会议纪要、简报、报表等）、工程建设资料（依据性资料、基础性设计性资料、竣工资料）、设计院传真至本单位，由办公室登记发放，资料员接收交工程部人员审核，确认后并签上同意发放意见后，有资料员登记并发放。（6）、对外传真件收、发程序由资料员登记后，传真给收文单位并由资料员登记、存档、保存。如需要收文单位给予回复的文件，资料员收到传真件后交部门领导审阅后，再确定是否发文。（7）、外来传真件收、发程序资料接收后交部门领导批办。二、查、借阅制度1、查、借阅人员范围本公司所属的工程技术人员，专业管理人员，监理单位。2、查、借阅范围不涉及保密性质的技术资料均可提供查、借阅。孤本原件一律不予外借，但可复制后外借。3、资料借阅审批制度资料室收存的技术资料一般不外借，如确属工作需要，必须经分管领导、部门领导同意后方可外借，重要的资料要经公司主要领导批准后，方可给予外借。4、资料的查、借阅要求、资料的查、借阅者要注意保护、保管好资料、不得在所查、借阅资料上涂抹、撕页、勾画、圈点、修改或作其他标记。、不得将所借资料私自转他人。、借阅的资料要限期归还，一般最长借期为一个月，到期仍需要继续使用的必须办理续借手续。、工程管理资料施工图纸（按工程子项再分类）设备资料（按主机设备、辅机设备再分类）工程签证（施工确认单）（设计变更单、单项工验收证明，各项检测报告等，按各个施单位分开登记）（2）、登记（3）、收存（4）、装具四、档案库房管理制度1、按照档案库房“八防”保护（防火、防盗、防潮、防虫鼠、防尘、防光、防有害气体）的要求，建立档案库房保管及消防安全巡检制度，认真做好巡检记录。2、加强库房温湿度控制，利用通风、除湿等措施，将库房温度控制在1424，相对湿度控制在4060。3、凡入库房和档案、资料等，入库房前应进行检查，发现虫情，要先杀虫后入库房。4、档案库房内要保持清洁，严禁食物、火种和其他杂物进入库房。5、当人员离开库房时，要切断库房内的电源。附件附件1、收（图）文登记表附件2、发（图）文登记表附件3、资料移交清单附件二发（图）文登记表发文日期发文名称发文编号收文单位份数签收人收文日期备注附件一收图（文）登记表序号责任者类别、专业图（文）名图（文）号套（份）张/套收图（文）日期备注设备资料验收单移交资料单位贵定海螺盘江水泥有限责任公司移交日期年月日序号设备名称及型号图（文）名图（文）号套（份）张/套页/份生产厂家名称生产日期备注资料交付人装备部经办人工程技术档案室接受人资料移交清单序号责任者类别、专业图（文）名图（文）号套（份）张/套（页/份）备注资料交付人资料室接收人移交日期年月日工程建设例会制度例会是公司安排布置工作、协调沟通、落实、解决、问题的重要途径，开好例会对提高工作效率，理清工作思路发挥“精简、务实、高效”的工作作风是十分必要的，为规范各类例会，充分发挥其应有作用，提高会议质量，确保淮安海螺工程建设如期达标建成，特制定本制度。工程建设主要例会有施工协调会、工地协会、图纸会审及设计变更专题会、月总结会、地基及结构专题会、设备安装专题会、安全例会、其他专题会（进度质量文明施工会、办公会等）。一、各种例会的例会制度1、施工协调会（工地例会）（1）、开会时间每周二下午1400点，遇特殊情况另行通知；（2）、会议地点贵定海螺盘江二楼会议室；（3）、参加人员公司分管领导、工程处负责人及工程管理人员、工程部人员、监理公司总监及相关专业监理人员、施工单位项目部经理及技术施工负责人；（4）、主持人总监（第一次工地例会由业主方主持）（5）、会议议程、施工单位对上周工作做简要总结，汇报上周布置工作完成情况，同时对本周工作作出具体安排，并提出需协调解决的事项，包括进度、质量、安全、图纸与变更、施工与服务协调等地方的内容；、施工单位提出的问题，依据合同规定属监理公司服务协调范围之内的，有监理公司作出相应的明确答复，非监理公司服务范围内的，本公司领导及工程处对口协调，监理公司配合，被协调部门有明显困难的，在会上提出商讨；、监理公司总结上周计划，提出下周工作计划（质量、进度及措施）与协调，审查下周进度计划，需公司解决的问题，由新线处对口协调，协调不了的提交公司协调；、各单位提出的问题，相关部门要作出相关明确答复，并明确完成期限，非协调会上讨论的问题可召开专题会解决；、施工协调会（工地例会）纪要由监理公司起草，经业主审核后，两日内成文并下发业主、工程部、监理公司、施工单位各一份；、工程处必须认真落实施工协调会（工地例会）纪要精神，未按纪要精神执行的，列入考核，对施工单位监理单位则列入合同履行考核、并书面说明原因提交公司。（6）、施工协调会（工地列会）包含内容、检查上次例会仪定事情的落实情况，分析未完成的原因；、检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一周进度目标及落实措施；、检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；、检查工程量核定；、检查安全、文明施工情况，并提出改进措施；、需协调及其它有关事宜。二、第一次工地例会1、开会时间每类（桩基、土建、安装）工程开工前；2、会议地点贵定海螺盘江办公楼二楼会议室；3、参加人员公司分管领导及工程处人员、集团工程部人员、监理公司总监及相关专业监理人员、施工单位项目经理及技术施工负责人；4、主持人公司分管领导5、会议议程（1）、第一次工地例会包括以下主要内容、建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构人员及其它分工；、建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师授权及监理范围；、建设单位介绍工程开工及施工准备情况；、建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；、总监理工程师介绍监理规划的重要内容；、研究确定各家在施工过程中参加施工协调会（工地例会）的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题。、第一次工地会议应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。三、会审及设计变更专题会1、开会时间每批图纸到现场后的第三天（具体时间另行通知）；2、会议地点贵定海螺盘江办公楼二楼会议室；3、主持人总监4、参加人员公司分管领导、工程处负责人及工程管理员，工程部人员，监理公司总监及相关专业监理人员，设计院人员、施工单位项目经理及技术施工负责人；5、会议议程、首先工艺介绍设计思想、工艺流程、设备配件等主要参数；、土建设计介绍设计主要结构参数及重要部位、施工控制重点；、施工单位、工程部、监理公司、公司各专业尽快熟悉图纸，提出书面建议（大到设计方案、工艺参数、设备造型、结构形成或小到图纸细部尺寸的复核），监理公司汇总和与会者商讨；、公司各管理组与监理各专业将形成的图纸会审意见，经与会方会签后，传到设计院；确认的图纸审查纪要（记录）与重大设计变更由公司反馈给监理公司、施工单位。施工图纸会审纪要及重大变更作为工程技术资料及时保存、编号、归档。四、安全例会1、会议时间每月月底，遇特殊情况另行通知；2、会议地点贵定海螺盘江办公楼二楼会议室；3、参加人员公司分管领导及工程处负责人及工程管理员，公司安全员、监理单位人员、施工单位项目经理或副经理、安全管理员；4、主持人公司工程处；5、会议议程、监理（施工单位）总结汇报上月安全及文明生产状况及上月安全例会布置工作落实；、监理（施工单位）安全员提出本月安全文明生产的工作安排及需公司或其他单位协调解决的问题；、公司分管领导、工程处负责人布置本月安全与文明施工重点并落实到相关部门；、安全例会纪要由公司工程处负责起草。文件下发并存档，与会单位会签。五、专题会1会议类型施工图会审、地基及结构专题会、设备安装专题会、其他（进度、质量等）专题会；2会议时间根据具体情况定；3参加会议人员公司分管领导及相关人员，工程部人员、监理公司及施工单位项目经理及专业人员；4主持人总监5会议内容及纪要根据专业，解决各类专项问题（包括现状、目标、方法措施、责任人）、会议纪要由监理公司负责起草，经业主审批后，形成记录下发，于会方会签，重大专题会议纪要传相关部室，纪要两日内下发并保存。附补充规定1、例会参加人员原则上要求为其本人，因故不能到会的，应事先向主持人说明原因，并负责指派熟悉情况的人员参加；2、要求准时参加例会，不得无故迟到、早退、缺席、有特殊原因的应事先向主持人说明原因，此项纳入公司对职员和施工监理单位的考核；3、参加会议的人员要带好笔记本用以记录，开会时要举止文明，精神充沛，会议过程中不得交头接耳、私下讨论、来回走动，会议过程中无手机铃声，接听手机文明，不影响会议的进行。物质供应管理办法及要求一、物资供应管理要求1、物资供应的管理工作应围绕保证工程建设物资的供应为中心开展工作。2、基建工程项目物资供应不同于生产经营物资的供应，基建物资供应活动在项目建设时期发生，随着基建工程的结束而结束。具有阶段性的特点，不具备生产经营物资供应的连续性，长期性的特点，因此必须区分对待。3、基建物资采购供应要对产品质量，价格和供应商的保供能力的控制，根据工程进度、计划和库存做好物资的供应工作，基建物资供应不存在储备定额和消耗定额的限制，工程进度决定计划执行进度，采购计划量根据工程量和库存量决定，因此在基建物资的采购执行过程中，必须严格审核计划，防止功臣结束后出现材料大量节余和浪费。4、材料人员除应了解公司涉及基建工程项目管理的各项规定和供应部出台的相关物资管理规定及流程外，还必须了解集团公司相关部室从工程装备、财务、审计的角度对基建物资的供应、价拨、结算等角度做出的规定。二、物资验收、现场管理1、物资验收（1）、材料人员接到物资进厂通知后，规划好物资存放场地，要考虑卸货方便，组织人员及时卸货。（2）、根据合同对照送货清单加强对到货物资的验收，如发现质量不合格，数量短少等问题，要做好记录，并做好索赔工作。（3）、到货物资办理完验收入库手续后必须及时通知施工单位领取，基建物资的领用及发放，严禁打白条或开领料单领取，必须统一填报“施工材料价拨单”办理手续。2、物资现场管理（1）、材料员要做好基建物资采购的计划整理申报等工作，了解计划执行及库存情况。（2）、加强物资的验收，入库和领用管理，每月三十日进行物质盘点，做好盘点统计表，一式四份，部门资料员一份，财务一份，材料员一份，传集团审计部一份，保证物资收发有序、帐务清楚。（3）、要密切与供应部联系，做好各项衔接工作，包括合同、票据的传递，相互通报和掌握计划的执行及到货情况。（4）、在基建高峰期，物资管理要以加强现场各项基础管理为重点，做好各类物资的价拨供应，保证现场施工。（5）、基建收尾要注意清理库存情况，对工程所需而短缺的物资做好增补计划的申报执行工作，对能够代用的材料优先进行代用。6、做好基建材料台帐的整理归档工作，包括材料计划、合同文本、联系函件、报表等。工地管理制度一、施工管理员职责1、加强对合同的学习，了解合同内容，加强对业务知识的学习和砖研，提高自身的业务、管理素质。2、检查督促监理按规范、图纸及工期要求对工程进度、质量、投资进行控制。3、对施工过程中出现的设计、材料供应、施工质量、进度、投资进行控制。4、对现场工程施工临时搭建、土方外运、安全文明施工等进行控制。二、施工管理目标1、杜绝现场乱搭、乱建、乱拉现象，保证施工道路畅通，施工组织有序，做到文明施工。2、提高全员质量意识，严格质量控制，消除一切工程质量隐患，创优良工程。3、提高全员安全、文明施工意识，做到安全、文明施工落到实处，杜绝安全事故发生。4、以工程进度计划节点为纲，抓好工程进度管理，确保集团下达的贵定海螺盘江工程建设项目实施计划书的目标顺利实现。三、施工管理程序流程图一、技术管理程序（1）、施工方案监理公司提出一般方案工程部贵定海螺分（施工单位编制）初审意见现场组管理人员会签管领导签重大方案报集团工程技术部装备部审批（2）设计变更（设计院提出）一般变更现场处理贵定海螺盘江公司资料员下发施工单位及相关部门，并定期报存集团工程技术部资料室存档重大变更由集团工程技术部提交专业委员会审定监理公司设计意见反馈（3）地基及结构等问题监理公司牵头组织贵定海螺盘江公司、现场管理组、施工单位、地质部门参加一般问题现场处理重大问题由贵定海螺盘江书面报专业管理委员会处理处理结果由贵定海螺盘江资料员分发有关单位并定期保存集团工程部资料室存档一般问题现场处理会审单（4）、现场施工图会监理公司组织、现场管理组定期返交审施工单位、设计院参加并由重大问题书面报集团工程部资监理公司形成纪要专业委员会处理料室存档集团工程部下发图纸及图纸自审单后，施工单位提交图纸会审单，报监理公司审查汇总重大问题书面报（5）、现场施工图与相关专业贵定海螺盘江组织会审会、工程部、装备部图纸联合会审现场管理组、监理公司、设设计院共同处理计院、土建及安装单位参加并由现场管理组形成纪要一般问题现场处理会审结果由贵定海螺盘江资料员分发有关单位并定期保存集团工程部资料室存档监理公司组织、贵定一般问题现场处理（6）、设备安装海螺、施工单位、设计处理结果技术问题设备制造单位参加定期返交重大问题书面报工程告海螺集团专业部资委员会料室存档质量管理程序（1）、原材料及半成品检验、监理公司复检签字并报现场组管理人员抽施工单位报验（包括甲供材料）现场管理组查、对查验不合格者行使否决权常规地基隐蔽工程监理公司组织地质部门会签生效并报现场组现场组管理人员抽2、隐蔽工查、对查验不合格程检验（施工对设计图仅标明持力层未有具者行使否决权单位报验）体深度要求的及基础超深的，监理公司组织地质部门、现场管理组会签生效非地基隐蔽工程监理公司检验现场管理组抽查、签字生效并报部现场管理组检验不合格者行使否决权一般问题现场处理（3）、质量问题监理公司书面报现场管理（监理公司提出）组重大问题报集团专业委员会组织处理（并报质检站）（4）、月质量进度安监理公司组织现场管理组、监理公司编报月报通全文明检查施工单位、质检站参加报发各有关单位三、进度管理程序（1）、周计划、周总结（施工单位编制）现场管理组（2）、月计划、月总监理公司审查贵定海螺盘江分管领导结（施工单位编制）审批（3）、子项计划（施工程部、装备部主管领工单位编制）导签发（4）、工程总进度计划（贵定海螺编制、集团公司批）四、经济签证管理程序（1）常规经济签证申报合同允许现场管理组土建由工程部驻厂主业主公司范围内牵头组织提管（未派驻厂主管则分管领导交方案、图由现场土建负责人）会签纸及预算会签，安装由业主公（2）、非司现场安装负责人会常规签证签方案及图纸按常规经济签证现场实施由工程部或程序办理装备部领导审批，预算由审计部领导审批超合同允许现场管理组工程部（装备部）范围内牵头组织提及审计部领导审核报集团公司交方案、图会签领导批准纸及预算按常规经济签证现场实施程序办理施工单位监理公司、部室驻厂、贵定海螺盘江公司工程处室对签证工程量进行现场确认贵定海螺盘江公司分管领导对签证原因确认工程部/装备部/电气自动化部审定是否计费审计部审定费用注非常规经济签证指实际条件与合同条件发生较大的差异可能影响合同正常执行的签证，由施工单位提出申请报告。五、工程验收管理程序1、中间验收（交接）监理公司组织、贵定海螺盘江交验资料由监理施工单位提出现场管理组、交接方参加公司审查、现场管理复审后归档发送（2）、分部、分项工程验监理公司审查资料监理公司组织验收、收现场管理组、质监站参加（3）、工程单项交验（包括监理公司组织零星工程）施工单位提出监理公司审查资料贵定海螺盘江、工程部或装集团工程部或备部复查备部、设计、资料归档施工、质监站参加土建监理要求一、工程监理范围1、贵定海螺盘江建筑工程范围内的施工图设计审查、土建施工监理、设备及水电安装监理和工程预结算及进度款审核等。在工程建设实施过程中对工程的进度、质量、投资进行控制，并在实施过程中进行施工合同管理和现场协调工作。2、以上项目范围内的施工图设计审查、土建施工监理、工程预决算审核等主要工作内容如下（1）、对于工程的原材料、成品、半成品的质量监理工作。（2）、对施工组织设计、施工方案、施工图会审等施工准备工作的监理。（3）、施工进度计划、工程质量的监理工作。（4）、隐蔽工程的复验签证、工程质量的复验及认定，工程质量事故的处理分析等工程质量监理工作。（5）、施工现场的安全生产、文明施工的现场监理工作。（6）、对施工单位施工技术档案资料的监理工作。（7）、工程竣工的初验、复验及提出工程质量评价报告及监理工作报告。（8）、工程预算、决算的初审，工程进度款的初审工作。（9）、工程保修期内的质量问题的处理及督促返修、协助甲方进行索赔工作。（10）、协助业主单位进行工程造价管理。二、土建监理要求1、监理工作应严格遵守“守法、诚信、科学、公正”的原则，监理实施过程中应体现认真、负责、廉洁良好职业道德，按监理合同要求，为业主把好质量关，降低工程造价，加速工程进度，确保整个工程计划的如期实现。2、及时编制监理规划实施细则上报本公司，按贵定海螺盘江2X5000吨/天水泥熟料生产线建设工程项目管理实施计划书要求规范操作。3、根据工程进度要求，项目特点，按监理合同及投标承诺，及时派驻监理人员进驻现场实施监理。总监须常驻现场，监理人员离开现场需想本公司说明情况。4、根据工程进度、项目特点，按监理合同及投标承诺配备良好的技术装备，检测技术先进完善，完全能满足工程质量监理需要。5、对重要建（构）筑物的关键部位的施工方案、技术安全保证措施，须有2个合理、可行的现场管理程序及措施。6、质量是生命，进度是关键。监理公司应根据工程进度计划制定全面可行的管理措施、现场管理程序、监控的手段及方法，保证关键工程如期建成交安。7、监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产，在监理工作完成或终止时应将设施和物品清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交。8、在监理期内或监理结束后，未征得公司同意不得泄露与本工程有关的保密资料。桩基工程工序质量考核细则1、桩基类型贵定海螺盘江桩基类型为人工挖孔桩和灌注桩灌注桩，桩径分别为900MM1200MM1000MM1500MM2100MM，最长有效桩长约30M，最大单桩竖向极限承载力见设计，鉴于桩承载力要求极高的特点，成桩质量尤为重要。2、原材料原材料进场认真查验、统计，若发现未经监理、业主现场共同见证取样复试合格后使用或达规范批量要求而未复试已投入使用，罚200元/次，各原材料检查批量为水泥海螺产PO425级散装，600T编号砂1000T石子2000T铜才每型号60T钢筋焊接300个3、成孔（1）、桩位偏差边桩10CM,中间桩15CM,罚50元/根。（2）、孔深比设计值少10CM，罚100元/根。比设计值少30CM，罚100元/根（3）、孔径钢筋笼不能顺利下放，罚100元（4）、测量工具报验误差10CM，罚100元/次报验误差大于20CM以上，罚50元/次测绳或尺总长累计误差520CM，罚100元/次2050CM，罚100元/次50CM以上，罚200500元/次4、钢筋笼（1）、主筋规格及数量不符合设计图纸要求，发现一次罚500元。（2）、笼长比设计值少10CM，罚50元/次（3）、焊接处主筋截面明显减少罚30元/点。（4）、箍筋间距超设计尺寸2CM，罚100元（5）、笼直径少于设计尺寸2CM，罚100元。（6）主筋搭接长度小于规范要求1CM，罚50元。（7）、主筋焊接不饱满，漏焊，罚50元。5、混凝土拌和物及浇注（1）、水泥手推车每车误差允许值为25KG，超范围罚（2）、砂每拌料砂误差允许值为5KG，超允许值罚10元/KG（3）、石子每拌料石子误差允许值为8KG，超配比值罚10元/KG6、制度与资料（1）、每道工序严格按程序报验，若发生未经报验自行进入下道工序除勒令停工外，罚200元。（2）、施工单位现场跟班管理员脱岗，每发现一次罚50元。（3）、施工单位技术员未按规定抽查，报验不真实，罚100元。（4）、资料报验不准时，迟报一天罚30元。滑模阶段质量考核细则1、技术交底滑升平台须有完整的交底记录，应详细向作业人员交底钢筋规格、间距、数量、搭接位置、埋件数量、位置、孔洞尺寸、数量、标高。每工作班允许滑升高度，施工缝的留置位置及滑升过程中的注意事项。未有交底记录每次罚300元，记录不全每次罚150元。2、材料的控制各原材料（包括焊接材料）的质量必须符合规范要求，使用前必须按规范批量、批次进行取样复检（见证）。未按规定的批量、批次送检每次罚2