[doc]-《创源太阳能光伏科技公司qe质量环境手册》(43页)-质量手册

A/0CY/QE1002011浙江创源光伏科技有限公司宁波市创源光伏科技有限公司质量/环境手册版本号A/0受控状态分发号2011年4月25日发布2011年5月1日实施浙江创源光伏科技有限公司宁波市创源光伏科技有限公司发布CY/QE1002011部门签名/日期部门签名/日期编制人/日期2011年4月25日审核人/日期2011年4月28日批准人/日期2011年5月1日会签修改页序号修改单号修改页码修改状态修改人/日期批准人/日期章节号01质量/环境手册版本号/修改次A/0目录页码第1页共39页目录第01章目录第02章颁布令第03章任命书第04章公司概况第05章方针、目标和承诺第1章适用范围第2章引用标准、术语和定义第3章手册管理第4章管理体系要求第5章管理职责第6章资源管理第7章产品实现第8章测量、分析和改进附录A组织机构图附录B管理体系职能分配表附录C程序文件清单附录D生产工艺流程图章节号02质量/环境手册版本号/修改次A/0颁布令页码第2页共39页质量/环境手册颁布令本手册依据ISO90012008/ISO140012004标准要求，结合公司的实际情况而制定，经审核符合标准的要求。本手册规定了公司范围内质量/环境整合型管理体系运行的最基本要求，是公司一切质量/环境活动必须遵循的纲领性文件，也是公司对外提供质量/环境信任必须遵循的基本准则，现予颁布。公司全体员工必须认真学习，全面执行。本手册自批准之日起生效。浙江创源光伏科技有限公司宁波市创源光伏科技有限公司总经理二一一年五月一日章节号03质量/环境手册版本号/修改次A/0任命书页码第3页共39页管理者代表任命书为确保公司质量/环境管理体系的长期有效运行，特任命；李友良同志为质量/环境管理体系（简称管理体系）的管理者代表（简称管代）。管理者代表的职责是1确保按照标准的要求建立、实施并保持管理体系。2向总经理报告管理体系运行的情况，包括对改进的需求。3提高全公司员工的满足法律法规和顾客要求的意识。4代表公司就管理体系事宜与外界各方面进行联络。总经理二一一年五月一日章节号04质量/环境手册版本号/修改次A/0公司概况页码第4页共39页公司简介地址电话传真邮编章节号05质量/环境手册版本号/修改次A/0方针、目标和承诺页码第5页共39页一、管理方针公司的质量方针是质量第一诚信服务顾客满意持续改进公司的环境方针是遵守法规预防污染节能降耗持续改进二、管理目标为有效实现公司的管理方针，现制定公司的管理目标为质量目标顾客满意度950产品批次合格率980产品销售额每年增长率达10以上；环境目标1、公司产生的固体废弃物100得到分离、妥善保存和合法处理2、潜在的火灾事故发生率为03、噪声排放达到类标准，昼间65DB，夜间55DB4、废水排放达到国家三级标准PH69，CODCR500，BOD5300，SS4005、废气排放达到国家二级标准，非甲烷总烃允许排放浓度120MG/M3。，苯12MG/M3。，二甲苯70MG/M3。，颗粒物120MG/M3。，甲苯40MG/M3。三、管理承诺公司最高管理者对顾客、员工、社会和其他相关方作以下庄严承诺，并根据承诺对象需求及公司内外环境变化，不断改进提高1、确保产品质量和服务达到目标要求，让顾客满意为宗旨；2、采取有效措施，规范作业流程，防止对相关方和环境造成不良的影响；3、确保员工安全和健康，为员工提供进取、晋升、充分发挥潜能的工作环境；4、依法经营，诚信守约，遵守社会公德和经营道德，承担相应的社会责任；5、为上述活动提供充足的资源保证。总经理2011年5月1日章节号10质量/环境手册版本号/修改次A/0适用范围页码第6页共39页本手册阐述了公司的质量/环境方针和目标指标，规定了公司管理体系的基本结构、各级职能部门和执行、验证工作人员的职责、权限及其相互关系，是我公司质量/环境管理工作的基本准则。本手册覆盖了ISO90012008标准提出的对质量管理体系的全部要求；ISO140012004标准提出的对环境管理体系的全部要求；本手册适用于公司太阳能光伏接线盒、连接器的设计,生产和服务过程。本手册适用于在合同环境下向顾客/相关方和认证机构提供公司质量/环境管理能力和达到顾客/相关方满意能力的证实。本手册所覆盖的产品太阳能光伏接线盒、连接器章节号20质量/环境手册版本号/修改次A/0引用标准和定义页码第7页共39页本手册的引用标准为ISO90002005质量管理体系基础和术语ISO90012008质量管理体系要求ISO140012004环境管理体系要求及使用指南本手册采用了ISO90002005/ISO140012004标准中的术语和定义；并根据需要在相应程序文件中增补了所涉及的术语和定义。本手册使用的供应链为供方组织顾客1术语和定义环境相关方关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人和团体。2行业术语A归口管理部门实施策划、指导的监督、协调工作的部门。B顾客以协议或合同形式，将产品或服务交与公司制造生产的人士或机构,以及本公司产品的使用者和承受者。顾客的含义包括其授权人。C供方提供产品的组织和个人。E设备公司所拥有和使用的设备，如办公设备、检测设备等。3缩略语AQMS质量管理体系EMS环境管理体系B本手册质量/环境手册C本公司浙江创源光伏科技有限公司宁波市创源光伏科技有限公司章节号30质量/环境手册版本号/修改次A/0手册管理页码第8页共39页目的对质量/环境手册的使用要求和管理方法作出规定，以保持质量/环境手册的符合性和适宜性。范围适用于质量/环境手册的编制、批准、发放、更改、换版和使用控制。职责A、质量/环境手册由管理者代表审核，总经理批准发布实施。B、质量/环境手册由总经办具体负责管理。3手册管理31使用要求A公司的全体员工在所有活动中应坚决遵照本质量/环境手册的规定实施，任何偏离质量/环境手册的行为都将被制止和纠正；B质量/环境手册分受控和非受控两类，并进行明显标识；C受控质量/环境手册的持有者应妥善保管本手册，使用时做到不损坏、不丢失、不任意涂改，不准私自复印和外借，因工作调离或其他原因不需使用时应交回公司总经办。32手册的管理321质量/环境手册由管理者代表组织编制，管理者代表审核，总经理批准。322手册的发放A、受控质量/环境手册由总经办按规定发放范围发放，发放时应编号登记，收回时应在发放登记中予以注销；B、非受控质量/环境手册根据需要，经管理者代表批准后，登记发放。33手册的更改A、质量/环境手册的更改只对受控手册进行。对非受控手册不作更改，过期自动失效；B、质量/环境手册的修改按文件和资料控制程序执行,一般可以用换页方式进行，修改内容必须经管理者代表审核，公司总经理批准后方可执行，修改情况应予以登记。章节号30质量/环境手册版本号/修改次A/0手册管理页码第9页共39页34手册的换版质量/环境手册一般满三年后应组织修订换版，发放新版本时，“受控”旧版文件应予以收回，并按文件和资料控制程序规定予以处理。遇下列情况时应及时组织修订换版A公司组织机构发生重大变动；B管理评审作出决定；C法律、法规或标准要求改变。章节号40质量/环境手册版本号/修改次A/0管理体系要求页码第10页共39页目的公司依据ISO90012008/ISO140012004标准要求及公司的实际情况建立文件化的管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。从而使产品生产、销售和进出口业务全过程的质量得以控制、环境因素得以控制，确保产品质量满足要求、活动符合法律法规及其他相关性标准的要求。范围适用于公司的所有部门、人员和公司的所有产品和业务。职责A、总经理负责领导公司管理体系的建立，实施和保持并持续改进其有效性。批准质量/环境手册、制定并颁布公司的管理方针和目标。管理者代表负责主持管理体系的过程得到建立、实施和保持工作；B、总经办协助管理者代表具体负责文件化管理体系的建立及管理体系管理类文件的编写、控制和管理；负责记录的归口管理；C、品管部负责技术类文件的编写、控制和归口管理；D、各职能部门按各自职责负责本部门文件的编写、并按管理体系文件要求实施。4管理体系要求41总要求411质量管理体系为了确保产品质量满足顾客要求，公司规定必要的过程，并明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系。这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。同时，对可能影响产品符合性的外包过程，也应加以识别、控制和管理。公司运输、模具及包装物加工为外包过程。具体见采购控制程序。为了实施和证实所规定的过程，公司建立了一个满足GB/T190012008标准要求的文件化的质量管理体系。同时，还采取必要措施以确保实施、保持和改进所建立的质量管理体系。具体描述如下1）识别质量管理体系及其在公司中的应用所需的过程；2）确定这些过程的顺序和相互作用；3）确定为确保这些过程有效运作和控制所要求的准则和方法，包括为满足法律法规以及顾客要求而编制的作业规范等；4）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；5）通过检查、监督、考核等手段获得必要的信息，以测量、监视和分析这些过程；6）实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进；412环境管理体系公司按ISO140012004标准要求建立并保持文件化的环境管理体系。该体系是基于一个由“计划、实施、检查、评审”构成的动态循环过程，该体系使公司能够1制订适合公司的环境方针；2确定公司过去、当前以及将来的活动、产品或服务中的环境因素，以判断其中的重大环境影响；3确定有关法律法规的要求，对法律法规的符合性进行评价；4确定优先事项，建立适当的环境目标和指标；5建立组织机构，制订方案，以实施环境方针，实现环境目标和指标；6顺利开展计划、控制、监督、纠正措施、审核与评审活动，以确保遵循环境方针；7根据不断变化的条件作出修正。42文件要求421公司的管理体系文件可以采用任何形式或类型的媒体。其中包括1）质量/环境手册（含管理方针、目标）；2）标准中要求形成文件的程序，以及公司为确保过程的有效运行和控制所需要章节号40质量/环境手册版本号/修改次A/0管理体系要求页码第11页共39页的程序；（详见附录C“程序文件清单”）；3）支持性文件，包括各种工作标准、技术标准、作业指导书、相关法律法规/标准等。4）各种产品实现和体系运行记录。5）其他文件。422质量/环境手册1公司的质量/环境手册覆盖了ISO90012008/ISO140012004标准的管理体系要求，并引用了相关程序文件；2它是阐述公司的管理方针及表述管理体系过程的相互作用的主体文件，是管理体系运行的基本依据，全体员工应遵守的基本准则，其由总经理批准发布，并按本手册“423文件控制”要求进行控制。423文件控制公司编制了文件和资料控制程序，用以控制管理体系运行所需要的文件，其内容可确保1）文件发布前，其适用性得到批准；2）对文件进行评审，必要时进行修改和重新批准；3）识别文件的现行修订状态，分类编制有效版本目录，存入电脑；4）凡对管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可得到有关文件和资料的现行版本；5）文件应清晰，易于标识和检索；6）公司引用的外来文件（如法律法规/标准、客户验收标准、上级公文等）应予以标识并控制其发放；7）从发放和使用的所有场所，及时撤出作废文件，或以其他方式进行控制，以防误用；8）对出于任何目的所保留的已作废的文件，都应进行适当的标识。424记录控制记录作为一种结果性文件，阐述所取得的结果或提供完成活动的证据，对证实符合要求和管理体系的有效运行非常重要，应予以妥善保存。章节号40质量/环境手册版本号/修改次A/0管理体系要求页码第12页共39页公司编制了记录控制程序，用以控制记录的标识、贮存、检索、防护、保管和处置。相关文件CY/GY2012011文件控制程序CY/GY2022011记录控制程序目的编制管理体系文件，制订管理方针、目标，确定各级各类人员的职责、权限，实施管理评审，使管理体系有效运行并持续改进，以确保符合法律法规/标准要求和达到顾客满意。范围适用于公司范围内的所有部门及人员。职责A、总经理负责本章规定的各项活动；B、各部门按文件规定实施。5管理职责51管理承诺总经理通过以下渠道，为开发和改进管理体系的承诺（承诺的具体内容详见第03章）提供证据1）采用各种形式对全体员工进行教育，认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性；2）建立公司的管理方针和目标，并贯彻执行；3）按计划进行管理评审；4）确保提供必要的资源。52相关方要求521以顾客为关注焦点公司的成功取决于是否理解并满足顾客当前和未来有关产品质量/服务的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到1确定顾客的需求和期望。通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现与章节号50质量/环境手册版本号/修改次A/0管理职责页码第13页共39页顾客有关过程控制和执行信息交流、沟通控制程序。2）将顾客的需求和期望转化为对公司的要求。这些要求包括产品/服务要求、过程要求和管理体系要求等，只有完全满足这些需求和期望时，顾客才能满意。3）确保已转化的要求得到满足。章节号50质量/环境手册版本号/修改次A/0管理职责页码第14页共39页4）向组织传达顾客要求以及满足一切的重要性。522识别相关方的要求相关方（员工、供方、社区、顾客、政府职能部门等）的要求，是体系策划的重要输入之一，能否满足相关方的要求，是体系运作是否成功的关键。故公司在进行管理体系策划时，应充分识别各相关方的需求和期望，并努力满足之。同时，还应考虑1）公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；2）相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求将随时间推进而不断提高，故公司已转化的要求及已建立的管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件和资料控制程序的规定。53管理方针公司总经理规定管理方针（见本手册第03章），并确保1）适应公司的经营理念和宗旨，适合公司的产品和活动特点；2）考虑公司的重要环境因素；3）对满足法律法规和顾客/相关方要求以及持续改进的承诺；4）提供制定和评审目标的框架；5）在全公司范围内，传达、理解并贯彻实施管理方针；6）管理方针的持续适宜性进行评审；7）可为相关方所获取。管理方针应作为重要的受控文件，执行文件和资料控制程序。54策划541目标和指标和方案目标和指标的设立是组织实现管理方针、制定管理方案的关键，它的完成是衡量管理体系有效性和持续改进的重要因素。目标和指标应与管理方针保持协调一致，并在公司各相关职能部门和层次上予以展开，逐层分解加以落实。为实现环境目标和指标，公司制定、实施并保持环境管理方案。在管理方案中规定公司内各有关职能和层次实现环境目标和指标的职责，以及实现目标和指标的方法和时间表。公司建立了目标、指标和方案控制程序，以实现目标、指标的建立、分解和规章节号50质量/环境手册版本号/修改次A/0管理职责页码第15页共39页定对管理方案的控制方法。公司三年内的管理目标详见第03章。542管理体系策划为确保公司管理方针的贯彻落实、管理目标的实现，总经理应组织对管理体系进行策划。策划的输出应形成文件。管理体系策划包括1）管理体系所需要的过程并考虑允许的删减（仅针对ISO90012008标准）；2）为保证过程有效运作所需的文件，并考虑文件的相容性；3）为确保过程有效运行和控制所需规定的人员的职责、权限及其相互关系；4）体系运行和改进所必需的资源和信息；5）管理体系的持续改进。策划应确保管理体系的变更在受控状态下进行，并保持变更期间管理体系的完整性。543环境因素识别与评价公司产品/服务和活动中涉及的重要环境因素，是制订管理方针和目标的重要输入，是建立环境管理体系的基础。公司对所有工作场所所涉及的环境因素进行识别、评价，以确定重大环境因素，并加以控制或施加影响。随着公司产品的更新、经营项目的不同、活动范围的拓展，以及法律法规和其他要求的变化等客观因素的不同，环境因素也会不断变化，应不断更新这方面的信息。环境因素的识别及评价方法，应作为各部门确定设备要求和识别培训需求的一种输入信息。关于环境因素的识别及评价和控制，详见环境因素识别和评价程序。544法律法规和其他要求法律法规和其他要求是公司的活动、产品/服务提供的一种外部准则，为评价产品质量水平、重要环境因素，制定方针、目标/指标及管理方案提供了依据。公司建立了法律、法规和其他要求管理程序，以识别适用于本公司的活动、产品和服务中环境因素的法律法规要求和其他应遵守的要求，并建立获取这些要求的渠道；确定这些要求如何应用于公司的活动、产品和服务中的环境因素。公司确保在建立、实施和保持管理体系时，对这些适用的法律法规要求和其他要求加以考虑。章节号50质量/环境手册版本号/修改次A/0管理职责页码第16页共39页55职责、权限和沟通551职责与权限为了有效地实施管理活动，公司规定了各职能部门和人员的职责、权限和相互关系，并在公司的相关层次所管辖的范围内予以传达，对于从事与质量/环境有关工作所必需的特权，公司均加以规定。公司总经理负责设置和调整组织机构（详见附录A“组织机构图”），进行管理职能分配（详见附录B“管理体系职能分配表”）。公司建立整合型管理体系作为实现管理方针、管理目标，确保符合顾客、员工和其他相关方要求的手段，明确所有与整合型管理有关的工作人员的责任、权限及相互关系，特别规定那些需要独立行使权限的管理人员的职责权限，并给予充分的授权，以保证他们在所从事的以下任务中的独立性采取措施防止不合格品产生；确认和记录与产品有关的过程的管理问题；通过一定渠道采取建议或提出解决管理问题的方法；验证解决办法的实施效果；在缺陷和不满足要求得到纠正前，控制不合格处置过程，如进一步加工交付。公司各职能部门的职责和权限如下5511总经理职责A、培养并保持满足客户、法律法规要求重要性的意识，确保理解和满足顾客要求；B、策划并批准质量/环境方针和目标，批准重大环境因素、目标指标及环境管理方案，采取必要措施，确保质量/环境方针贯彻实施；C、批准、发布质量/环境手册；D、定期对管理体系进行管理评审，保持质量/环境方针、目标持续的适宜性；E、确保公司内各职能部门的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通；F、任命管理者代表，赋予其相应责任和权限，使其独立开展工作；G、确保管理体系运行所必要的资源配置；H、参与重大合同的评审等工作。I、与顾客建立良好的沟通，对顾客提出的要求组织评审；5512管理者代表章节号50质量/环境手册版本号/修改次A/0管理职责页码第17页共39页A、协助总经理实施公司的质量/环境方针、目标，落实各部门的相关职责；B、贯彻执行相关国家有关质量、环境的法律法规和标准，负责监督检查产品质量、环境状况。C、受总经理委托，对管理体系建立、运行、保持和持续改进负领导责任，在管理体系范围内直接代表总经理协调、指导各部门的工作。D、协助总经理做好管理评审前的准备并负责内审工作。审核管理评审报告，负责批准内部审核计划，并组织实施内部审核。E、负责市场开拓和营销战略的制定。F、负责产品生产外包过程的控制和管理,参与指导采购供方的评定及合格供方的审批工作；G、负责重大质量事故或顾客重要投诉的处理及对重要的纠正和预防措施进行审批和监督实施。H、提高全公司员工满足顾客要求的意识和环保意识。审核重大环境因素、目标、指标和管理方案，批准、发布程序文件及管理类文件，并监督其实施。I、向总经理报告管理体系的运行情况，包括对任何改进的需求，为管理评审和持续改进提供依据。J、代表公司就管理体系有关事宜与顾客或认证机构与外界各方面进行联络。5513生产部职责A、总经理的领导下分管公司的生产安排、设备管理、工艺技术等工作，保质保量完成生产和综合治理工作任务；B、直接指挥和协调品管部、采购部的工作，进行日常任务的布置，指导和对完成工作的监督，对其管理范围内的所有工作失职、失误承担主要领导责任；C、负责组织制定公司的生产文件、生产作业计划和生产管理制度、各项安全管理制度；D、组织检查、督促有关部门严格执行各种设备操作规程，加强机械、电器设备维修保养和管理，确保设备完好和运行正常；E、负责组织检查监督工艺标准、质量标准、产品标准、安全操作规范的执行情况；主持召开生产调度会、质量分析会等专业会议，研究解决产品制造过程中的疑难问题；参与业务合同评审工作；F、负责对原、辅材料利用情况的管理，不断降低生产成本，提高利用率；章节号50质量/环境手册版本号/修改次A/0管理职责页码第18页共39页G、有权在总经理授权范围内对其下级管理人员的工作进行考评；有权根据工作成绩、能力对其管理范围内的下级管理人员向总经理提出人事变动和工作调整；H、完成总经理交办的其他事宜。J、贯彻执行公司管理方针和目标/指标并确保实现本部门的目标/指标，保持管理体系在本部门的有效运行和持续改进；K、负责编制公司工艺文件、作业指导书等现场作业文件的编制；L、负责生产计划的编制、安排、落实，生产任务的下达；M、负责生产设备的维护和保养；N、负责产品技术、生产工艺的改进和完善；O、负责生产现场与车间的管理，操作人员的培训；P、负责产品质量和生产成本的控制。5514销售部职责A、协助总经理规划、组织、协调公司市场策划及广告业务；B、把握市场动态，制定产品拓展的整体策略；C、建立并优化市场拓展业务体系；D、协助总经理制定落实市场运作的年度、月度计划；E、负责组织有关部门搞好市场调查和预测，掌握产品销售情况和顾客需求变化的情况；F、建立和健全销售网络，并指导成品的调运、储存、防护、销售等工作；G、建立管理与市场活动相关的关系网络。H、负责销售合同的签订、变更、评审；I、有权在总经理授权范围内对其下级管理人员的工作进行考评；有权根据工作成绩、能力对其管理范围内的下级管理人员向总经理提出人事变动和工作调整；J、完成总经理交办的其他事宜。K、贯彻落实公司及本部门的管理方针和目标，确保管理体系在本部门的有效运行和改进；L、与顾客建立良好的沟通，对顾客提出的要求进行汇总、上报；M、负责顾客要求的评审，起草签订生产、销售合同；N、负责通信终端产品的出口业务；包括海外市场的拓展，客户的商务谈判与联络，销售合同的签订与落实。章节号50质量/环境手册版本号/修改次A/0管理职责页码第19页共39页O、负责加工过程中对顾客财产的管理，确保顾客财产安全；P、负责收集顾客信息，调查顾客的满意程度；Q、配合做好内审、管理评审、不合格控制等工作。5515采购部职责A、负责采购计划与资金需求计划的编制；B、负责采购物资供应商的选择、评价和管理工作；C、负责生产物资的采购齐套；仓储的管理以及物资流通管理。D、负责产品的采购和验证，严格控制采购过程，收集所需采购产品的信息；E、对采购的产品进行统一的标识，并建立记录，负责所采购产品在入库或使用前的防护工作；F、影响供方，促进其改进环境安全卫生行为；要求供方提供化学品的MSDS（安全数据）清单；5516品管部职责A、贯彻执行公司质量/环境方针和目标指标，确保实现本部门的目标/指标，协助管理者代表建立文件化管理体系；保持公司质量/环境管理体系的有效运行和持续改进；B、贯彻执行国家、行业技术标准和规范、质量/环境标准，及时解决产品质量问题；C、负责产品过程的策划，必要时编制质量计划并组织评审工作；D、负责按检验规程进行进货检验和最终产品的检验，并负责外协厂家的质量监控。E、负责对不合格品进行控制；组织不合格品的评审和原因分析；F、协助管理者代表做好内审的具体组织工作，负责质量/环境记录的统计、分析，质量/环境信息的收集、整理，做好管理体系的数据分析和纠正预防措施的控制；G、协助总经理、管理者代表做好管理评审前的准备工作，负责管理评审后纠正预防措施的实施及验证；H、组织产品抽样试验工作和质量认证的申报工作；I、负责监视和测量设备控制的归口管理。5517技术部职责A、负责技术文件及资料的收集、整理归档及发放管理工作。B、负责技术文件及检验文件的编制工作。C、负责产品实现的策划工作。D、负责产品的设计开发工作。5518总经办职责A、贯彻执行公司质量/环境方针和目标指标，确保实现本部门的目标/指标；B、负责公司的财务与资金的管理；办公设备、用品的采购及日常管理工作，C、负责组织各部门共同制订公司的环境目标指标及管理方案；D、负责组织公司环境因素的调查、识别、汇总与评价；E、负责公司文件和制度的编写、整理、发放和保存；F、负责收集公司适用的法律法规和其他要求，建立清单、发放到使用部门。并定期组织相关人员对环境适用的法律法规和其他要求的符合性进行评价；G、执行总经理人力资源配置计划，负责编制岗位职责和岗位能力要求，负责实施人力资源配置、培训,负责所需专业人员引进工作；H、负责内外部信息沟通的组织、协调；I、负责公司基础设施、环境工作的管理，并对车间的安全生产和规范作业进行监督章节号50质量/环境手册版本号/修改次A/0管理职责页码第20页共39页检查；J、负责废弃物的管理，负责不可回收废品收取方的管理，促使其改进环境卫生行为；K、负责能、资源的管理；L、负责制定应急响应系统，组织应急事件的处理及演练。5519内审员职责A、按照ISO90012008/ISO140012004标准要求、本公司手册、程序文件及其他文件，对质量/环境体系进行审核，确保其持续有效；B、在审核中要尊重客观事实，保证审核的公平、公正；C、负责内审的准备和不合格项纠正措施的跟踪验证。55110质检员岗位职责A、严格按检验文件检验或验证产品，判断产品的符合性，作出产品合格或不合格的结论，对因错、漏检造成的质量问题负责；B、负责做好产品的质量检验记录和数据处理工作，对所填写的各种数据文字负责；C、坚持质量原则，公正、客观进行维修产品的检验；D、正确使用和维护计量器具和检测设备，确保其处于完好，防止其磕、碰、划伤55111仓管员职责A、定期编制采购物品的入货台账、退货台账及库存台账，确保帐、物、卡一致；B、定期编制产品入库、出库及库存台账，送生产部和财务；C、保证材料库及成品库的仓储环境，确保库存产品或材料的材质不变；D、按规定办理出入库手续；E、实施定置管理，标识清晰正确，保持库房的环境符合要求。55112生产工人A、熟悉质量/环境标准和工艺文件；B、严格遵守工艺纪律和操作规程，确保产品质量；C、搞好自检、互检工作，并认真做好原始记录；D、积极参与质量/环境管理，完成质量/环境目标指标考核。553内外部沟通1、内部沟通的方式有章节号50质量/环境手册版本号/修改次A/0管理职责页码第21页共39页1）汇报与指示，适用于上下级之间的垂直沟通；2）会议沟通，适用于公司或部门内范围较广的沟通；3）文件的形式，适用于有关全公司的重要问题的沟通；4）其他如宣传栏、电子媒体等。2、与顾客沟通涉及1）识别顾客的需求和期望。2）与公司提供的产品有关的信息。3）顾客询问，合同的处理（包括修改），征询顾客的明确意见。4）顾客反馈和意见交换，包括顾客抱怨、不合格品的处理措施。5）关于与顾客有关的过程的控制，详见信息交流、沟通控制程序和与顾客有关过程控制程序。3、与相关方的信息交流1）通过建立环境信息传播途径，使得信息能及时的处理、反馈，提高环境管理体系运行的有效性。2）公司对涉及相关方的重要环境因素，在环境因素发生时，用适当的方式告知相关方，以减少环境因素对相关方的影响。3）适当时，公司将法律法规的要求和其他要求传达给相关方，以在环境保护和安全防范方面施加一定的影响。公司建立并保持了信息交流、沟通控制程序，用以确保内外部沟通和信息交流的畅通，确保管理体系的有效性。56管理评审561总则公司建立了管理评审控制程序，在一年的时间间隔内，总经理应主持对公司管理体系进行评审，以确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。管理评审应对公司的管理体系、管理方针和目标指标是否需要更改作出评价。562评审输入管理评审输入应包括与以下内容有关的现状和改进的机会A、以往对体系的审核结果（包括外审、合规性评价）；B、顾客及相关方对公司产品、环境影响的反馈；章节号50质量/环境手册版本号/修改次A/0管理职责页码第22页共39页C、公司业务实绩、环境绩效；D、管理目标和指标的实现程度；E、产品、环境与要求的符合性；F、纠正/预防措施的实施情况；G、以前管理评审的跟踪措施；H、可能影响管理体系的变化（如国家法规政策的调整、业务范围的拓展以及组织结构的调整等）；I、任何有关体系改进的建议。563评审输出管理评审的输出应包括拟采取的措施，涉及A、管理体系及其过程有效性的改进。B、与顾客要求有关的工程质量的改进。C、与相关方要求有关的环境改进。D、资源的需求。564管理评审的具体事宜按管理评审控制程序规定执行。565管理评审的记录应予保存。相关文件CY/GY2032011目标、指标和管理方案控制程序CY/GY2042011环境因素识别、评价控制程序CY/GY2052011法律、法规与其他要求管理程序CY/GY2062011信息交流、沟通控制程序CY/GY2072011管理评审控制程序章节号50质量/环境手册版本号/修改次A/0管理职责页码第23页共39页目的确定并提供管理体系所需的资源，以实施、保持管理体系并持续改进其有效性，从而满足顾客要求，增强顾客满意。范围适用于公司内人力资源、基础设施和工作环境的管理和控制。职责A、总经理负责公司管理体系所需资源的确定和提供；B、公司总经办具体负责人力资源的管理和控制，及办公楼基础设施、工作环境的管理和控制；C、生产部具体实施现场基础设施的使用和管理，及现场工作环境的管理和控制；D、各相关部门配合实施资源提供。章节号60质量/环境手册版本号/修改次A/0资源提供页码第24页共39页6资源管理61资源的提供公司应及时确定并提供所需资源。包括人力资源和专项技能、基础设施和适宜的工作环境以及技术和财力资源。62人力资源621总则A、根据适当的教育、培训、技能和工作经验来选定和安排人员。以确保人员能力满足岗位需要，胜任其担任的工作。B、根据各级人员任职能力要求，选择符合条件的且能胜任的人员。岗位技能需求由各需求部门提出，总经办负责组织培训学习。C、公司确保在质量/环境管理体系中，从事各岗位的相关人员是能胜任的。622能力、意识和培训公司建立并保持人力资源控制程序，以便A、识别从事影响质量/环境人员工作能力的需求。B、提供培训，满足所确定的需求，培训应考虑不同层次的能力需求和岗位风险。C、对培训的有效性进行评价。D、确保员工能意识到工作中实际或潜在的环境影响，他们工作的相关性和重要性，章节号60质量/环境手册版本号/修改次A/0资源提供页码第25页共39页以及如何为达到目标作出贡献。E、确保员工行为满足公司的管理方针和程序文件的要求，并意识到偏离程序的潜在后果。F、从事特殊工种的人员必须经相关部门专业培训，经考核合格方可上岗，国家有强制性要求的岗位，相关人员必须持证上岗。G、保存有关教育、培训、技能和经验的适当记录。63基础设施631公司确定、提供并保持为实现产品要求所必需的基础设施，包括A、建筑物、工作场所和相应的设施，如水电系统、公司厂房、重要办公设备及软件。B、生产和检测设备。C、其它支持性服务。632品管部对检测设备、总经办对办公设备及软件进行统一管理和控制,确保其保持过程能力，并对其进行的维护保养工作。64工作环境641公司应提供和维持为达到产品符合要求所需的的工作环境，包括A、办公室应保持整洁卫生，办公时间不大声喧哗，办公桌上资料应摆放有序；B、仓库应防潮、通风良好、防火、防盗；C、包装车间实行定置管理，确保通道畅通，同时必须一天一扫，一周一大扫来保持干净；642生产部就仓库不定期进行环境检查并对不符合事项提出整改意见，同时负责跟踪落实。相关文件CY/GY2082011人力资源控制程序章节号70质量/环境手册版本号/修改次A/0产品实现页码第26页共39页目的对产品生产加工的一组过程进行策划并对各过程进行管理和控制，以确保产品质量的符合性。范围适用于公司生产加工过程的控制和管理。职责A、总经理负责产品生产加工过程的策划、控制和管理。B、生产部负责产品生产加工协议的签订；生产定单的下达、生产进度跟进。负责标识和可追溯性控制，产品防护的控制以及顾客财产的控制。C、销售部负责产品销售合同的评审及与顾客有关过程的控制。D、品管部负责外包产品、成品、产品的检验控制，产品监视和测量设备的控制。E、总经办负责办公设备、设施及其他采购物资（办公用品）的控制。7产品实现71产品实现的策划生产部负责对产品生产过程及影响产品质量的管理过程进行识别和策划，策划与质量管理体系的管理总要求相一致，并确保A、确定产品要求和具体质量目标；B、明确产品实现过程的顺序和流程，见附录E；C、规定过程的控制要求，并适当文件化；D、确定资源需求，规定人员的资格能力要求；E、确定产品实现过程所需的验证，确认监视、检验和试验活动，规定产品的接收准则；F、对产品实现过程及产品符合要求提供证据所需的记录。针对产品实现的一般过程，体系文件已进行一定程度的识别和文件化。对于特定产品、项目或合同，必要时公司将编制质量计划，对体系的过程以及所需的资源作出规定。72与顾客有关的过程章节号70质量/环境手册版本号/修改次A/0产品实现页码第27页共39页对供销部建立与顾客有关过程控制程序，确保产品要求的确定、评审和与顾客沟通的有效安排。721与产品有关要求的确定销售部负责对产品要求的识别和确定。与产品有关的要求包括A、顾客规定的产品要求，包括交付和交付后活动的要求；B、顾客虽然没有明示，但根据产品特性必须具备的要求；C、与产品有关的法律、法规要求；D、公司确定的任何附加要求。722与产品有关要求的评审相关部门根据各自的职责范围对产品的要求进行评审，评审应在接受顾客合同或订单之前进行，以确保A、产品的各项要求得到规定；B、与以前不一致的合同或订单的要求已得到解决；C、公司有能力满足合同规定的要求。销售部负责保存评审结果和评审所采取的措施的记录。当顾客提供的要求没有形成文件，如口头订单等，公司在接受顾客要求前，应对顾客的要求进行确认。产品的要求发生变更时，对外协作部确保及时将有关信息传递到公司各相关部门，并确保相关人员知道改变的要求。723顾客沟通销售部负责建立与顾客沟通的渠道，保持与顾客的联络与沟通，以了解和满足顾客的要求，与顾客联络和沟通的信息包括A有关产品的信息；B顾客的咨询，有关合同或订单的处理，包括对合同或订单的修改或补充；C顾客的反馈，包括顾客的抱怨和投诉。73设计和开发本公司光伏接线盒及连接线的设计开发由技术部归口管理，由技术部实施将产品要求转换为规定的质量特性，转化为产品实现过程阐明产品要求的文件，为采购、生产运作、产品测量的监视、服务提供依据，具体详见设计和开发控制程序。74采购741采购过程采购部负责建立并保持采购控制程序，负责采购过程的归口管理，对采购过程和供方进行控制，根据采购的物资对最终产品影响的程度，规定控制的方法，确保采购的物资符合规定的要求。采购部根据采购产品的要求评价和选择供方，并建立选择、评价和重新评价的准则。经评价合格后，建立合格供方名单，定期跟踪，实施动态管理。章节号70质量/环境手册版本号/修改次A/0产品实现页码第28页共39页采购部负责保存评价的结果和跟踪措施的记录。742采购信息采购信息应规定采购产品的要求，适用时包括A、产品、程序、过程和设备的批准要求；B、人员资格的要求；C、质量/环境体系的要求。采购信息在与供方进行沟通之前，应由主管部门人员进行审批，确保采购要求是充分和适宜的。743采购物资的验证为确保采购的产品满足规定的要求，产品采购完成后，应组织相关部门对采购产品进行验证，并做好记录。当公司规定或供方需对采购产品在供方现场验证时，应在采购信息中规定验证的安排和产品放行的方法。75生产和服务的提供751生产和服务提供的控制为确保产品质量和生产工期，在公司所有的生产/服务过程中，对可能造成质量异常和影响产品质量的因素进行管理，适用时，受控条件包括A、生产过程各工序得到表述产品特性的信息，包括生产通知单、技术工艺标准等，并按要求执行；B、必要时，制定作业指导书、操作规程，规定作业要求和方法；C、使用适宜的设备，并对设备按设备编号规则和管理办法进行维护、保养，章节号70质量/环境手册版本号/修改次A/0产品实现页码第29页共39页以保持其设备的过程能力；D、配置并使用合适的检测设备和工具；E、对产品形成的各过程进行检测，确保过程的输出满足要求；F、对产品的放行、交付和交付后的活动作出明确的规定，并予以实施，确保交付的产品质量符合规定的验收要求。752生产和服务提供过程的确认对输出不能由后续的测量或监控加以验证的过程，包括仅在产品使用或服务已交付之后缺陷才可能变得明显的过程，应对其实施确认。公司将识别并安排确认这些过程，这还包括仅在产品使用或服务提交后问题才显现的过程。公司在产品生产过程中所涉及的注塑工序属于应确认的特殊过程，并通过以下方法控制其过程能力A、对特殊过程应确定作业指导书或编制操作规程，严格执行该工序所规定的程序和方法；B、规定注塑设备的使用和维护要求，并按要求实施；C、注塑工序的作业人员应具备相应的技能和受过专门的培训，并获得相应的资格方可上岗操作，作业人员培训按培训、意识和能力控制程序执行。D、规定操作要求和控制工艺参数，实施连续或多频次的监视和控制,操作人员应规定要求操作，并做好记录；E、设备、环境或工艺发生变化时要对过程进行再确认，确保对影响过程的变化作出及时反应。753标识和可追溯性由生产部、品管部、仓管员对生产过程的产品进行标识控制，确保产品的标识清晰、状态明确，并有可追溯性。产品交付时的标识内容应包括生产批号（定单号）、产品规格、数量、生产日期、检验结果等，每批产品均有唯一性标识，发货时，由仓库进行记录保存，确保其可追溯性。754顾客财产对供销部负责对顾客财产（加工图纸、产品性能要求、EMAIL等资料、）进行妥善保管，防止丢失并做好标识和记录。如遇发生丢失、损坏或不适用等情况，及时做好记录并向顾客报告。章节号70质量/环境手册版本号/修改次A/0产品实现页码第30页共39页755产品防护生产部负责制定产品防护控制程序，规定产品防护的要求。这种防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护。厂外运输按规定的要求实施，以确保产品的各阶段得到妥善的保护，防止损坏。A、在生产的各个阶段，生产部负责产品的标识控制，确保标识清晰、明确、无遗漏；B、生产部成品堆放中按照规定数量在指定区域堆放，要求产品放置平稳、整齐、数量正确；应防止翻倒现象发生，防止产品撞坏、碰坏；C、产品贮存期间，要防锈、防雨淋、防盗；D、出运时，要求装运的车箱干燥、清洁、产品包装整齐牢固，保证产品完整、无损坏地到达客户手中。公司确定需实施的监测及所需设备，为产品符合要求提供证据。公司制定并实施生产和服务提供控制程序、产品监视和测量控制程序，以建立过程，确保监测活动与要求相符。76监视和测量设备的控制品管部负责监视和测量设备的归口管理，制定并实施监视、测量设备控制程序，确定产品实现过程中所需的检测设备和管理要求，以确保测量的结果满足规定的要求。对检测设备的管理包括以下方面内容A、检测设备按规定周期或在使用前委托有资格的计量单位进行检定或校准；B、对国家无检定标准的，公司委托具有资格的人员进行校准，并记录校准或检定的依据；C、记录和保存有关检定或检定报告；D、进行调整或必要时再调整；E、进行标识，以确认其校准状态；F、检测设备在保养和储存时应符合技术要求，确保其准确和完好状态；G、规定调整的职责和要求，防止其检测结果的失效；H、当发现检测设备发生失准等不符合要求时，由品管部组织对失准的检测设备进行重新校准；并组织使用检测设备部门对先前检测结果进行复查，对此检测结果章节号70质量/环境手册版本号/修改次A/0产品实现页码第31页共39页的有效性进行评价，并做好记录；I、当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认将在初次使用前进行，必要时再确认。77环境行为和活动控制通过对环境行为和活动的有效控制，确保公司环境管理方针、目标、指标及环境管理方案的实现，持续改进公司的环境管理体系的绩效。771公司建立与重要环境因素有关的运行控制程序，并予以有效控制，确保在规定的条件之下运行，使其不偏离环境管理方针，减少其对环境影响。772对于公司所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，建立并保持管理程序，并将有关的程序与要求通报供方和外包方。773相关程序规定详见环境运行控制程序、固体废弃物管理制度、能源资源管理制度78应急准备与响应公司建立并保持应急准备和响应控制程序，以确定潜在的事故或紧急情况，并做出应急预案和响应，预防或减少可能伴随的有害环境影响。在事故或紧急情况发生后，应对应急准备和响应计划和程序进行评审，以确保其持续的适宜性和有效性。条件许可时，应对各种应急预案进行演练和检验，以确保预案的有效性。相关文件CY/GY2092011与顾客有关过程控制程序CY/GY2102011采购控制程序CY/GY2122011监视和测量设备控制程序CY/GY2132011环境运行控制程序CY/GY2142011应急准备和响应控制程序CY/GY304022011固体废弃物管理制度CY/GY304032011能资源管理制度章节号80管理手册版本号/修改次A/0测量、分析和改进页码第32页共39页目的公司策划并实施产品和质量/环境管理体系所需的测量、监控和分析活动，以确保产品、管理体系的符合性以及实现其不断的改进。范围适用于公司对产品和管理体系的监视、测量、分析和改进活动。职责A、生产部具体负责产品测量、分析和改进活动的策划；B、销售部负责顾客满意度的归口管理；C、管理者代表负责管理体系过程的监视和测量及与管理体系有关的改进措施的策划和控制；D、品管部协助管理者代表具体组织管理体系的监视和测量，以及与管理体系有关的改进措施的实施；负责产品的监视和测量及不合格品控制的具体实施；E、其他各部门配合实施。8测量、分析和改进81总则为了保证产品和管理体系的符合性及改进，公司规定策划和实施所需的测量和监视活动。在策划时，应确定统计技术及其他适用方法的需要和使用。821顾客满意公司确定各种渠道，收集、分析顾客和相关方满意和/或不满意程度的信息，将其作为质量/环境管理体系有效性的一种度量。通常可以采取下述方法A、销售部应在与顾客和相关方日常接触、文书往来等过程中获取信息；B、品管部在产品质量检验、验收和使用过程中获得质量满意度信息，作出应有的改进；C、各部门应从不同侧面、各种渠道收取顾客满意度信息，并由对供销部发放顾客满意度调查表，以全面系统地测量顾客的满意情况，并进行汇总分析。关于顾客满意度的测量方法，详见顾客满意控制程序。822内部审核公司定期进行内部审核，以确定管理体系是否章节号80管理手册版本号/修改次A/0测量、分析和改进页码第33页共39页A、符合ISO90012008/ISO140012004标准的要求；B、已经有效地实施并保持。品管部应对审核活动进行策划，策划时应考虑审核活动及区域的现状和重要性，以及以前审核的结果，应规定审核的