变压器检修服务项目管理制度

第一节人员管理制度 1一、人员考勤制度 1二、人员奖惩制度 3三、人员社保制度 9四、检修人员管理制度 12第二节检修档案管理制度 14一、档案管理细则 14二、档案记录各项表格 16三、检修档案管理部门 19四、档案资料管理的要点 20五、档案资料过程管理 21第一节人员管理制度一、人员考勤制度（一）为加强项目职工考勤管理，严肃劳动纪律，特制定本制度。（二）员工正常工作时间随季节变化和生产任务的轻重缓急而定。（三）项目职工一律实行早签到、晚签退的登记制度：1.签到截止时间为上班后半小时，签退开始时间为下班前10分钟。2.任何人不得代签、日后补签及同时签到签退，发现一次扣罚相关责任人XX元。3.月底考勤员统计出勤，缺签一次扣罚当月奖金XX元。4.如考勤与实际不符，每发现一次扣罚考勤员当月奖金XX元。5.所有人员须先到项目签到后，方可外出办理各项业务。6.特殊情况需一早到公司等处办事的，须提前填写外出登记表，其中各人员须经管理人员批准，各管理人员须经项目经理批准，未经批准者，按迟到或旷工处理。7.根据项目实际情况，凡上月实际出勤满XX天者，在不影响项目正常工作的前提下，经项目经理同意，本月可享受有薪事假一天，满XX天者，可享受有薪事假两天，当月有效，不得累计。8.有薪事假视作正常出勤，但不再作为下月计算有薪事假的出勤基数。（需填写《有薪事假申请表》，交考勤员备案。）9.上班时间开始5分钟至半小时内（包括半小时）到班者，按迟到论处。2小时以下（包括2小时）者，按旷工半天论处。2小时以上者，按旷工一天论处。提前下班30分钟以内（包括半小时）者，按早退论处。10.超过30分钟，2小时以内（包括2小时）者，按旷工半天论处。超过2小时者，按旷工一天论处。11.各管理人员当天外出办理业务由经理批准，一般管理人员当天外出办理业务由本部门负责人批准。12.所有人员外出必须在“外出登记本”上按规定内容做好登记（包括外出事由、目的地、时间、联系方式等），否则按外出办私事处理。当天业务必须当天办理完，及时返回工地，如来不及返回必须通过电话向项目领导说明。如当天业务未办理完需次日一早继续办理，亦需通过电话向项目领导说明，经允许后，第二天可直接去办理，回工地后及时补办外出登记手续。13.职工因公出差，须事先填写出差登记表，经理、书记批准并报考勤员备案。14.公司及项目部委派的业务学习、培训、考察及其他活动视同正常出勤。15.出勤情况直接影响当月收入，具体情况详见《工资、奖金发放办法》。二、人员奖惩制度（一）为了鼓励先进，充分调动员工积极性，加强劳动纪律，维护正常的工作程序，加快公司发展步伐，提高公司社会效益和经济效益，增强公司生机和活力，根据国家有关法律法规等有关规定，结合公司实际，制定本实施细则。（二）公司职工都应遵守国家的法律、条例和政策规定，遵守公司的各项规章制度，争当优秀员工。（三）实行奖惩制度，思想工作同行政手段、经济手段共同结合。在奖励坚持精神鼓励和物质鼓励相结合，以精神为主的原则，在处分时坚持以思想教育为主，处罚为辅的原则。（四）本实施细则适用于XX公司及下属项目部、二级公司全体员工。（五）奖励1.对有下列表现之一的职工，应当予以奖励。（1）对公司经营有重大贡献，为公司获得最佳经济效益者，连续三次获得质量优良项目的项目负责人、总工。（2）承担的项目获部级以上科技成果奖、优秀项目奖等项目的技术负责人、项目负责人。（3）实施生产、实施工艺有重大革新，对公司生产效率和经济效益有较大贡献者。（4）在改进经营管理，拓展经营领域，提高公司经济效益方面做出显著成绩的。（5）同坏人、坏事作斗争、对维持正常的生产秩序和工作秩序、维护社会治安，有显著功绩的。（6）维护财经纪律、抵制歪风邪气，事迹突出的。（7）一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，舍己为人，事迹突出的。（8）公司董事会经研究认为应给予记功的其他情况。2.对员工奖励分为：通报表扬、嘉奖、记功、记大功、晋级。在给予上述奖励的同时，发给一次性奖金或奖品。3.通报表扬、嘉奖、记功、记大功、晋级，由部门推荐、总经理办公会议决定或报请集团公司审批。4.职工获奖，记入本人档案，作为年终评定“优秀员工”的依据。（六）处分1.对有下列行为之一的职工，根据情节轻重分别依照下列规定处罚。（1）违反劳动纪律，经常迟到、早退、消极怠工或者没有完成生产（工作）任务的。（2）上班无故迟到，早退三次以上，早退时间总和不超过30分钟的，按旷工半天论处。（3）擅离岗位累计三次，作旷工一天论处。（4）上班时间上网聊天、玩游戏、轻则批评教育，重则通报批评或处以警告处分。（5）职工无故完不成生产（工作）任务，或者单位完不成全年主要工作计划任务时，应追究责任，情节较重者，处以警告以上、撤职（或工资降级）以下处分及经济处罚。（6）严禁职工从事与本公司有关的第二职业，经教育不改的，给予开除处分，由此给公司造成较大经济损失的，视情追究其经济责任和法律责任。2.无正当理由不服从工作分配、工作调动，或者无理取闹、扰乱生产秩序和生活秩序的。（1）职工不服从调动或无故不按调令规定日期到达调入部门报到的，其超过期间按旷工论处。两次不服从工作安排，按自动离职处理。（2）调入或调出部门（二级单位）无故阻挠调令执行，追究该单位（部门）负责人的责任，轻则批评教育，重则通报批评或处以警告处分。（3）违反治安管理规定，扰乱生产秩序、工作秩序、职工生活秩序，经教育不改的，处以警告以上记大过以下处分，赔偿经济损失，情节严重的给予除名处理。3.违反公司保密规定，玩忽职守，违反技术操作规定和安全规程，或者违章指挥造成事故，使国家、公司财产和职工生命、财产遭受损失的。（1）管理人员和机要人员泄密资料，视情节和危害程度给予警告以上、撤职以下处分。以谋私利有意对外提供内部信息、文件、图纸等资料给公司造成损失的给予除名处理，追缴非法所得，并赔偿经济损失。（2）丢失机密级以上的公司文件和技术图件、资料、视情节和危害程度给予责任人警告以上处分，并赔偿经济损失。（3）管理人员违反经营纪律，私自签订与本公司有关的业务合同，私自转让倒卖合同，泄露招标信息和有关资料的，给予撤职以上处分，追缴非法所得，并赔偿经济损失。情况严重的予以除名。（4）玩忽职守，违反操作规程或擅自使用本岗位仪器、电梯设备而发生事故、以责任事故论处，并视情节轻重，损失大小，对责任人进行批评或警告以上处分。同时按有关规定赔偿经济损失。4.工作不负责，工作失职对公司财产和信誉造成严重损失的。（1）公司员工因工作失职，给公司造成严重损失（含信誉损失）的，给予责任人警告以上处分，情节特别严重的或损失巨大的，予以除名，并赔偿经济损失。（2）忽视工作质量、弄虚作假，或其他非不可抗力造成质量事故的，应责令责任人返工重做，因质量事故而给国家、公司造成损失的，应酌情给予责任人警告以上，撤职以下处分。情节严重，损失重大的可以开除，并赔偿经常损失。（3）各种材料、电梯设备仪器等，在验收时工作疏忽而未发现差错造成经济损失的，对责任人扣除一至三个月岗位工资。情节严重或故意隐瞒事实的处警告以上、记大过以下处分，并赔偿经济损失，后果特别严重的处降级以上处分。（4）不按规定向公司上报各类报表、资料，追究有关部门负责和责任人的责任，给予通报批评，并扣发当月岗位工资。（5）有关部门或领导对下属各部门上报的请示、报告不及时批复，以致贻误工作，应追究责任，对责任人给予通报批评并扣发当月岗位工资。造成损失的，给予警告处分，并赔偿经济损失。5.在实施管理中，未按合同要求尽心尽职工作，导致项目款无法结算或在结算项目款中未努力而造成损失的。（1）因项目质量、工期等导致项目款结算损失的，视损失程度，给予项目责任人警告以上处分，并赔偿经济损失。（2）在实施或其他业务交代中，因渎职，造成项目款或其他款项被骗，由责任人追回款项，并予以警告处分。不能追回的赔偿经常损失。（3）项目结束，在三个月内必须完成竣工资料和结算资料，并通过公司内审，超期未完成而造成的经济损失，公司视情节轻重，处以赔偿经济损失。6.滥用职权，违反政策、法令、违反财经纪律，挥霍浪费公司资产、损公肥私，使公司在经济上遭受损失的。（1）对于弄虚作假、谎报产量、质量而骗取资金者，除追回资金外，视情节轻重予以警告以上处分。（2）有贪污、索贿受贿、挪用公款及其他违法乱纪行为的，视情节轻重，除追回款项或实物外，给予除名或行政记过以上处分，赔偿经济损失，可以并处罚款。情节严重，给公司造成重大损失的，给予开除处分。7.犯有其他严重错误的：（1）未经允许携带盖章的空白介绍信外出，对执章员和当事人批评教育或处警告。（2）无中生有、诬陷他人或利用手中职权进行打击报复的，视情节轻重给予批评或处警告以上记大过以下处分。（3）中层干部以责任职务身份和本公司名义为个人谋利，私自进行与本公司有关的经营活动，追缴非法所得，赔偿公司经济损失，并视情节轻重，给予警告以上处分。（4）犯有其他各种严重错误的。职工有上述行为，如情节特别严重，触犯刑律的，由司法机关依法惩处。8.对职工的处分分为经济处罚和行政处分。（1）经济处罚分为：扣发工资、年终奖、赔偿经济损失、罚款。（2）行政处分为：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。（3）行政处分和经济处罚可以并处。9.总经理有权提出对违纪职工给予辞退、除名等行政处分。10.对于受撤职处分的职工，必要的时候，可以同时降低其工资级别。三、人员社保制度为了进一步健全公司制度，建立和完善公司社会保险管理制度，规范公司员工社会保险体系和操作流程，提高员工福利待遇及归属感，稳定公司人才队伍，实现公司运营与员工利益最大化的目的，根据国家管理办法的相关社保政策。（一）遵循原则坚持员工自愿，兼顾公平的原则。（二）社会保险构成社会保险包括养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险。（三）参保条件：1.在公司工作满3个月以上的普通人员2.在公司工作满1个月以上的普通管理人员3.在公司就任主管级或以上的自工作起（四）参保险种及缴费比率符合以上参保条件的人员，公司统一帮其购买社保，公司及个人的缴费比率按XX市社保缴纳百分比执行。（五）社会保险的缴纳原则1.社会保险费用由公司和员工共同承担，其中属于员工缴纳部分，由公司在员工工资中代扣代缴，具体说明如下：2.依据规定社保费用先行由公司统一缴纳，个人应承担的部分在员工当月工资中扣除（如：3月份的社保费用，在其3月份的工资中扣除）。3.员工因请假或其他原因不在岗三个月以内（含三个月）的，该员工不在岗位期间的“个人应承担的社保费”，应在其离岗当月的工资中提前进行代扣代缴（根据员工离岗批准时间及离岗当月的出勤情况分析，若不足抵扣的，应在其离岗前一个月的工资中抵扣）。（六）参保办理流程办理流程：1.对符合参保条件的人员，遵循员工自愿参保原则，由员工提交个人参保申请交至所属部门，部门根据员工工作表现提交审核意见至公司社保管理人员。2.社保管理人员提交的且符合参保条件的人员名单汇总。3.通过审批的员工办理社保。（七）具体管理办法1.在职人员管理：（1）社会保险按国家规定由公司和个人分别缴纳，个人应缴部分从当月工资中扣除。（2）公司社保专管人员须建立员工社保台账，并定期记录员工实际参保情况。（3）公司社保专管人员每年对公司社保缴费情况进行统一汇总，同时以书面形式呈报下一年度社保政策和管理办法。2.离职人员管理：（1）员工自离岗或离职之日起，公司停止缴纳由公司承担的保险费用。员工前半月离岗或离职的，当月公司和个人的保险费用全部由个人承担。（2）后半月离岗或离职的，当月公司应承担的保险费用由员工和公司各承担一半费用。（3）员工离职须按公司制度办理离职手续，待员工离职手续办理完毕三个月后，方可转移相关社保手续。在办理相关社保转移手续期间，三个月内离职员工相关社保费用可打入公司账号，由公司代缴。（4）离职员工未办理社保转移手续的，公司暂按停保人员对待。（5）公司在月末根据离职情况办理减保人数工作手续。3.转入人员管理：（1）凡公司同意转入社保关系的员工，愿意长期服务于公司的，从转入之月起与公司签订劳动合同，公司从签订合同之月起为其缴纳公司部分的社保费用。（2）转入人员在办理转入手续之前，社保费用不得有欠费。（3）其他：1）每年年初公司要拟定并完善公司社保管理办法。2）公司原则上一年办理一次参保手续（如有社保转入除外）。四、检修人员管理制度（一）遵纪守法：1.自觉遵守国家的法律，法规和各项政策，遵守公司各项规章制度。2.牢固树立安全生产的意识，严格遵守安全管理体系和安全操作规程。3.严格遵守公司的财务制度，不贪污，不行贿受贿，不收受回扣和好处。4.严格遵守我公司的保密制度，不得泄露或出卖公司的商业秘密，如有发现，应立即制止并及时向有关部门或领导报告。（二）社会公德：1.主动关心别人，热情帮助他人。尊敬客户，尊老爱幼，讲究家庭美德，努力营造和检修和谐的工作和家庭氛围。2.遵守社会公共道德，树立正气，敢于同歪风邪气作斗争。为人处世豁达，明理，不斤斤计较，不损人利己。3.做到仪态端庄，衣着整洁得体，举止大方，不卑不亢，亲切自然，讲究礼貌，热忱周到。（三）诚实守信：1.与人交往以诚相待，信守承诺，不欺骗别人。2.反映情况实事求是，不捕风捉影，不搬弄是非，不散布谣言，不威胁和报复他人。3.求真务实、努力工作。做好自己本职工作，不推诿，不应付，当天的任务当天完成，绝不拖到第二天。严格按照岗位要求和领导安排保质保量完成工作。（四）协作精神：1.积极配合同事和相关部门完成工作，态度友好端正。2.做好沟通工作。搞好管理者与职工之间的沟通，同事间的沟通，部门与部门之间的沟通，学会协调周围工作环境。化解难题，解决矛盾，杜绝相互推诿扯皮现象，提高办事效率。3.坚持“下级服从上级”的管理原则，服从公司的调动和分配。（五）学习创新：爱岗敬业，恪尽职守，勤奋工作，努力学习本岗位专业知识，认真做好本职工作，保质保量按时完成工作任务，并自觉接受公司组织的各项培训。不断学习，迅速适应工作和公司发展的需要。（六）热爱公司1.时刻检修公司利益和形象。公司是员工生存和发展平台，员工有责任和义务在工作和生活中检修公司利益和形象，不做损害公司利益和形象的事。2.树立品牌意识，创造公司服务标准。在检修服务行业中，努力将公司形象和品牌树立起来，在服务对象和行业中形成良好口碑，将公司品牌打造成行业标杆。第二节检修档案管理制度一、档案管理细则规范公司内检修技术资料管理、收集、整理工作，完整、系统地保存和科学的管理项目实施过程中形成的检修资料及文件，并符合相关规范、标准要求。（一）根据项目实施期间的实际情况，对需要归档保存的检修资料及文件可分为以下两类。1.文书类资料：我公司各部门、甲方等的日常事务性的发文和批文，以及项目部签发的日常事务性发文和批文。2.技术类资料：检修实施期间形成的各类技术类检修资料及文件。（二）档案、资料管理1.检修文件的收集、整理、处理、储存、传递和应用等工作，由项目部安排专职资料员负责执行和实施，资料员将按规定负责填写、收集、整理、保管、上报资料的责任，资料管理做到要规范化、系统化，绝对真实，严禁造假。2.检修文件应随项目的进展进行，保证真实、准确、具有时效性，并经相关负责人审核签字。建立变压器检修台账，做好变压器检修记录、图片等相关资料的收集整理归档工作，日常工作翔实，资料归档规范。检修实施过程中应及时做好相关原始记录资料并分类存档，并保证资料的真实性、准确性、时效性、完整性。3.检修文件要达到完整、准确、系统、安全和有效利用的要求，并对其收集、整理、保管、统计和提供利用，逐步做到规范化管理，能够反映项目实施活动的全过程，原则上归档文件应为原件。4.检修文件必须真实、准确，与项目实际相符。字迹清楚、图样清晰、图表整洁，签字盖章手续完备。5.检修文件幅面尺寸规格为A4幅面（297mm×210mm）。卷内目录和案卷封面栏目均应逐项填写清楚，立卷要遵循检修资料及文件的形成规律，保持检修资料及文件的系统联系，时间顺序编排，如果资料多，可立数卷。6.我公司管理人员应保证经办文件的系统完整（文件中的各种附件一律不准抽存）。内业管理人员应及时将办理完毕或经领导批存的检修资料及文件，收集齐全，加以整理、归档保存。7.建立查阅、借阅登记制度，我公司人员查阅、借阅，必须由专职资料管理人员进行登记并填写“文件借阅单”。外来人员查阅、借阅，必须经项目负责人同意，登记后填写“文件借阅单”。二、档案记录各项表格（一）《检修档案交接登记表》检修档案资料移交表公司名称：移交部门：序号文件名称数量备注12345678910移交人：年月日接收人：年月日（二）《检修档案借阅、复印申请单》检修档案借阅、复印申请单记录档案名称及编号类型□借阅□复印（___份）借阅日期归还日期借阅、复印原因借阅、复印申请人签名：申请日期：年月日（外部申请单位名称：）集团内部申请人所在公司、管理中心意见行政管理中心意见（三）检修档案销毁记录表检修档案销毁清册序号文件名称日期份数备注销毁原因档案管理员意见行政管理中心意见项目负责人意见销毁经办人：监销人：销毁时间：销毁地点：三、检修档案管理部门（一）档案管理由行政管理中心及财务中心共同管理，其中行政管理中心为主管部门。（二）档案管理部门的职责1.行政管理中心档案管理的职责（1）负责统一组织编制、修订、完善公司的变压器检修档案管理制度，规范管理流程、分类目录、管理表格，规范档案分类、移交、备份、备案、归档、立卷、保管、借阅、销毁等的管理。（2）负责指导、培训、宣贯档案管理制度。（3）负责组织、安排、检查督导档案管理制度的执行。（4）负责整理、保管公司人事行政类和业务类档案。（5）负责收集、整理、保管人事行政类和业务类档案。（6）负责收集、整理各部门档案分类目录，汇总建立公司电子目录。2.财务中心档案管理的职责（1）负责配合行政管理中心编制、修订、完善公司档案管理制度中财务类档案的分类目录、分类管理流程。（2）负责收集、整理、保管公司备案的财务类档案。四、档案资料管理的要点1.重要的档案资料的交接必须经过项目经理或其指定责任人验收，完善交接手续后方能分卷立档。2.档案资料实行专人专职管理。3.档案资料实行严格的借阅登记制度，归还文档时，必须经过审核检查，如有轻微破损应立即修补，损坏严重的须追究借阅人员的责任。档案管理人员须定时检查档案借阅情况，以便及时收回在外文件，防止因管理疏忽导致文件流失。4.档案资料管理实行严格的鉴定制度。档案资料的鉴定必须由服务中心经理或其指定的责任人负责，对档案是否有效、作废以及保存数量等作出决定。当文件状况有所变动时，应及时调整目录的有关数据，以保证查阅者及时找到有效文件。5.档案资料的管理必须做到“七防”即防火、防潮、防盗、防鼠、防虫、防变质、防高温。必须配置有效的灭火器材，潮湿天气需放置生石灰等防潮物，档案管理人员须定期检查和清理