工程管理指导手册

工程管理指导手册2010年10月目 录第一篇 总 纲 第一章 概 述 第二章 工程管理框架 第三章 工程管理流程 第四章 工程管理职责第二篇 工程准备 第一章 承包商管理办法 第二章 监理公司管理办法 第三章 物资供应商管理办法 第四章 物资招标管理办法第五章 工程物资管理办法第三篇 过程控制第一章 常规工程建设管理办法 第二章 非常规工程建设管理办法 第三章 建设工程设计变更、现场签证管理办法 第四篇 工程评价 第一章 常规工程竣工验收管理办法 第二章 非常规工程竣工验收管理办法 第三章 工程综合评价办法第一篇 总 纲第一章 概 述工程管理手册编写立足于资产的全生命周期管理。资产的全生命周期管理分为：规划投资管理阶段、工程建设管理阶段、安全运营管理阶段、资产处置阶段四个阶段。结合安徽江南天隆天然气开发有限责任公司燃气工程建设管理的现状以及未来的发展和能源分销战略升级的要求，为了更好地打造公司的核心竞争能力，江南公司的工程建设管理将向标准化模式转变，建立综合评价体系，培养工程长期战略合作伙伴，实施工程质量长期负责制。本手册是按照工程建设业务流程来编写的（从工程准备、过程控制到工程评价）。各阶段管理的侧重点不同，从工程准备阶段制定标准、工程竣工后重点评价；企业管理的重点是依据制定的标准，贯彻其管理意图，进行过程控制。本手册主要内容包括了总纲、工程准备、过程控制、工程评价四部分。第一部分为总纲，阐述了工程管理框架、 工程管理流程、工程管理职责和工程管理接口关系； 第二部分为工程准备，着重介绍与工程建设有关组织（承包商、供应商、监理单位）的管理办法，包括了四个管理办法；第三部分为过程控制，此部分管理重点在公司工程管理部，通过对工程建设过程的控制来完成， 包括了三个管理办法；第四部分为工程验收与评价，以工程综合评定为主线，完成对承包商、物资供应商、监理公司及公司内部相关部门的年度评价，也包括了三个管理办法。本手册把工程划分为常规工程与非常规工程。常规工程为：新建、改建的城市中低压管线、小区庭院管网及户内安装工程; 非常规工程为：新建、改建或扩建的城市天然气门站、燃气储配站、汽车加气站、等场站及长输管线建设工程。第二章 工程管理框架工程管理架构总经理副总经理财务总监工程管理部物资采购部生产运营部财务管理部承包商第三章 工程物资采购管理流程 常规工程采购流程施工单位依据设计文件填写采购申请表监理单位审核是 未批准 未批准建设单位审批 批准采购员依据采购申请选定物资采购厂商、填报采购清单相关部门会签分管副总审核总经理批准下物资采购订单非常规工程采购流程依据设计要求拟定招标条件，选定招标代理机构；填写招标申请及拟定招标方案发招标文件省公司招标领导小组审批 未批准招标代理机构发布招标公告 批准投标人报名投标人资格预审 未批准填写资格预审表，上报省公司招标领导小组审批 批准澄清、答疑开标、评审确定中标候选人填写招标评审报告省公司招标领导小组审批、确定中标人合同签订发中标通知书洽谈合同第四章 工程管理职责4.1 公司工程管理职责一、负责审核公司年度工程建设计划，报省公司获批准后负责组织实施；二、负责制订公司工程管理标准和制度； 三、负责对承包商和物资供应商的考评；四、负责确定承包商、物资供应商和监理公司；五、负责公司工程管理绩效考核。4.2 工程管理部管理职责一、负责编制公司年度工程建设计划；二、负责执行公司工程管理制度和标准； 三、负责对承包商和物资供应商的管理；四、负责在省公司准入供应商范围内招投标和确定工作；五、负责工程建设过程的全面管理；六、负责承包商、物资供应商和监理公司的评价第二篇 工程准备第一章 承包商管理办法1.1 目的按国家法律、法规要求对承包商的资质、业绩、技术水平和施工能力进行审查，确保公司燃气工程建设质量符合国家技术规范、技术标准的要求。严把准入关，通过奖优罚劣与优秀承包商建立长期战略合作伙伴关系,共同发展，实现双赢。1.2 适用范围 本办法适用于安徽江南天隆天然气开发有限责任公司工程管理。1.3 承包商准入标准：一、 常规燃气承包商资质要求：1、设计应具备市政公用工程燃气乙级以上资质；2、施工应具有石油化工工程施工总承包企业资质或市政公用工程施工总承包二级（含）以上资质；3、施工必须具备 GB 类（公用管道）GB1 级或 GC 类（工业管道）GC2 级以上的压力管道安装资格认可条件；二、 非常规燃气承包商资质要求：1、设计应具备市政公用工程燃气甲级以上资质；2、施工应具有石油化工工程施工总承包企业资质或市政公用工程施工总承包二级（含）以上资质；3、涉及到设备基础生产厂房设备安装等关键环节的施工不得将工程承包给低于国家规定资质或相关工程施工能力低的承包商； 4、施工必须具备 GA 类（公用管道）GA1 级的压力管道安装资格认可条件；三、承包商素质要求1、项目经理、技术负责人等关键岗位人员应能常驻施工现场，且能提供与企业的劳动合同复印件。2、 作业人员及施工机具、车辆的配备应能满足相关施工项目的所需要求； 3、应具备工程预结算、编制竣工资料的能力。4、项目经理须持有法人委托书（或派遣书）原件。 5、国内燃气行业的良好业绩的证明材料。6、必须持有江南公司燃气施工准入证，有在往年的工程施工中获得认可和好评的记录。1.4 承包商准入程序：一、选择承包商公司通过公开招标的方式选择工程施工承包商，承包商准入期限按照省公司规定暂定两年。二、审查按照省公司的相关要求对承包商的有关文件资料进行审查，确定合格入围承包商名单。三、下发准入通知根据省公司审批结果，下发准入承包商名单，并向承包商下发准入证（见附件一） 。四、公司和承包商合同的签定及相关要求1、公司必须通过招标的方式确定承包商；2、承包商一经确定后，公司需与承包商签定期限内（两年）工程施工合同（大合同），每一单项工程需再签单项工程施工合同（小合同）。单项工程施工合同不得违背期限内（两年）工程施工合同（大合同）的相关条文。3、严禁擅自与非准入承包商签定施工合同，承揽建设工程，一经发现追究相关责任人的责任并按照公司有关规定处罚。五、备案制度公司将承包商的准入情况报省公司备案，并以此作为工程结算的依据之一。1.5 违规处罚：公司工程管理部必须严格按照省公司的相关规定准入年度承包商，签定承包合同，并按考核制度对承包商进行考核。违规按如下条例进行处罚：一、公司相关部门和人员未按规定程序选择承包商的，对分管副总经理予以记过处分并罚款1 万元；对工程部门经理予以撤职处分。二、无准入资格的承包商，其所承建工程一律不予结算。三、不按规定进行承包商考评的，发现一次扣除工程管理部年度考核分 30分。第二章 监理公司管理办法2.1 目的：按照国家相关制度和省公司的管理制度规范监理公司的准入和管理。2.2 监理公司资质要求一、常规工程监理公司资质要求；必须达到 市政公用工程（含热力及燃气建筑安装工程）乙级以上的监理资质。二、非常规工程监理公司资质要求：监理公司资质等级、业务范围必须达到化工、石油工程甲级监理资质。三、监理公司必须具有在国内化工、石油工程、燃气行业的良好业绩。2.3 监理人员的相关要求：一、总监理工程师：取得国家注册执业监理工程师证书。经监理单位法人代表书面授权，全面负责委托监理合同的履行。二、 总监理工程师代表；持有省、部级资格证书并经注册的监理人员。经监理公司法人代表同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力。三、 专业监理工程师；专业监理工程师必须持有国家相关部门颁发的相关专业的资格证书。根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师指令，负责实施某一专业或某一方面监理工作，具有相应监理文件签发权的监理工程师。四、监理员；经过监理业务培训，具有同类工程相关专业知识。从事具体监理工作的监理人员。五、 监理人员除具备一定的政治和经济理论水平和技术专业知识外，还须具备法律知识、工程实践经验。 合理制定监理计划、督导施工、监督质量、调解各方纠纷，以及良好的职业道德和工作责任心。应有健康的身体条件。六、 监理公司的总监理工程师或总监理工程师代表等关键岗位人员，应能常驻施工现场。七、 监理公司监理人员及检验器具、交通车辆配备应能满足公司工程施工要求。2.4 选择的具体要求一、 公司每年根据企业年度燃气工程不同需要，通过各类媒体发布信息，招聘相应符合资质能力的监理公司。二、 各应聘监理公司提交监理资质、营业执照、监理工程业绩等文件。三、公司秉承公开、公平、公正、诚信的原则，严格按照省公司招、投标程序，在年度11月30日前将下一年度工程建设规模、人员需求、监理报酬价格、支付形式等条件组成招标文件，向应聘的监理公司发出招标书。四、 公司每年定期组织招、投标会议。通过评标、开标，确定年度监理公司并签订年度工程建设委托监理合同。五、公司每年定期将准入的监理公司的监理资质、营业执照、监理业绩等相关资料及监理合同上报省公司相关职能部门备案。2.5 监理人员数量、报酬支付参考标准一、 监理人员数量1、长输（高压）管线 50KM 以上，监理人员配置数量不少于4 人。其中总监理工程师 1 人。2、场站建设投资 1200 万以上，监理人员数量配置不少于 2人。其中总监理工程师代表 1 人。3、常规燃气工程按监理 4-6 单项工程/1 人计，其中总监理工程师代表 1 人。二、 参考监理费用标准：1、非常规工程（长输管线、场站建设）：按建设工程造价1%核算监理费用或按照投标文件及合同约定的支付方式支付监理费用。2、常规工程：（中压、庭院管网、户内工程）：按委托人、监理人协商固定月度报酬需用人数方式核算监理费用或按照投标文件及合同约定的支付方式支付监理费用。3、监理工程师年度报酬参考标准；沿海城市 6000 元/月、人12。 内陆城市 5500 元/月、人12。4、 除正常的监理工作，附加工作和额外工作的报酬，按照工程建设委托监理合同专用条款执行。第三章 物资供应商管理办法3.1 目的为规范物资采购行为，建立良好的物资采购市场环境，确保公司长期稳定地购入质量优良、价格合理的物资。 3.2 适用范围本办法适用于江南公司工程建设、生产运营物资采购。3.3 职责1、公司每年根据公司工程建设和生产运营情况，按照省公司的规定合理选择物资供应商；2、负责对物资供应商进行季度、年度评价，对物资供应商的信誉、服务和价格、质量等相关信息的进行收集、整理并将评价结果反馈省公司相关职能部门。3、负责物资使用过程中出现质量问题的上报和处理工作。4、对信誉差、物资质量有问题、售后服务不佳的供应商向省公司提出辞退的申请。3.4 供应商准入一、供应商准入的基本条件 1、具有法人资格或具有独立承担民事责任的能力；2、遵守国家法律、行政法规，有健全的财务会计制度和依法缴纳税收、社会保障资金的良好记录；3、具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；4、具有良好的人员结构，一定的供货能力、良好质量的信誉和售后服务；5、物资质量符合国家、部颁、地方规范和标准，特殊物资要具有相关部门颁发的资质证书；6、 有省公司物资供应 3年以上的经历， 年度综合评分在 80 分以上。二、准入程序1、严格按照省公司的制度选择物资供应商。2、公司负责在准入的物资供应商名录内开展非招标采购工作，中标单位由江南公司核发物资供应商准入资格证书（见附表一）。4、公司与准入物资供应商签订年度物资采购合同，单笔大金额（超过5万元）订单签订单笔物资销售合同。三、供应商有下列行为之一的，取消其准入资格证书。1、提供虚假材料骗取公司物资供应商准入资格的；2、采用不正当手段进行恶性竞争或与其他供应商相互串通的；3、与省公司其他子公司或其客户违规串通的；4、中标后，无正当理由不与江南公司签订合同或其他违约的；5、向采购业务代理机构、采购单位等行贿或者提供其他不正当利益的；6、拒绝相关部门检查或者不如实反映情况、提供材料的；7、物资质量出现问题，给企业造成损失的；8、物资评价结果不及格的。第四章 招标管理办法按照省公司颁发的安徽省天然气开发股份有限公司子公司招标管理办法和安徽省天然气开发股份有限公司城网子公司非招标采购管理办法执行。第五章 工程物资管理办法为保证我司所有工程的建设质量与进度，降低工程建设成本，确保工程所需材料、物资、设备及时供应，正确存储，合理使用，特制订本办法。第一章 总则第一条 说明1. 本办法依照国家级相关行业标准、规范，结合我司实际编制而成，执行时以本办法为主，缺失的部分参照国家级的相关行业标准、规范。2. 本办法主要针对甲供物资、乙供甲审物资和乙供物资，同时也适用于在我司工程中所涉及到的其它物资的管理。3. 本办法的执行者包括建设单位、监理单位和施工单位，但不排除甲供物资的供货厂家。4. 建设单位、监理单位、施工单位三方都有责任和义务把好本工程所用全部物资的质量关，对不合格的物资，都有权要求拒绝入场或停止使用。5. 建设单位、监理单位、施工单位三方都有权依据本办法对本工程中所用全部物资的验收、交接、报验、入库、存储、出库等过程进行检查，对于检查发现的问题，划分责任后，相应责任单位必须立即整改，并无条件承担相应责任。6.本办法所指的物资，如非特殊说明，则指本公司所有工程中所用的材料、设备，及其它物资。第二条 遵循标准我司材料技术规格书及其采购合同是本管理办法的第一遵循原则。相关的国家标准和文件通过本管理办法的引用也成为本管理办法的条款。第二章 甲供物资的管理第一条 甲供物资范围1.在招标文件和合同中规定为甲方供应的物资、材料和设备。 2.其它补充的非原招标范围之内的物资、材料和设备等。第二条 甲供物资供给计划1.施工单位在接受工程施工通知单后，必须3个日历日内按建设单位规定的格式上报“安徽江南天隆天然气开发有限责任公司现场施工甲供物资需求申请审批表（附件1）”，待监理单位审核后，由监理单位报建设单位批准，经建设单位批准的“安徽江南天隆天然气开发有限责任公司现场施工甲供物资需求计划表”方可作为供货依据。2.对于按施工单位上报和监理审核的计划供货到场的甲供物资，施工单位必须妥善管理，确保质量，如非其它特殊原因，在7个日历天内开展安装施工。3.根据建设单位批准的“安徽江南天隆天然气开发有限责任公司现场施工甲供物资需求计划表”,工程部拟订供货计划表要求供货厂家供货。第三条 甲供物资的验收、交接及领用1. 施工现场物资到货前24小时内，建设单位通知施工单位，要求其做好交接验收准备。其余物资，采购及物资管理人员做好交接验收准备。2. 到货施工现场后，建设单位要通知监理单位和施工单位到现场参加验收工作，监理单位的相关质量工程师、施工单位的物资管理人员必须参加交接验收工作。3. 在验收时，必须严格执行安徽江南天隆天然气开发有限责任公司甲供物资采购合同中的相关条款及相关技术规格书中的规定，遗漏或不全的部分，按国家级相关行业标准、规范执行。4. 验收时，工程部、供货单位、监理单位和施工单位都有责任和义务根据供货合同及相关规范确保到场物资数量、质量、软件资料的正确性和有效性，同时由各项目工程部做好相应的验收记录，填写“安徽江南天隆天然气开发有限责任公司现场施工甲供物资外观资料验收单（附件2）” 如供货单位不派人随货到达现场参加交接验收并签字，视同放弃，并认可工程部的验收记录。5. 阀门到场后一周内，必须进行打压。打压由工程部组织，监理单位监督，施工单位具体负责实施；验收合格的物资，建设单位、监理单位、施工单位联合填写“安徽江南天隆天然气开发有限责任公司现场施工甲供物资验收单（附件3）”。 6. 对验收不合格的物资，经建设单位、监理单位、施工单位确认后，由建设单位负责与厂家协调更换、退货或索赔。7. 对交接完毕的物资，仓管人员、施工单位及时办理物资出入库手续。现场物资委托施工单位仓管，施工单位要负责所有交接入库物资的二次倒运、安装等事宜，在此期间，因保管、搬运、使用等原因造成的物资质量问题和数量损失，由施工单位负责处理，并不能影响工程总工期。8. 施工单位物资仓库的选址应有利于材料的进出和存放，符合防火、防雨、防盗、防风、防变质的要求。9. 施工单位的工程物资管理人员要经过专业和实际业务培训，具有相当工作能力和业务水平，工作认真、规范，熟知并严格执行各项管理规定；熟知本工程中设计要求的物资的材质、规格、型号、结构尺寸、原理构造、用途和运输、保管要求；熟悉掌握材料的验收、试验、复验、修复程序和技术质量标准要求，具有一定的看图、审图能力，熟悉有关物资加工工艺和装配要求，具有满足设计和施工要求的配料、备料能力；能熟练使用工器具、量具，准确进行材料、设备的检测；能够运用先进的管理手段进行全面全过程物资管理和监控。第四条 甲供物资的入库、存储、出库及退库管理1. 物资入库时，工程部的物资管理人员要填写“安徽江南天隆天然气开发有限责任公司现场施工甲供物资入库单B（附件4）”，办好相关入库手续，建立物资台帐。2. 物资入库后，工程部的物资管理人员要按产品说明书的要求妥善保管，存放过程中要意检查，以防锈蚀、变形、老化或性能下降。3. 入库的材料、物资、设备要按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识。4. 易燃易爆的材料、物资、设备要专门存放、专人负责保管，按有关标准配备消防灭火器材，并要有严格的防火、防爆措施。5. 要求防湿、防潮的材料、物资、设备，要采取防湿、防潮措施，并做好标识。6. 有质保期的库存材料、物资、设备要定期检查，防止过期，并做好标识。7. 易损坏的材料、物资、设备要保护好外包装，防止损坏。8. 物资出库时，工程部的物资管理人员要填写“安徽江南天隆天然气开发有限责任公司现场施工甲供物资出库单C（附件5）”及“单项工程物资出库台账（附件12）”，办好相关出库手续。9. 下月1日前，工程部要填写上月“安徽江南天隆天然气开发有限责任公司物资月统计报表E（附件7）”存档。10. 对于施工单位超限额的用料，应在申请单上注明超耗原因，经工程部项目主管审核报工程管理部领导审批。11. 对于未经审批的超额用料，由施工单位承担经济责任。12. 工程部的物资管理人员要做好物资使用情况的监督，做到工完、料尽、场清，建立监督记录，对存在的问题及时分析和处理。13工程完工后，施工单位要对其工程范围内的物资进行清点，登记，检查物资的质量，对甲供物资办理退库手续，填写“安徽江南天隆天然气开发有限责任公司现场施工甲供物资退库单D（附件6）”，退库物资的数量、质量必须经工程部验收合格后方可退库，否则不予退库，施工单位必须对退库物资的数量、质量负责，如退库物资数量不符，质量不合格，施工单位付全部责任，并承担相应的经济责任。14. 对于管材等易耗品，数量不符，施工单位应详细说明情况，提供依据，由工程部审核同意后办理退库手续，对于其它设备材料，施工单位必须保质保量，办理退库手续。15.工程完工后，工程部的物资管理人员要对其工程范围内的工程所用物资进行统计，及时清理剩余物资，办理存储手续， 填写“安徽江南天隆天然气开发有限责任公司现场施工甲供物资总统计表F（附件8）”；并负责对现场设施废料、包装物及容器的回收，建立回收台帐，并将有关资料整理汇总后及时上报给工程管理部。 工程部有责任和义务开展对工程所用物资的统计和核实工作，整理汇总有关物资的资料档案。第三章 乙供物资的管理第一条乙供物资范围1.乙供物资包括乙供甲审物资和乙供非甲审物资。2.其它补充的乙供物资。第二条乙供甲审物资采购规定施工单位在采购甲审物资前，至少要提前一周拟订采购计划，其包括采购物资的品牌、规格、技术说明等提供给建设单位审核，有条件的还应提供样品（该样品将留在建设单位处备查直到工程验收合格），同时应上报“安徽江南天隆天然气开发有限责任公司现场施工乙供物资需求申请审批表（附件10）”，经建设单位同意后方可进行采购。施工单位应根据建设单位的审核结果进行采购，否则建设单位有权要求施工单位重新采购或拒绝在本工程中使用。物资采购时，确实需要调整的地方，需向建设单位书面说明情况，经建设单位书面同意后，方可采购，否则建设单位有权要求施工单位重新采购或拒绝在本工程中使用。第三条乙供物资的验收1. 对于乙供甲审物资，到货后，施工单位要在第一时间内通知建设单位、监理单位参加交接验收工作。2. 乙供物资在验收时，施工单位必须严格执行相关标准，对乙供物资的质量和数量负责，保证符合相关设计技术要求。3.建设单位、监理单位有权对乙供物资的质量、数量、规格型号等提出质疑，施工单位必须给出明确回答，否则建设单位和监理单位有权拒绝在本工程中使用该物资。4.主要物资必须按规范要求有出厂合格证、质量保证书、材料出厂试验报告、材料复检试验报告等。 5.物资验收合格后，施工单位应该填写“安徽江南天隆天然气开发有限责任公司现场施工乙供物资验收单（附件11）”，并及时上报至建设单位和监理单位。第四条 乙供物资的报验1施工单位在使用乙供物资之前，必须向建设单位和监理单位报验，报验合格的，施工单位方可投入使用、安装。2. 监理单位要严格根据相关规定进行复验，对于复验不合格的物资，不得使用。3. 复验完成后，监理单位负责建立工程物资报验台帐，对复验的结果负责。第五条 乙供物资的存储管理1. 物资出入库时，施工单位的物资管理人员应该建立物资台帐。2. 物资入库后，要按产品说明书的要求妥善保管，存放过程中要留意检查，以防产品性能下降以及损坏。3.工程竣工后，施工单位负责将工程所用物资清单/台帐、技术资料和供货厂家联系资料等移交给工程部，要填写“安徽江南天隆天然气开发有限责任公司乙供物资移交单（附件9）”。第四章监理责任1.监理单位必须按本办法或相关制度、规范要求履行工程所用物资的监督和检查职责。2.监理单位有责任和义务按建设单位的要求参加或组织工程所用物资的验收、监督和检查工作。3.监理单位在其监理范围内，对工程所用物资的质量有不可推卸的责任。4.监理单位对施工单位的验收单、出入库单、统计表等的准确性和真实性有不可推卸的责任。5.监理单位有责任监督、检查工程所用物资的保管、倒运的规范性。第五章附 则1.本办法解释权属于安徽江南天隆天然气开发有限责任公司工程管理部。第三篇 过程控制第一章 常规工程建设管理办法1.1 总则一、目的完善企业的工程管理体系，强化过程监控， 提高工程质量、降低工程成本、按期完成施工任务，制定本办法。二、适用范围本办法适用于企业新建、改建的常规建设工程。三、释义常规工程：指户内工程、庭院工程、市政中低压管网工程。1.2职责1、负责编制和上报年度常规工程建设计划。2、负责按照省公司的制度选定承包商、物资供应商。3、负责办理工程建设相关手续，协调工程施工过程中的地方关系。4、 负责按相关标准、规范监管工程建设全部过程，评价工程及承包商、监理公司和物资供应商。1.3 工程建设过程监管一、 监理公司在工程建设过程中着重关注是否照图施工、材料是否按要求使用，发现违规现象按照合同约定执行。二、监理公司对关键工序要严格按照安装工程管理规范（见附件六）认真监察并填写检查记录表（见附件七），不符合标准的坚决不允许进行下一道工序，检查记录归入竣工资料中。三、工程开工报告、工程预算、材料的检验、工程量确认、工程款支付等必须有现场监理签字确认为准。四、在管道打压试验中，必须使用 “严密性检测记录仪”作为压力检测的工具，任何施工单位不得以任何理由拒绝使用。五、公司组织检查小组不定期抽查所有工程建设情况，并将检查情况纳入年度评价考核之中。第二章 非常规工程建设管理办法2.1 总则 一、目的 完善企业的工程管理体系，强化过程监控，规范公司的燃气非常规工程建设,控制工程成本，确保工程质量和工程进度,特制定本办法。二、适用范围本办法适用于公司的新建、改建和扩建的非常规建设工程。三、释义非常规工程：指场站工程（城市天然气门站、燃气储配站、汽车加气站）、穿、跨越工程、长输管线工程。以下内容主要针对场站工程，其他非常规工程参照执行。2.2职责1、负责编制和上报年度非常规工程建设计划。2、负责在省公司名录下通过招投标方式选定承包商。3、负责组织委托有相应资质的单位编制项目可行性研究报告和初步设计、施工图设计。 4、负责办理内、外部审批手续。5、负责按相关标准、规范监管施工全过程，评价工程及承包商、监理公司和物资供应商。6、负责组织工程内、外部竣工验收和投产试运行。2.3 工程建设过程监管一、施工方案的制定和审核 施工前由承包商制定“施工组织方案”，由公司工程管理部、监理公司审核确认并监督实施。二、施工质量控制1、监理公司在工程建设过程中着重关注是否照图施工、材料是否按要求使用，发现违规现象按照合同约定执行。2、监理公司对关键工序要严格按照安装工程管理规范（见附件六）认真监察并填写检查记录表（见附件七），不符合标准的不允许进行下一道工序，检查记录归入竣工资料中。3、监理公司对于关键隐蔽工程项目要严格监督施工工艺和施工过程，单项完工后要进行验收，验收结果合格后三方确认，记录归入竣工资料中。4、工程开工报告、工程预算、材料的检验、工程量确认、工程款支付等必须有现场监理签字确认为准。5、在管道打压试验中，必须使用 “严密性检测记录仪” 作为压力检测的工具，任何施工单位不得以任何理由拒绝使用。6、公司不定期组织检查小组全面检查所有工程建设情况，发现问题以书面形式通知监理方和承包商限期整改。第三章 建设工程设计变更、现场签证管理办法3.1 总则一、目的为加强工程建设中设计变更、现场签证的管理和监督，制定本办法。二、适用范围本办法适用于安徽江南天隆天然气开发有限责任公司所有的工程建设管理。三、释义1、设计变更：是施工图设计完成后，在施工前或施工过程中对施工图图示内容的调整，是对施工图的进一步完善。2、现场签证：基于设计图纸及设计变更以外的，合同价款未包括的施工事实的记录和核定，是工程结算的依据之一。3.2 相关单位职责一、工程管理部职责1、工程管理部负责组织编写、修订建设工程设计变更、现场签证管理办法，指导施工管理员、监理单位、施工单位执行该办法。2、负责对建设工程设计变更、现场签证工程量及费用的合理性、真实性进行检查、核实。3、负责对建设工程设计变更、现场签证审批工作，并监管实施情况。二、财务管理部负责对建设工程设计变更、现场签证工程量的真实性进行跟踪检查、监督。三、监理公司职责1、负责对建设工程设计变更、现场签证的审核、信息传递工作。2、 负责对建设工程设计变更、现场签证的合理性、真实性进行全面管理。四、承包商职责负责提出建设工程设计变更、现场签证方案，办理审批手续。 3.3 建设工程设计变更管理程序一、承包商应及时提出对施工图设计缺陷、结合施工现场情况的不同对施工工艺的调整要求。其中包括施工图设计与现场实际不符、管线移位、材料规格替换、装饰材料及设备型号变化等引起的不可避免的变更。二、承包商对原施工图提出的方案变更、功能变更、材料变更及其它重大变更，必须提供三方(建设单位、监理、承包商)审批文件设计变更审批单（见附件八） 。工程管理部据此书面文件委托设计单位进行变更设计或出示变更说明。三、设计变更过大需增加设计费用时，由公司分管副总组织技术、造价等相关人员共同参与谈判，确定设计补充协议（包括设计周期），并按规定的审批权限审定变更设计费用。四、因变更导致合同价款的增减，据实调整，延误的工期相应顺延。工程设计变更批准文件、变更设计图纸和变更通知单、说明等为工程结算和审计的依据。3.4 建设工程现场签证范畴工程签证内容中必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班等。工程签证坚持实事求是的原则，以保证工程签证的真实性、准确性、合理性、时效性。 1、零星用工。施工现场发生的与主体工程施工无关且不在承包合同内的用工。2、 在经甲方批准的施工组织方案中写明的临时增补的项目，按现场实际发生情况签证，作为工程结算的依据。 3、停水、停电签证，一周累计停水或停电超过 8 小时。4、非施工单位原因或不可预见原因造成的工期拖延等。3.5 工程签证的审批一、工程签证的审批程序为: 工程签证发生时，项目管理人员要认真研究施工合同、招投标文件及相关定额，明确工程发生的事实及图纸上不能标识清楚的工程量和尺寸，并进行现场拍照，会同预算人员商定。做到签证工程量准确、字迹清晰、书写规范、签证原因清楚、计量单位与定额或清单相符。1、 由施工单位根据工程发生的实际情况将工程签证内容上报工程监理进行审签联系单（设计变更/现场签证）（见附件九） 。2、 工程监理审核无误后签署明确意见上报工程管理部施工管理员审签。3、 施工管理员对工程签证内容逐一核实后签署意见上报工程管理部负责人。4、 工程管理部负责人对工程签证进行审核，符合相关程序和手续后签署意见上报公司工程分管领导及总经理审定。5、 对工程费用 5000 元以上的工程签证经分管副总经理审定后报总经理审批后生效。6、 各级工程管理人员必须严格在权限范围内办理各种设计变更及现场签证，如不在权限范围之内的签字给公司造成了损失的，将追究有关人员的责任。设计变更及现场签证审批权限、流程明细表项目金额调整范围（比原状增加或减少）有效签字人（共同签署）设计变更5000元（含）以下监理单位、现场工程师、工程部造价管理人员、工程管理部经理、部门分管负责人1万元(含)或该单项CEA申请金额的10% 以下监理单位、现场工程师、工程部造价管理人员、工程管理部经理、部门分管负责人、公司负责人1万元或该单项CEA申请金额的10% 以上工程部经理、部门分管负责人、财务负责人、公司负责人、企业发展部（工程建设部）现场签证单项签证金额2000元（含）以下监理公司、跟踪审计单位（如有）、现场工程师、工程部造价管理人员、工程部经理单项签证金额大于2000元小于5000元（含）监理公司、跟踪审计单位（如有）、现场工程师、工程部造价管理人员、工程部经理、部门分管负责人单项签证金额大于5000元监理公司、跟踪审计单位（如有）、现场工程师、工程部造价管理人员、工程部经理、部门分管负责人、财务负责人、公司负责人7、审批流程工程变更事项流程图工程变更事项发生施工单位上报工作联系单（设计变更/现场签证）设计单位审查设计变更监理单位审查现场工程师、工程部主管审查工程管理部造价管理人员审查工程管理部经理审查工程管理部经理审批工程管理部经理审批位审查工程管理部主任审批位审查部门分管负责人审批位审查部门分管负责人审批部门分管负责人审批位审查公司负责人审批位审查财务负责人审批公司负责人审批企业发展部（工程建设部）审）审批审批完毕，施工单位实施。各单位保存审批资料现场签证事项流程图现场签证事项发生施工单位上报工作联系单（设计变更/现场签证）设计单位审查设计变更（现场签证此步骤省略）监理单位审查跟踪审计单位审查（如有）工程部 (现场工程师、工程经理)审查工程管理部造价管理人员审查工程管理部经理审批位审查工程管理部经理审批工程管理部经理审批位审查部门分管负责人审批部门分管负责人审批位审查审批完毕，施工单位实施。各单位保存审批资料公司负责人审批财务负责人审批二、工程签证必须在相应工程发生后 7 天内完成；工程签证结束后，项目管理人员要在 3 天内将签证单原件及照片报送造价管理人员一份并自留一份。三、对定额或清单不能确定单价或总价的工程签证，由公司工程项目负责人组织施工管理员、预算人员等会同总监理工程师，与施工单位进行商务谈判，明确签证内容及结算费用，形成会议纪要，按规定的审批程序，经工程分管领导和总经理审核同意后实施。3.6 处罚条例所有违规设计变更、现场签证不予结算；由于工作失误造成的不合理工程变更、现场签证要追究当事人的责任。 一、对承包商：违规设计变更造成 5000 元以下或违规签证金额5000 元以下，一次处以 3-5 倍罚款，二次则予以清退。违规设计变更造成 5000 元以上或违规签证 5000 元以上，一次处以 5-10 倍罚款，并清退。二、对直接责任人：违规设计变更造成 5000 元以下或违规签证金额 5000 元以下，一次留用察看并扣发全年绩效工资,二次予以开除；违规设计变更造成 5000 元以上或违规签证 5000元以上，予以开除。情节严重的移交司法机关追究法律责任。三、对部门主管：违规设计变更造成 5000 元以下或违规签证金额 5000 元以下，一次警告处分并扣发全年绩效工资,二次撤职处分并扣发全年绩效工资；违规设计变更造成 5000 元以上或违规签证 5000 元以上，撤职处分并扣发全年绩效工资。情节严重的移交司法机关追究法律责任。四、对主管领导：违规设计变更造成 5000 元以下或违规签证金额 5000 元以下，一次扣发半年绩效工资,二次留用察看并扣发全年绩效工资；违规设计变更造成 5000 元以上或违规签证 5000 元以上，予以撤职处分并扣发全年浮动工资。情节严重的移交司法机关追究法律责任。第四篇 工程验收与评价第一章 常规工程竣工验收管理办法1.1 总则 一、目的 为规范常规燃气工程竣工验收，客观的评价工程建设情况，制定本办法。二、适用范围本办法适应于公司新建、改建的常规工程竣工验收。三、释义常规工程：指户内工程、庭院工程、市政中低压管网工程。1.2 竣工验收应具备的条件土建工程， 安装工程按照图纸标明的工作内容全部完工、工程验收竣工资料（内容要求见附件十） 准备齐全，施工单位自检合格，经过现场工程管理员和相关人员检查并签字认可，公司工程验收小组均应及时组织验收。1.3 竣工验收的依据工程竣工验收应以国家现行有关标准、施工验收规范（见附件十一）、施工承包合同、工程竣工资料。1.4 竣工验收管理程序一、接收验收申请承包商按照“竣工验收应具备的条件”自查合格后，向监理提出验收申请，监理进行预验收，合格后签署验收意见，并向工程管理部提出工程验收申请。二、竣工验收常规工程的竣工验收由公司工程管理部牵头，生产运营部、市场客服部门、安全管理部、监理公司、承包商参加，组成工程验收小组（根据工程所在地行政主管部门的要求，可邀请燃气主管部门、技术监督部门参加）。 一、 自验施工单位在完成合同内容，按照相关规定整理好文件资料，具备验收条件后，进行自验。施工单位自验合格后，向监理单位和工程管理部提交自验报告（附件一）。自验报告由施工单位项目经理签字，并加盖其公司章或项目部章有效。对于基本符合验收标准，遗留工程不影响建设项目正常使用的工程，施工单位可在提出遗留工程整改计划表的同时，报上自验报告。二、 预验收监理单位、工程工程部接到施工单位的自验报告后，应按照建设工程监理规范（GB50319-2000）和相关标准的有关要求及时组织竣工预验收；预验收合格后，向建设单位承建部门形成预验收报告（附件二）；预验收报告由监理单位总监、工程管理部负责人签字，并加盖监理公司章或监理部、工程管理部章有效。预验收合格后，由施工单位向承建部门提交交工验收申请（附件三）。对于没有设计单位或监理单位的建设工程，可省去相应单位的预验收确认环节，但应在预验收报告上进行说明。三、联合验收验收申请经承建部门批准后一周内，承建部门组织相关单位、部门进行联合验收，并形成交工验收报告。（1）市政中压管线、中压引线及调压柜安装、工商及民用户安装工程庭院部分，验收组成员为：安全管理部、生产运营部、工程管理部，其中承建部门经理（或其授权人）为验收组组长；验收报告加盖参与部门公章有效（附件四）；（2）民用户安装工程户内部分，验收组成员为：安全管理部、市场客服部、工程管理部，其中承建部门经理（或其授权人）为验收组组长；验收报告加盖参与验收部门公章有效（附件五）；（3）项目投产、停气作业等重大工程，监检组成员为：分管副总、安全管理部、生产运营部、工程管理部、承建部门，监检组组长由总经理指定；验收报告经监检组成员签字后并加盖上述有关部门公章有效（附件六）。验收组在验收过程中发现的各种工程问题须形成验收纪要（附件七），合同内工程问题由承建部门负责整改，合同外工程问题由公司另行安排整改责任部门，整改内容形成整改报告上报验收小组（附件八）。在手续完备、形成交工验收报告后，由承建部门代表公司办理对外竣工验收手续，并办理投产运行等工作。竣工验收过程分为工程介绍、资料查验、现场查验、合议评定、签署报告五个部分。1、工程介绍：承包商对工程概况、施工特点等情况进行介绍；工程监理对质量、进度、投资、设计变更及现场签证等情况（尤其是隐蔽工程部分）进行介绍，甲方现场代表作必要补充。2、资料查验：工程验收小组人员根据各自职责对竣工资料进行认真审查，及时询问和记录。3、现场查验：工程验收小组成员根据各自的职责和分工，依据相关规范、标准，采取外观检查、实际测量等手段，对工程质量、数量进行检验，并做好记录。4、合议评定：现场查验结束后，验收小组组长召集验收成员进行工程综合评议，按照常规燃气工程施工质量综合评价表（附件十四）扣分细则的内容逐项评价。5、签署报告：对查验不合格的下发整改通知单，要求承包商限期整改。各项验收合格后签署验收报告（见附件十二）。三、验收资料存档将验收合格的竣工资料按省公司档案管理规定存档。第二章 非常规工程建设竣工验收管理办法2.1 总则一、目的 为规范非常规燃气工程竣工验收，客观地评价工程建设情况，制定本办法。二、适用范围本办法适应于企业新建、改建或扩建的非常规工程竣工验收。三、释义非常规工程：指场站工程（城市天然气门站、燃气储配站、汽车加气站、等），穿、跨越工程、长输管线工程。（以下主要针对场站，其他工程参照执行）2.2 竣工验收应具备的条件土建工程、 安装工程按照图纸标明的工作内容全部完工、工程验收竣工资料（内容要求见附件十三） 准备齐全，施工单位自检合格，经过现场工程管理员和相关人员检查并签字认可，成员企业工程验收小组均应及时组织验收。2.3 竣工验收类别划分一、内部验收（包括公司的预验收）二、外部验收(工程项目所在地政府级验收)三、省公司验收2.4 竣工验收依据工程竣工验收应以国家现行有关标准、施工验收规范（见附件十一）、施工承包合同、工程竣工资料。2.5 竣工验收工作程序 一、公司内部验收由工程管理部组织企业内部相关专家依据工程验收标准和规范（见附件十一）对具备验收条件的场站进行初步验收，合格后向政府部门提出验收申请，进行外部验收。（一）自验施工单位在完成合同内容，按照相关规定整理好文件资料，具备验收条件后，进行自验。施工单位自验合格后，向监理单位和工程管理部提交自验报告（附件一）。自验报告由施工单位项目经理签字，并加盖其公司章或项目部章有效。对于基本符合验收标准，遗留工程不影响建设项目正常使用的工程，施工单位可在提出遗留工程整改计划表的同时，报上自验报告。（二）预验收监理单位、工程工程部接到施工单位的自验报告后，应按照建设工程监理规范（GB50319-2000）和相关标准的有关要求及时组织竣工预验收；预验收合格后，向建设单位承建部门形成预验收报告（附件二）；预验收报告由监理单位总监、工程管理部负责人签字，