HLHC1、职责和权限管理规定2012-5-10.doc

Q/JXXX G 2012Q/XXXXXX肥业有限公司管理文件Q/XXX-G-2012部门职责、职权管理规定受控状态受控编号持有者2012-6-1发布 2012-6-1实施XXX肥业有限公司XXX管理机构总经理：副总经理（生产厂长）销售部 采购部 储运部 生产部 质检部 财务部销售部人员：销售计划员1人、销售经理9人采购部人员：储运部人员：保管员3人生产部人员：车间管理1人，维修工1人质检部1人财务部：统计1人1Q/JLHC G-2012部门职责及权限前 言1、 目的1.1 确保XXX质量方针和利润目标的贯彻与实施，保证管理体系的有效运行，确定各职能部门和各级人员的职能和有关的职责与权限。2、 内容与适用范围2.1 本程序对各部门和各级人员的职能、职责与权限做出明确规定；2.2 本程序适用于恒昌各职能部门和与质量管理体系有关的各级人员，并以此作为考核、评价的依据。3、 引用文件3.1 GB/T 19001-2000 idt ISO9000：2000质量管理体系要求。3.2 Q/JLHC.01质量手册。4、 术语4.1 本程序采用GB/T 19000-2000 idt ISO9000：2000质量管理体系基础和术语标准中的术语。5、 职责5.1 总经理负责职能的分配及确定各职能部门和人员的职责、权限；5.2 生产总经理负责组织编制生产、质量职能分配、部门和人员职责权限，报总经理批准后实施，并负责职能活动的组织、协调、考核与评价；5.3 各职能部门及班组和各有关人员必须严格履行所承担的质量职责和工作权限，确保各项工作的有效开展。5.4 各级领导应对所辖部门人员的职责落实负责。6、 管理内容及要求6.1 各部门及职能人员承担的工作职能应与质量管理手册、质量管理体系程序要求协调一致；6.2 工作职能应明确规定各部门的职责、权限，各职能部门在开展活动中应进一步分解和落实；6.3 全体职工应准确理解、贯彻执行工作方针和质量目标；6.4 各级人员要认真落实工作职能，完成所承担各项工作；6.5 各职能部门和各级人员要严格执行恒昌肥业质量手册和质量管理体系程序文件及其它各种质量规定和要求，并对其工作质量和产品质量负责；6.6 各级人员的工作职责和权限6.6.1 总经理的职责与权限制定公司方针、利润目标，采取必要的措施，强化企业人员的质量意识，加强企业文化建设，保证公司目标、方针为全体职工掌握，并贯彻执行；规定并落实各级行政领导的工作职责，授予质量部门及其它行政部门独立行使工作职能的责任和权限，并监督、检查和考核；批准建立质量体系，配备资源，任命管理者代表，保证恒昌肥业体系有效运行；领导管理评审；批准重大决策，对产品和服务质量负法律责任；负责合同评审、服务的控制要素；负责领导产品销售及合同评审工作，批准重大销售合同；组织市场调查和用户服务，确保满足用户需要。负责生产准备、生产活动的组织和领导，确保全公司安全、文明生产，保证产品质量满足规定要求；负责分管质量管理体系技术管理性文件编审控制、产品实现过程的策划控制，重大质量改进措施的控制，以满足顾客的要求，同时认真贯彻执行国家有关质量方面的法律法规；对质量体系的有效运行，组织协调、审核并评价；领导并组织生产部、采购部、销售部、品质管理部、储运部、财务部，对归口的过程、要素实施控制和管理；为实现公司利润最大化及销售的完成，对实施质量方针、达成质量目标配备足够的人员；组织人员生产安全培训和质量教育，提高人员素质，对从事特殊工作的人员进行培训考核。6.6.2 副总经理（生产厂长）的职责与权限副总经理归口总经理及董事长管理 协助总经理工作，实现公司利润最大化，控制生产成本，负责生产目标的实现及质量管理，参与采购计划及实施，参与销售计划及实施。 根据销售计划，向采购部门提供原料采购计划；负责分管质量体系文件和资料控制；检验和试验、检验、测量和试验设备的控制；不合格品的控制；纠正和预防措施、质量记录、统计技术的控制要素；负责领导恒昌肥业的技术业务工作，贯彻国家技术法规与政策，批准重要的技术文件；领导编制中长期和近期的技术发展与技术发行规划和产品开发规划。确保质量管理体系的过程的建立、实施和持续改进；负责向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；对质量体系运行中出现的问题进行协调；负责质量管理体系有关事宜的外部联络。负责在本部门认真贯彻工作方针，严格执行质量管理体系文件，落实质量职能；负责组织实施生产过程的控制和管理，对生产过程管理失误或控制手段不完善而造成的质量异常波动、产品质量不合格负责；有组织平衡生产各环节的权力，对生产车间的工作职能活动有督促、协调、检查权；对过程产品的搬运、贮存、包装、防护的工作负责；对不能满足产品质量要求的原料，有明显缺陷或影响人身安全的运行设备，有权指令停止使用；负责编制工艺文件，并组织实施各项技术管理活动，贯彻落实工艺纪律；负责组织修订、审批恒昌肥业生产定额管理各项指标，并监督检查执行情况；负责全公司日常生产的组织、指挥和协调工作。组织编写下达恒昌年、月生产计划。根据销售计划、生产作业计划组织全厂生产，确保安全均衡，稳定，完成作业计划；负责组织领导生产现场管理工作，核定和审核各种经济技术指标并监督检查执行情况；参与技术措施包括质量措施的制订并督促检查实施情况；负责生产过程中的安全、劳保工作管理与监督；认真贯彻质量管理体系文件，严格把住质量关，对不合格品进行评审，提出处置意见，对不合格品的纠正和预防措施的制定和实施负责；对产品不符合质量要求有否决权；对影响质量的过程的各环节有监督检查、纠正权；组织实施生产部的归口过程和要素的控制和管理工作。负责部门内质量方针的贯彻，严格执行质量管理体系文件，落实各部门职能；组织部门人员认真进行设备维修和保养工作，负责设备的控制和管理，保证设备能力满足生产需要；负责建立设备管理档案、文件、资料、记录，并对设备的有效运行负责；负责组织设备的鉴定和认可；组织编制并实施全公司固定资产年度大修、更新计划；负责生产设备的准备工作，开车前设备能力、状态确认；负责生产过程中设备的维护、保养、检修，确保设备完好状态，防止跑冒滴漏的管理；负责恒昌肥业固定资产的技术性管理，组织参与生产性基建、技改项目竣工验收与交接工作；负责设备的性能检测、试验、搬运、装卸、防护、备品备件的管理；负责生产过程中水、电、蒸汽、冷冻能源的供给和管理；负责生产设备安全操作规程文件的制定、检查和修改。6.6.3 品质管理部长的职责与权限品管部归口生产厂长管理参与管理职责的活动，组织质量体系文件的编写；负责质量体系中管理评审、质量体系文件和资料控制、检验和试验、不合格品的控制、检验、测量和试验设备的控制、纠正和预防措施、内部质量审核要素的归口管理；组织本科参与和质量体系有关的评审、采购、标识和可追溯性、过程、培训等要素的质量活动；负责吉林恒昌肥业原材料、产成品质量的统计分析汇报工作，领导化验室开展监督、检查、检验工作，确保检验结果的准确性；对产品的检验、测量结果的正确性负责，并组织检验人员做好产品检验、计量、测量工作，并做好记录；对检测仪器、设备的计量检定负责，保证仪器设备在计量检定周期内处于合格状态，保证量值准确有效；参与产品质量调查，合格供方评定，走访用户及对产品质量事故的调查处理；负责制定质量考核办法，会同管理者代表将质量体系运行情况同各部门经济制挂钩，并纳入考核；负责全厂检验、测量和试验设备的管理，对使用的测试设备的准确性实施控制；组织编制实施年度检测计划，组织实施计量器具配备和检测，保证配备率及检测率达到规定要求；组织编制与检查全厂各种计量器具的统一登记、编号、造册工作；检查与掌握在用计量器具的维护保养以及使用情况；负责全厂的质量统计与分析，组织编制产品质量统计报表，参与全厂质量计划指标的编制。贯彻新产品开发研制管理制度和工作程序，搞好开发设计评审和新产品鉴定，以保证不把新产品开发的质量问题带到生产阶段；保证开发产品的配方和技术文件的准确、齐全、完整和统一；调查产品的应用情况，进行新产品质量的市场跟踪，为不断改进产品质量提供必要的信息。6.6.4 采购部部长的职责与权限采购部归口总经理管理采购部根据销售部、生产部提供的销售计划与生产计划采购产品及原料；对交付的产品、数量，交付质量负责；重视市场信息，收集供方意见，及时向领导汇报；货比三家，掌握多家信息，采购最合适的物品。负责组织对供方的评定，编制采购计划，并对外购产品质量及数量负责；参与外购产品技术质量标准的制定和购进产品检验，并做好记录与标识；负责与储运部的交货、对帐业务。负责与财务部对对帐业务。负责归口过程、要素的控制和管理工作。6.6.5XXX统计员（生产监督）的职责与权限统计员归口财务与副总经理（生产厂长）管理负责质量体系运行的经济性进行评价及质量成本控制，对恒昌肥业配备资金、资源和实施财务监督。负责生产成本控制，生产过程中领料与使用，产成品数量，生产的原料使用情况的核算，负责分管原料保管员。对采购来的物品数量进监控与统计，核对来货数量及破损情况，并上报主管领导每月统计肥业人员工薪，并上报人力资源部。统计报表一天一分，每月24日为盘点日，根据保管帐目，进行实物盘点，由统计员，公司财务，保管员，生产厂长四方一起进行盘点，盘点后各方签字。6.6.5 人力资源部部长的职责与权限负责吉林恒昌肥业公司中的人员配备及管理；负责职工培训工作，组织各类培训，不断提高职工的质量意识和岗位技能；负责组织对厂规厂法的执行情况及劳动纪律的检查考核；在本部门认真贯彻执行质量方针，严格执行文件；负责对其归口过程和要素的实施与管理，落实质量职能；在总经理领导下，负责质量管理体系日常运行的组织、协调、考核和管理评审、内部质量审核，及时处理影响质量管理体系运行的问题；负责对吉林恒昌肥业公司的安全文明生产及综合服务设施进行有效的监督与管理。6.6.6销售部部长的职责与权限销售部归口总经理管理 负责市场开发，制定销售计划，制定销售政策，负责销售人员培训，市场划分，负责各销售渠道管理，负责策划销售思路及产品方向。 负责客户与公司财务对帐业务。 反馈市场信息，各种肥料当天价格，各经销商进肥情况，库存情况，销售淡季每周一上报总经理一次，销售旺季，每天上报一次。 负责处理产品在当地与职能部门的关系。 参与交付、培训、服务等要素的质量活动，对产品交付质量负责；完成交付后及时与顾客联系，了解交付情况，并做好记录；对交付到用户的产品采取全过程的质量防护措施；负责产品包装外观、包装物质量的改进提出要求；负责归口过程、要素的控制和管理工作。6.6.7销售计划员（销售监督）的职责与权限销售计划员归口财务部与总经理管理销售计划员负责成品保管员与销售开票、发货业务。销售业务人员用邮件或短信方式通知销售计划员发货品种与数量与打进公司款项数额，销售计划员接到邮件或信息后，打电话与销售业务员核对，确认后，与公司销售会计进行核对（销售会计与销售出纳确认），确认有这笔款后才能开票发货。负责车辆雇用，装车，与配货站发货业务。销售计划员负责恒昌肥业所有成品保管员的管理，对成品保管、安全、数量负责。负责销售监督6.6.8生产现场管理的职责与权限贯彻恒昌肥业质量方针、目标，正确处理好数量与质量、进度与质量的关系；负责建立、完善车间的质量体系，执行JLHC质量手册和程序文件，对质量体系的正常运转负责；授予车间各级人员必要、明确的质量责任与权限，并进行检查与考核；组织本车间认真贯彻执行过程控制管理规定，并检查、监督工艺纪律执行情况；开展质量教育工作，提高员工的质量意识，确保产品质量的稳定提高；组织好质量自检和互检工作，支持质检员的工作，做到不合格原料不投产，不合格的中间产品不转序；及时巡控、理顺过程，保证产品质量；严格按照关键过程管理规定，保证产品质量符合要求；组织本车间人员学习工艺规程、质量标准、操作规程，提高质量；负责做好车间的各项记录管理，达到及时、准确、完好；有权处理车间生产中出现的违反各种规程的行为；对车间管理失误，违反质量管理体系要求造成的质量波动或批量事故负责；建立车间、班组质量考核制度，并认真考核。对完不成质量指标和质量事故负责。在生产经理领导下负责JLHC各类生产装置的工艺技术管理，组织制、修订各种生产规程、工艺管理制度、岗位操作法等各类技术文件，并检查执行情况；按关键过程控制要求，协助各车间设立工序管理点，推广统计技术等方法加强控制，确保生产过程受控；负责处理生产过程中出现的临时工艺技术问题及技术措施，方案的制订审查工作，并组织实施；及时向企业技术部门提供质量改进意见，确保产品质量稳定提高；搞好车间设备和在用计量器具的维护保养；搞好车间技术文件和原始记录管理工作。6.6.9原料库管员l 生产经理的领导下，负责JLHC全公司原料、产成品的验收入库、仓储管理与发放工作；l 按质量职能分配表组织或参与相关要素的质量活动；l 选择合格的供方并保存合格供方记录；l 负责物资进出库管理，每月定期（每月一次）不定期物资盘点，保证帐帐、帐物、卡相一致；l 严格执行贮存质量控制要求，对入库、贮存、发放的产品质量负责；l 保证库存产品标识清楚、准确、码放整齐、正确、严格执行防护措施，对库存产品质量负责；l 库存产品做到帐、物、卡、票相符；对丢失、损坏负责；l 对不合格品有权拒收，对外购材料进行验证后接收。l 对原料保管安全负全责6.6.10成品库管员l 认真执行交付过程质量控制，按合同要求的交付方式发货，对发货质量负责；对发货的正确性负责；l 做好发货记录；l 对产品不符合合同要求的有权拒绝发货。l 对成品保管安全负全责。6.6.11设备管理人员在生产经理领导下根据控制要求，负责组织和监督各车间抓好设备全过程管理；组织制订设备、动力管理的规章制度和技术规程；统计设备、动力管理的各项指标并进行考核；组织编制设备大修、更新计划、汇总平衡季、月计划并组织实施。负责组织工程检查验收及关键设备的认可，使其达到生产控制的要求；分析并协调解决各车间设备出现的异常问题；经常深入现场，检查设备的使用和维护保养情况，发现问题及时解决。6.6.12质量检查员在品质管理部长的领导下，认真树立质量第一思想，把好质量关，负责对进厂原料、包装材料及产品按标准进行质量检查；凡生产用原料、包装材料，按有关标准、技术要求及合同规定，进行检查。经检查验收合格后，方可入库。对不合格标准的原料、包装材料，有权拒绝验收；对库存的原料，做不定期抽检，防止变质和混料；对生产过程中出现的不合格品，要及时发现，做好标记，隔离存放，加以管理；要当好“三员”即是质量检验员，又是质量宣传员、技术辅导员；做好“三帮”帮助找出并分析质量不好的原因，帮助工人增强质量第一的思想，帮助解决和改进质量问题；成品包装前，要按质量标准要求，认真检查，确保合格后方可包装；成品包装后，按包装的有关规定认真检查，并对包装后的成品，按质量要求，进行复检，全项达到标准后签字验收，方可入库，如不合格，单独存放，按有关规定及时处理；对出现的质量事故，要配合有关部门做好调查分析，查清原因，及时提出处理意见并上报；做好质量原始记录、台帐、报表等资料妥善保管。负责对进货过程和最终产品及包装按规定要求进行质量检验，并做好标识；独立进行质量检验，做到不漏件、不漏项，对不合格品进行控制、把关、报告；及时做检验记录，要求及时、准确、齐全；对检验结果要形成书面材料，按规定要求及时向有关部门报告；依照有关质量检验计划，对相关部门有权提出建议和改正要求；对检验结果的真实性、标准性负责。宣传贯彻质量法规，并参与JLHC质量管理规划、计划的制订工作；负责推行企业质量管理新技术、新方法；负责各岗位质量管理情况的汇集工作，并及时报告；参与质量管理体系运行并做好考核工作，结合实施及时提出改进意见；及时搞好质量管理计划，协调组织落实，并组织搞好质量文件、资料、记录的控制和管理；有权参与各项工作质量考核评审工作；协助部长开展质量攻关和改进；对质量管理失误负责。认真开展对检验、测量和试验仪器设备的控制，对其检测能力负责；对其计量检定工作负责；按照有关要求做好计量管理记录；认真接受培训，保证自身素质满足岗位要求；对所负责产品技术管理的质量负责；负责对现场操作者进行指导和服务；做好工艺贯彻执行情况记录；有权修改工艺方案，及时对所编制的工艺文件做出更改的建议。6.6.13原料化验员努力提高业务水平，掌握所担负化验的原料性质，严格遵守操作规程，保证化验数据准确、及时；对进厂的原料，会同质量检查员，按标准要求取样，保证样品的代表性；对化验数据要认真负责，对不真实的化验数据，要按规定要求重新取样化验，保证化验结果真实可靠；保持原始记录字迹清楚、不得涂改和撕毁并妥善保管；遵守一切规章制度，做到安全生产，杜绝事故发生。6.6.14中间产品化验员努力提高业务水平，熟悉生产工艺，明确所担负的化验项目指导生产的作用，为生产当好眼睛；工作严肃认真，遵守操作规程，不得迎合、迁就，实事求是，准确、及时报出数据；认真做好化验记录，字迹清楚，不得涂改和撕毁并妥善保管；遵守一切规章制度，做到安全生产，杜绝事故发生；保持室内清洁、肃静，做到文明生产。6.6.15成品化验员努力提高业务水平，掌握产品的性质，树立质量第一思想，把好质量关；会同品质管理部检查员对每批成品进行取样，保证样品的代表性，样品要妥善保管三年；对化验数据认真负责，对不真实的化验数据，按规定要求，要重新取样化验，保证化验结果真实可靠；对不合格的产品，要协助有关人员共同分析原因，实事求是，保证出厂产品合格率100%；认真填写原始记录，字迹清楚，不得涂改和撕毁并妥善保管；遵守一切规章制度，做到安全生产，杜绝事故发生。6.6.16班组长组织职工贯彻恒昌肥业质量方针和目标，展开到班组中，执行质量手册和程序文件，确保过程受