2008青岛奥卓箱包有限公司管理体系文件管理手册（质量和环境）(doc 23)

中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOMQ/E青青岛岛奥奥卓卓箱箱包包有有限限公公司司管管理理体体系系文文件件OUTRO/QEA2008A管管理理手手册册（质量（质量和和环境）环境）2008年年7月月10日发布日发布2008年年7月月18日实施日实施青岛奥卓箱包有限公司青岛奥卓箱包有限公司发布发布QINGDAOOUTROBAGSCO,LTD中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM文件编码OUTRO/QEA2008页版次A/0OUTRO管理手册目录页码1/22对应标准条款号章节标题质量（ISO9001）环境（ISO14001）页码管理手册目录422445101手册颁布令422、552441、444202方针和目标53、54142、433303公司简介414140前言04手册修改记录422445511手册范围及内容1、4221、44412引用文件2213基础术语和定义331总则14手册控制要求422、423444、44562组织机构及职能分配73职责和权限41、551441941质量和环境管理体系总要求41414管理体系42文件要求42444、445、4541151管理承诺、5152以顾客为关注焦点5253方针534254策划54431355职责权限和沟通55441、443145管理职责56管理评审56461561资源提供6162人力资源6263基础设施636资源管理62工作环境64441、4421671产品实现的策划7172与顾客有关的过程721774采购7475生产和服务提供751876监视和测量装置的控制7677运行控制4467产品实现78应急准备和响应4471981测量分析和改进8145182监视和测量82451、452、4552083不合格品控制8345384数据分析844518测量、分析和改进85改进85433、453、4621中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM文件编码OUTRO/QEA2008页版次A/0OUTRO0、前言页码2/2201、颁布令青岛奥卓箱包有限公司，依据GB/T190012000质量管理体系要求IDTISO90012000和GB/T240012004环境管理体系要求和使用指南IDTISO140012004，并结合本公司实际建立了质量和环境管理体系，编制完成公司质量和环境管理手册。本手册对内提供实施和持续改进公司质量和环境管理体系、开展管理活动的依据；对外用于证实本公司具有持续稳定地提供满足顾客、适应的法律法规要求的产品的能力，并依据有关法律法规及其它要求改进环境绩效，旨在增强顾客及相关方满意。本手册是公司管理体系的法规性文件，是指导公司建立、实施、改进管理体系的纲领和行为准则，自颁布之日起，公司全体员工必须遵照执行。为贯彻GB/T190012000质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系要求和使用指南和公司管理体系文件的要求，加强对公司管理体系的领导，特任命丁红和先生为公司管理者代表，其职责为1确保质量和环境管理体系得到建立、实施和保持；2协助董事长制定质量和环境方针、目标，组织管理评审；3向最高管理者报告质量和环境管理体系的业绩，包括改进的需求；4在整个组织内提高满足顾客及相关方要求的意识、质量意识、环保意识；5质量和环境管理体系运行过程各项工作进行监督检查和考评；6负责代表公司就管理体系有关事宜的对外联络。本手册于2008年7月10日首次发布，版次为A；本手册于2008年7月18日起实施；本手册由品管科组织编写并归口管理；本手册由公司管理者代表审核；本手册由公司董事长批准。董事长2008年7月10日中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM文件编码OUTRO/QEA2008页版次A/0OUTRO0、前言页码3/2202、公司方针和目标公司质量方针以精立业以质取胜顾客至上持续改进公司环境方针遵纪守法科学管理预防为主持续改进公司质量目标确保产品一次交验合格率99，顾客满意率90，顾客抱怨0公司环境目标提高员工环保意识提高材料利用率固体废料回收率100为确保本公司方针与公司总的宗旨保持一致，目标满足方针和管理的需要，兑现本公司对顾客及相关方的承诺，为本公司管理体系的改进提供方向，公司编制并保持方针、目标和指标管理程序，董事长应以质量管理八项原则为基础，遵循公司总的方针和宗旨，制定批准公司的方针，形成文件传达到全体员工，确保公司内部的沟通和理解，并通过管理评审等活动对其实施情况和持续适宜性进行评审。董事长应按方针、目标和指标管理程序要求，以方针为框架批准公司目标，并确保公司的各个层次建立目标（公司的质量目标和环境目标应是可测量的）。公司应通过内部审核、管理评审、定期评价等活动对目标的完成情况进行测评，并就目标的适宜性、充分性和有效性等方面进行持续改进。董事长2008年7月10日中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM文件编码OUTRO/QEA2008页版次A/0OUTRO0、前言页码4/2203、公司简介青岛奥卓箱包有限公司是成立于2006年的香港独资企业，总部设立在韩国。青岛奥卓箱包有限公司地处即墨市环保产业园内，紧邻204国道，东临美丽的崂山，西靠流亭国际机场，交通便利、地理位置优越。青岛奥卓箱包有限公司主要生产CANON、CASELOGIC、HAKUBA等世界名牌手袋如相机袋，电脑袋，手机袋，背包，旅行包，学生包等，产品畅销世界各地，年出口额超过1000万美金。青岛奥卓箱包有限公司凭借优良的加工技术、充沛的人力资源和独特的品牌意识，确保稳定的产品质量和良好的市场信誉将产品推向全球。青岛奥卓箱包有限公司坚持“质量第一，用户至上”的方针，坚持精品战略，致力于持续改进，不断的为市场提供优质的产品和满意的服务；公司在改造中求发展，在不断的发展中做优做强，朝着经营国际化，管理科学化的大型企业奋进。青岛奥卓箱包有限公司热情欢迎海内外朋友前来洽谈业务，共同发展公司地址中国山东青岛即墨市烟青路三里庄段（环保产业园内）YANQINGROAD,SANLIZHUANGDUAN,JIMO,QINGDAO,CHINA电话（TEL）053287520850，51，52，53，55传真（FAX）053287520857EMAILFRANKSUNGJININCCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM文件编码OUTRO/QEA2008页版次A/0OUTRO0、前言页码5/2204手册修改记录序号章节号主要内容批准人日期标记修订状态（页版次）中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM文件编码OUTRO/QEA2008页版次A/0OUTRO一、总则页码6/22中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM11、范围A本手册适应于本公司箱包生产的全过程，涉及公司所有与质量和环境管理体系相关的部门和人员；B本手册采用GB/T190012000质量管理体系要求IDTISO90012000除73条款的全部要求；C本手册采用GB/T240012004环境管理体系要求和使用指南IDTISO140012000的全部要求；D删减说明公司完全按照顾客要求生产，不涉及产品的设计和开发，因此删减GB/T190012000标准的73条款；12引用文件本手册在编写时参照了以下标准GB/T190002000质量管理体系基础和术语IDTISO90002000GB/T190012000质量管理体系要求IDTISO90012000GB/T240012004环境管理体系要求和使用指南IDTIS础术语和定义本手册采用了GB/T190002000质量管理体系基础和术语GB/T190012000质量管理体系要求GB/T240012004环境管理体系要求和使用指南以及相关的专业术语和定义。14管理手册要求青岛奥卓箱包有限公司的管理手册是公司的法规性文件，也是公司管理体系的主要文件，因此，应按文件和记录控制程序和下列要求实施有效的控制141管理手册的内容包括A质量和环境管理体系的范围；B质量和环境管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述；C质量和环境管理体系程序文件的引用。142管理手册由品管科组织编写，由管理者代表审核，董事长批准颁布实施；143管理手册所有相关事宜均由品管科统一负责，各相关方如需要，经管理者代表批准后可得到管理手册的现行有效版本；144公司内部使用的管理手册是受控的，在使用期间如有修改建议，各部门应汇总意见及时反馈，品管科根据需要及时组织对管理手册的适宜性、充分性和有效性进行评审，必要时应对管理手册进行修改或换版，修改时应执行文件和记录控制程序；145管理手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂抹；在调离时，应交回品管科并办理核收手续；146对外发出的管理手册不受更改的控制（认证机构除外），各管理手册持有者应注意了解本管理手册的现行修订状态中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM文件编码OUTRO/QEA2008页版次A/0OUTRO二、组织机构及职能分配页码7/2221公司管理体系结构（见下图）注财务科为虚框，表示不在体系范围内品管科资材科生产部董事长管理者代表营业部总务科财务科中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM文件编码OUTRO/QEA2008页版次A/0OUTRO二、组织机构及职能分配页码8/2222职能分配管理层职能部门董事长管理者代表质量管理体系过程总务科营业部资材科品管科生产部车间41总要求421总则422质量手册423文件控制424记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限和沟通56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现的策划72与顾客有关的过程74采购75生产和服务提供76监视和测量装置的控制81测量、分析和改进总则821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析85改进环境管理体系要求41总要求42环境方针43策划431环境因素432法律法规和其他要求433目标、指标和方案44实施和运行441资源、作用、职责和权限442能力、培训和意识443信息交流444文件445文件控制446运行控制447应急准备和相应45检查451监视和测量452合规性评价453不符合、纠正和预防措施454记录控制455内部审核46管理评审注为领导职责；为主责部门；为配合部门中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM文件编码OUTRO/QEA2008页版次A/0OUTRO三、职责和权限页码9/2231董事长1全面领导公司工作，决定公司发展规划、经营方针及重大事项，向员工传达满足客户、相关方及法律、法规要求的重要性；2批准公司方针和目标、批准管理手册及程序文件；3任命公司管理者代表并批准公司各级人员的职责和权限；4主持管理评审会议，确定并批准公司重大决策；5确保质量和环境管理体系运行所必要的资源配备；6确保公司实施必要的监视和测量，持续改进公司的管理体系。32管理者代表1协助董事长制定质量和环境方针、目标，组织管理评审；2确保质量和环境管理体系得到建立、实施、保持和持续改进；3向最高管理者报告质量和环境管理体系的业绩，包括改进的需求；4在整个组织内提高满足顾客及相关方要求的思想意识、质量意识、环保意识；5对质量和环境管理体系运行过程各项工作进行监督检查和考评；6代表公司就管理体系有关事宜的对外联络。33总务科1在董事长领导下，负责公司劳动人事工作，掌握和调配公司人力资源的配备和使用，并负责公司人事档案和手续的管理和办理，科学合理的组织调度公司人力资源；2在董事长和管理者代表的领导下，负责公司管理评审活动的组织实施，收集整理相关资料，并负责编制管理评审报告；3负责公司教育培训的策划、组织实施、进行培训效果验证和评价；4负责公司信息交流的管理，及时传递相关信息；5负责公司与环境因素有关的法律法规及其他要求的识别及合规性评价；6负责公司环境因素的运行控制及监督检查，消防安全的日常管理及监督检查；7完成公司领导临时交办的其他工作，当好领导的参谋。34营业部1在董事长和总经理的领导下，全面负责公司出口销售工作，在信息收集和分析的基础上，掌握公司经营情况，提出合理化建议；2负责组织对顾客及相关方要求的评审，及时向相关部门传递信息；3负责公司顾客满意程度调查、统计和分析，定期和不定期的收集整理传递顾客信息；4完成公司领导临时交办的其他工作，当好领导的参谋。35资材科1在董事长的领导下，全面负责公司的采购工作，实施供方的选择评定、采购、验收和业绩评价工作，并做好采购统计；2负责公司的原材物料及零部件的采购、贮存、防护及收发管理工作；3对所有入库产品建立账、卡，确保帐、卡、物相符；4对贮存产品按期进行质量检查，并将检查情况报告给品管科进行相应的处置；5完成公司领导临时交办的其他工作，当好领导的参谋。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM文件编码OUTRO/QEA2008页版次A/0OUTRO三、职责和权限页码10/22中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM36生产部1在董事长的领导下，全面负责公司产品生产的策划和实施，按顾客和相关方的要求组织生产；2负责生产、技术文件的编制，保证现场使用的文件现时有效；3参与合同评审，负责按合同和生产计划组织产品生产，并控制生产过程；4负责公司发货工作，及时按顾客要求发货；5负责公司生产和环境使用设备的日常维护维修及大中修计划的制定和实施；6负责公司监视测量装置的检定、使用和管理，确保监视测量装置的正确使用；7负责公司环境因素的运行控制，确保与环境因素有关的法律法规及其他要求的实施；8完成公司领导临时交办的其他工作，当好领导的参谋。37品管科1在董事长和管理者代表的领导下，负责公司管理体系文件的建立、实施、保持和持续改进；负责公司记录表样的审批，指导记录的使用、保管和归档，对记录的处置进行审核；并具体负责公司管理体系有关事宜的对外联络；2在董事长和管理者代表的领导下，全面负责公司内部管理体系审核活动的组织实施，收集整理相关资料，并保存相关记录；3在董事长的领导下，负责公司原材料、过程、产品的监督、检验、验收和检查，编制相关检验文件并实施相关的监督、检验、验收和检查；4在董事长的领导下，负责公司不合格品的控制，防止不合格品的非预期使用；5负责确定公司所需收集和分析的数据，指导公司数据的收集分析，并指导公司改进措施的制定、实施和验证；6完成公司领导临时交办的其他工作，当好领导的参谋。38车间1在生产部的领导下，负责按合同和生产计划组织生产产品，并控制生产过程；2组织实施各类技术文件、作业文件，保证现场使用的文件现时有效；3实施生产和环境设备的日常维护维修；4实施环境因素的控制，确保与环境因素有关的法律法规及其他要求的；5完成公司领导临时交办的其他工作，当好领导的参谋。39检验员1努力学习专业知识，提高检验技能，按策划的要求实施本公司各类产品的检验工作；2客观公正并独立行使检验职能，对所检验完成的产品质量的准确性和客观性负责；3对产品质量控制和产品缺陷的改进提出建议；4完成公司领导临时交办的其他工作，当好领导的参谋。310内审员1在管理者代表的领导下，努力学习管理标准知识，提高审核技能，按策划的要求实施本公司质量和环境管理体系的内部审核工作，客观公正地评价所审核部门的管理体系运行情况，及时发现问题，提出整改建议，并跟踪验证纠正措施的实施效果；2在管理者代表的领导下，协助管理体系主管部门控制管理体系的日常实施和持续改进，并积极参与管理体系文件的编写和修订工作；3对质量和环境管理体系的改进提出建议；4完成公司领导临时交办的其他工作，当好领导的参谋。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM文件编码OUTRO/QEA2008页版次A/0OUTRO四、质量和环境管理体系页码11/2241总要求本公司根据GB/T190012000质量管理体系要求和GB/T240012004环境管理体系要求和使用指南标准的要求，以八项质量管理原则为基础，结合公司的实际，采用过程的方法，建立并保持文件化的质量和环境管理体系，实施、改进并确保公司管理体系的适宜性、充分性和有效性。411本公司管理体系所需的过程有A与管理职责有关过程主要包括方针目标的策划和制定；管理体系的策划；职责与权限的规定和沟通；环境因素及重大环境影响的确定；法律法规及其他要求的确定实施；管理评审等；B与资源管理有关的过程主要包括人力资源的确定和提供；基础设施的确定和提供；环境及环境设施的确定和控制等；C与产品实现有关的过程主要包括产品实现的策划；顾客及产品要求的识别和评审；采购；生产的提供；监视测量装置的控制；环境运行控制；D与测量、分析和改进有关的主要过程有顾客满意程度的测量；内部审核；过程、产品、环境、管理体系监控和测量；合规性评价；不合格品控制；应急预案响应；数据分析；改进措施等。412为确保公司管理体系过程的有效策划、运行和控制，本公司共编制了20个程序文件，规定了各过程控制的目的、范围、职责、内容和方法。413本公司通过管理体系的策划、产品实现策划、顾客满意度测量、内部审核、管理评审等活动，确定支持管理体系各过程运行和对这些过程进行监视和测量所需的资源和信息；通过人力资源、基础设施和工作环境控制，确保资源的需求。414本公司通过规定各部门的职责，确保监视、测量管理体系各过程，以验证过程能力和实施法律法规的能力。415本公司对过程进行监视和测量，利用方针、目标、审核结果、数据分析、合规性评价、改进措施及管理评审，以持续改进管理体系各过程运行的有效性。416本公司产品的“刺绣”、“印花”为外包过程，按采购要求控制。42文件要求421根据公司现行体制结构、GB/T190012000质量管理体系要求和GB/T240012004环境管理体系要求和使用指南标准的要求，本公司编制了适宜的文件，以确保管理体系的有效运行，本公司管理体系文件分三层A第一层管理手册包括质量方针和质量目标；B第二层程序文件汇编公司编写的20程序，是质量手册的补充；C第三层支持性文件，包括标准、规程、制度、规定等，是程序文件的补充；D记录是产品和管理体系符合要求的证明。422管理手册管理手册是公司质量和环境管理体系的法规性文件，是指导公司建立、实施、改进管理体系的纲领和行为准则，公司各部门应按本手册第二章管理手册控制要求对手册实施有效控制。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM文件编码OUTRO/QEA2008页版次A/0OUTRO四、质量和环境管理体系页码12/22423文件控制对管理体系所要求的文件应予以控制，为此公司编制并保持文件和记录控制程序；4231为确保文件的适宜性、充分性和有效性，使与管理体系运行的有关场所能得到和使用文件的有效版本，由公司各相关部门按文件和记录控制程序对文件予以控制A管理手册和程序文件汇编由品管科组织编写，管理者代表审核，董事长批准，品管科负责发放、回收、更改和日常控制和管理；B技术文件由生产部组织编写，总经理审批，生产部负责发放、回收、更改和日常控制管理；C检验文件由品管科组织编写，总经理审批，品管科负责发放、回收、更改和日常控制管理；D其它各部门负责相关文件编制、发放、更改和日常的控制管理；E外来文件由品管科和总务科在各自范围内接收、分类、传递、发放、回收和日常控制管理。4232当公司外部环境、公司内部机构、管理体系、方针和目标发生变化时，应按程序要求及时评审管理体系文件的适宜性、充分性，必要时予以修订，以确保管理体系文件的有效性；4234文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘、照片或样件等，都应按文件和记录控制程序进行控制；4235本公司管理体系文件分“受控”和“非受控”两种；品管科应编制文件汇总清单确保公司文件得到有效的控制。424记录控制公司应按文件和记录控制程序，对记录的标识、贮存、检索、防护、处置和保存期限进行控制，确保有效提供证明本公司产品质量符合要求和管理体系有效运行的证据。记录的表样应按程序要求进行审批，由品管科编制公司记录汇总清单对记录进行统一编码并保留记录格式或表样，以确保记录的识别、检索和控制。43相关文件文件和记录控制程序中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM文件编码OUTRO/QEA2008页版次A/0OUTRO五、管理职责页码13/2251管理承诺公司董事长向用户郑重承诺，将通过以下活动的实施，对建立并保持文件化的管理体系，实施、改进、确保其有效性提供证据，包括A以各种形式（会议、公告、培训等）及时向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，满足环境保护要求的重要性，促使全员的参与，科学管理，精心生产，遵纪守法，交付合格产品；B制定和批准公司的方针和目标并确保公司各层次目标指标方案的建立；C主持管理评审会议，对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，评估持续改进管理体系的机会；D确保公司管理体系的实施和改进获得必要的资源。52以顾客为关注焦点董事长应引导公司各部门以增强顾客和相关方满意为目的，通过控制与顾客有关的过程，环境因素的控制过程，确保顾客和相关方的要求得到确定并予以满足，为此应做到A通过市场调研、预测和与顾客及相关方直接沟通等方式，识别和确定顾客及相关方的需求和期望，并及时传递到内部各相关层次；B将顾客及相关方的需求和期望转化为公司产品要求、过程要求、法规要求和管理体系要求；C在公司内部进行沟通，调配公司的整体资源满足顾客及相关方的需求和期望并力争超越顾客及相关方的期望；D确认重大环境因素，并在管理目标中加以控制。53方针公司方针见手册02章。公司编制并保持方针、目标和指标管理程序，由总务科协助董事长对公司质量和环境方针的提出、批准、发布、实施和修改等做出规定，以确保A质量和环境方针与本公司的宗旨保持一致；B包括对满足要求和保持管理体系有效性的承诺；C提供制定和评审目标的框架；D包括对污染预防、遵守与环境因素有关的法律法规及其他要求的承诺；E在组织内部得到理解和沟通；F在持续适宜性及改进方面得到评审。公司应在每年的管理评审活动中对质量和环境方针进行评审。54、策划541质量和环境目标公司质量和环境目标见手册02章。总务科应按方针、目标和指标管理程序要求，协助董事长以方针为框架确定和批准公司质量和环境目标；并确保公司的各相关层次建立目标指标方案。公司各级目标应是可测量的，公司应通过管理评审、内审、定期评价等活动对质量目标的完成情况进行测评，并就目标的适宜性、充分性等方面进行持续改进。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM文件编码OUTRO/QEA2008页版次A/0OUTRO五、管理职责页码14/22542质量管理体系的策划董事长应确保对管理体系进行策划，以满足目标和管理体系的总要求，下列情况需进行管理体系策划A按GB/T190012000、GB/T240012004标准改进管理体系时；B公司方针、目标和组织机构发生重大变化时；C公司的资源配置和市场情况发生重大变化时；D公司产品和过程发生重大变化时；E公司外部环境及环境因素发生重大变化时；F与环境因素有关的法律法规和其他要求发生变化时。策划的结果应能确保公司管理体系的连续性，并形成文件，经管理者代表审核，董事长批准，以受控文件的形式发放至相关部门。543环境因素公司编制并保持环境因素管理程序由总务科负责A识别公司环境体系范围内，能够控制或施加影响的环境因素；B确定对环境具有或可能具有的重大环境影响因素，控制并消除重大环境影响。544法律法规及其他要求公司编制并保持法律法规及其他要求控制程序，有总务科负责A识别适用环境因素的法律法规和其他应遵守的要求；B确定这些要求如何应用于公司的环境因素。55、职责、权限和沟通551职责和权限公司相关人员和部门职责见手册33章。总务科应协助董事长确定和明确相关人员和部门的职责和权限，并使职责和权限在公司各级得到有效的沟通，以全面贯彻公司方针，行使职能，实现公司总目标。公司各级的职责和权限应根据公司管理体系的变化定期进行修订，调整后的职责和权限同样应在公司各级得到有效的沟通。552管理者代表董事长应任命一位公司的管理者代表，不管其他职责如何，都将被赋予其直接向董事长反馈信息并代董事长具体操作管理体系的权力（具体见手册01章）。553内部沟通公司编制并保持信息交流管理程序，董事长应明确公司各级的分工，并确保在不同层次和不同职能之间，就管理体系过程、完成情况及实施的有效性信息得到传递和沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与A各职能部室应协助公司相关领导组织好各专业会议，并及时编写和发放会议纪要，以达到公司各项决策的迅速传递和沟通。B公司内部应建立信息沟通机制，由总务科部门负责收集、传递和保管各类内部信息，并及时反馈信息处置结果；C各部门应及时处置与己相关的信息，并及时反馈；D公司对好的建议实行奖励制度。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM文件编码OUTRO/QEA2008页版次A/0OUTRO五、管理职责页码15/2256、管理评审董事长应策划公司管理评审的时机和频次；管理者代表负责组织总务科协调管理评审活动的实施；561管理评审的时机和频次公司管理评审为会议的形式，一般在每年1月由董事长主持召开,在下列特殊情况下，可由董事长决定增加管理评审的频次A公司内外部环境发生较大变化，影响方针和目标实现时；B公司过程业绩和产品质量发生重大问题时；C公司环境因素、相关法律法规发生重大变化D出现顾客连续和严重投诉时；E公司管理体系和资源发生重大变化时；562管理评审的内容包括A方针和目标的适宜性及实现程度；B体系审核及合规性评价的结果（内审和外审）；C顾客及相关方满意程度的测量结果，包括抱怨；D过程的业绩、产品的符合性和环境绩效；E纠正和预防措施方面的情况；F以往管理评审措施的跟踪和改进活动的结果；G可能影响管理体系的变更和与环境因素有关的变化；H改进的建议；563管理评审的实施A总务科根据董事长的要求在管理评审会议前二周，编制并下发管理评审计划，管理评审计划由管理者代表审核，董事长批准后发布。B职能部门在管理评审前一周，在各自职责范围内及时准确地准备好管理评审使用的相关资料，并由总务科确认。C总务科应在评审前三天通知相关人员及时参加管理评审会议。D董事长主持召开管理评审会议。E总务科负责对管理评审会议进行记录。564管理评审的输出管理评审会议后，总务科根据会议记录和相关输入材料，编写管理评审报告，由董事长批准，管理评审报告的内容包括A保持管理体系及其过程有效性所需的改进；B与顾客要求有关的产品及环境因素的改进；C资源的需求。565管理评审产生的不合格和潜在不合格，由责任部门按改进控制程序予以纠正和预防；由总务科协助管理者代表予以跟踪验证，并保存相关记录。57相关文件方针、目标和指标管理程序环境因素管理程序法律法规及其他要求控制程序信息交流管理程序中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM文件编码OUTRO/QEA2008页版次A/0OUTRO六、资源管理页码16/2261、资源提供依据公司长远规划，为保持和改进管理体系、增强顾客及相关方满意，确保公司生产、服务的需要，公司应确定并提供包括人力资源、基础设施、环境和信息等各个方面的资源，以确保A实施质量和环境管理体系并保持其有效性；B满足法规和顾客及相关方的要求。62、人力资源公司编制并保持人力资源管理程序，基于适当的教育、培训、技能和经验，由总务科对员工的聘用、技能及经验的培训和教育提出控制要求和措施，实施并评价措施的有效性，确保从事影响质量和环境的工作人员能胜任本职工作，以提高员工的质量意识、操作技能，促进公司全员参与。63基础设施为确保产品的符合性和环境因素合规性，公司编制并保持仪器设备管理程序，由生产部确定并管理生产和环境所必需的基础设施，本公司所覆盖的基础设施有A工作场所、办公场所等的适当装修，以营造良好的工作环境；B生产设施，包括为实现产品所需的动力、水利等供应设备；C环境设施，包括为控制环境因素所需的设备；D通讯、运输等支持性服务。64工作环境为确保实现产品符合性，由生产部确定、创造和管理进行施工生产所必需的工作环境，以利于员工在适当的环境，使用适当的设施施工生产，防止对产品、工作和人员的污染。65相关文件人力资源管理程序仪器设备管理程序中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM文件编码OUTRO/QEA2008页版次A/0OUTRO七、产品实现页码17/2271产品实现的策划公司生产部应对产品实现所需的过程进行策划，并制定产品质量目标，确定所需要的过程、确定环境因素及与环境因素有关的法律法规及其他要求和相关资源。711策划输入A营业部部负责收集和提供顾客对产品明示和隐含的要求；B生产部会同其它相关部门确定公司的附加要求，并负责收集和分析与产品有关的国际、地区、行业和其他标准；C总务科负责确定环境因素及与环境因素有关的法律法规及其他要求，识别环境因素。712策划生产部会同公司其它部门进行策划、识别所需的过程，确定过程顺序及相互作用，确定所需的资源。713策划输出应包括以下内容A产品质量目标和要求；B产品实现所需的作业文件、过程流程、工艺、质量标准及资源要求；C产品所要求的验证、确认、检验和试验活动，以及接受准则；D证实过程及产品符合要求的相关记录；E环境因素识别及与环境因素有关的法律法规及其他要求。72与顾客及相关方有关的过程为体现“以顾客为关注焦点”的原则，公司编制并保持合同评审程序，由营业部确定并管理与顾客有关的过程。721与产品有关要求的确定当顾客提出产品需求时，营业部应对顾客的需求进行确定，包括A顾客规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求；B顾客没有明示，但规定或已知的预期用途所必须的要求；C组织自己附加的要求。与产品有关的要求应形成文件加以保持，作为与产品有关要求的输入文件提交评审。722与产品有关要求的评审公司应按合同评审程序要求，由营业部在向顾客提供产品的承诺之前，对与产品有关的要求进行评审，并以确保A产品要求得到规定并形成文件；B与以往表述不一致的合同或定单的要求已得到解决；C公司有能力满足规定的要求；D公司的环境因素的控制符合相关的法律法规和其他要求。本公司的合同评审采用叁种形式A类特殊产品合同为会议评审；B类标准产品无现货合同为会签评审；C类标准产品有现货合同或购货单由主管签字。723公司按照信息交流管理程序及时与顾客及相关方进行沟通，以确保A及时向顾客及相关方传递产品信息和相关资料；B正确处理顾客及相关方的问询、合同和定单，包括合同和定单的修改；C按顾客满意测量程序收集反馈信息、顾客及相关方意见，包括抱怨；73设计和开发公司按顾客要求生产，因此删减GB/T190012000标准的73条款见手册11D。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM文件编码OUTRO/QEA2008页版次A/0OUTRO七、产品实现页码18/22中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM74采购为了满足生产的需要，公司编制并保持采购控制程序由资材科管理并实施供方的选择和评价过程，并确定并管理与采购有关的所有过程。741资材科应及时获得生产物资的采购要求，并根据采购要求实施相应的采购，同时保存相应的记录。742资材科在采购前，应对供方进行选择和评价，异常时重新评价，以选择符合采购要求的供方作为供货来源，确保采购产品符合要求；供方的评价应依据采购物资的不同类别A类重要物资；B类一般物资；C类辅助或易耗物资分别采用不同的方式进行。743资材科在采购合同或订单中应对采购物资的要求予以规定，必要时对供方组织的要求也应予以规定，适当时应包括供方的A产品、技术、设备和过程的批准要求；B人员资格的要求；C管理体系的要求。744资材科应在采购合同或订单中规定采购物资的验证或检验方法、地点和交付方式。745品管科应编制相应的检验文件，实施相应的验证或检验，并保存相关的记录。75生产和服务的提供公司编制并保持生产控制程序，由生产部策划并管理与生产提供有关的过程，确保生产在受控状态下进行。751生产和服务提供的控制公司应对产品和服务的特点及运作过程的特点予以充分的控制，确保在受控条件下进行生产和服务提供，受控条件包括A营业部根据合同、订单、顾客和法律法规的要求，获得表征产品特性的信息，并按产品实现策划的输出调配相关资源，编制生产计划；B生产部应编制生产所需的产品标准、工艺规程、作业指导书、标签和包装等方面的要求，并实施相关的生产、操作和控制；C生产部应确定、提供并维护生产必需的仪器和设备；D品管科应确定、提供、检定、维护并使用必需的监视测量装置，并按检验规范对过程和产品进行监测、按不合格品控制程序控制不合格品；E生产部应确定产品的生产序列号、标签的要求，并保存每批产品相关记录；F营业部负责产品交付和交付后有关活动的实施。752生产和服务提供的确认生产部按照生产控制程序确定公司生产工序中的关键和特殊过程，本公司的特殊过程为“粘接”。适当时生产部应组织对公司特殊过程进行确认，确认的内容至少应包括A为过程评审和批准所规定的准则；B生产设备的认可（能力、维护保养等要求）、生产人员资格的确认和培训措施等；C使用特定的方法和程序，包括作业指导书的确认；D记录的要求；E必要时进行再确认。753标识和可追溯性生产部应确定并管理与标识和可追溯性有关的所有过程（参看检验规范等）。公司的标识包括原材物料、半成品、成品，以及检验状态和必备的生产工器具等，有可追溯要求时须采取唯一性标识，应保存相关的记录。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM文件编码OUTRO/QEA2008页版次A/0OUTRO七、产品实现页码19/22754顾客财产生产部应识别、确定、验证和保护公司的顾客财产包括图纸、软件、知识产权等技术资料和硬件，公司相关部门应在各自管辖范围内有效管理顾客财产，当顾客财产发生损坏、丢失或不适用时应予以记录并及时报告给顾客，最终达到顾客满意。755产品防护为实施产品防护，以确保向顾客提供符合要求的产品，由生产部确定并管理与产品防护有关的所有过程，包括在内部处理和交付到预定地点期间所进行的产品防护，防护应包括标识、包装、搬运、贮存和保护，并保存相关的记录。76监视和测量装置的控制公司编制并保持监视测量装置控制程序由生产部确定生产控制、运行控制和检验所需监视和测量装置，包括工艺参数连续监控的仪器仪表、计算机软件等，确定其准确度和精密度；选购并控制适宜的监视和测量装置，使其在使用前得到校准、检定、调整，保管和维护，包括A按规定的时间间隔或在使用前得到校准或检定；B进行调整，必要时再调整；C得到识别，以确定其校准状态；D防止可能使测量结果失效的调整；E在搬运、维护和储存期间防止损坏或失效。当发现偏离校准状态时，对该设备此前测量结果的有效性进行评价和确认，并予以记录，同时，对该设备采取措施（如校准、修理或报废等），对已确定测量结果有疑问的产品对其可能的后果进行评审，并根据评审结果采取必要的措施。77运行控制公司编制并保持运行控制程序由总务科负责组织相关部门A识别和评价环境因素，确定重大环境因素及影响；B控制和检查公司重大环境因素；C控制和检查公司危险化学品和危险废弃物的储存、使用、收集、处置等相关活动。78应急准备和响应公司编制并保存应急预案及响应程序由总务科识别和控制造成影响的和潜在的紧急事态和事故，包括A针对已发生的和潜在的紧急事态和事故，制定相应的应急预案，建立公司内部紧急事态联络体系图，进行评审和验证，必要时进行修订，特别是紧急事态和事故发生后；B定期演练响应的应急预案，包括消防演练；C对员工进行应急预案的培训。79相关文件合同评审程序采购控制程序生产控制程序监视测量装置控制程序运行控制程序应急预案及响应程序中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM文件编码OUTRO/QEA2008页版次A/0OUTRO八、测量、分析和改进页码20/2281总则公司应规定、策划和实施为确保产品符合性、环境合规性、管理体系有效性和实现改进所需的监视和测量活动，这些过程包括A证实产品的符合性；B确定质量和环境管理体系的符合性；C持续改进并却确保质量和环境管理体系的有效性；D数据分析的方法和统计技术的应用。82监视和测量821顾客满意公司编写并保持顾客满意测量程序，由营业部通过适当的渠道征询和监控顾客及相关方满意程度信息，包括顾客及相关方的意见和抱怨，组织相关部门分析、汇总、传递、处置这些信息，并作为质量和环境管理体系业绩的测量信息。822内部审核公司编制并保持内部审核程序，由品管科在管理者代表的领导下按一定的时间间隔策划并实施公司的内部质量和环境管理体系审核，确保公司质量体系符合GB/T190012000质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系要求和使用指南和公司管理体系文件要求，并有效实施和持续改进。A品管科按规定编制年度内审计划，报管理者代表审核，董事长批准；B品管科按年度内审计划要求编制内审实施计划，确定内审人员，经管理者代表批准后，组织、协调内部审核的实施；C内审结束后，品管科及时编写内审报告，各相关部门根据不符合项报告确定纠正措施并实施；D品管科负责跟踪纠正措施的实施和验证，并保留相关记录。823过程的监视和测量公司编制并保持过程的监视和测量程序，并按影响程度和重要性规定职责，采用适宜的方法对质量和环境管理体系的过程进行监控，包