沉着待变强化内功-确保集团经营持续健康

——确保集团经营持续健康发展中国海外集团副董事长李剑波2009年1月15日沉着待变强化内功中国海外发展有限公司(0688.HK)成功入选香港恒生指数成份股在香港成立中国海外建筑工程有限公司通过投资房地产进入房地产行业中国海外发展有限公司(0688.HK)在香港上市在亚洲金融危机之后,公司调整策略,以中国房地产开发和基础设施投资为业务重心中国房地产开发成为集团利润的主要来源,占总利润的60%中国建筑国际集团有限公司(3311.HK)在香港上市19791984199219972003200420052007公司发展历史和里程碑20082009年工作思路和安排2008年集团工作回顾12沉着待变强化内功2008充满困难和挑战

迎难而上永不言败

在总公司领导和支持下，集团全面落实科学发展观，加强各级领导班子的建设以集团的战略为导向，以促进中心工作为目标，扎实工作，创新进取，按照年初确定的“稳中求进，厚积薄发”的方针，各项工作仍然取得了较好的成果。一、2008年集团工作回顾（二）主营业务在行业和市场中的竞争力不断提高。（三）资本市场反应正面，领先于行业水平。（一）主要经营指标平稳增长，再创历史最好水平。（四）以组织架构调整为契机，适时推进公司治理结构体系建设，

公司治理水平和风险管理进一步得到改善。（五）以领导班子建设为重点，以提升能力素质为目标，充分发挥人力资源的基础性保障作用与资源配置平台作用。（六）企业文化建设取得新的进展，彰显了社会公民责任意识。（一）主要经营指标平稳增长，再创历史最好水平。单位：亿港元2008年，集团完成合同额373亿港元，比07年增长9.1%

。其中工程成交额141亿港元，地产销售合约额232亿港元。合同额（一）主要经营指标平稳增长，再创历史最好水平。2008年，实现营业额330亿港元，比07年增长13.4%。单位：亿港元营业额（一）主要经营指标平稳增长，再创历史最好水平。

集团全年净利润56亿港元，比07年增长19.1%。单位：亿港元利润总额（一）主要经营指标平稳增长，再创历史最好水平。年末资产总值达951亿港元，比2007年末的783亿港元增长21.5%；净资产约293亿港元，比2007年末的232亿港元，增长26.3%。单位：亿港元一、2008年集团工作回顾（二）主营业务在行业和市场中的竞争力不断提高。（三）资本市场反应正面，领先于行业水平。（一）主要经营指标平稳增长，再创历史最好水平。（四）以组织架构调整为契机，适时推进公司治理结构体系建设，

公司治理水平和风险管理进一步得到改善。（五）以领导班子建设为重点，以提升能力素质为目标，充分发挥人力资源的基础性保障作用与资源配置平台作用。（六）企业文化建设取得新的进展，彰显了社会公民责任意识。（二）主营业务在行业和市场中的竞争力不断提高。土地储备面积超过2500万平方米1984

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2007珠海香港深圳上海广州北京成都长春中山西安南京澳门苏州佛山宁波杭州重庆珠海青岛沈阳天津大连中海地产：全国性地产公司的市场格局日趋完善

澳门长春南京中山苏州佛山上海广州深圳西安成都北京香港长江三角洲

珠江三角洲

环渤海地区宁波重庆杭州沈阳大连青岛西南片区

东北地区济南2008济南（二）主营业务在行业和市场中的竞争力不断提高。2008年，中海地产以98.91亿元品牌价值再次荣获中国房地产行业领导公司品牌，并继续领航中国房地产行业。（二）主营业务在行业和市场中的竞争力不断提高。中海地产连续五年荣膺“中国蓝筹地产榜首企业”殊荣（二）主营业务在行业和市场中的竞争力不断提高。深圳香蜜湖一号、成都中海格林威治城、广州观园国际、苏州御湖熙岸、深圳中海大山地5个项目获得CNBC国际地产奖。（二）主营业务在行业和市场中的竞争力不断提高。杜拜Dubai中国China印度India承建业务目前主要分布在中国内地、香港、澳门；杜拜、印度等地。（二）主营业务在行业和市场中的竞争力不断提高。信和乌溪沙发展项目长江实业大围发展项目安达臣道发展项目新濠天地发展项目（澳门）三友发展项目（澳门）亚洲铝厂项目（广东肇庆）承建部分在建项目（二）主营业务在行业和市场中的竞争力不断提高。阿玛达商住大楼（迪拜）塞尔顿豪华公寓（迪拜）购物酒店(迪拜)承建部分在建项目（二）主营业务在行业和市场中的竞争力不断提高。承建线全年成交额超过140亿港元﹐营业额完成121亿港元﹐净利润预计实际完成4.67亿港元，均超额完成全年计划指标﹐保持了规模经营的持续竞争优势。（二）主营业务在行业和市场中的竞争力不断提高。香港的潮楼和喜居项目均取得了理想的成绩，其中潮楼项目表现尤其突出。在澳门，我们抓住了年初出现的短暂的销售黄金期，以理想价格一举实现了寰宇天下项目的全年销售目标。

完成了在珠海170多万平米的中长期土地储备和香港一个豪宅项目的并购。

（二）主营业务在行业和市场中的竞争力不断提高。香港潮楼香港喜居澳门寰宇天下珠海银坑海怡山庄（二）主营业务在行业和市场中的竞争力不断提高。中海基建：中海基建线积极化解国内外经济环境的不利因素，不断巩固与发展现有优质主力项目，深化企业内部管理，挖掘内部潜能，企业经济效益得到较好提升。沈阳皇姑热电南京长江二桥（二）主营业务在行业和市场中的竞争力不断提高。中海金融：2008年，集团融资工作成绩斐然，完成688香港债务融资67.38亿港元，资金成本低过市场平均水平，初步测算节约利息支出2亿港元；完成向进出口银行贷款，可使用额度金额43000万美元、期限54个月；3311上市公司取得银团贷款10亿港元；共新增银行融资81亿港元。同时，还完成688上市公司红利认股证收款22亿港元；实现了大小股东、公司共赢。一、2008年集团工作回顾（二）主营业务在行业和市场中的竞争力不断提高。（三）资本市场反应正面，领先于行业水平。（一）主要经营指标平稳增长，再创历史最好水平。（四）以组织架构调整为契机，适时推进公司治理结构体系建设，

公司治理水平和风险管理进一步得到改善。（五）以领导班子建设为重点，以提升能力素质为目标，充分发挥人力资源的基础性保障作用与资源配置平台作用。（六）企业文化建设取得新的进展，彰显了社会公民责任意识。（三）资本市场反应正面，领先于行业水平。2008年很长时间，688一家的市值就等于碧桂园、世茂房地产、富力地产、雅居乐地产、SOHO中国、合生创展集团、上海复地、中国奥园、建业、绿城中国十家中资地产股市值的总和。一、2008年集团工作回顾（二）主营业务在行业和市场中的竞争力不断提高。（三）资本市场反应正面，领先于行业水平。（一）主要经营指标平稳增长，再创历史最好水平。（四）以组织架构调整为契机，适时推进公司治理结构体系建设，

公司治理水平和风险管理进一步得到改善。（五）以领导班子建设为重点，以提升能力素质为目标，充分发挥人力资源的基础性保障作用与资源配置平台作用。（六）企业文化建设取得新的进展，彰显了社会公民责任意识。（四）以组织架构调整为契机，适时推进公司治理结构体系建设，公司治理水平和风险管理进一步得到改善。为配合集团战略需求，适应集团治理结构体系不断调整的需要，集团进行了一系列的组织架构调整和职能优化工作，为集团治理结构体系的不断完善提供了坚实的组织保障。

集团在常董会下设立了战略与风险管理委员会，统筹集团的战略及风险管理工作。集团战略发展部亦更名为战略与风险管理部，并增加风险管理的职能，使集团的风险防范机制进一步完善与健全。

集团总部各部门及中海金融对各自的职责定位及组织架构进行了系统检讨，各部门的组织架构及岗位分工进一步优化，人力效能进一步提高，也有效推进了价值创造型总部的建设力度。

一、2008年集团工作回顾（二）主营业务在行业和市场中的竞争力不断提高。（三）资本市场反应正面，领先于行业水平。（一）主要经营指标平稳增长，再创历史最好水平。（四）以组织架构调整为契机，适时推进公司治理结构体系建设，

公司治理水平和风险管理进一步得到改善。（五）以领导班子建设为重点，以提升能力素质为目标，充分发挥人力资源的基础性保障作用与资源配置平台作用。（六）企业文化建设取得新的进展，彰显了社会公民责任意识。（五）以领导班子建设为重点，以提升能力素质为目标，充分发挥人力资源的基础性保障作用与资源配置平台作用。承建线人力资源系统获得“香港卓越人力资源管理大奖评选”大型企业组第一名中海地产连续荣膺“中国人力资源管理大奖”与“中国人力资源管理大奖成果金奖”殊荣（五）以领导班子建设为重点，以提升能力素质为目标，充分发挥人力资源的基础性保障作用与资源配置平台作用。（五）以领导班子建设为重点，以提升能力素质为目标，充分发挥人力资源的基础性保障作用与资源配置平台作用。中海地产荣膺中国大学生最佳雇主评选“最佳雇主”和“新上榜企业”等系列殊荣一、2008年集团工作回顾（二）主营业务在行业和市场中的竞争力不断提高。（三）资本市场反应正面，领先于行业水平。（一）主要经营指标平稳增长，再创历史最好水平。（四）以组织架构调整为契机，适时推进公司治理结构体系建设，

公司治理水平和风险管理进一步得到改善。（五）以领导班子建设为重点，以提升能力素质为目标，充分发挥人力资源的基础性保障作用与资源配置平台作用。（六）企业文化建设取得新的进展，彰显了社会公民责任意识。（六）企业文化建设取得新的进展，彰显了社会公民责任意识。第五届“中海之声”文艺汇演（六）企业文化建设取得新的进展，彰显了社会公民责任意识。年初南方雪灾捐助5.12地震灾害系列捐助（六）企业文化建设取得新的进展，彰显了社会公民责任意识。中国海外新湖希望小学落成

（六）企业文化建设取得新的进展，彰显了社会公民责任意识。中国海外三峡希望小学开工

都江堰中国海外新建特殊教育学校开工

2009年工作思路和安排2008年集团工作回顾12二、2009年工作思路和安排2009年集团的指导思想是：以科学发展观为指导，积极应对严峻的经济形势，坚定信心，迎接挑战，寻求机遇；强化内功，提升素质，确保集团经营持续健康发展。123集团各级单位将继续以饱满的精神状态、以高度的责任感、以务实拼搏的工作作风，保证集团公司经营目标的顺利实现。2009年集团总体工作安排可以概述为“强化三个意识，调整三个策略、苦练三项内功。”（一）强化三个意识2009年，集团的三大主营业务地产和承建和基建投资，都将面对着真正的市场考验和压力。我们的策略要忍,要沉着待变,今后一段时间一个相当重要的工作就是要冷静观察，我们宁肯稳一点，要有应对更恶化情况的准备。危机意识

12发展是硬道理，追求利润是企业经营的主旋律。但实践也反复证明，追求利润不能够急功近利。各单位要积极提高经常性利润、提高劳动生产率、持续降低成本、创新经营模式和业务、产品，练好内功。在应对危机中强化企业文化建设、制度建设，深化规模、质量、效益均衡发展的经营理念。效益意识

3要站在集团总公司乃至全行业的高度来分析问题，判断形势，正确处理好当前和长远、局部和全局的关系。集团上下要更好地形成一种注重效率、崇尚节约的良好风气。强化“一盘棋”思想，讲大局，讲团结，讲协调，讲配合；个人服从集体、局部服从全局、单位服从集团；有令则行，有禁则止，雷厉风行，执行到位。全局意识

（二）调整三大策略严格控制新投资，整合集团投资资源，优化资本结构。在当前宏观经济形势不利的情况下，我们要适当压缩集团整体投资预算，避免债务扩大过快，缓解集团层面资金偏紧的状况。各业务线要有全局观，认清形势，严格控制投资规模，放缓资金投放速度，把握发展节奏，保持合理的负债比率。投资策略12中海集团业务的快速发展，得益于香港和全球资本市场的支持。集团经过29年的发展，在承建和地产两大业务的品牌和综合实力方面获取了行业影响力，确立了行业竞争优势，先后在香港上市，打通了国际资本市场通道，07年11月688加入了香港恒生指数成分股行列，成为地产主业具有行业竞争力的标志。集团要集中全部资源，做大做强688和3311主业，集团组织架构也要做出相应的调整，要适应形势和企业发展的需要。资本经营策略3集团主业要利用区域不均衡性，按“公司专业化”的发展策略，通过比较完善的战略布局，来应对紧缩政策风险和经济周期风险。经营策略（三）苦练三项内功集团面临的战略风险、财务风险、市场风险，集团要作为日常工作常抓不懈，只有通过持续不断的风险宣传、教育、管理和实践