煤业集团绩效考核办法

1、晋城煤炭产业集团绩效评价及管理措施“三五”期间，集团公司制定了新的发展路径和“5152、两个新的天津煤炭重建”的宏伟目标，努力构建当前积极推进变化、超越发展标准化的现代企业母公司及子公司管理系统，与“第十二五”相比，企业面临的内部和外部情况和要求发生了根本性的变化，为此，为了持续适应企业健康快速发展的要求，集团公司的绩效管理。 调动各部门、各部门及普通员工的积极性和主动性，促进经营和战略目标的实现，根据先进的企业经验结合实践，特别是制定本管理方法。一、地图思想深入贯彻科学发展观，围绕转变发展，重新制定两个新的秦煤炭整体战略，提高主线管理效率，解放世界500强企业的思想，转变观念，不断深入评价分

2、配方法，形成科学规范的母公司和子公司激励约束机制，不断激发全体员工创新，创造智慧和力量，促进经营目标的成功实现，使职工和企业团结起来。二、遵循的原则(a)坚持继承和发展、持续创新的原则。随着企业内部外部环境的发展变化，不断完善绩效评价和薪酬分配政策，根据扩充、继承，不断改进绩效评价和薪酬分配管理方法，在完善的过程中不断创新，始终保持与企业生产力发展水平相适应。(b)坚持平衡分层管理的原则。根据股权多元化、产业多元化母公司建设的要求，以企业的实践为基础，以实现集团公司和各部门的年度工作目标为中心，调整计划评价分配系统，逐步履行评价分配责任，通过目标设定，与流程结果的联系评价，确保协调稳定的发展。

3、(c)遵守价值导向、绩效优先原则以促进高效产出为目标，构建快速企业发展的起点，建立基于绩效、薪酬、绩效工资、薪酬的绩效评价和薪酬分配模型，形成明确集团公司行为要求，不断提高组织整体效率的管理机制。(d)坚持科学、可行、公平、公平的原则不同的行业板块、不同的业务类型、属于不同发展阶段经济组织的科学合理的分类、不同的绩效评价和工资分配形式的确定、评估流程的公开、评估结果和工资结算公平、公平、公平、平均主义。三、组织集团公司成立了绩效评价和薪酬分配领导集团。组长：董事长、党委书记、总经理副总经理：集团公司其他领导，总经理助理成员：集团公司相关功能操作室业绩评价和薪酬分配领导小组的职责：1、建立和完善

4、集团公司业绩评价和薪酬分配管理系统。2、开发、修订集团公司业绩评价和薪酬分配管理方法。3、业绩评价和薪酬分配管理方法的调整和实施。4、提出绩效评价和薪酬分配的总体要求，审查和批准绩效评价和薪酬分配结果。5、协调各单位、各处室的绩效评价及薪酬分配工作。绩效评估和薪酬分配领导办公室位于人力资源管理中心，领导绩效评估和薪酬分配日常工作。四、适用范围此方法适用于集团公司的每个单位和机构的每个房间。五、业绩评价和薪金分配模式(a)评估和指定义务集团公司负责每个单位、每个房间和负责人的业绩评价和薪金分配，每个单位、每个房间和其他员工依次按每个单位、机关房间和部门进行扩展，按级别履行业绩评价和报酬分配责任。

5、(b)评估和分配模式根据各单位、各办事处的经营性质、相应的行业和功能分工，将各单位、各办事处作为重要子公司、煤炭生产单位、CBM子公司、电力子公司、化工子公司、煤炭机械子公司、大庆子公司、金融贸易子公司、非煤炭分公司、变质建设单位、完全准备建设单位、融资单位分别设置基本指标、辅助指标、比较指标、项目投资指标和约束指标五大指标，并进行基于百分比的加减评估，以评估评分和评价等级确定单位、处室的总连接工资和待遇者的报酬。除评估关联外，对利润指标半年及第三季度评估完成率低于评估期间目标95%的单位，财务中心与有关单位负责人协商，共同分析寻找未完成指标的原因。低于90%的单位，集团公司负责人与该单位负责

6、人面谈，寻找分析未完成的目标的原因。年末利益指标没有审查的部队罢免了这个单位负责人。六、设定业绩评价指标(a)指标类别每个单位、每个处室绩效评价指标分为基本指标、辅助指标、基准指标、项目投资指标和约束指标5大指标。1、基本指标包括总利润、营业收入和反映各业务部门业务性质、运营规模和运营效率的指标。主要为商业煤炭销售、商业煤炭块、隧道坑、地下瓦斯排水钻孔坑、晋城矿山煤层气提取、煤层气销售、供电、甲醇生产、地下瓦斯排水、煤层气地面钻井水、矿山铁路煤炭外耗、功率因数、商业煤炭综合售价、现金复取率、合同2、辅助指标经济附加值，单位成本成本。3、标准指标净资产收益率、技术投资费、总资产收益率、人均收益。

7、4、项目投资指标包括集团公司年度计划中确定的重点项目、准备建设目标等。其中：重点项目是指本年度特聘会议确定的重点项目和集团工程“第十二个五年计划”中包括的建设中的建设中、重建、重新开放、新建项目。煤炭生产单位、煤炭资源整合主体还包括“四量”管理和瓦斯管理专项项目。准备建设目标是指集团工程下达的阶段(季度、年度)工程进行、投资、质量等建设目标。5、约束指示器(一)工作人员人均工资增长率；(2)节能降耗指标；(三)安全生产指标，包括煤气超限事故和安全生产死亡事故；(四)纪律管理；(五)重大环境污染事件、重大社会保障管理事件、重大集体事件等重大不良影响事件；(六)领导班子的民主评价和集团公司的领导评

8、价；(7)安全基础管理、全面预算管理、质量标准化管理、人事管理(包括员工培训管理)、审计监督管理(风险管理)等专业管理指标。(八)文明协调指标，包括纪律检查、监视、火灾、稳定、政治、法律、社会责任和党群工作。(b)具体评价指标根据各单位、各处室的工作性质和工作内容，分别设置评价指标。1，重要子公司太原煤气化(集团)公司(1)基本指标：总利润40%，营业收入25%，净利润10%，归于母公司所有者；(2)辅助指标：经济增加值10%；(3)基准指标：净资产收益率10%，技术投入率5%；(4)项目投资指标：主要项目；(5)约束指标。2、煤炭生产单位古代大学矿山、昌平公司、凤凰山矿山、成庄矿、寺河矿、赵

9、庄煤业、秦秀公司、寺河矿2号井、赵庄2号井(1)基本指标：高瓦斯矿井总利润20%，营业收入20%，商业煤炭销售10%，商业煤块5%，隧道坑5%，地下瓦斯抽放钻孔5%，地下瓦斯抽放5%；低瓦斯矿井总利润20%，营业收入20%，商品煤炭销售15%，商品煤块10%，掘进5%。(2)辅助指标：单位成本15%；(3)基准指标：资产总利润率为5%，技术投资率为5%，人均收益为5%。(4)项目投资指标：主要项目，4量管理，燃气管理项目；(5)约束指标。3，CBM子公司蓝色火焰CBM(集团)公司，明石公司，晨光公司，山西能源CBM公司，天宇公司(1)基本指标：blue flame coalbed甲烷(集团)公

10、司总利润30%，营业利润15%，可归属母公司所有者净利润10%，CBM销售量10%，晋城矿区CBM提取10%，地面钻井数(其他子公司占总利润的30%(其中，晨光非煤炭业务的利润为15%)，营业收入为15%，属于母公司所有者的净收入为10%，CBM销售量为20%。(2)辅助指标：经济增加值10%；(3)基准指标：蓝色火焰CBM(集团)公司，明石净资产收益率10%，技术投资率5%；其他子公司的净资产收益率为15%。(4)项目投资指标：主要项目；(5)约束指标。4、电力子公司金菊股份有限公司，沁水山西煤气发电公司(1)基本指标：总利润40%，营业收入30%，净利润10%，归于母公司所有者；(2)辅助

11、指标：经济增加值10%；(3)标准指标：净资产收益率10%；(4)项目投资指标：主要项目；(5)约束指标。5、化学子公司金丰公司，金凯公司，金石公司，天空和公司，恒生公司，明水化学公司，联合化学公司，日月公司，三宁公司，中能化学公司，浩源(1)基本指标：总利润40%，营业收入25%，净利润10%，归于母公司所有者；(2)辅助指标：经济增加值10%；(3)基准指标：净资产收益率10%，技术投入率5%；(4)项目投资指标：主要项目；(5)约束指标。6、煤炭子公司金丁(1)基本指标：总利润为40%，营业收入为25%(自制产品和外部销售维修收入为12.5%，父所有者净收入为10%；(2)辅助指标：经济

12、增加值10%；(3)基准指标：净资产收益率10%，技术投入率5%；(4)项目投资指标：主要项目；(5)约束指标。7、大庆子公司徐州港口集团，明基公司，勘察设计院公司，海斯制药公司；洪生公司，金菊工业公司，玉光公司(1)基本指标：总利润40%(双红城公司非煤炭经营利润20%)，营业收入30%，归于母公司所有者的净利润10%；(2)辅助指标：经济增加值10%；(3)基准指标：资产净值10%(4)项目投资指标：主要项目；(5)约束指标。8、金融、贸易子公司金融公司，国际贸易公司，stone(1)基本指标：总利润40%，营业收入30%；(2)辅助指标：经济增加值10%；(3)标准指标：净资产收益率20

13、%；(4)约束指标。9、非煤点铁云分公司、天喜分公司、电源分公司、总医院、房地产分公司、通信分公司(1)基本指标：总利润30%，营业收入20%；铁运分公司矿区铁路煤炭交通量30%；供电点电源20%，功率因数10%；天溪分公司甲醇产量30%；房地产分公司、综合医院、通信公司的主要业务指标30%。(2)基准指标：资产总利润率为10%，人均收益为10%；(3)项目投资指标：主要项目；(4)约束指标。10、建设准备方面生产经营子公司天安煤炭产业，晋城公司，成泰公司，陈友友公司，金明公司(1)基本指标：总利润10%，营业收入10%，煤炭生产30%；(2)项目投资指标：准备建设目标50%；(3)约束指标。

14、11、建设单位的充分准备金煤泰康能源公司，内蒙古恒源公司，良性金煤能源公司，新海能源，胡迪煤炭产业，东方能源有限公司，振动能源公司，华油公司，天京公司，红星煤炭物流贸易公司(1)项目投资指标：准备建设目标100%。(2)约束指标。12、资金支持部门运输销售点、设备物资公司、林业分公司、救护车消防中心、技术中心、职业教育中心、新闻中心、北京分公司、太原办事处、深圳办事处、党校、退役中心、蓝焰文学团、社会保障中心、文化活动中心(1)基本指标：运输和销售点为商品煤的综合销售价格50%，现金复取率30%，合同兑现率10%，销售成本10%；装备物资公司是价格差40%，主要业务指标60%，管理费，链接费用

15、(不包括权重)。其他单位为主要业务指标100%，收支净额(不包括权重)；(2)项目投资指标：主要项目。(3)约束指标。注：社会保障中心不评价收入和支出净额。13、机关处室(1)基本指标：主要业务指标80%，一般要求和精神文明20%；链接成本、预算指标、业务安全、基层服务满意度(权重不足)。(2)限制指标：纪律管理，重大不利影响事件，领导集团民主评价，集团公司领导评价。注：链接成本仅由财务中心、生产地点、机电服务、通风孔、清洗和加工地点、资源环境管理局评估。七、评分方法单位处室绩效评估分数=预设单位标准分数次要单位标准分数专案投资单位标准加减分数(评估分数与单位处室工资总额相关联)单位处室年度绩

16、效评估分数=基准指标得分辅助指标得分比较指标得分项目投资指标加/减约束指标减少(评估得分等级与单位处室员工报酬相关联)(a)基本指标以百分制为基础，加、减、减的各项评价指标。完成计划的目标值后，各指标根据权重获得满分。超额完成计划的目标值时，按照规定的比例进行加分，加分不超过此标准值的50%。如果计划目标值未完成，请按照规定扣减得分，直到此指标得分为零。1、总利润如果各部门无法完成利润目标值，绩效评价分为10分，年度绩效评价等级降低到e级。完成利润指标，根据利润贡献率实行“超额累计减少”评分。试点在105%以内完成，每增加1% 1%，完成105%以上。将目标值大小与完成阶段以上的分割区段乘以调

17、整系数，即可计算分数。调整系数设定包括：利润目标目标值的绝对值调整系数105-115115-130130-150150以上100万元(包括)1000万元0.60.30.20.11000万元(包括)-10000万元0.650.350.250.15亿元以上0.70.40.30.2如果州：利润指标目标值的绝对值低于100万韩元，将实施根据超额实现的实际金额降低加分分数的评分法。也就是说，如果超额完成在10万韩元以内，每增加2万韩元，就增加1分。10-50万韩元区间，每增加5万韩元就增加1分；每增加50万个以上，就增加1分，每增加10万韩元。2、营业收入(煤炭生产单位是指煤炭销售收入)(1)指标超额完成，增量在10%以内，每2%加1分。增长宽度超过10%，超出部分分别在4%加上1分。未完成支出项损失，减少幅度在10%以内时扣除1分，减少幅度超过10%时超出1分。(2)自制产品和外部销售收入未完成支出项目