汾平高速公路工程管理办法暂行.doc

山西汾平高速公路有限公司工程管理办法（暂行）山西汾平高速公路有限公司工程管理办法（暂行）一、总则1.1 为切实加强汾平公司工程项目管理工作，根据国家有关法律、法规以及省厅、省局工程管理有关规定，认真履行工程项目报批、招标、施工、监理及交（竣）工验收等程序，在保证工程质量的前提下，严格控制费用，降低管理成本，规范过程管理，合理安排工期，实现工程项目科学、高效、安全管理，结合公司实际，特制定本办法。1.2 公司工程项目管理方针是：科学规划、合理组织、统一领导、专家评审、项目负责、程序规范、质量第一、严控投资、科技创新、安全廉政。1.3 山西汾平高速公路有限公司（以下简称公司）是汾平公司工程项目建设管理的法人单位。1.4 本办法适用于汾平公司所有养护、收费、机电、服务区、路政等新建、改（扩）建、改造、中修以上（含中修）工程项目的管理工作。二、公司评审委员会2.1公司评审委员会包括工程项目评审专家库、综合评审委员会和工程技术评审委员会。2.2公司聘任的工程系列中级职称以上人员列入公司工程项目评审专家库。2.3公司综合评审委员会由公司总经理、纪委书记、工程项目分管领导、分管财务领导、工程养护部负责人、财务总监、工程项目评审专家库中任意抽取一至两名专业人员组成。2.4公司工程技术评审委员会由公司总经理、工程项目分管领导、工程养护部负责人、工程项目评审专家库中任意抽取一至两名专业人员组成。三、工程项目管理程序3.1 工程项目的形成3.1.1公司所属各单位根据工作需要提出拟建工程内容，以文件形式上报公司；公司工程养护部根据有关要求，向公司提出拟建工程内容；公司办公会议提出拟建工程内容。3.1.2 收费系统责任部门为征费稽查部；站、区管理责任部门为综合办公室；道路维修责任部门为工程养护部。3.1.3拟建工程内容经公司总经理办公室会议研究通过后，形成工程项目。3.2投资大于等于3000万元的工程项目3.2.1工程项目形成后，公司需委托有资质的工程咨询单位编制工程项目的工程可行性研究报告。3.2.2在编制过程中，公司工程技术评审委员会需对工程可行性研究方案进行评审，并形成书面评审意见。工程咨询单位按照评审意见修改完成后，由工程养护部（或相应责任部门）负责起草工程项目可行性研究报告上报文件，经工程项目分管领导审核，财务总监会签，公司总经理签发后上报集团（以下公司上报工程项目可行性研究报告、施工图设计等工程类文件审批程序与此相同）。3.2.3由工程项目分管领导和工程养护部（或责任部门）负责对上级疑问进行解释（以下所有涉及向集团、相关部门解释工程项目情况的工作由相关业务部门负责）。3.2.4在工程项目可行性研究报告获得批复立项后，公司采取公开招标方式选定设计单位进行施工图设计。3.2.5在设计单位完成施工图设计后，公司工程技术评审委员会要对施工图设计方案进行评审，设计单位按照评审意见修改完成后由公司将施工图设计上报有权部门。3.3投资大于等于200万元、小于3000万元的工程项目3.3.1工程项目形成后，公司需委托有资质的工程咨询单位编制工程项目的工程可行性研究报告。3.3.2在编制过程中，公司工程技术评审委员会需对工程可行性研究方案进行评审，工程咨询单位按照评审意见修改完成后由公司将工程可行性研究报告上报集团。3.3.3项目获得批复立项后，若估算批复中设计费用大于等于50万元，需采取设计公开招标方式选定设计单位进行施工图设计；若估算批复中设计费用低于50万元，公司可委托有资质的设计单位进行施工图设计。3.3.4在设计单位完成施工图设计后，公司工程技术评审委员会要对施工图设计方案进行评审，设计单位按照评审意见修改完成后由公司将施工图设计上报有关部门。3.3.5项目获得批复后，须进行施工公开招标。若施工图设计批复中监理、货物采购费用大于等于50万元，要进行公开招标；若监理、货物采购费用低于50万元，可通过竞争性谈判进行招标。3.4.养护工程投资大于等于100万元，小于200万元或其它工程投资大于等于50万，小于200万的工程项目的实施：1）公司可委托有资质的设计单位进行施工图设计，在设计单位完成施工图设计后，公司工程技术评审委员邀请有关工程技术方面的专家等对施工图设计方案进行评审，设计单位按照评审意见修改完成。2）项目获得批复后，须委托招标代理单位进行施工公开招标。若施工图设计批复中货物采购费用大于等于50万元，要进行公开招标；若货物采购费用低于50万元，可通过竞争性谈判进行招标。3.5养护工程投资大于50万元小于100万元或其它工程投资小于50万元的工程项目：3.5.1工程项目形成后，公司需委托有资质的设计单位完成工程项目的施工图设计工作。若设计内容较简单，按照公司决定，工程养护部负责完成工程项目施工图设计。3.5.2在完成施工图设计期间，公司工程技术评审委员会要对设计方案进行评审，设计单位或公司工程养护部要按照评审意见修改完成，由工程养护部将施工图设计上报总经理办公室（或会签后），在获得批复后，由工程养护部负责按照竞争性谈判程序选择施工单位，并做好竞争性谈判会议纪要。3.5.3日常养护中出现的不需要施工图设计、项目简单的养护保洁、日常小修、应急抢险工程可由工区以承包人申报表的形式向公司提出，经工程养护部、养护分管、财务总监、主管领导批准后，由工区负责实施，工程养护部协助相关部门验收。3.6设计、施工、监理和货物采购招标注意事项3.6.1工程养护部负责组织道路养护、改扩建等招标工作，其它相关部门负责本部门内相关的招标工作，分管领导须以招标人身份参加招标，相关业务部门参与。3.6.2公司综合评审委员会评审确定工程项目设计、施工、监理和货物采购招标的最高限价。3.6.3招标过程中，对招标代理公司编制的招标文件分别由公司分管财务领导或财务总监审核商务部分内容，工程项目分管领导、工程养护部、负责审核技术部分内容。3.7工程项目需完善工程施工许可证、环境评价、工程质量监督等前期手续的，由相关业务部门负责办理。3.8签订合同3.8.1施工、设计、监理和货物采购招标工作完成后，要按照招标文件要求完成履约担保后，方可签订合同。中标单位须按照招标文件要求方式出具履约担保并将复印件交与工程养护部，原件交与财务部。3.8.2设计、监理和货物采购中标单位要按照招标文件的格式要求与公司签订相应的设计、监理合同和货物购销合同。合同文件后需附中标通知书或竞争性谈判纪要和货物清单，并签订廉政合同。3.8.3施工中标单位要按照招标文件的格式要求与公司签订施工合同、廉政合同和安全合同。合同协议书后需附中标通知书和工程量清单，安全合同签订时须对固定条款进行补充，根据工程性质不同对施工安全方面提出具体要求。3.8.4相关业务部门负责合同的签订工作。相关部门需将合同文件报公司会签，并将招标文件或竞争性谈判纪要作为合同附件，经部门、分管领导、财务总监审核通过后，报公司总经理签认。3.8.5合同签订后，相关部门要将合同审批会签单、一份合同正本、一份招标文件或竞争性谈判纪要等资料交付财务部，其余合同、招标资料或竞争性谈判纪要由工程养护部保存。3.9工程项目实施的委托管理3.9.1签订合同后，公司委托工程项目部对工程项目实施管理，对工程项目质量、进度、费用和安全等方面提出具体要求。3.9.2公司按照工程项目批复文件，结合管理实际，分别成立工程项目部。工程项目分管领导是项目部经理，相关业务部门负责人、抽调的部门人员为成员；项目部经理可根据工程管理实际，将项目部分为若干个分项目部，分项目部经理由公司总经理办公会确定。3.9.3相关业务部门负责起草成立工程项目部的文件，经工程项目分管领导审核，公司领导会签后，公司总经理签发。3.9.4公司业务部门按照公司要求填写工程项目管理委托书（附件包括：招标文件、中标通知书和投标文件副本或竞争性谈判纪要等资料）交送工程项目部，以备工程项目部签认工程项目计量支付时审核。3.9.5公司业务部门负责对公司集中采购的货物的质量、数量和到货时间等进行控制。3.9.6项目部负责制定管理制度，采取定期检查或不定期抽查方式对工程质量、进度、投资、安全和廉政情况进行督查；负责向公司业务部门提出货物到货数量、时间等要求，并组织监理单位、施工单位验收工程货物质量、数量；严格控制工程施工程序，并做好记录。3.9.7项目部要以纸质或电子版方式每周一向工程养护部上报工程进度报表，工程养护部邮箱为：FPGSGYB.163.com，工程养护部汇总后当日报送公司总经理和项目部经理。3.10计量与支付3.10.1设计、监理和货物采购费用的支付1）要严格按照招标文件或合同约定方式进行。2）支付设计、监理和货物采购费用时，相关业务部门要在工程资金申拨单中填写内容和金额后，经项目部（由项目部经理指定人员）、工程项目分管领导、财务部、财务总监审核通过后，报公司总经理签认。3.10.2工程项目施工的计量与支付1）要严格按照招标文件或合同约定方式进行。2）施工单位须按照招标文件要求方式出具预付款保函，并将复印件交与项目部，原件交与财务部。3）施工单位在填写计量支付申报表中有关工程内容和金额后，经监理单位、项目部（由项目部经理指定人员）、工程项目分管领导、财务总监审核通过后，报公司总经理签认。4）工程设计变更由相关业务部门负责联系设计单位，对设计变更内容进行确认，编制设计变更文件；对于工程变更，施工单位填写工程变更表中变更内容后，经监理单位、项目部（由项目部经理指定人员）、业务部门负责人、工程项目分管领导审核后，报公司总经理签认。5）交通管制费、安全设施费用等安全费用由公司统一管理。项目部对施工单位安全管理情况进行检查，检查频率为工程项目开工后每天一次随机抽查，公司安办随机抽查，根据检查和抽查情况对施工单位的安全设施费用进行支付。6）支付施工单位工程进度款时，要在工程资金申拨单中填写内容和金额后，经项目部（由项目部经理指定人员）、业务部门负责人、工程项目分管领导、财务部、财务总监审核通过后，报公司总经理签认。3.11公司每个月要对所有工程项目进行一次检查和督导，内容包括工程项目的质量、进度、投资、安全、廉政和内业资料管理工作。此为支付工程进度款的前提。3.12工程验收3.12.1工程项目全面完成后，施工单位要向公司提交交工验收申请报告，项目部组织完成工程结算，财务部组织完成结算审计后，由公司组织交工验收。3.12.2交工验收提出的遗留问题，由施工单位在缺陷责任期内完成，在竣工验收前进行工程决算、财务决算和决算审计；缺陷责任期满后，新建、改（扩）建、改造工程项目、养护大、中修工程项目的施工合同在100万元（含100万）以上或经上级单位批复的收费、机电、房建工程项目，由公司相关部门负责报请有权部门组织竣工验收；养护工程项目的施工合同在100万元以下的由公司组织竣工验收，并报有权部门备案。3.13资料整理3.13.1施工单位、监理单位要按照省局、公司统一要求格式进行工程资料整理，完善开工报告、施工组织计划、自检、检验程序批复单、监理单位和工程变更等资料，确保装订成册、内容详实、数据准确、签字盖章齐全。3.13.2项目部要对施工单位、监理单位的资料进行检查，检查频率为每周一次，并做好检查记录。3.13.3工程项目竣工验收前，项目部负责协助工程养护部收集、整理施工单位、监理单位的各项资料，统一保管；工程项目竣工验收后，由工程养护部将各项资料统一保存，归档管理。附件：1、合同审批会签单2、工程项目管理委托书工程项目管理委托书*项目部：根据关于汾平高速公路*工程施工图设计的批复（晋*），公司现已完成汾平高速公路*