贵州华清投资有限公司管理手则xxxx

1、贵州华清投资有限公司编制时间：二00九年十二月八日目录第一章、总经理致辞第二章、公司简介第三章、总则第四章、人事制度第五章、各部门职责及权限第六章、薪酬制度第七章、考核评审第八章、奖惩制度第九章、移交制度第十章、档案管理制度第-一章、车辆使用管理制度第十二章、复印及打印管理制度第十三章、财务报销制度 第十四章、采购制度第一章、总经理致辞欢迎您加入我们共同的事业-贵州华清投资有限公司这个大 家庭。我 深信这是您人生道路上的一个重要决定，我也希望这个决定将是您在为社会创 造价值、个人事业发展与实现理想的人生道路上跨出的关键一步。在这里您将 和许多热情、投入、富有开拓精神的同仁一起发挥您的才华，您的

2、工作能力和 创新精神必将大有用武之地。愿您在华清施展您的才华和能力，若您的表现 优异，华清将为您提供晋职的机会，使您成为一名杰出的人才。愿您与我们共 同发展，共创蓬勃美好的华清！制度对公司的经营来讲是必不可少的，制度有助于我们卓有成效、井井有 条地工作。当我们在一起工作时，为了一个共同的目标，我们必须建立保护大 家并使大家共同受益的规则。我们都明白大多数人都渴望能有互助、礼让、有 效、诚实的工作环境。为此特制订此管理手册，本手册将公司的员工规范、奖 惩规定集一册。这是您的手册，也是华清对公司人员管理的基本准则，它的目的是为了帮 助您更快更深更全面的了解、适应新的工作环境，也希望您在公司今后的工

3、 作、生活中有一个完善、明确的规章制度去遵守， 从而使您尽快与公司融为一体，并有助于您在华清充分发挥自己的才能。总经理：蒋雪飞二0零年一月一日第二章、公司简介贵州华清投资有限公司是以智能化系统集成以及建筑工程智能化施工为一 体的现代化企业。公司系国家甲级资质设计单位。通过了 ISO 9000质量管 理体系及施工管理体系认证。公司以“敬业、自强、创新”为精神。致力于满足客户需求，以实现企业 更大的价值。自公司成立以来，凭着雄厚的技术资金以及专业的技术水准， 不断的满足客户个性化的需求，获得了新老客户的一致好评。通过所有员工 的共同努力，使得公司在事业发展的路上乘 风破浪、扬帆畅行。公司理念公司理

4、念是我们必须坚持的事情，包括：我们的宗旨一一智能成就生活我们的精神一一敬业、自强、创新我们的愿景一一成为智能化系统集成行业 的领跑者我们的宗旨：智能成就生活 对客户，意味着了解你的生活，创造一个展现自我的理想空间对员工，意味着了解你的追求，提供一个成就自我的理想平台对社会，意味着了解时代需要，树立一个现代企业的理想形象 我们的 精神：敬业、自强、创新敬业是企业发展的基石自强是企业发展的动力 创新是企业发展的源泉我们的愿景：成为智能化系统集成行业的领跑者为实现这个愿景，我们需要做到：不断钻研专业技术，提高自身的科技水平永远向客户提供满足其需要的智能化产品和良好的售后服务快速稳健发展我们的业务，实

5、现规模效应树立品牌，成为智能化系统集成行业行业最受信赖的企业 以诚信理性的经营行为树立卓越的企业形象！第三章、总则 第一条、本手册是依据国家相关政策及法律法规与本公司的实 际情况相结合编制而成。第二条、本手册为本公司的受控文件，由总经理批准发布执行，管理手册 由公司领导组织相关部门、人员编制，供本公司内部和认证机构使用，手册 管理的所有相关事宜均由公司行政部统一负责，手册 持有者调离本公司时，应 将手册交还发放部门，办理手册回收登记。第三条、公司员工应妥善保管该手册，不得损坏、丢失、随意涂抹。第四条、在手册使用期间，如有更改建议，可向所在部门分管领导提出， 各部门负责人应汇总本部门意见，及时反

6、馈给公司领导，对手册的适用性进行 评审，必要时予以更改。第五条、手册起草及审定1、本手册的起草人：段昌梅、马金珑；2、本手册的审定人：蒋雪飞。第四章、人事制度第一条、总则本规则依据本公司章程制定，凡本公司从业人员人事管理，均按照本制度规定办理;第二条、入职指引一、入职程序1. 报到1.1接到录用通知后，请在指定日期到录用单位行政部报到，如因故不 能按期前往，应与行政部取得联系，另行确定报到日期。1.2提供个人资料：报到后，你需要向行政部出示身份证、学历证明（毕 业证书、学 位证书等），提供公司指定机构出具的近期体检报告、免冠彩色近 照（1寸、2寸各4张）、与原单位解除劳动关系的证明文件、公司行

7、政 部要求提供的其他资料，同时将个人社会保险缴纳情况、在公司指定银行开 立的个人存折帐号告知行政部。1. 3办理入职手续：（1）领取办公用品及其他相关资料;(2)与试用部门负责人见面，接受工作安排。2试用试用期内，如果你确实感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差 距，或由于其它原因而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离 职手续；相应 的，如果你的工作表现无法达到要求，公司也会终止对你的试用。公司试用期 一般为3个月.三个月后，员工经部门考核认为能胜任职责的，员工可自行递交 转正申请，经理签字同意后即可转正.3. 注意事项公司提倡正直诚实，并保留审查职员所提供个人资料的权利。请务必保 证你所提

8、供的个人资料的真实性。如有虚假，一经发现，公司将立即与你解除劳 动合同，不给予任何经济补偿。第三条、职业操守本公司从业人员均应遵守下列规定：1、准时上下班，对承办工作争取时效，不拖延不积压；2、服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主 管决定，应立即遵照实行；3、尽忠职守，保守业务上的机密；4、爱护本公司财物，不浪费，不化公为私；5、遵守公司一切规章及工作守则；6、保持公司信誉，不作任何有损公司信誉的行为；7、注意本身品德修养，切戒不良嗜好；8、不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业;9、待人接物要态度谦和，以争取同仁及客户的合作；10、严谨操守，不得收受与公

9、司业务有关人士或单位的馈赠、贿赂或向挪 借款项；11、本公司从业人员因过失或故意致公司遭受损害时，应承担相应赔偿责 任。第四条、考勤制度一、本公司上班时间为：周一至周五：上午& 20-12 ： 00下午1：305 : 30周六上午：9： 00 -12 : 00周六下午、周日休 息。二、上、下班应亲自签到或打卡，不得委托他人代签或代打，如有代签或 代打情况发生，双方均以旷工论处。三、员工请假，均应填具请假单呈核，病假应附医师的证明，公伤假应附 劳保医院或特约医院的证明，副经理以上人员请假，以及申请特准延长病事假 者，应呈请总经理核准。请假需提前一天填写请假条并交总经理签字后方有 效。如因紧急情况

10、不能提前请假的，事后必须补签请假条。请假条一律交行 政部保管。凡没有请假条或者请假条没有总经理签字的，以旷工论处。四、我公司根据自身情况确定无论员工为早、晚或再婚均享有3天陪护 假。五、员工迟到一天扣发50元、旷工一天扣发100元，部门经理及分管 领导旷工由总经理视具体情况在此基础上再予以相应处罚第五条、加班制度公司不提倡加班加点，确因特殊情况需加班的，需要相关部门负责人或 者加班人员提出申请，并由公司经理签字确认给予办公室留底。休息日加班给予 同等加班时间的调休假。（调休只限投标期间投标小组成员）。第六条、从业人员辞职，应于提前一月以书面形式层转公司之主管人员 核准，事后汇报总经理核准；副经

11、理以上人员辞职，应层转总 经理核准，核准辞 职后，即办妥移交手续，如因移交不清，致本公司 发生损害者，扣除本月工资 外，严重者追究其赔偿。第七条、其他未作规定的按国家相关法律、法规执行。第五章、各部门职责及权限第一条、行政部职责和权限(-)办公室工作人员职责与权限1、负责贯彻公司领导指示，做好上传下达及沟通工作，及时向领导反映情 况、汇报信息，搞好各部门间相互配合、综合协调工作，并对各项工作和计划进 行督办和检查；2、严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；3、根据领导意图和公司发展战略，负责起草年度工作计划、年度工作总结 和其他重要文稿，协助公司的规划研究。；4、负责全公司日常行政事务管理

12、，协助总经理处理日常工作；5、组织安排公司办公会议，会同有关部门筹备公司有关重要活动，做好会 议记录和整理会议纪要，根据需要按会议决定发文；6、负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，做好公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查，档案资料的归档立卷管理的工作；7、负责公司办公设施的管理，包括公司办公用品发放、使用登记、保管、 维护管理工作；8、负责公司总务工作，做好后勤保障，负责公司车辆调度、管理、维修、 保养工作，确保公司领导和职工正常工作用车。定期对司 机进行交通安全教育， 减少事故和违章，降低油耗；9、负责公司保密工作和法律事务，妥善保管和正确使用公司印章和介绍 信。负责前台接待、客人

13、来访迎送等招待工作。为丰富员工文化生活，组织安排 各种文体活动和旅游活动；10、完成总经理交办的其他任务（二）驾驶员职责与权限驾驶员要按照“文明、守法、安全、爱车、节约”的原则驾驶车辆。具体地说就是：I驾驶员要讲究文明礼貌，做到文明出车，文明服务。2. 驾驶员要遵章守法，严守职业道德。3. 服从领导，听从调度，严格按照规定的时间、地点、路线出车，为公务用车 做好服务工作。4. 爱护车辆，自觉维护、保养好车辆，做到出车前检查、行车中检查和返校后 检查，使车辆保持良好的工作状态。5. 厉行节约，严禁铺张浪费、弄虚作假；严禁以车谋私。6. 严禁酒后开车；不准把车辆借给他人驾驶，违者罚款100元。行车

14、中要中 速行驶，严禁开高速车；严禁带故障上路。7. 负责车辆年审、油料购买、交纳各种费用等工作。8. 公司将在每月二十号左右对车辆进行违章检查，凡有记录者将在发放工资日扣 除违章罚款。第二条、财务部职责和权限（一）财务部负责人职责1、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式， 指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进 行检查和考核。2、参与公司各项资本经营活动及成本费用预测、计划、控制、核算、分析 和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益并做好对本部门工作的 指导、监督、检查。3、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立

15、卷归档工 作，并按规定手续报请销毁。4、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。5、完成领导交办的其他工作。（二）会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准 确、账目清楚、处理及时；2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、 审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。（三）出纳职责1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日

16、清月结，及时核对，保证帐实相符。第三条、米购部职责和权限1、公司所实施项目的材料进场次序需要大体进行了解，还要对材料的供货期进行预先查询。能做到材料能随时跟进工程进程，使材料按时到 达施工现场避免工期延误。制订采购计划和资金需求计划。2、负责公司所需材料、设备、产品的考察、询价、比价。3、负责采购合同的签订与执行。4、负责统计采购数据，配合工程部、财务部办理工程项目材料结算；为验 收部门提供准确数据。5、收集查证材料发放及收货人原始单据，并将原始单据作为财务付款依 据。保管好所负责项目的软件，加密狗，在系统未调试前不准发放给施工队。设 备移交后要办清移交手续。6、负责米购物品的售后服务问题；7

17、、通过采购与厂家建立良好关系，参与制作商务文件。8、完成总经理交办的其他任务。第四条、销售部职责和权限1、制定年度营销目标计划，做出销售预测，对未来市场的走向进行分 析。2、负责客户维护及管理，建立稳定的市场通路；3、整理和分析竞争对手的情况，根据公司优势制定销售方案；4、制定通路计划及阶段实施目标，推广企业品牌，宣传公司经营理念，提升公司的形象；5、组织部门员工培训，加强部门成员之间的沟通合作能力，以利于创造和 谐积极向上的工作氛围，加强本部门员工的职业道德素养及综合素质以利于公 司整体形象的提升；6、加强与公司各部门之间的沟通与合作，充分利用现有资源，发挥自身优 势；第五条工程技术部职责与

18、权限一、工程部负责人1、项目前期与甲方的技术交流，对销售部进行技术支持。2、招投标标书的制作：制作前将标书技术部分在本部门进行分工，整合 及检查，目的是根据标书要求在技术方案及产品配置方面做到合理规划，不出 现漏项（必须漏项，需提出）。禁止在标书中出现前后产品品牌不一（商务文 件与技术文件或投标产品与备品备件），数量不一（配置清单与报价清单）， 总价（任何形式）有误的现象。3、中标后工程方案的深化设计。4、项目中期工程施工技术支撑。了解各项工程的进程，并指出各项工程中的一些不良施工及预测后果；改良工艺，对于有需调试的系统，对 厂家和施工队进行分工的界定。在与工程队签订合同时须指明出具文字依据要

19、 求施工队按厂家指示施工，如无文字依据造成厂家无法调试的，责任在工程部 负责人。所产生的费用由工程部负责人承担。5、工程完工后，现场工程量的确认。6、对工程竣工验收进行最后把关。7、解答公司人员关于技术上的疑难问答。8、审核采购部采购数量。9、负责与施工队签订施工合同。（参与起草合同具体款项）10、在项目完工后，如没有施工队做竣工图的，需负责人安排人员制作竣 工图。11、领导安排的其他工作。（无工程部设计和技术人员的职责）二、工 程现场管理人员1、参与工程项目管理，参与制作技术标书。2、按照工程技术部的指示，做好某系统的技术方案。3、在工程管理中，不丢失材料，保存好到场材料的三证，现场签证单及

20、变 更单。4、申购无误。5、能独立完成综合布线系统双绞线数据调整，网络系统配置拓扑图，楼控 点表图，安防，UPS及管线槽的测量图。6、以周为单位，做好施工日志上报工程部负责人。7、 贯彻执行本公司IS09001质量管理体系，负责本项目工程整个施工 过程的组织、管理、控制及各工序间的配合。确保工程质量与工期，实现安全、文明生产。8、组织技术人员完成质量记录和竣工文件的编制和移交，参加工程竣工验 收交付工作。上述所做一切最终向甲方、监理公司、和本公司负责。9、及时解决施工中出现的问题，负责对一般质量事故的调查、评定和处 理。重大质量事故及时上报施工部经理。第六条、工程资料部职责权限1、管理招投标文

21、件和投标过程的往来函件。2、中标通知书，合同的管理。中标后，在项目部经理的领导下，负责接 收、发放及保管施工现场的往来书函文件、设计图纸与设计变更，建立项目施 工图纸和设计变更的工程档案。3、工程书籍等资料的收集、借阅和管理；签发、分发的工作要做到及时、 到位，并注明收发时间。4、负责与总包公司、监理方及公司有关部门的资料收发、借阅，并办 理签收手续。5、及时处理工程往来的报告、函件，并按工程项目与类别进行 整理归档、 列清目录；对资料、文件往来做好编号登记，经项目经理阅批后归档。6、收集、建立与工程建设有关的标准、文件、建筑材料与设备等资料。7、负责工程部档案归类管理，认真做好合同编号、归档

22、、分发 并整理成册，交验收小组。第七条、验收部职责和权限1、此部为公司根据项目组织，设常务1人2、了解智能化工程验收标准，督促资料部及施工队按验收标准完成工作。3、按建筑主管部门和城建档案馆的有关规定，收集、检查、核对建设工程 竣工资料；会同公司其他部门将项目立项依据性批文、批复、合同、竣工验收 文件、现场声像等档案资料进行汇总整理。4、对资料部门的资料作同步电脑登记。5、参加有关工程会议并做好会议记录。失。6、对部门电子文档进行重点备案，避免出现因计算机问题造成重要文档丢7、完成公司及项目部领导交办的其他工作。第六章、薪酬制度 公司有权决定所属员工的工资、待遇。公司按照按劳取 酬、多劳多得”

23、的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工 作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资水平。其中：1、公司员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由行政部行文通知财务部门发放。月工资发放时间为每月25号。2、公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部 门可将材料报行政部审核，经总经理批准后提级及奖励。奖金由公司根据员工 绩效考核标准，按有关规定给予发放（每半年作一次考核及奖金发放）。3、员工转正半天后，根据有关规定为公司员工购买社会保险。如员工无正 当理由要求辞职，则补偿公司为其在工作期间所缴纳的所有社保金额。4、员工试用期为三个月，试用期工资为1000元。5、薪

24、金由几部分构成：基本工资、补贴、年末考核奖金（销售部除外）、工程中标奖金。具体措施如下：（1）基本工资说明：一类月薪1600元邙艮当前员工） 二类月薪1800元（部门负责人考察期间，此期间根据个人表现可长可短）三类月薪2000元（部门负责人） 四类月薪2000元（工程技术员）五类月薪2625-4000元六类月薪4000以上（2）销售部工资说明：基本工资+提成 月薪1600元（当前销售人员基本工资，）销售提成：i、奖励对象1、销售部门的全体销售人员、由销售人员组成的项目组。2、其它非销售部门成员原则上不参与本办法考核，特殊项目，可经单位 负责人批准后，针对具体项目情况，确定具体的奖励方式。ii、

25、销售提成步骤：销售工作分三个步骤：招标过程中的工作、项目后 期工作、其他工作。根据销售人员参与项目的多少进行按比例提成。招标过程工作通过商务工作让技术方案得到行业认可 代理机构支持，按0.5%提成。 专家支持，按0. 5 %提成。 对投标文件做最后的清查，对制作，编写包括清单不出现单价，型号、 量的错误。项目后期工作：合同内： 能按合同进度付款，按1%提成。 不能按合同付款，由负责项目商务人员支付延期付款部分的同期贷款利息。合同外增量如果在项目实施过程中销售人员参与工程并做到增量的，按增量部分审计金额的1%-4%的提成。 如果由销售人员全部独立完成增量，按增量部分审计金额的4%提成。 如果由销

26、售人员协调，大量的增量工作由施工队完成的，销售人员提成增量部分审计金额的1%,工程队提增量部分审计金额的3%o其他工作：因业务扩展需求所应做的其他工作，如：项目前期的工作。具体 薪酬办法按实际情况而定。备注：丨因业务需要，在施工过程中另行调换商务人员，在商务人 员和施工队的共同努力下完成的增量，根据现场情况临时签订销售提 成办法。由于无法核 定增量的审计金额，前商务人员只享有前增量部 分审计金额提成。(3) 补贴：工龄补贴：转正后工作满一年的员工可享受100/年的工龄工资，工资达3000元封顶，公司做特别工资调整除外。注：员工工龄 工资从员 工正是转正之日开始计算。 投标期间加班补贴：项目投标

27、期间，投标小组成员周末加班享有每餐20元/人的补贴(注：投标期间是指投标前的2-3天)。 其他补贴：由总经理批准的在特殊情况下的补贴。(4) 年终奖 合考核评审，考核各部门和员工的工作成绩，作为奖惩、调迁、升职、退职等 的依据，同时了解、评估员工的工作精神与潜在能力作为培养和发展的参考， 督促工作及改进其工作为目的，考核由总经理 主持，具体按绩效考核表的 要求执行。第一条、年终考核标准1、考核目的：为对公司员工的工作业绩和能力做出客观、公正 的评价，调 动员工的积极性、提高工作效率；2、适用的范围：本标准适用于本公司范围内所有员工；3、办理考绩的主管人员均应以客观立场评议，不得徇私，凡经总经理

28、审查 出有违反公司的规定者，该主管记过一次，呈总经理核备；4、考核实用对象：至本次考核终止之日，在本公司工作满一年或一年以上的员工；5、考核项目：被考核人的考核满分为100分，主管年终对员工的评分占 75% ,员工年终对员工的评分占25%.同时，此项处分直接影响年终绩效考核 具体评分考核事项见考核表。6、计算方式：得分由总经理、副总经理、部门经理评分及员工互评组成（行政部的评分是对员工考勤情况的统计），即得分二总经理评分X 25%+副总经理评分X 25 % +部门经理评分X 25 % + +员工互评分X25 %。7、考勤分值的计算方式：考勤情况分值的计算方式为：以年为单位进行计算，全年均无迟至

29、ij、早 退、请假、旷工的总分额为100分，其中，迟到和病假一天扣1分；事假一天 都3分；旷工一天扣5分.此项考核项目的最终得分为：100分-（迟到次数*1+病假天数*1+事假天数*3+旷工次数*5)8、奖金额度的确定方式：由总经理与副总经理确定部门经理和员工的奖金额度基数，在此基数的基础上按照员工考核分数/100 X奖金额度计算出最终奖金额度。第二条、程序1、作为年终考绩，每年评定为一次，在春节放假前一个月内由行政部发 考核表至各相关部门及个人，各相关人员需尽快完成考核分值的评定，递交至行 政部汇整，由总经理最终批示，考核全程由各部门参与配合，行政部执行，总经 理督导；2、各单位主管考绩由总

30、经理初复核；3、春节前两周内，总经理全部复核完毕，由行政部转发各部门员工知悉;4、年度考核事宜由总经理督导，行政部执行，各部门配合;5、本考核标准经总经理批准后生效。第八章、奖惩制度第一条 为了加强企业管理，引导员工遵守国家法规和政令，遵 守社会公德、职业道德以及公司各项规章制度，维护正常工作程序，根据国家有关规定并 结合公司实际情况，制订本制度。第二条财务部奖惩办法：一、奖励1、对应付款项（合同，办公费用）能指出不能够支付的正当理由，每次奖 励50元。二、处罚1、财务部应对与公司有协定人员逐月上缴五金，凡漏报，漏 缴所产生的 滞纳金由财务部缴纳。2、每一笔支付的款项能拿出有理依据。如查出有未

31、经总经理签字同意就支付的款项，将由财务人员自行追回3、对应在规定时间内回收的资金不管不问，不列表汇报的，由财务部承担 应退回资金的银行同期活期利息。年终奖扣200元/每笔4、凡在未弄清付款金额前支付款项；由财务人员自行追回。5、合同方与收款方不一致支付款项。（如特殊情况合同方与收款方不 一致的，需经总经理签字认可。），将由财务人员自行追回。6、由公司处理以上损失的，如金额达2万元以上，扣除全年年 终奖。第三条、采购部奖惩办法：一、奖励如达到以下标准的员工可酌情给予相应的奖励。1、在质量保证的前提下找到非常好的供货渠道，使采购成本大大降低的， 且供货商能很好地配合我公司，能进行退换货。釆购成本比

32、总经理低的，在产品 运行一个月后按差价的10%作为奖励。2、紧急情况能够独立地处理紧急事件，并出色完成任务的。3、在投标中能很好的配合各部门完成投标工作的。4、提出合理的建议，被领导采纳的。5、积极做好本职工作，并协助其他部门的。二、处罚1、对申购单未与合同清单及现场签证单进行认真核对，有数量和型号错 误的而进行盲目采购，造成公司经济损失达的，由采购人自行追回损失。如公 司处理，当事人将处以500元扣款/10000元采购2、采购货物的记录不清楚、混乱，无法给验收部门提供准确数据的。当事人将处于500元/每系统。3、做标书时产品成本超过中标后采购成本，造成公司经济损失的。4、在比较产品报价时泄露

33、产品报价的。公司一经察觉，将对当事人处以开除处分。5、对需调试的系统没有及时跟进造成工期延误的。6、采购成本比合同报价高，造成公司经济损失的。7、在未经工程部负责人核定或无申购单，私自做主采购的。8、领导安排的事情在规定的时间内无回应的.第四条、工程部奖惩办法：一、奖励项目中标后，通过技术人员积极，主动的技术交底和交流。对投标方案进行深化设计，能达到更先进稳定兼容，又能有效地节省成本，避免不必要的浪费，按以下方式奖励:1、深化设计方案有特点，有亮点。能得到业主及专家的一致好评，一次性 通过的奖励500元。2、通过深化设计使成本降低。降低的差额部分按10%奖励给技术员。3、 施工完毕后，过程中增

34、量变更调整理由充分；与过程资料，竣工图纸能 完全吻合、没有偏差的，奖励2000元。二、处罚1、在项目前期对销售人员的技术支持中，与业主对接技术交流时，由于准 备不充分，存在缺陷和错误的，一次性罚款100元。2、制作标书中，技术方案及产品配置不合理，出现漏项的（必须漏项，未 提出）。在标书中出现前后产品品牌，型号不一（商务文件与技术文件或投标产 品与备品备件），数量不一（配置清单与报价清单），金额计算错误，或对其 他项目照抄，照搬从而出现重大缺漏洞的，按错误大小来决定罚款金额，罚款比例为10 %3、由于对产品功能的结构和配置不深入了解，使采购成本上升才能满足功能的，多岀的采购成本由技术员支付多出

35、部分的5%o第五条、资料部奖惩办法一、奖励1、所有资料按业主要求时间内交验后，不需再次补充资料的，一次性奖励1000 元。2、装订资料不出现返工，与竣工图完全吻合让审计部门无理由删减审计金额的，一次性奖励3000元。3、各项工程资料从招标文件到审计文件管理井然有序、目录清楚、浅显明了、易于查找的。待运行到年终检查时完全齐全的，将获得年终奖的全额奖励。二、处罚1、公司每周工程会议将会记录工程的运行变更情况，资料员应根据会议及时与现 场施工负责人联系，并对资料编号，若在移交过程中未及时记录存档，丢失，而现场 又有移交记录的，一经查证，每一项签证单罚款100元。2、所有资料交验收部门后，如在审计过程

36、中发现资料不完善，造成验收无法通过 或被不合理审计的，资料部承担被不合理审计部分的10% O第六条、验收审计奖惩办法一、奖励在项目顺利完工后，对公司进行验收前的项目工程完成情况和工 程资料完整性进 行检查。1、一次性通过验收，奖励2000元。2、两次通过验收，奖励200元。3、验收完成一个月内通过充分交流以及相关依据准备充分，能一次性通过预计审 计金额的奖励2000元。4、如第一次预计审计金额未通过，迅速作调整，完善资料，第二次通过预计审计 金额的奖励1000元。二、处罚从第二次未通过验收开始，每天按未付金额的银行同期一年期存款利息进行罚款第七条、销售部奖惩办法一、销售奖励计算规则销售奖励二奖

37、励标准-预借费用1.奖励标准类别项目类型奖励标准备注配合公司、本部由主导该项目的公司/本部/核算单位负高层或者核算单责人根据该销售人员或项目组对该项目位班子成员的项的贡献程度，按照有效合同额的目0. 1 0. 3%作为奖励标准工程类合同项目组独立开发的项目有效合同额的4%-6%销售人员承担前期的全部商务费用销售人员承担前期的30%商有效合同额的3%-4%务费用有效合同额的3%以下公司承担全部商务费用设计合同纯利40%对用于业务活动 支设计合同纯利二设计合同额-（设计人员奖励+业务费用出，不能领取但可用于该项目的后 续工（含评审费用）+税收+设计前设计合同程承接，不占预借额度，支配时间截至考察费

38、用+外协设计费用工程标定标。业务活动费用支出严格按+设计人员因该项设计产生的差照项目立项预算执行。旅、交通费用、出图等相关费用）注：在项目的立项时，由核算单位负责人和销售人员确认项目类别；在项目的运作过程中，可以根据实际情况由核算单位负责人和销售人员变更项目类别。二、销售奖励支付办法1、预、决算支付办法，具体支付方式奖励支付按预算奖励预付和决算奖励计算支付两个步骤执行。工程合同项目、设计合同项目在回款达到合同额的30%时开始按照回款额的同比例预付奖励部分的80% （例如：某工程类项目回款达到40%,可以支付的奖励预付款二应得奖励额*40%*80% ）。为确保质保金催收能 顺利进行，在决算完成之

39、后，业务人员最咼提取奖励为该项目应得奖励的90%,待质保 金完全回笼之后，方可支取剩 余奖励。所有项目提成与销售人员在公司正式任职挂钩，凡中途辞职或因其他原因不在公司任职的，所有后续提成自动消除。业务人员在支取业务奖励现金时，涉及奖励部分的个人所得税由业务人员自行承 担，并应提供财务认可的税务票据。三、其他1、核算单位有权否决任何项目，也有权根据具体优势情况更换项目的跟踪人。业 务人员有放弃项目的建议权，并在项目变更时享有 知情权。2、 整个项目的回款，由该业务人员负责。四书一证”必须及时到位。第八条、以上内容无具体惩罚措施的，按实际情况作具体处罚。第九条、本奖励办法自2010-1-1执行第十

40、条、本奖励办法的解释权归公司所 有。第九章、移交制度员工无论何种原因调离岗位或者与公司解除劳动合同时均应办理相关工作移交手 续。员工在调离岗位或离职前应就下列事项分别造册办理移交，并经相关领导签字确 认1、所经营的公司财物（含公司发给个人的装备和工具等）；2、向公司借取的个人预支款；3、应办未办及己办未了的事项；4、所经办业务项目之办事细则；5、所经办业务之各项资料（包括公文、图书、技术资料等）；6、移交应亲自办理，如有特别原因，经核准可指定他人代为办理移交，所有一切责任仍由原移交人负责。7、员工之移交清单应一式两份，由交接双方各执一份。8、逾期不移交或移交不清导致公司财物缺少、损坏，以及使公

41、司蒙受其他损失者 应负赔偿责任及违纪责任。第十章、档案管理制度第一条、档案的保管工作必须按规范进行科学管理，归档的文件资料，必须根据其性质区别密级（秘密、机密、绝密）和保管年限（短期、长期、永久）进行分类立 卷；第二条、必须建立按分工归类管理的档案借阅管理办法：一、凡属公司非工程类档案，借阅由行政部进行办理。二、凡属公司非工程类档案，借阅由资料部进行办理。三、凡借出或归还都必须健全登记和注销手续；第三条、对已失去作用或已超过保 管期限的档案资料经行政部鉴定后，副总经理审核，总经理批准，并进行登记后予以销毁;第四条、档案管理部门必须做好经常性的防潮、防晒、防虫、防鼠、防火、防盗等维护性工作;第五

42、条、档案管理员应建立借（查）阅登记本，按文件名、借（查）阅日期、归还及时上报部门经日期等内容填写，并由借（查）阅人签名;第六条、档案管理员要随时检查档案、卷宗的内容，发现问题应理，重耍问题应及时上报总经理;第七条、妥善保管档案，谨防丢失,不得随意转借，或替当事人涂改内容;第八条、档案柜钥匙不得随身携带,应妥善保管;第九条、对档案、文件的机密内容,保管人员要做到守口如瓶,严守职责，不得传播或泄露内容;杂乱，整洁有序,第十条、档案管理员要经常清理档案柜卫生，要做到不堆放、不醒目易找;第十一条、为确保档案机密程度，档案资料只供本公司员工借（查）用，借阅重要文件时，需说明用途以及归还时间。外单位若工作

43、需要借（查）阅，必须经总经理批准方可;第十二条、借（查）阅人对所借（查）用一般性档案资料，须妥善保管，不得转借、拆散、抽出、复印或在文件上涂改第一章、车辆使用管理制度第一条、申请用车条件：公务车只限于工作上的需要使用，如采购物资，接送客 人、外出办事务等等，所有用车不能私事使用；第二条、用车申请程序：凡符合用车条 件，由各部门使用人在每天上班9点前和下午上班1：30前通知行政部由行政部统一调配。第三条、车辆的管理工作：申请用车应实事求是，严禁公车私用 公车私用发生车 辆事故或因为司机个人原因违规造成的经济损失，律由申请人、司机自行承担；第四条、司机要注意保养车辆，保持良好车状，保持车内良好环

44、境卫生，定期维护；第五条、司机要按时办理车辆的年审、季审等有关手续，车钥匙 除行政部配置一把，任何人不准私自保留车钥匙第十二章、复印及打印管理为加强办公用品的利用和管理，励行节约，避免一些不必要的浪 费，严格杜绝以公济私，多复印、私自收藏公司文件资料的不良现象发生，特制定本规定。第一条、各部门文件打印由各部门打印，不许在专业用机上打印文件；第二条、不准打印或复印与工作无关的各种资料，未经同意不准擅自复印，违者每张罚款10元;第三条、行政部联系专业机构对复印机进行定期维护、保养，保 证复印机的正常使用；第四条、各部门员工用打印纸，内部文件尽量正反面两次使用,减少浪费;第五条、此规定由行政部监督执

45、行第十三章、财务制度一、为加强公司内部管理，保持工作的规范性，根据公司实际情 况特对报销流程作如下规定，按公司管理制度执行，一般正常费用报销内容的填写为:1、办公费（包括公司购买相关办公用品、清洁用品、公司电脑、复印机耗材及配件、快递运输费、办公用水等相关的办公费用）。2、业务招待费（招待费具体范围如下：A.因公司经营需要而宴请或工作餐的开支 B.因公司经营需要赠送纪念品的开支C.因经营需要而发生的旅游景点参观费和其他费 用的开支D.因公司经营需要而发生的业务关系人员的差旅费开支）。注：业务招待，有关请客送礼需预先报请总经理确认，方能实施。3、车辆费（公司车辆的油费、过路费、停车费、保险费等与

46、车子相关的费用）4、差旅费（公司人员因工作需要外出，按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城 市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。）报销发票需同一时间、同 一发票名称方可作为同一报销事项处理，报销需提前请示，一周内报销完毕，越周的概不 处理（出差特列）。5、企业不得承担属于个人的下列支出:（1）娱乐、健身、旅游、招待、购物、馈赠等支出。（2）购买商业保险、证券、股权、收藏品等支出。（3）个人行为导致的罚款、赔偿等支出。（4 ）购买住房、支付物业管理费等支出。（5）应由个人承担的其他支出。注：公司因经营需要而支付一些财务制度不允许的支出，经公司总经理确认同意后，可做灵活处理。请款（

47、-）请款单（主要针对采购部门）1、供货商发票未到而需先付款的（电汇预付款），经办人应先填写申请付款单, 注明日期、供货单位、付款用途、金额及付款方式(现金、支票、电汇等)，交财务审 核，总经理签字同意，方可向财务部支取款项(现金或支票等)；付款后应及时向供货 商索取发票，交还财务，以便财务做账。2、与供货商所签合同的尾款，应在最后一笔结款未付之前，要求供货商提供合同 全款发票交予财务部，以便财务做帐，否则财务有权不予付款。3、付款时间与发票同时取得的，填写费用报销单，注明日期、付款用途、金额及付款方式(现金、支票)，交财务审核，总经理签字同意，方可向财 务部支取款项(现金或支票等)；4、向供货

48、商索取的发票，需注意以下几点：(1) 发票抬头单位名称、开票日期要填写正确、完整。(2) 发票专用章清晰可见。(3) 发票内容应真实填写采购货物的名称，购货数量较多不能在发票上体现 的，要附采购清单。(4 )采购物品内容如公司领导有特别需要可不按实际采购名称填写，但一定要 经公司总经理确认同意后，才能实施。()、借款单1、公司暂支借款，需先填写借款单(不允许打白条),经部门经 理及总经理签字 同意，方可交于出纳，向出纳支取现金。任何人不得私自作出暂支决定。2、如财务在未经请示或手续不齐全情况下，私自将款借出或支付，造成的经济责任由当事人全部承担。三、财务报销制度规定(-)办公室费用报销流程1、

49、因工作需要购买物品，经部门经理确认，总经理批准同意后方可采购。2、购买物品后需先填写费用报销单(确保提供正规发票，如购买物品较多不能 在发票上体现的，需附购买清单)，经部门经理确认、财务部门审核、由总经理签字 同意，方可向出纳支取款项。(二)销售人员费用报销流程1、按借支条款可先行借支。2、出差人员回公司后，应填写差旅费报销单，写明出差时间、报销内容、金额 等，由部门经理确认，总经理签字同意，方可向出纳支取款项。3、公司因经营需要而支付一些财务制度不允许的支出，经公司总经理确认同意后，可拿符合财务制度规定的发票予以报销及冲账。四、报销流程1、基本流程：(1 )自行按照财务报销规定填写相关报销单

50、据；(2 )经财务部门审核并签字盖章；(3 )相关领导签字。2、票据的填报(1) 填报的票据应真实合理，发票应有发票专用章，报销的票 据应保存得当， 不应破损。(2) 填报的费用票据应与发生业务对应，不允许其发生的一笔业务用两家及以上的发票予以报销，一经查实，一律不以报销。(3) 针对公司确有实际发生的业务但无法取得票据的情况，请在此业务发生后，除自行找合法票据报账的同时，将发生业务的情况另行用文字形式写 于白纸上，一并附于报销单据后，情况说明应分项分次逐笔逐次写明。如送货单无正规 发票但有相关送货单据的，需一并提供，否则不予拿票报销。(4) 费用报销单据上，请严格按照单据要求填写，如大写金额、小写金额、票 据的张数，经办人名字等。3、预支借款(1)公司各部门因公司业务需要，需向财