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某某公司管理手册LOGO汇编部门：*办公室 汇编时间：*年*月*日目 录第一章 公司概况第二章 企业文化第三章 公司组织机构及流程一、 组织机构二、 职务岗位序列三、 部门职能和岗位描述第四章 人力资源管理一、 员工职业行为准则二、 员工日常礼仪三、 招聘、录用与建档四、 员工辞职和辞职审计五、 培训、试用与交流六、 员工申诉七、 考勤管理八、 薪酬管理第五章 行政管理一、 安全手册二、 档案管理三、 印章管理四、 文件管理五、 会议管理六、 通讯管理七、 机动车管理八、 节能降耗管理第六章 销售管理第七章 采购管理第八章 质量管理一、 总则二、 产品质量的监督三、 生产部、物流采购中心、财务部的产品质量责任和义务四、 奖惩方案五、 附则第九章 财务管理一、 财务保密管理二、 资金管理三、 成本费用管理四、 借款及限期报帐管理五、 财务会计报告管理六、 发票开据管理七、 差旅费报销管理八、 仓库管理九、 固定资产管理十、 资产（包括存货）盘存管理十一、 物资调拨管理第十章 环境卫生后勤管理一、 环境绿化管理二、 基建维修管理三、 厂区卫生标准第十一章 附则一、 监督、处罚与奖励二、 效力与解释第一章 公司概况 第二章 企业文化*公司文化*公司精神诚信、务实、创新、拼搏、誓做不凡。*公司作风勤思敏行，团结高效。*公司哲学进步慢就是落后，贡献小就是无功。*公司宗旨 对顾客：奉献绿色食品，倡导健康理念；对客户：合作双赢，共同成长；对股东：高度负责，长效回报；对员工：学习培训，成就自我；对社会：注重环保，回馈社会。*公司经营理念经为精、营为赢、不精不赢。*公司人才观尊重人、培养人、激励人、成就人。*公司座右铭小胜凭智、大胜靠德、大道行简。*公司成长体会重要的是装在你心里的责任。第三章 公司组织机构及流程一、 组织机构二、职务岗位序列三、部门职能和岗位描述管理1、 集团公司各部门部门职能、岗位描述的制定、修订、管理工作由董事长办公室负责。2、 各公司部门职能、岗位描述的制定、修订、管理工作由各公司人事管理部门负责。3、 部门职能、岗位描述修订时间为每年1月1日至10日，7月1日至10日。4、 部门职能和岗位描述的制定原则： 整体原则：依据公司组织机构设置制定部门职能和岗位描述，公司整体工作目标层层分解到各级部门，部门工作目标层层分解到部门全员。 无重叠原则：每个部门所具有的职能，每个岗位所具有的权力和责任，不能有任何重叠。 无空白原则：把公司运作所需要的所有工作分配给公司的所有成员，任何时间、区域、人员、工作内容不能出现无归属、无人负责的现象。 不违背原则：部门职能和岗位描述涉及内容不得与公司的各项规章制度相违背。5、 部门职能和岗位描述格式见附表一、附表二。6、 部门职能和岗位描述制定步骤： 先上后下，层层分解，逐级制订。 责任和权力界定清楚。7、 所有部门职能和岗位描述制定之后，经由同级部门的负责人在统一直属上级主持下，界定权责范围，其界定语言要具体、明确、可行，要做到权责对等，谨防权责失衡。在工作实践中，不断变更、修正部门职能和岗位描述。8、 根据实际工作需要，直属上级可随时对直属下级部门职能及岗位描述中部分条款进行变更、修改；直属下级可向直属上级客观地提出变更、修订建议。9、 对部门职能和岗位描述执行不力，致使管理混乱、工作滞后的上级负责人，根据情况对其给予调任、降级、辞退，并承担有关责任。10、对未及时制定、变更、修订部门职能和岗位描述，未按程序作业或违反有关规定者，对涉及人员和负责人分别给予50500元罚款。 第四章 人力资源管理一、员工职业行为准则 1、热爱公司： 维护公司之利益和声誉，忠实公司。 2、服从领导： 工作分级负责，服从主管之工作指令或安排；如有不同意见，允许保留，但仍应按主管工作指令执行，除非该指令违反当地法律或违反公司规章。 3、团结协助： 同事间应互相尊重，互相协助，团结共事，不搬弄是非。 4、自我进取： 全体员工务必时常锻炼自己的工作技能，以达到工作上的精益求精，提高工作效率。 5、尽忠职守 工作时间内应全心全力投入工作，不怠慢拖延工作，工作时应全神贯注，不做与工作无关的事情。 6、严守操行： 不贪污、受贿、私自收受佣金、客户馈赠、挪用公款或其他营私舞弊行为。不滥用职权，盗用公司名义在外从事有损公司名誉和利益行为。 7、共同利益：全体员工共同努力工作，提高效益，以达互相合作，劳资两利。8、工作纪律：1） 生产区禁止吸烟，不准在厂区内（生产、办公及公司生活区）进行各类赌博。2） 工作时间办公区域禁止吃零食、大声喧哗。3） 午餐不准饮酒（接待公司来客除外）。4） 工作时间不准做私事、会私客、带小孩。9、工作准则：1） 贯彻执行各岗位工作（操作）流程。2） 各项要求需贯彻始终。3） 合理、节俭、有效运用各项资源。4） 三思而后行，集思广益。二、员工日常礼仪1、会客与交往1） 迎接客人应面带微笑，起立，主动招呼“您好”。2） 若初次见面，应热情征询“请问，您找哪位？”。3） 若客人找的同事不在，应向客人表示歉意：“对不起，他/她暂时不在”，并主动征询“您有什么需要帮助的吗？”；送客应尊重客人意见，一般情况下，不强留客人或对客人表示出不耐烦，送别时应客气地道别“再见/欢迎您再来”。4） 与客人初次见面，在口头自我介绍的同时，应礼貌地双手递赠自己的名片给对方，名片的正面应正对客人并客气地说：“请多关照/指教”。5） 接受别人名片时，也应是双手，并随之道谢。6） 在厂区见到外来客人或领导，应当面带微笑，主动上前点头或招手致意问候，“您好”、“欢迎光临”、“请问您需要帮助吗”、“再见”。7） 在厂区见到上级、同事及部下，应当面带微笑，驻足立正于路边，主动上前点头或招手致意问侯，“总好、经理好、主管好、同志好，你辛苦了，再见”。8） 在工作岗位上见到外来领导，应当面带微笑，暂停工作主动起立、不卑不亢、点头致意问候，并说“领导好，您辛苦了”，“我是，正在工作，欢迎领导指导”，并为领导让座、倒茶等，如领导不需要自己服务，就继续工作。9） 在工作岗位上见到上级、同事及部下，应当面带微笑，主动起立点头致意问候，并说“总好、经理好、主管好、同志好”， “我正在工作，请你指示（指导），如不需要自己做什么，就继续工作。10） 在外出办事时，见到拜访对象时，应当面带微笑、不卑不亢、端庄大方、双手递上名片，视对方需要握手，并说“您好，打扰了”，“我是长远集团，麻烦您办什么事情，请多关照”。11） 当你接听电话时，应当说“您好，长远集团，请问您是哪个单位的，您贵姓，你有什么事情，请讲，讲完后，应说“欢迎来长远集团做客”、“再见”。12） 当你向外打出电话时，第一句应当说：“您好，我是长远集团”，“是单位吗，您贵姓”，并说明打电话的事情，讲完后应该说“麻烦您了”，“谢谢”，“下次再联系”，“再见”等。13） 如果是向上级打电话汇报工作，应当说：“总好、经理好”，我是，向您汇报请示工作，请指示”，讲完后应该说“打扰了，再见”。14） 同事之间相遇要打招呼或点头致意。下级对上级要主动问候；员工对客户要主动问候。两人相遇如果通道狭窄，要有礼貌让先，员工对客户让先。15） 对于上级，原则上应以职务相称，在正式商务场合或公众场合尤其应注意。在非正式场合或内部之间，如果是上级本人的建议，下属也可直呼其上级姓名。16） 同事之间可直呼其名，以示亲切。17） 工作时间，严禁口含食物接打电话。18） 出席会议应遵守秩序，将通讯工具设置振动或静音，不喧哗、不窃窃私语。保持会场清洁，会议结束后按序依次退场。2、着装礼仪1） 工作期间，穿戴整洁、仪表大方，保持良好的个人形象。2） 女职员穿着要大方得体，不穿过于暴露的服装。3） 员工不准留长指甲、带首饰、涂指甲油，男士不准留长发及胡须。4） 工作期间严禁穿拖鞋（女士必须穿带派鞋）、高卷裤腿（特殊工作环境除外）。三、招聘、录用、建档1、招聘原则：坚持公开、平等、竞争、择优的原则，坚持任人唯贤杜绝任人唯亲。2、招聘程序：各部门根据业务发展、工作需要和人员使用状况，根据部门编制情况可自行招聘，招聘情况及时报董事长办公室备案。3、 录用程序：1） 录用人员报到时，须缴验相关毕业证书、职称证、身份证等证件（书）原件及复印件存档。体检合格证明后，方可办理入职手续，有严重疾病或传染病的，取消录用资格。2） 各部门负责办理录用手续，建立员工档案，档案完善后应及时交公司档案室保管。3） 员工建档完毕，由所属部门负责发放员工胸卡、工装。四、员工辞职和辞职审计1、 辞职程序 1） 员工应于辞职前至少15日向部门主管提出离职请求。2） 部门主管与辞职员工积极沟通，对绩效良好的员工努力挽留。3） 离职员工填写离职申请表，经各级领导签署审批意见。4） 员工辞职申请获准，则办理离职移交手续，并填写离职移交清单，未经批准不得擅自离开工作岗位，否则按自动离职处理。5） 在所有离职手续办妥后，应按公司规定到财务部领取工资。2、辞职手续1） 辞职员工应移交的工作及物品：2） 公司的文件资料、书藉、光盘、公司的项目资料、公司办公用品、胸卡、名片、钥匙及其他属于公司的财物。3） 清算财务部门的领用及借款手续。3、 离职审计1） 公司采购、销售、超市店长、财务以及经理级以上人员的离职应当先行停职或免职，然后进行审计，审计报告出来后方可办理离职手续。2） 非财务人员的离职审计由同级财务部门负责，财务人员的离职审计由集团公司指定有关部门负责。4、离职手续办理完毕后，离职者即与公司脱离劳动关系。 五、培训、试用与交流1、员工培训和教育以不影响本职工作为前提，遵循学习与工作相结合、讲求实效，以短期为主、业余为主、自学为主的原则。2、培训是指对员工进行的岗前和在岗培训。新进员工必须进行岗前培训或岗前谈话。3、员工培训由各部门组织实施，专业部门由相关部门进行专业培训。4、员工试用期通常为3090天，由直属上级或其部门经理确定。为便于工资核造，试用期均顺延到月底。5、试用期间的工资标准为正式期间工资的3080%（特殊情况由董事长审准）。6、试用期满，用人部门无异议，转入正式员工。7、集团公司主管级以上人员及财务人员由集团公司任免。8、集团公司主管级以下人员的任免，由各公司负责。9、员工交流后应当执行新岗位确定工资标准。10、员工有下列情形之一的，应当免去现职：1） 在各项考核、考察中，经认定为不称职的；2） 因工作严重失误、失职造成重大损失或者恶劣影响，或者对重大事故负有主要领导责任，不宜再担任现职的；3） 因部门优化管理，被上级裁减部门的负责人；4） 自愿提出辞去现职或提出辞职的。六、员工申诉1、 各生产部（经营）部门和董事长办公室负责公司员工申诉工作。2、 公司员工认为各级管理人员在工作中未执行公司规定，使公司遭受损失或其个人利益受到不公正、不公平、不合理待遇时，有权提出申诉。3、 员工提出申诉后，负责处理员工申诉的部门必须对员工申诉进行调查，并在15个工作日内对申诉人作出答复意见。七、考勤管理 1、各生产（经营）部门考勤应指定专人负责。2、员工工作时间应当符合国家有关规定。3、集团非生产（经营）部门工作时间由董事长办公室负责制定。4、各生产（经营）部门应根据工作特点拟订其具体的作息时间，报董事长办公室备案。5、公司员工必须按时签到，不得无故迟到、早退或旷工，违者视其情节轻重给予经济处罚。迟到、早退未超过30分钟的，罚款日工资标准30%；迟到、早退超过30分钟的，罚款日工资标准50%；无故不来上班按旷工计算，旷工不计发工资，旷工半天，罚款50元；旷工一天，罚款100元，依次类推。6、集团各部门负责人弹性或请假，必须向董事长报告，不报告者视为旷工。其他人员考勤手续由其直属上级（经理级）审批备案后生效。7、员工请假、调休、弹性工作，必须填写相应单据，由直属上级（经理级）签字后生效。同时到考勤管理部门进行备案。如遇特殊情况，必须在签到前告知直属上级或考勤管理员，并经直属上级同意方为有效，事毕于上班后当日补办相关书面手续。7、连续旷工或无故不到岗，超过三天者按自动离职计算。8、员工迟到、早退、脱岗的处罚标准各生产（经营）部门参照本规定自行制定，报董事长办公室备案。9、员工婚、丧、产等假期，公司依照国家规定给予办理，具体办法由各生产（经营）自行制定。八、薪酬管理1、 公司各级管理人员必须带领所辖员工努力完成岗位经营业绩，提高公司经济效益，提高所辖员工工资水平，实现公司的经营管理目标。2、 本规定确定的薪资标准均按每月30日计算，其薪资已包含了公休日（星期六、星期日）加班费用。若月天数不是30日，则按日工资乘以实际月天数计算。3、 临时工、小时工不在此规定之内，其薪资标准由各生产（经营）部门报董事长办公室审批后执行。4、 员工薪资结构包括：基本工资、社保津贴、业绩奖励。5、 集团非生产（经营）部门的工资、各项保险、各项补助、各项费用管理由董事长办公室制定，报总经理批准后执行。6、 各部（中心）制定的工资标准、保险标准应当符合国家有关规定，向员工发放的月度工资总额不得低于当地政府规定的最低工资标准。7、 各生产（经营）部门向员工发放的各项待遇金额不得突破集团公司对其规定的定额费用标准。8、 员工有下列情形者应当扣减日工资：1) 员工迟到、早退、脱岗、旷工按公司有关管理规定执行；2) 员工工伤、疾病，按公司有关管理规定或按国家有关规定执行。3) 员工请假的，扣请假期间的全额日工资。9、 法定节假日期间工作的，应报董事长办公室批准后执行，并按公司有关规定支付报酬。10、 工资核造、审核及发放时间：1) 各生产（经营）部门工资核造由其指定专人负责。2) 工资制表人必须在每月12日前完成员工工资发放表制表。3) 各公司制表人、财务部门必须在每月15日前完成审核，并在15日前交董事长办公室复核，董事长办公室必须在每月18日前完成复核，并呈报总经理审批。4) 财务部门在20日前将所需费用拨付到位。上列制表、审核、复核确认人必须在员工工资发放表上签字并对其签字负责，对弄虚作假者，给予5002000元罚款，情节严重者给予辞退或追究法律责任。5) 有关部门对员工作出的罚款，应于每月25日前将处罚决定和罚款通知单，转交财务部门作为扣款依据。6) 工资发放时间为次月2025日，遇节假日时顺延。7) 对没有按照公司招聘、录用、建档等人事管理规定办理入职的人员，不予计发工资。第五章 行政管理一、 安全守则1、安全规则 1） 防火、防盗、防疫、防虫害、防灾害、防破坏、防恶性事故，为每个员工应尽的义务，要敢于与坏人坏事作斗争。 2） 员工自觉接受安全教育，增强安全防范意识。 3） 员工上下班、外出公干、出差，严格遵守道路交通管理法规、条例，确保人身、财物安全。2、日常安全措施： 1） 员工下班前认真检查本岗位、办公场所，消除隐患。如本人不能解决，下班前应立即报告办公室； 2） 员工下班锁好各类门锁，有保险的加锁保险； 3） 发现事故苗头、可疑或不法行为的人或事应先立即报告主管人员； 4） 不准私接电源或使用电炉，不准在禁烟区抽烟； 5） 不得偷窃个人或公司财物，拾到遗留钱物一律上交。 5、一旦发现火警，须采取如下措施： 1） 保持镇静，力戒惊慌； 2） 拨打火警电话，准确报告起火部位、燃烧品等情况； 3） 按动附近火灾报警器； 4） 关掉一切电源开关，关闭火警现场的门窗； 5） 迅速呼唤同事援助； 6） 利用附近灭火设备，尽力将火扑灭； 7） 防止用水或泡沫灭火器灭火引起漏电而导致火灾； 8） 服从现场主管指挥，见义勇为，身先士卒，奋力扑救； 二、档案管理1、立卷归档的职责1） 集团公司各部门均为立卷归档部门。集团公司档案资料由董事长办公室档案室负责管理。2） 各部门、各业务人员均要严格执行立卷归档制度，应归档的文件材料要妥善保存、及时归档编号、任何人不得以任何理由拒绝归档。3） 档案管理部门负责人为档案资料管理的第一责任人；档案管理员为档案资料管理的第二责任人。2、立卷归档的范围1） 公司印章。2） 公司各种证照（正副本）、卡及其他需要归档的证件原件。3） 公司规章制度；凡反映公司各项经营管理活动、机构变动、人事档案、人事任免等方面的具有永久或较长时间查考利用价值的文件、图片、声像材料（包括录音带、录像带、相片、图纸）等，以及与本公司经营管理活动有密切关系的上级指示、下级请示。4） 公司所有合同原件、法律文书、与公司有业务往来关系的客户资料（如商品供应商资料及商品名录等）。5） 其他需要归档的资料原件。3、归档时间及要求1） 各部门档案资料成型或结束后，须在3日内转董事长办公室归档，对原件应归档资料不及时或故意扣压者罚款500元2000元，并通报批评，情节严重者将给予辞退。2） 董事长办公室档案室根据归档需要，有权向各公司各部门下达董事长办公室归档通知书，有关人员必须按董事长办公室归档通知书的要求，按要求及时归档。3） 有密切关联的文件不可分散。4） 不同年度的文件一般不放在一起立卷。5） 立卷时应根据文件形式的客观规律和经营活动特点，依照同类合并的原则进行归档，将一组具有关联的文件材料组成一个卷。6） 各立卷单位应使用本单位统一格式的档案袋装订档案。6） 检查资料是否完整，如有短少，应立即追查归入。7） 经认定不需归档的资料，应立即退回。8） 归档资料点收后，档案管理员应向移交人开据归档收条。4、档案的借阅1） 档案借阅应填写档案借调申请表，经档案管理员按规定核准后，经董事长批准，方可借阅。2） 档案借调必须按期归还，如需延期，应到档案室办理延期手续；否则，一次罚款501000元。3） 各部门负责人借调本部门非密级档案可通过档案管理员办理借调手续，直接提档；借调其他部门非密级档案，须经所属公司总经理签字认可。4） 其他人员借调本部门非密级档案，须经本部门负责人批准；借调其他部门非密级档案，须经本部门负责人和所属部门经理签字认可。5） 公司密级档案的借调，须经董事长批准后方可借调。6） 借调档案必须爱护，保持整洁、严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，须经董事长批准后方可借调、摘录和复制。5、档案管理1） 档案管理人员应当对归档资料确定密级，密级等级分为：秘密、机密、绝密。非密级档案为：普通档案。2） 凡需永久和长期保存的档案，应使用专柜集中存放，妥善保管。3） 档案管理人员对集中保管的档案要进行登记编号和编制目录，登记编号应统一、有序以便查阅，查阅重要机密档案需经有关领导批准。4） 理顺页码顺序，需装订的资料应装订成本；5） 右方装订资料应对准右上角，左方装订的资料则对准左上角理齐钉牢；6） 资料如有皱折、破损、参差不齐等情况，应先整补、裁切折叠，使其整齐划一；7） 档案管理员应随时整理档案，维护档案清洁，以防虫蛀腐朽。8） 档案管理员要认真负责，勤于职守，严守秘密。6、 档案清理：1） 已届保存期限者，给予销毁，必要时要经待销毁文件的部门负责人签字认可，销毁前应造册呈董事长核准，销毁的文件要登记造册。2） 保管期限届满的文件中，部分经核定仍有保存参考价值者，档案管理员应按上述规定整理入档。三、印章管理1、印章分类：一类为行政专用章及公章；二类为财务专用章；三类为业务专用章。2、印章保管 行政专用章及合同专用章由董事长办公室指定专人保管，财务专用章、银行留有印鉴的私章由财务部门专人管理。3、印章审批1） 行政专用章由部门负责人或董事长办公室负责人批准使用；使用范围：证明、上级职能部门报送的资料、规章制度、人事及各部门要求加盖集团公章等资料。2） 财务专用章由部门负责人或董事长共同批准使用；使用范围：普通财务事项、涉及公司经济资金、担保、贷款、融资等事项。3） 业务专用章由部门负责人批准使用；使用范围：集团格式合同、合同和协议等事项、涉及法律、诉讼、涉法文书等事项。4） 印章保管人对公司尚未制定印章使用的事项、对使用中权限办公室不清的事项、对如何使用印章把握不准的事项，必须一事一请求。4、印章使用 1） 印章的使用采取批准人与保管人分别管理、共同行使权利的原则，即印章由批准人批准，由保管人保管、使用。2） 用印人（部门）使用印章时，必须填写印章使用审批表，报有权决定盖章的负责人签字批准后，用印人（部门）再将印章使用审批表交保管人，由保管人在申请的资料上加盖印章。3） 因工作需要印章必须借出的，应向董事长办公室签定印章保管使用责任书，并承担相应的权利和责任。4） 印章遗失，应及时上报公司领导，并采取消除后果的紧急措施，公章私用，一经查实，要追究当事人的刑事责任。5） 任何人不得开具空白介绍信或在空白纸上盖章。6） 集团公司各类专用章的刻制，由各部门提出申请，经董事长办公室批准后指定专人办理刻制，集团公司印章刻制后，集团档案室应当先行登记备案。7） 对擅自使用公司印章的将给予重罚，一次罚款5002000元，因此而引起的后果，公司将追究该员工相应的刑事责任。8） 因保管人的不负责，造成印章的违法使用、违反规定使用、违反程序使用，以及对作为和不作为过错使用、被骗使用、遗失承担全部法律责任。对未给造成集团公司损失的，对印章保管、使用人一次罚款100元；对给造成集团公司损失的，由保管人承担全部赔偿责任；对构成犯罪的，由集团公司移交司法机关处理。9） 印章使用批准人因违反公司规定私自盖章，承担所造成的一切损失。四、文件管理1、 文件种类1） 董事长办公室工作指令：适用于董事长办公室对有关部门和员工提出的专项或单项工作建议事项。2） 决定：适用于对公司重要事项或者重大行动做出安排；奖惩或任免有关人员；撤销下级部门不适当的决定。3） 规定：适用于向公司员工制定的管理制度。4） 公示：适用于向公司员工宣布重要事项或者法定事项。5） 通知：适用于批转公司的文件，传达要求下级部门办理或者执行的事项。6） 通报：适用于表彰先进，批评错误，传达公司重要精神或者情况。7） 报告：适用于向上级部门汇报工作，反映情况，答复上级部门的询问。8） 请示：适用于向上级部门请求指示、批准。9） 批复：适用于答复下级部门的请示事项。10） 意见：适用于对公司重要问题提出见解和处理办法。11） 会议纪要：适用于记载、传达会议精神和议定事项。12） 图表：适用于独立或以附件记载的图形、表格事项。2、文件格式1） 公司文件采用纸A4（210mm297mm）纵向型横排版，页边距上下为2.54厘米，左右为2.5厘米，首页显示页码，左侧装订。2） 标题用二号黑体字，段落行距为固定值30磅；正文中的章节（如：第一章）用小四号黑体字，正文用小四号宋体字，段落行距为固定值20磅。3） 文件格式：文件种类+年度 +序号，为“（）第号”，其中年度和顺序号一律使用阿拉伯数字。4） 文件末页下方最终行，应注明文件的送达部门、抄送部门、起草人（修改人）姓名、打字人姓名、校对人姓名、印发分数、原件由何部门保存。5） 文件除“会议纪要”和以电子文档形式发出的以外，应当加盖印章，否则，应当进行生效处理。3、文件送达流程1） 董事长办公室是集团公司文件上送、下达的归口管理部门，也是集团公司文件、资料出入的唯一途径；2） 各部门所有需要上报的文件资料均须交董事长办公室，由董事长办公室负责报送董事长。上报文件资料可以要求上级部门限时答复。3） 董事长办公室对所有待处理文件有催办、检查、督促的责任，任何单位不得将文件积压。4、文件效力1） 公司文件效力自上至下为：集团公司文件、各部门文件。2） 公司上级文件与下级文件不一致时，自上级文件生效之日起，下级文件自动终止；发行文件前后不一致时，后发行文件生效之日起，前发行文件自动终止。3） 文件被撤销，自始不产生效力；文件被废止，自废止之日起不产生效力。5、文件签收传达1） 集团公司文件已经董事长签发，董事长办公室必须在有效工作时间的8小时内向各公司传达下发。因故无法接收文件的，文件下发人必须电话告知文件主要内容，或指令其限时指定其他人员接收。2） 集团公司文件只向各部门送达一份，接收部门为各部门人事部门。3） 文件接收人接到文件后，必须立即将该文件转交部门负责人，负责人必须在有效工作时间8小时内将该文件传达至所辖全体员工，并亲自签写收到文件回执单，收到传真件的要在有效工作时间12小时内将收到文件回执单传回文件下发人。6、文件备案审查1、董事长办公室对各部门上报备案的文件和其制定公布具有普遍约束力的规章制度，就以下几个方面进行审查监督：1） 是否超越权限；2） 是否违反法律法规和国家政策的规定；3） 下级文件、规章制度是否违反上级文件、规章制度的规定；4） 是否相互冲突；5） 是否适当；6） 是否违背程序等。2、 董事长办公室对违法或不适当的文件、规章制度，应当向制定部门发出限期纠正通知书；对互相冲突的的文件、规章制度由董事长办公室组织进行协调或进行裁决。3、 部门合并时，全部文件应当随之合并管理；部门撤销时，其文件应按有关规定移交文件存档部门；员工调离岗位时，应当将本人暂存、借用的文件移交文件存档部门。4、 个人不得保存公司文件。7、文件其他事项1） 公司文件对外应当保密，未经许可，任何人不得翻印、不得摘抄、外借、外传。2） 文件下发后如有异议，应在5个有效工作日内提出。五、会议管理1、 会议种类：董事会会议、董事会扩大会议、董事长办公会议、总经理办公会议、总经理办公扩大会议、公司全体会议。2、 会议内容：例会、临时会和专项（如：质量安全、生产、销售、财务等）会。3、会议管理1） 会务工作（会前准备、会务事务、会后落实）主要由会议召集部门负责。2） 因公或因私不能参加会议者，应当向会议召集部门或会议主持人请假。如迟到、早退、无故缺席者，按相关规定执行。 4、会场管理1）参会人员应准时到场，并保持会场秩序。2）在会议进行中要做好记录，必要时可录音、录像。3）会议期间，必须将手机设置成震动或关机，如须接打电话必须离开会议场所。六、通讯管理1、 因公需要报销手机和固定电话费用的，须向董事长办公室申请，经批准后纳入公司管理。2、 公司原则上不配备手机和手机卡。3、 由公司配备的手机、手机卡，使用人在离职时，应及时将公司配备的通讯工具上缴董事长办公室，否则不予发放剩余工资。4、 由公司配备的手机、手机卡损坏应及时维修或赔偿。否则，将从工资中扣除其费用。5、 公司给予报销手机话费的使用人，必须保证24小时开机，不准呼叫转移、手机呼、无法接通等人为故障。因故无法联络超过1小时的必须告知直属上级其他联络方式，确保通讯联络畅通，否则，第一次当月话费不予报销，以后每次除扣除当月应报话费，并按通讯费报销标准给予处罚。6、 由公司报销通讯费的使用人，必须将其手机号码向董事长办公室备案，号码变更的，必须在变更后的1小时内向董事长办公室备案。7、 凡由公司报销话费的手机、固定电话，彩铃统一为长远集团彩铃，对不使用集团彩铃者，取消其当月话费报销资格，并给予通报批评。8、 集团公司人员通讯费报销上限标准由各部门制定后报董事长办公室审批。9、 手机、座机通讯费由个人和使用部门或指定财务专人交纳，报销时凭移动公司或网通公司当月正规发票和话费帐单报销，如当月实际话费超出公司规定的上限标准按上限标准执行，当月实际话费低于上限标准按当月实际话费报销。必须于次月10日前按以上规定报销上月话费，否则公司不予报销。10、 公司座机电话必须确定一个电话管理责任人。各部门负责人负责对本部门电话指定电话管理责任人，并将责任人名单及电话号码上报董事长办公室备案，否则，该部门负责人即为电话管理责任人。11、 各公司固定电话费应按时交纳，严禁欠费停机，否则将给予主要负责人1000元罚款。12、 因情况特殊，通讯费超出使用上限的，超出部分必须经董事长批准签字后方可由公司承担。七、机动车管理1、 董事长办公室负责车辆调度工作，物流采购中心负责车辆管理（包括审验、维修、车辆单据审核等）。2、 公司员工因公外出实行派车制，用车部门负责人应提前向办公室申请，原则上单人次不予派车。无特定时间要求或无特定环境要求的，尽量不申请用车。对因工作特性需借出使用部门，经批准后可实行机动车借用制管理。3、 集团公司直接管理的车辆，车辆外出返回后，司机必须将车钥匙交回办公室，并如实填写机动车出勤登记表。4、 机动车根据车辆技术参数要求加适合车辆标准标号汽油，车辆管理负责人要严格审核，财务部门在对车辆报销票据及各种记录进行审核时，如发现有作弊现象有权对当事人及所属部门进行处罚。5、 机动车借用管理1) 机动车借用人借用集团机动车时，必须向办公室签署机动车借用协议书。2) 机动车借用人（即第一责任人）为管理使用该车的部门负责人，机动车驾驶员为第二责任人。3) 机动车借用人（即第一责任人）、第二责任人对借用的机动车的管理、使用互为承担连带责任。4) 机动车借用人借车时，必须向办公室确定驾驶员名单，并递交驾驶员的相关资料。5) 机动车借用人借车后，应遵守公司车辆管理规定，爱惜车辆，不将机动车交于其他任何人驾驶，机动车的保养、维修、年检和该车应当交纳的燃油费用、路桥通过费用等各种相关费用，必须在公司规定的定额费用范围按规定报销程序办理。6) 集团公司有权对各公司借用的车辆进行定期与不定期的检查，有权对机动车借用人的违者罚款规行为进行纠正、处罚。7) 办公室根据工作需要，有权对机动车借用人借用的车辆进行借调，有权随时将该车从机动车借用人处收回。8) 机动车借用其他事项依照机动车借用协议书规定内容执行。6、 机动车维修保养 1) 机动车维修、保养由该机动车所属部门负责，车辆维修、保养等票据必须由物流采购中心负责人签字审核后，财务部门方可给予报销。2) 机动车维修时，驾驶员应在现场督察，预防人为造成机件损坏。3) 驾驶员对维修保养的车辆，只要当时发现故障就要进行一次彻底维修。如发现存在隐患要及时向物流采购中心负责人汇报，并把存在的隐患及汇报后的结果记录在机动车维修保养记录中。如在当次修理中对存在的隐患未向物流采购中心负责人汇报的，由驾驶员承担所造成的损失。4) 驾驶员对车辆维修后配件应如数带回。对未带回或未填表格者，公司一律不报维修费用。造成后果由该车维修驾驶员负责。5) 驾驶员对车辆维修保养费用应在维修保养之前协商好，以最低价位报物流采购中心负责人同意，未经同意者一律不予结算费用，并由驾驶员个人承担。6) 对维修配件价格要与市场结合，要低于市场价，对高于市场价者如未能讲明原因的。价差由该驾驶员承担。7) 对维修后的故障要有保修期，若无保修期或在保修期内再次出现此故障，维修费用由驾驶员承担。7、驾驶员管理 1） 驾驶员必须遵守国家交通法律法规，遵守交通规则，遵守集团公司各项管理规定。2） 驾驶车辆必须做到安全第一，文明开车，严禁酒后驾驶、疲劳驾驶、违章驾驶，开车时严禁接打手机、严禁吸烟。3） 驾驶员应爱惜车辆，保持车辆清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)，平时要经常检查车辆的主要机件，注意车辆的保养，每月至少对车辆进行一次检修，确保车辆正常行驶。4） 驾驶员因违反交通规定或证件不全被罚款的，违章造成后果由当事人负责。5） 车辆须办理各种手续时，驾驶员要提前三至七天向直属上级呈报要求办理事项，否则，因不负责造成一切经济损失，要由驾驶员个人承担。6） 随车工具应登记清晰，由该车驾驶员负责保管，丢失或无故损坏由该车驾驶员赔偿 。7） 驾驶员出车执行工作任务前，必须经部门负责人批准，未经批准私自出车者，应承担因私自用车造成的全部损失。8） 驾驶员应如实填写机动车出勤登记表、机动车维修保养记录等表格。9） 驾驶员不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶。10） 公司车辆必须按规定停放在指定地点，一般不允许在外过夜。因保管不善造成车辆被盗、损坏，驾驶员应承担部分赔偿责任。11） 发生交通事故，驾驶员、乘车人员必须保护事故现场，及时向交警、主管和公司有关领导报告，做好善后工作。 12） 交通事故、违章责任在我方之罚款和修理费用，由驾驶员自行承担；如遇特殊情况，经各级领导特批，可适当给予报销费用。13） 对违章车辆驾驶员的罚款，由违章驾驶员自己当月主动交纳，对没有主动交纳者，公司交纳后从其当月工资中扣除，并承担50元手续费。八、节能降耗管理1、 为加强公司节能工作，降低运行成本，增强广大职工的节能意识，各单位要大力开展节能降耗活动，建立起长效工作机制，努力创建节能型企业。2、日常办公节能： 1) 对于办公用纸，要在合乎公文要求的前提下使用双面； 2) 倡导无纸化操作； 3) 通过更换节能灯具，改造控制电路，降低照明能耗； 4) 加强对微机、空调、照明等系统的维护管理，做到人走机停，人走灯灭的节电情况。提高能源利用效率，降低日常能耗，延长使用寿命； 3、生产、生活节能：1) 在厂区、卫生间张贴节水标志，发现漏水现象及时维修处理。2) 各单位要根据实际情况，逐步实行水表计量，减少水资源浪费。3) 中央空调未使用期间，不使用风机，单开风机不仅损耗大量电能，同时减少风机寿命，中央空调（空调）开停机时间按季节调整。4) 每月进行水、电抄度，进行水、电费对比，发现问题及时处理。5) 完善锅炉房管理制度，鼓励节煤。6) 改进司炉工操作技术，提高燃烧效率，在保证供给基础上，节约用煤量。7) 完善车辆使用管理制度，严格执行使用批准和登记制度，尽量减少出车次数，不断提高使用效率。8) 加强日常维护管理，对使用车辆经常检查，以防零部件出现松动，导致漏油发生。4、开展能耗宣传，督促节能改造：1) 加强对全体职工的教育，培养良好的节能习惯，使员工共同做好节能工作。2) 要求全体职工要从一滴水、一度电、一张纸着眼，厉行节约，努力打造一个资源节约型企业。 3) 在公司办公区、生产区、生活区等处张贴各种节能降耗指示标识，倡导“节约资源，人人有责”，营造公司节约文化。 第六章 销售管理1、管理控制目标：规范销售行为；防范销售过程中的差错和舞弊；降低坏账风险；降低销售费用，提高销售效率。2、业务归口办理： 1）营销中心主要负责处理订单、签订合同、执行销售政策、信用政策及制定销售价格等； 2) 物流采购中心主要负责审核发货单据是否齐全并办理发货的具体事宜； 3）财务部主要负责销售款项的计算和记录、监督管理货款回收； 4）销售收据和发票由财务部门指定专人负责开具； 5）严禁未经授权的部门和人员经办销售业务。3、销售和发货控制: 1) 政策控制： 公司对销售业务制定明确的销售目标，列入年度预算，确立销售管理责任制； 公司对销售进行定价控制，由公司制定产品销售价目表、折扣政策、付款政策等，并督促执行人员严格执行； 公司对客户进行信用控制，在选择客户时，由销售部门的信用管理人员对客户进行信用评价，充分了解和考虑客户的信誉、财务状况等情况，降低货款回收时的坏账风险。2）销售控制要求： 销售人员严格遵循规定的销售政策和信用政策；3）发货控制要求： 营销中心在接到客户订单后，应同时将订单递交物流采购和生产部门各一份。 营销中心在接到订单后负责向资金调配部询问货款到帐情况，货款到帐后由资金调配部负责通知营销中心。 货款到帐后，由营销中心负责填写发货通知单，并由负责人签字确认后转交物流采购中心发货。第七章 采购管理1、为规范物资采购管理，特制定本规定。2、物流采购中心采购分为：原辅料、后勤物资、办公用品、备品备件、设施设备等采购（以下简称“物资采购”）。3、 各部门根据所需物资填写采购申请单并提交物流采购中心审批。4、 采购流程1) 采购经办人员接到经签批的采购申请单，应依申请采购物资的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，进行询价并确定供应商进行采购。2) 若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应在申请单上予以说明，会同使用部门或请购部门签注意见后采购。3) 采购部门接到以电话联络的紧急采购时，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到采购申请单后，按一般采购程序优先办理。4) 采购经办人员经询价后确定供应商，应以订购单向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商附有货物随行单。5) 物资采购到厂由采购员办理入库手续。6) 原辅料到货时采购员应填写到货通知单，到货通知单随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知单上签字确认。5、 采购退货：采购到厂物资如因原附料等自身质量问题，物流采购部接到通知后，依据品控研发中心的检验报告，办理与供应商协商退货或让价接收等事宜。6、 常规物资采购由采购中心自行负责采购，专用物资、特殊物资采购由物流采购部和使用部门（或指定专人）共同负责采购。7、 物资卸货入库由物流采购中心负责。第八章 质量管理一、总则1、为了加强对产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者合法权益，维护公司企业形象，特制定本制度。2、在公司内从事原料购进、产品生产及产品出厂销售必须遵守本制度。3、本制度所称产品指用于食品生产的原料及经过加工、制作、用于销售的食品。不包括机械设备、办公用品、纺织用品、广告宣传用品。4、本制度所指产品质量包括用于食品加工的原料，及经过加工制作、用于销售的食品，还包括产品的外观、包装、日期、数量、条形码等与要求是否相符。不包括机械设备、办公用品、纺织用品等质量。5、生产员工应严格实施岗位质量规范，履行质量义务以及接受相应的考核办法。6、各级部门应当把提高产品质量纳入部门日常工作的内容和发展规划，加强对产品质量工作的统筹规划，组织领导，引导、督促生产员工加强产品质量管理，提高产品质量，按照质量管理规定采取措施，制止产品生产加工过程中违反本制度的行为，保障本制度的施行。7、品控研发中心负责全公司产品的质量管理和监督工作，有关部门在各自的职责范围内负责产品质量监督工作。8、各级生产部门和其它部门的任何工作人员不得滥用职权、玩忽职守或者徇私舞弊、包庇、放纵本部门、本车间、本班、本组次的产品生产违反质量管理规定的行为，或者干预、阻挠本制度对产品生产中，违反本制度规定的行为而进行的处罚。9、任何个人有权对违反本制度规定的行为向品控研发中心检举。10、任何单位和个人不得排斥合格品进入本部门、车间、班组。二、产品质量的监督1、品控研发中心质量检验员代表公司和品控研发中心行使监督、检查、检验、化验的权利。2、质量检验员以品控研发中心制定的原料、过程和产品检验标准，作为监督检查的依据。3、质量检验员对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度，对产品质量可能出现问题的关键控制点的生产人员、机械、原料、环境、产品进行抽查。具体的监督抽查工作由品控研发中心规划和组织。各级部门在本组织内也可以组织监督抽查，根据监督抽查的需要对产品进行检验。4、对产品的质量监督检查，各级接受检查的部门和人员不得拒绝。5、依照规定进行监督抽查的产品，质量不合格的，由质量检验员责令其生产主管和生产人员限期改正，改正包括返工，降级，报废或停产等方式；逾期不改正的，按照本制度进行处罚，并在全公司范围内公告。监督抽查的产品有严重质量问题的除罚款外，品控研发中心向公司申请调离其工作岗位。6、品控研发中心根据已经取得的违法嫌疑证据和举报，对在产品中掺杂、掺假、以假充真、以次充好、可能危及人体健康和人身安全的恶性行为进行查处时，可以行使以下职权：1) 对当事人涉嫌从事违反生产活动实施