2016路发公司道路养护行业管理制度汇编(新)

2016路发公司道路养护行业管理制度汇编新张家口市路发公路养护有限责任公司管理制度汇编二零一六年五月前言为规范和加强公司经营管理，健全公司组织，保证公司运营健康有序，促进公司不断的发展壮大，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，制定本制度。制度是用来规范公司员工的工作行为，激励员工的工作热情，使职工在本职岗位上谋其事、施其职、负其责，落实管理目标，有章可循。从而把强化制度管理作为手段，改进管理为目标贯穿工作的始终，促进公司不断的发展。目录总则（1）首问责任制（2）一次性告知制（3）员工行为准则（4）公文处理及请示批办制度（57）公司会议制度（89）员工考勤管理制度（10）办公用品管理制度（11）印章管理使用制度（12）资料、档案管理制度（1314）打字、复印管理办法（15）公务车使用管理规定（1617）学习培训管理制度（18）保密工作制度（19）突发事件应急预案（20）卫生管理制度（21）员工宿舍管理制度（22）财务管理制度（2329）合同管理制度（3034）安全管理制度（3539）保卫管理制度（40）值班管理制度（4143）廉政建设制度（4445）部门职责范围（4651）岗位职责（5258）员工赵勇与培养（5960）劳动合同管理（6164）工资福利与劳动保险（6567）员工奖励办法（6870）统计报表制度（7173）养护管理办法（7479）养护检查考核办法（8081）养护检查标准（8285）工资管理办法（8687）专项工程管理办法（8889）劳务用工协议书（9091）责任状（92）设备管理办法（9399）附则（100）总则第一条为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合公司的实际情况，制定本规章制度。第二条本公司成立于2006年6月，是由通泰集团公司控股的股份制公司。第三条本规章制度所称的公司是指张家口路发高速公路养护有限责任公司；员工是指张家口路发高速公路养护有限责任公司招用的所有人员（包括管理人员、技术人员和普通员工）。第四条本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工；包括试用工和正式工；对特殊职位的员工另有规定的从其规定。第五条员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。第六条公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。1首问负责制如下首问负责制度为方便上级机关和有关部门开展工作，提高我公司服务管理水平，特制定一、上级机关和有关部门来我公司办理业务咨询，工程技术服务，行政事务接洽等事宜，接受询问接待的工作人员即为首问责任人。二、首问责任人要热情接待来办事的有关人员，杜绝门难进，脸难看，事难办的衙门作风。三、属首问责任人所负责范围内的事务，要按有关规定及时办理，不能当场办理的，要按一次性告知制度要求，向当事人说明情况，并与其商定下次接洽时间及有关事项。四、不属于首问责任人所负责范围内的事，首问责任人要负责引导来办事的人员到承办的部门或科室，由承办部门或科室的领导或经办人负责办理，该部门或科室的领导或经办人即为首问责任人。五、属于业务隶属关系不明确或首问责任人不清楚承办部门或科室的，首问责任人要及时请示领导，并协助办理。六、办理事务不属于我公司业务范围的，首问责任人要耐心解释，并尽可能告知其应到何单位办理。七、属电话咨询的，接听电话的工作人员为首问责任人，首问责任人应将所咨询内容，来电人姓名，联系电话登记在册，引导其到机关科室办理。八、承办的部门或科室必须按照承诺和时限要求热心给予办理，属不能办理的，要负责解释并说明情况。2一次性告知制度为进一步树立我公司高效、廉洁、勤政的良好形象，更好地配合上级领导和有关部门开展工作，提高整体素质，提供一流服务，特制定一次性告知制度一、对各有关单位到我公司办理业务咨询，工程技术服务，行政事务接洽的有关人员应该给予热情服务，并当场进行一次性告知。二、对办理的事务较多，办事人又不在的情况下，要与其详细商定下次接洽的时间和内容，以便下次办理。三、对有关单位和人员到我公司查阅档案、资料者如不属于保密范围的，应积极热情为他们提供服务，对属于确定保密范围的，应耐心讲清原因，不得生硬拒绝。四、对不属于自己的工作范围或应需请示方可办理的业务内容，要按组织程序办理，一次性告知服务对象，并严格按首问负责制执行。五、提高工作效率，增强服务意识，认真落实首问负责制和一次性告知制度。3一名好公民、好员工。员工行为准则一、本公司员工应认真遵守国家政策法令，以及本公司的规章制度，争当二、应和公司荣辱与共，关心公司的经营管理，学习业务技术，提高工作能力和水平，多提合理化建议，以公司为家，牢固树立“团队、竞争、协作、责任”精神。三、服从领导，听从指挥，全面优质完成本职工作和领导交办的一切任务。四、清正廉洁，不拉关系，图私利，不以权谋私，吃、拿、卡、要，要敢于同不良现象做斗争。五、保护公司信誉，不道听途说，不传播小道消息，不做任何有损公司信誉的行为。六、勤俭节约，消灭长明灯、长流水。节约使用文具和器材，爱惜各种设备和物品，发扬勤俭办事，勤俭兴业的好传统，爱护公司财物，不浪费，不损公利己。七、仪表端庄，整洁，讲究单位集体和个人卫生，注意自身品德修养，切忌不良嗜好。八、按时上下班，对所担负的工作要争取时效，不拖延。九、待人接物要态度谦和、文明用语、行为得体、举止大方。4公文处理及请示批办制度一、公文处理办法公文是贯彻党和国家方针、政策、传达上级指示，请示、批复问题，部署工作，组织生产经营和完成各项工作的重要工具。为做到准确、迅速、提高公文处理工作的效率和质量特制定本办法一公司负责文书管理工作的部门是办公室，分别负责对局机关、集团等上级党政公文的统一收发、分办、传递、立卷和存档。二来文处理1、收文凡发来公司的一切文件、函电、均由办公室收发员接收，其中，人事档案，挂号信函，在接受时，必须检查封志是否完整，发现密封受损应拒绝接收。外出开会人员带回的文件资料，凡属发给公司的或需公司有关部门贯彻落实的，应立即交收发员按正常收文手续办理，不得自行保存，处理或传递。各部门直接从上级机关取回的文件，必须进行登记后按收文程序处理。2、开启文件由办公室人元负责开拆，人事档案交经营部档案负责人开拆，开启机密文件时，应检查封志是否完整。3、登记凡上级下发的正式公文及有关部门抄送的文件，由办公室逐一编号、逐一登记，并附“文件呈批单”。其它一般通知和函电有临时存查必要的，可另行登记，不编号。文件必须随到、随拆、随登、随送。办公室收到的文件必须当天登记。收文时应先检查有无急件，急件必须马上处理。4、分转5文件登记完毕后，应立即移送办公室主任，依照职责分工签注分办意见，其中急件应及时送领导或有关部门阅批。呈送领导传阅的文件必须有明确记录，传阅卷要一人一卷，并设急件卷。不编号登记的一般函件，由收发员依照职责范围直接分转。5、处理公文处理必须严肃认真、注意质量和效率，并遵守下列时限传阅文件每人单位一般不得超过一天，阅毕签字后退还收发员。承办文件属于按明确规定履行手续或简单易办的，应随到随办，最多不超过二天处理完毕施工期除外，文件中有明确规定完成时限的必须按要求时间最少提前一天完成，一般问题最多不超过一周处理完毕，个别情况复杂，工作量大或没有时限要求的文件，如一周处理不完，必须向办公室通报。公文处理完毕，主管负责人签注承办结果后，退回经营部存档。6、催办公文处理超过规定的时限，由办公室人员负责催办，发现因疏忽大意，拖拉影响公文处理的，应向领导提出报告，酌情处理。7、存档上级业务部门所发的业务文件，需要办公室长期保存执行的，要把复印件留存科室保存，原件交回办公室，其余文件处理完毕后全部交回办公室，每月进行检查，清点，年底交到集团办公室存档。三发文处理1、拟稿需要通过公文处理的事项，按照职责分工，由有关部门拟稿。初稿形成后由主管领导和部门负责人负责，特别是向上级呈报的重要请示、报告、单位发的重要决定、指令、主管经理要亲自核稿，并在核稿栏内签字。核稿后需要会签的，由拟办部门主动与有关部门协商会签、然后交办公室。2、审稿6公文的审稿工作，由办公室主任负责。审稿人可以建议拟办单位撤消、补充或修改文稿，拟办和审稿人意见不能统一时，由审稿人报请主管领导决定。3、签发以公司名义发出的公文，党政重要文件，分别由总经埋、书记签发，一般文件由主管副经理签发。4、打印领导签发的公文，由办公室登记、编号、确定发文单位和份数后送交印刷。印刷必须注意质量和节约，做到版面端正、字迹清晰、数量准确。装订公文一律在左右侧装订，毛天齐地，毛左齐右，用订两枚。装订后下发的文件连同底稿一同交经营部寄发处理。5、发出凡公司发出的文件，必须用发文簿逐一登记，由办公室统一封发，以挂号或机要发出的文件、信函、要严格履行规定手续，并要妥善保管发文凭据，以备查直接送交的文件、信函，要有接收人签字。二、请示批办制度各部门向公司请示的问题，须先送办公室登记后，送主管领导批办，主管领导决定不了的，提交办公会议研究，决定后由办公室批复有关部门。各主管领导对请示问题的签注意见，要提出具体明确的批示意见，并有签字。公司向董事会或上级其他部门请示的问题除公司领导直接交办的事项外，一律送公司办公室，按文件报送审批程序办理，未经办公室批转的文件，均为无效文件。7公司会议制度公司股东会议及董事会按公司章程规定召开，各部门会议由各部门根据需要召开。现主要就公司经理办公会议做如下规定一、董事会是公司最高行政会议，对公司行政工作重大事项进行研究讨论，做出决策。二、会议原则董事会由董事长主持召开，发挥集体领导作用，实行民主集中制原则，在经过充分讨论研究，发扬民主的基础上由经理进行集中，并做出会议决定。当经理不在时，可由经理委派副经理主持召开。三、会议时间一般情况下每月月初或月末召开一次，遇有特殊紧急事项，由董事长提议可临时召开。四、参加会议人员董事长、书记、副经理、各部部长参加。会议议题涉及到的部门负责人列席参加，可提供情况，听取会议精神。列席会议人员在决定问题时没有表决权。五、会议内容1、贯彻上级会议精神，研究制定公司发展规划、年度工作计划及实施措施。2、讨论决定关系公司行政工作的重大问题。3、研究决定管理体制、机构设臵，职责分工及目标任务的确定、完成情况。4、通报公司工作形势和重要情况，部署下一步工作。5、研究各种规章制度的修改和建立。6、研究决定各项费用开支计划。7、评审有关合同协议。8、研究决定固定资产的购臵、调拨、转让和报废处理。9、研究技术开发、技术引进、技术改造方案。810、需要办公会议研究决定的其它重要事项。六、会议讨论与表决，与会人员要站在实事求是的立场上，开诚布公地，科学地发表意见，充分发扬民主，决定问题执行少数服从多数的原则。七、议定事项的办理在议定每一事项的同时，应明确事项的承办部门和办理时间，由分管经理向承办部门交办并负责督促办理，并及时将办理情况进行反馈。办理过程中发生重大情况变化或遇到特殊情况，个人不得随意更改，需要修改时一般提交办公会议决定，特殊情况由经理同有关领导商量决定，后向办公会报告。八、会议记录办公会指定专人记录，并准确记录下列内容会议召开的时间、地点、主持人、出席会议人员、列席人员，缺席人员，出席人员对所研究问题的意见，表决情况和形成的决议。会议结束时，记录员宣读会议决议，主持人签字，如有会议成员缺席，会后记录员向缺席者通报会议议定事项。九、会议纪律1、会议形成决议每个人都应该贯彻执行。2、会议议定的事项，除需公开的外，都必须严格保密。3、会议召开时一般不准请假和长时间会客。9员工考勤管理制度为保证正常的工作秩序，提高工作效率，保证各项工作的顺利进行，加强公司员工考勤管理，特制定本制度。一、员工正常工作时间按国家及公司规定执行。二、员工外出办理业务前需向本部门负责人申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。三、公司及各部门都要指定专人进行员工考勤。每月月底考勤登记人员“考勤登记表”核实汇总后报统计，作为员工工资发放的依据之一。四、考勤人员必须据实记录员工出勤情况，不得虚报、漏报。严禁错报、漏报，对错报、漏报者公司给予警告处分，并处以罚款。五、公司员工不得迟到、早退。迟到、早退累计每五次按一个旷工处理。六、员工请假必须填写“请假单”经主管领导批准后方可休假，部门领导请假需经公司董事长批准。末办理请假手续，不得先行离岗，否则以旷工论处。确有急事来不及提前请假者，可电话请假或委托他人请假，回来后及时补办请假手续。七、请假人员应按准假时间休假，按期到岗，到岗后应及时销假。八、请病假一天内免附医院证明，二天以上病假需附县级以上医院诊断证明。九、公司实行日工资制及全勤奖制，出满勤者发全勤工资及全勤奖。1、病假一天以内不扣工资，不扣全勤奖；二天以上时间按事假扣除工资，全勤奖减半计发，十天以上扣发全部全勤奖。2、事假扣发工资，扣发全勤奖。3、旷工每日扣发本人15倍工资，扣发全勤奖，无故旷工连续15天以上者，给予辞退处理。十、员工加班，由公司统一安排调休按年计，不能安排调休的执行国家统一加班报酬标准。10办公用品管理制度一、公司办公室负责办公用品保管与发放以及零星小宗办公用品的采购、保管工作。二、各部门所需办公用品应提前五天报至办公室，办公室根据实际用量和库存情况确定购臵计划，报董事长批准后购臵，保证使用。三、各部门应本着节约的原则领取，使用办公用品，杜绝铺张浪费，大手大脚现象。领取办公用品应填制请领单，各部门主管签字后领取，有些办公用品应限额限时领用，严禁各种办公用品公领私用。四、办公室负责发放办公用品，办公用品的购买及发放应及时记帐，库房要做到类别清楚,码放整齐，防止失盗、失火、霉烂、变质、损坏。11印章管理使用制度为进一步规范公司印章的使用和管理，确保公司印章的正确使用和安全，特制定本制度。一、公司印章使用范围。公司上报下发的各类文件，发出的电报和函件，以公司名义开出的介绍信以及经公司领导批准需用印章的其他事项。二、用印审批手续。要严格按程序用印，未经公司领导或办公室领导同意的，不得擅自用印。公司印章根据情况，由办公室主任审批使用。三、用印情况登记。登记项目包括时间、内容、用印数、经办人、批准人、盖章人等。未按以上规定使用公司印章，造成一定影响和严重后果的，要从严追究印章管理人员的责任。四、管理和存放。公司印章，均由办公室专人负责管理；保管人外出时，移交室内其他工作人员临时保管，并履行好移交手续。印章存放应有专用盒，存放在安全、牢固的地方，并随时上锁，严禁外借和拿出办公室使用。五、盖章要端正清晰，不可歪、斜、倒、糊。凡在落款处加盖的印章，上要不压正文，下要“骑年盖月”。带有存根的介绍信等，还要加盖在正本和存根的连接线上。六、印章磨损影响使用时，由办公室报集团申请更换。12资料、档案管理制度一、为加强本公司资料、档案工作，特制定本制度。二、公司办公室统一负责管理公司的资料、档案工作。三、公司各部门应指定专兼职人员负责管理，收集本部门的文件、资料，并保持相对稳定，专兼职人员工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。四、资料归档范围1、上级部门发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。2、本公司正式发文及与有关部门来往的文书。3、本公司的请示与上级部门的批复。4、反映本公司主要活动的各种计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报、报道。5、本公司与外单位签订的各种合同，协议等文件资料。6、本公司所完成的工程任务的招投标文件、中标通知书、合同书、责任状、工程设计、工程量清单、变更请示及批复、质检验收及竣工报告、验收鉴定书等，以及工程有关剪报、照片、录音、录像等。7、本公司所购机械设备、财产清单、说明书、履历等。8、本公司关于管理者任免文件及员工奖励处分材料。9、本公司员工劳务合同、考勤管理、工资、福利等方面的材料。10、本公司股东会、董事会有关决议及会议纪要、会议记录。五、各部门都要建立健全平时归卷制度，对处理完毕或批复的文件材料，统一交由专兼职经办人员集中保管。六、各部门除应平时及时将文件、资料交公司办公室外，最迟于每年三月底前将上年的所有文件、资料、移交公司办公室。13七、公司办公室与各部门的文件、资料、移送、接交应办理有关手续，明确责任。八、公司档案室应按有关统一立卷归档规范要求，按年、部门、内容分类进行整理归档，保持文件、材料的齐全完整和随时可查性。九、公司档案室的文件、材料要注意安全和保密，未经公司董事长领导批准，不准翻看、抄录、复印、带走，确因工作需要，经过批准的要有详细登记，并办理有关手续。十、多余重复过时和无保存价值的文件、材料，档案室要定期按年清理造册，并经总经理审核批准后，在公司经营部最少二人的监督下进行销毁。14打字、复印管理制度1、打印、复印的范围由办公室起草，经公司领导签发的文件、材料；由办公室安排打印、复印、翻印的有关会议材料、资料、非正式文件等；由部门起草，经公司领导签发的文件、材料印刷的文稿。2、按照“谁拟文，谁校对”的原则，认真校对，不得出现差错。3、密级文件要安排专人打印；未经拟文部门同意，不得复印、翻印密集文件，确保不发生泄密事件。4、公司各部门、科室所有打印、复印文件材料均须填“打印、复印登记簿”。6、由部门起草，经县委领导及办公室领导签发的文件、材料以及各单位要求印刷的文稿，经县委办秘书科批准后复印，并按规定收费。不允许任何人私自接受办公室正常工作之外的打印任务。15公务车使用管理制度为规范公司行为，保证公司正常的工作需要，最佳发挥公务车使用效率，在公司原公务车使用管理规定的基础上，制定本规定一、车辆的管理及使用1、公司公务车统一由办公室负责管理包括使用、维修、保养、清洁等工作。2、用车人应事先向办公室申请派车，办公室按重要性及顺序，合理派车，应避免重复派车造成浪费。不按规定办理用车申请的，不得派用车。任何人不得点名指定用车，任何人不得将公务车固定为个人专车或变相固定为个人专车。3、严禁公车私用，不得用公务车接送个人上、下班。私人用车及外部协作单位借、用车，需经公司领导批准，并办理派车手续。经批准的私人用车，应按规定交费，私人用车发生事故或导致违规、损毁、失窃等，除扣掉保险赔偿后全部由私人负担。4、公务车应填写行车记录，详细记载行驶里程、时间、地点、用途等，并由派车人和用车人签字确认。经营部及车管专人应每月将行车记录收集汇总一次，用以车辆考核及对司机薪酬的发放。发现记载不实、不全或未记载的，应呈报主管领导对司机提出批评，并给予相应的经济处罚。5、公务车燃油由办公室统一开票，到指定加油站加油，外出购油报销时应到经营部说明并进行登记。6、公务车保养应按规定到指定保养厂进行。公务车维修、购件应由办公室进行认定，开具送修单，列明维修项目，到公司指定维修点进行，否则，不予报销相关费用。在市外临时需购件或修理时，一般应电话请示批准后进行；通讯不便时，可先进行，回公司后说明原因，补办有关手续。7、公务车不执行公务时，应按规定整齐停放在公司院内，任何人不得将16公务车随便停放在家中或外边。8、公务车在执行任务中如遇不可抗拒的车祸发生，应按交通法规定，先抢救伤患人员，保护现场向附近公安机关报案，并立即通知公司车管专人，协助处理。如属可自行处理的小事故，可自行处理后向车管专人报告。9、因事故造成车辆损坏或需向受害当事人赔偿损失，造成的经济损失，在扣除保险理赔金额后，其差额视责任具体处理。17学习培训管理制度为鼓励员工努力学习文化知识和专业技术，成为对国家、对公司的有用之才，以提高公司的整体素质，制定本学习培训管理制度。一、公司鼓励员工走多种形式的成才道路，公司对员工的学习、培训给以支持。二、公司每年应根据实际，有针对性地统一组织安排各个岗位员工的培训学习。员工应按公司的安排和要求，认真进行培训、学习。三、员工自己联系的培训、学习、进修，原则上费用自理，时间自行安排，不耽误和影响公司的正常工作。如需公司解决有关费用和安排时间的，由员工本人提出书面申请，公司同意后，员工个人与公司签订书面协议，规定双方的权利、责任。公司按协议核销有关费用和安排学习时间。四、由公司安排时间或出资全部或部分进行的培训、学习，公司和员工个人均要严格遵守所签协议，如一方违约，另一方有权要求对方赔偿相关直接和间接损失。五、公司对自学取得公司需要的国家相关学历或资格职称的员工，实行现金奖励制度，奖励额度由公司根据取得的级别确定。六、以上培训、教育奖励经费由公司职工教育经费列支。七、本办法所指教育、培训包括文化知识，学历教育，专业技术学习、培训，职业、岗位技术培训，不包括公司开展的思想政治教育，遵纪守法教育以及安全生产教育等。18保密工作制度为了维护公司利益，保护公司的商业秘密，特制订本保密工作制度，公司全体员工必须严格遵守。1、本规定所称的商业秘密是指不为公众所知悉，能为公司带来经济利益，具有实用性并经公司采取保密措施的技术信息和经营信息，以及公司依法律规定或者有关协议的约定，对外承担保密义务的事项。2、可能成为公司商业秘密的技术信息包括技术方案、工程设计、技术指标图纸、技术文档、操作手册等。3、可能成为公司商业秘密的经营信息包括经营目标、经营项目内部文件、会议纪要、经济合同、合作协议等。4、任何员工不得刺探、过问与本职工作无关的商业秘密；不得以任何方式泄露公司的商业秘密。5、严格遵守公司秘密文件、资料、档案的登记、借用和保密制度，秘密文件应存放在有保密设施的文件柜中，借用秘密文件、资料、档案须经董事长或办公室主任批准；不得在公共场所谈论公司秘密事项和交接秘密文件。6、秘密文件、资料、档案不得私自复印、摘录和外传。因工作需要复印时，应按有关规定经董事长或办公室主任批准。7、员工发现公司商业秘密被泄露或者因自己过失泄露商业秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向董事长报告。8、员工调职或离职时，必须将自己保管的秘密文件、资料、档案或其他东西，按规定移交给公司董事长或办公室主任，不得随意移交给其他人员。19突发事件应急预案为切实做好安全生产，保证公司各项工作的顺利进行，有效地预防和控制突发事件的发生和危害，提高公司对突发事件的应变能力，做到“突而不急、而不乱”将事故损失降到最低限特别是人员伤亡，制定本应急预案。突发事件是指不可预见，突然有可能发生的火灾、洪涝灾、工程事故、电击、中毒等事故。一、组织指挥1、公司应急救援指挥小组组长冯志刚常务副组长朱福龙副组长刘瑞华、梁平成员孙红霞、2、办公地点办公室3、电话4、应急车辆二、突发事件应急救援程序1、组织全体职工学习掌握应急救援知识、规程，对应急救援器材提前准备，做到质量合格、完好存放、地点合适，使用方法正确。2、突发事件应急救援演练每年春季应进行一次。3、发现突发事件，发现人要在第一时间向上报告，并保护现场，积极抢救伤员。4、各级救援指挥小组接到突发事件报告后，要立即根据事件性质、规模、启动应急救援方案，在调动救援队伍实施救援的同时向有关特警电话报警火警119、急救120、交通事故122、其他110请求支援。5、救援实施时，要做到指挥有序、措施得当、急而不乱。6、突发事件救援完毕后，相关人员要协助有关部门做好突发事件的调查、处理工作。20卫生管理制度为营造公司干净、整洁、清爽的工作环境，特制定本制度。一、各部、室要安排好本部、室的值周人员，值周人员负责本周内的部室卫生清洁工作。二、值周人员要提前到岗，进行本部室的卫生清洁工作，坚持做到地面干净，办公室设施用品存放整齐有序，窗明几净。三、在保持日常清洁的同时，各部、室每月底的周五安排一次集中清理（包括桌子底、沙发底、墙角、脸盆架、挂钟、灯管等部位）。四、卫生标准要求1、桌椅、电脑摆放整齐。2、办公用品摆放井然有序。3、地面全天候保持干净无污物。4、桌面、沙发、窗台、茶几、暖壶上无尘土。5、卷宗柜内的档案、工具书、材料、资料等摆放有序。6、花盆内要保持水土湿润，外形干净明亮并无黄叶、烂叶。五、加强监督检查。办公室要对各部、室的环境卫生进行定期、不定期的督导检查。21员工宿舍管理制度为了使员工宿舍保持一个良好、清洁、整齐、有序的环境，以保证员工在工作之余得到充分休息，更好的提高工作效率，制定本制度。一、员工住宿应服从公司的统一安排，按指定房间住宿。住宿房间及房间内设施不得随意改造和变更。二、宿舍所有设备包括床铺、门窗等，住宿员工有责任维护其完好。如有疏于管理或恶意损坏者，由其担负修理费或赔偿费，并视情节轻重给予纪律处分。三、住宿员工应轮流值班，负责公共地区的清洁，公共设施的修缮，用火及水、电门窗等的安全巡视，预防事故发生发现问题或隐患应采取相应措施并及时报告。四、住宿员工应遵守下列规定1、服从管理、安排与监督。2、室内禁止烧煮、烹饪或私拉私接用电设备。3、室内不得使用或存放危险及违禁物品。4、床被要叠放整齐。5、果皮、杂物不得丢弃地上，不得随地吐痰，保持室内清洁卫生。6、使用电视以及其他音响设备不得妨碍他人休息。7、宿舍不得私自留宿亲友，会客应进行登记并注意时间。8、个人贵重物品应尽量不在宿舍存放，必须存放时，应采取安全保险措施，防止丢失、损坏。9、不准随意在墙壁、门窗、橱柜上随意张贴字画或钉挂物品。10、房间清洁由住宿员工轮流负责，废物、垃圾应集中倾倒于指定场所。11、节约用水、节约用电、节约用煤指冬季取暖。12、不得在宿舍内酗酒闹事、聚众赌博，不得从事各种不健康的违法活动。13、个人行为不得影响公司和其他员工。22财务管理制度第一节总则第一条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。第二条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以便提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。第三条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第四条公司及全资下属公司、企业（含51股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。第二节职责第五条财会人员都必须要认真执行岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐。第六条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。第七条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。第八条坚持保密原则23财会人员对公司财务数据、资料、帐册等必须严格保密，未经主管经理批准，不得向任何部门人员泄露上述资料，否则公司将追究相关人员行政或刑事责任。第三节会计核算原则及科目报表第九条公司执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、企业会计准则和企业财务通则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。第十条公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。第十一条记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。第十二条合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记帐，同时应选用一种货币为本位币，将所有外币折合成本位币记帐和编制财务报表。第十三条一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必要使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。第十四条公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。第十五条公司各单位收益与费用的计算，实行一级核算，分级管理。对同一时期的各项收入及与其相关的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。第十六条公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。第十七条凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比24例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下1、以现金投资的，应以收到或入开户银行的日期和金额作为记帐依据；2、以厂房、设备、原材料等实物投资的，应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记帐依据3、以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据；4、各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师事务所验证，出具验资报告后，方可发出资证明。第十八条公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记帐，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反映。第十九条公司对境外的投资或在境外购臵房屋等固定资产，必须经董事会批准后方可行。第二十条长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间计算利息。第二十一条公司以单价2000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5大类1、房屋及其他、建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如手提程控电话机、复印机、电传机等）；4、交通工具；5、其他设备。第二十二条各类固定资产折旧年限为1、房屋及建筑物30年；2、机器设备（含室内装修）8年；3、电子设备3年；254、交通工具8年；5、其他设备5年。固定资产以不计留残提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。第二十三条购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。第二十四条固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。1、盘盈的固定资产，以重臵完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价减累计折旧后的差额转入公积金。2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧的差额作营业外支出处理。3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设臵固定资产明细帐进行核算。第二十五条针对公司目前债权、债务情况，公司债权暂不计提坏帐准备。第二十六条公司主要的会计报表有如下几种1、资产负债表（年、季、月）；2、损益表（年、季、月）；3、股息红利分配方案（年度）；4、财务状况变动表（年度）；5、专用基金明细表（半年）；266、固定资产增减变化表（月）；7、银行贷款增减变化表（月）；8、现金出纳月终盘存表（月）；9、应收、应付和预付款项明细表（月）。第四节资金、现金、费用管理第二十七条财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。第二十八条银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出现借帐户供外单位或个人使用，严禁为单位或个人代收代支、转帐套现。第二十九条银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。第三十条银行帐户印鉴的使用实行2章分管并用制。即财务章出纳保管，经理私章由本人保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。第三十一条银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。第三十二条财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。对外银行业务，必须由出纳人员亲自办理，不准将加盖印鉴的银行支付凭证直接交给业务关联方。付款审批单由项目经办人负责办理报批。属预付货款、定金的1、5万元以下的（含5万元）由业务相关部门负责人和财务部门共同审批；272、5万元以上至50万元的（含50万元）由业务相关部门负责人和项目经理（或主管副经理）审批；3、50万元以上至300万元的（含300万元）由书记审批；4、300万元以上的由董事长审批。属自带汇票的1、30万元以下的（含30万元）由主管财务副总经理审批；2、30万元以上至200万元的（含200万元）由书记审批；3、200万元以上的由董事长审批。属购臵、维修固定资产的1、3万元以下的（含3万元）由主管经理审批；2、3万元以上至50万元的（含50万元）由书记审批；3、50万元以上至100万元的（含100万元）由董事长审批；4、100万元以上的由董事会审批。属既定合同项目的，按已批准的合同规定和公司财务情况由主管财务副总经理审批拨款。同一项目（含同一笔贸易）应按合计总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。报上级审批的项目，上报单位应先提出初审意见；由书记、董事长审批的，先报财务负责人审查。费用项目审批权限1、属工程项目的，由项目队长审核，项目经理审批；2、非工程项目的，由部门负责人审核，书记审批。财务业务审批程序原始票据经办人签字部门负责人（队长）审核确认填制费28用报销单财务审核主管经理签批董事长签批报销对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。第三十三条根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位正式委托，也不准改变收款单位（人）。凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。公司各部、室的业务费，由各部、室部长（主任）审核，1000元以下由主管财务副总经理审批报销，1000元以上的由主管副总经理签署后报董事长审批报销。公司本部员工的差旅费，由各部、室部长（主任）审核，2000元以下由主管财务副总经理审批报销，2000元以上的由主管副总经理签署后报董事长审批报销。第三十四条探亲旅费、医疗费等按国家的规定报销。第三十五条非生产性的特殊开支，如赞助金、会费等在福利基金列支，2000元以下由部门负责人审批，2000元以上至5000元的由主管经理审批，5000元以上由董事长审批。第五节会计凭证和档案保管第三十六条会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补、如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。第三十七条会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失。采用电子计算机记帐的，机器存储和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管。第三十八条会计档案保存期满销毁时，应抄具清单，报书记、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。29合同管理制度第一节总则第一条为加强公司合同管理，提高经济效益，减少经济损失，根据中华人民共和国合同法及其他有关法规的规定，结合公司实际情况，特制订本规定。第二条公司各部室及各项目经理部对外签订的各类合同一律适用本规定。第二节合同的签订第三条签订合同，必须遵守国家的法律、政策及相关规定。第四条对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本公司负责，对本职工作负责，在法人授权范围内行驶合同签订权。超越代理权限和非法人委托人均无权对外签订合同。第五条合同签订人在签订合同前，必须认真了解对方当事人的情。应了解内容包括1、对方企业是否具有法人资格，是否具有经营权，是否具有履行合同的能力。2、对方签约人是否具有法定代表人或法人委托人代理权限。3、既要考虑本方利益，又要考虑对方企业的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效合同，确保所签合同有效，并对本公司有利。第六条签订合同涉及公司内部部室及项目经理部的，应事先进行内部协商，必须贯彻“平等互利，协商一致”的原则。第七条合同对方当事人权利、义务必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。30第八条公司所签订合同，一律采用书面形式，并必须采用统一的合同文本。1、合同标题合同标题主要是显示合同的性质，要在标题中开章明义点出主题，如合同。标题之下写合同编号，合同编号规则同文件编码规则。2、合同当事人要约合同一开头写明建立合同关系的双方甲方，乙方。书写时要体现合同的承诺过程，表示合同符合法律程序。一般表述“甲乙双方通过友好协商，就事宜达成如下协议”。3、合同条款这部分是合同的主体，要表述清楚双方当事人协商要解决的事项及彼此的权利和义务。这部分内容在制写时要参照合同法及有关的法规认真考虑，内容要完善、具体、切实可行，责任分明、概念准确。4、经济责任这项内容是针对可能出现的不履行合同或不完全履行合同的行为预先制订的惩罚办法5、附则附则包括合同生效时间、有效期限和其它有关未尽事宜等。6、盖章合同上的盖章，要求使用公司公章或合同专用章，盖章后的合同成立并开始生效。7、注明事项合同上要注明双方的开户银行、账号、地址、电话，便于双方联系。8、合同要求必须签订一式四份或以上，一份交财务部，一份交行政部存档，两份交对方保存。第九条任何人对外签订合同，必须维护公司合法权益。第三节合同的审批第十条合同正式签订前，必须按规定上报领导审批后，方能正式签订。第十一条合同审批权限如下311、下列合同由书记或其授权人审批合同标的在200万元以下（200万元）；预付定金或预付货款超过10万元；2、下列合同由董事长审批合同标的超过200万元；投资、费用在100万元以上的。第十二条合同审批要点1、合同的合法性。合同的内容是否符合法律、政策及相关规定。2、合同的严密性。合同应具备条款是否齐全，签订双方权利、义务是否具体、明确，文字表达是否准确无误。3、合同的可行性。签订双方是否具备履行合同的能力，预计将要取得的经济效益及可能受到的经济损失。第十三条合同审批程序各部室、项目经理部在拟好合同后，报本部室、项目经理部主管审核，由部室主管领导签署意见后，报总经理或董事长审批后，方可签订合同。第四节合同的履行第十四条合同正式签订后，即具有法律约束力。公司各部室、项目经理部应严格履行合同所规定的权利及义务。第十五条各部室、项目经理部负责人及合同签订人应随时了解掌握合同的履行情况，如发现在合同履行中存在问题及其他情况应及时向主管领导汇报，确保公司合法权益及经济利益不受侵犯。第五节合同的变更、解除第十六条合同在履行过程中，如确有不可克服的原因需要变更、解除合同时，应在法律规定的期限内与对方当事人进行协商。第十七条在合同对方当事人提出变更、解除合同时，应尽力维护本公司合法权益。32第十八条合同变更、解除程序各部室、项目经理部事先应填写“合同变更、解除申报表”，写清合同变更、解除的原因，报本部室、项目经理部主管领导审批后，报总经理或董事长审批后，方可按照相关法律手续变更、解除合同。第十九条合同的变更、解除一律采用书面形式，口头形式一律无效。第二十条因变更、解除合同而使双方当事人利益遭受损失的承担责任，应在变更、解除合同协议中有明确规定。第六节合同纠纷的处理第二十一条合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷时，应按有关法律、法规妥善处理。第二十二条合同纠纷由合同签订部室、项目经理部负责处理。如纠纷涉及公司几个部室、项目经理部的，由主要责任部室负责处理，各部室、项目经理部在处理纠纷时，应加强联系，及时沟通，积极主动地做好各项工作，必须统一意见、统一行动、一致对处。第二十三条处理合同纠纷的原则1、坚持以事实为依据，以法律为准绳，法律没有规定的，以国家政策或合同条款为准。2、以合同签订双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人进行积极协商，在既维护公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，达成协议解决纠纷。3、因对方原因而引起的纠纷，应坚持原则，保障公司合法权益不受侵犯；因公司原因引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，由合同签订责任部室积极采取补救措施，减少公司不必要的损失；因双方原因而引起的纠纷，应根据事实，分清责任，协商解决。33第二十四条对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方签订人签字并加盖公章或合同专用章。第二十五条合同纠纷处理完毕，应及时通知有关部室、项目经理部并将有关资料汇总、归档。第七节合同的管理第二十六条公司合同由总经理具体负责审批，归口管理部门为行政部。各部室、项目经理部具体负责签订合同，责任人为各部室、项目经理部负责人，负责合同的签订、履行，各部室、项目经理部签订的合同原件在盖章生效后的三日内交行政部和财务部第二十七条公司部室、项目经理部必须认真做好合同基础管理工作1、建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同履行情况记录，变更、解除合同的协议，均应妥善保管。2、建立合同管理台帐。各部室、项目经理部必须设一个合同台帐。其主要内容包括序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、对外单位、履行情况及备注等。台帐应逐日填写，做到准确、及时、完整。第二十八签订合同所加盖的印章，除公司公章外，一律使用合同专用章，其他印章一律不准代替使用。合同专用章应严格按授权的范围使用，不准混用、代用或借用。第二十九用章应妥善保管，若有遗失，除立即声明作废外，不要追究有关人员的经济责任和行政责任。34安全管理制度第一节总则第一条为保证施工项目的安全、顺利进行，保护集体财产和人员的安全，保证公司各项工作的正常开展，根据国家有关安全生产及劳动保护的法律、法规，结合公司的实际情况，特制定本制度。第二条安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持“抓生产，必须安全”和“谁主管，谁负责”的原则，实现安全生产和文明生产。第三条安全生产应坚持“四全”的动态管理，即在生产过程中，坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态安全管理。第四条安全生产应分解落实、层层签订责任壮，并经常检查执行情况，按有关条款兑现奖罚。第二节安全生产的机构与职责第五条公司设立安全生产委员会，是公司安全生产的组织领导机构，由董事长任组长，书记、副总任副组长，各部门负责人任成员组成。各项目部成立安全生产领导小组，由项目部经理任组长负责项目的安全生产管理，根据实际，配臵必须的专（兼）职安全员，负责对项目安全生产工作进行检查、监督。第六条项目部各岗位员工及专职安全员在安全生产中的职责。1、技术部员工提供安全技术改善和创造施工条件，对每一道工序进行安全技术交底。2、各施工班组长每天的安全生产要在班前讲，作业中检查，班后小结；不违章指挥，不违章作业，不隐瞒事故并提出防范措施，当生产与安全发生矛盾时，必须服从安全。3、机械队人员对机手和操作工进行安全培训、考核和检查，做到10035持证上岗，对重点机械设备和重点作业重点监控，参与机械事故预防及处理。4、采购人员确保采购物资质量符合安全要求，尤其是施工安全防护物资。5、物资管理人员保证员工劳保用品按时发放，及时提供各种安全防护设施，保证库房物资的安全，做好放火、防腐、放毒、防变形工作。6、后勤保障人员对食堂等进行监督，按规定向职工发放防暑、防寒用品及保健食品。改善员工生活，保证工区环境卫生，防盗及职业病监测预防等。7、安全员负责安全生产宣传、安全警