信息化建设管理办法.doc

某某某某公司文件2009121号关于颁发某某某某公司信息化建设管理办法的通知各单位：为加强和规范信息化建设的管理，保障管理信息系统安全、可靠、稳定运行，在生产经营管理中发挥重要作用，特制定某某某某公司信息化建设管理办法。现下发给你们，望认真学习、贯彻落实。二九年十二月十七日主题词: 信息化建设 办法 通知某某某某公司办公室 2009年12月17日印发某某某某公司信息化建设管理办法第一章 总则第一条 为加强和规范信息化建设的管理，保障管理信息系统安全、可靠、稳定运行，在生产经营管理中发挥重要作用，特制定本办法。第二条 本办法所指信息化建设是指新建管理信息系统项目或根据生产经营管理实际对已经上线应用的管理信息系统所进行的变更及改进完善项目（包括各单位自行组织开发的项目）。第三条 信息化建设应符合国家法律法规和企业相关规章制度，符合某某某某公司及厂矿生产经营管理实际需要，统一规划、资源共享，避免信息孤岛和重复建设。第四条 本办法适用于某某某某公司所属各单位。第二章 管理职责第五条 公司信息化办公室负责对信息化建设进行统筹规划、综合协调、组织审核和检查监督。第六条 计划处负责数据审核管理，按数据体系，规范数据指标格式、统计口径、计算方法。第七条 公司专业管理部门按照各自职责负责对信息化建设所涉及的管理思想及业务流程的梳理和优化固化、信息资源的整合、开发费用等内容进行审核。第八条 计控室负责对信息化建设所涉及的IT架构、开发平台、数据库、网络设备配置、安全保障等内容进行审核。第三章 立项审批第九条 各单位依据年度信息化工作计划和经营、生产、管理实际将要实施的信息化项目，须履行立项审批程序。年初办理？开发时办理？第十条 影响公司全局的新建管理信息系统项目或因组织机构、工艺流程、业务范围变化引起的ERP等重要信息系统的重大变更由公司总经理或经理办公会审批。审批流程为：1、新建项目，由业主单位制定项目建议书，包括：必要性和要达到的目标、管理思想及业务流程、项目主要内容（含数据来源和计算方法）、所需费用、对生产经营管理的影响和潜在的经济效益、进度安排及主要步骤、 IT架构、开发平台和开发单位。ERP等重要信息系统的重大变更项目，由业主单位制定项目需求说明书，包括：变更原因、变更具体需求、进度安排、所需费用、对生产经营管理的影响、开发单位。2、业主单位将项目建议（说明）书呈报公司主管专业领导审核，审核同意后，业主单位领导在项目建议（说明）书上签字。3、业主单位在公司公文处理系统中履行立项审批手续，会知相关专业管理处室、计控室、计划处、信息化办公室审批（涉及费用的会知财务处），经公司主管信息化领导同意后，报总经理或经理办公会审批。第十一条 厂矿新建管理信息系统或因组织机构、工艺流程、业务范围和业务流程引起的ERP等重要管理信息系统的局部变更由公司主管信息化的领导审批，审批流程为：1、业主单位制定项目建议（说明）书。2、业主单位将项目建议（说明）书呈报公司主管专业领导审核，审核同意后，业主单位领导在项目建议（说明）书上签字。3、业主单位在公司公文处理系统中履行立项审批手续，会知相关专业管理处室、计控室、计划处、信息化办公室审批（涉及费用的会知财务处）后，报公司主管信息化领导审批。第十二条 ERP信息系统的改进完善项目由信息化办公室审批。审批流程为：1、业主单位制定项目需求说明书。2、业主单位将项目需求说明书呈报本单位领导审核签字后，上报相关专业管理部门。3、相关专业管理部门会同计控室对项目需求说明书进行分析，专业管理部门填写ERP系统变更申请表，经本单位和相关单位主管领导签认后，报信息化办公室审批。第十三条 除ERP系统外的其它公司重要管理信息系统的改进完善，由负责管理的专业处室审批，报信息化办公室备案。第十四条 厂矿管理信息系统的变更和改进完善，由厂矿主管领导审批，报信息化办公室备案。第四章 项目实施及验收第十五条 按照第十条、第十一条履行审批程序的项目，由信息化办公室下达项目计划任务书。第十六条 业主单位应当根据项目计划任务书，制定项目实施方案，严格按照项目实施方案组织实施，实施方案报信息化办公室。第十七条 项目实施完工后，业主单位应当及时向公司信息化办公室提交验收申请及相关材料，信息化办公室会同有关专业管理部门进行验收，未经验收合格，不准上线运行。第十八条 系统开发单位应当对所实施的项目履行维护及持续改进责任。第五章 运行管理第十九条 业主单位负责信息化建设新建项目上线后的运行管理，明确管理职责，围绕权限管理、操作管理、数据管理，异常管理和应急预警处理等方面内容，制定运行维护规范，确保信息系统安全稳定运行。第二十条 业主单位根据信息系统内业务处置流程的要求，组织修订完善相关专业管理制度，确保业务处置流程与专业管理制度的一致性。第二十一条 涉及ERP系统的项目，执行某某某某公司管理信息化系统用户权限管理办法、某某某某公司管理信息化系统变更管理办法、某某某某公司管理信息化系统业务流程管理办法和某某某某公司管理信息化系统主数据维护管理办法。第二十二条 计控室按照风险评估的相关规定，检验网络和信息系统对安全环境变化的适应性及安全措施的有效性，保障信息化建设信息安全目标的实现。第二十三条 系统上线后，业主单位要按照“运用、完善、成效、创新”要求，推进系统应用工作，定期进行检