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精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创1/3更换董事的议案更换董事的议案更换董事的议案范文一根据公司章程规定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更换委派董事，公司新董事会成员石翻木、余厉金、徐文荣、文峰，_董事长李海如。请董事会审议二XX年二月二十一日更换董事的议案范文二各位股东、股东代表本公司董事会于20XX年4月29日收到公司独立董事高德柱先生递交的书面辞呈，因个人原因，高德柱先生提出辞去公司独立董事职务。辞职后高德柱先生不在公司担任任何职务。公司董事会向高德柱先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢高德柱先生辞去独立董事职务后，不会导致公司独立董事占董事会人数的比例低于关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的法定要求。根据公司章程的有关规定，高德柱先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。根据中华人民共和国公司法、公司章程及有关精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创2/3法律法规的规定，公司董事会提名张楠女士为公司第六届董事会独立董事。经审阅，公司独立董事候选人张楠女士提名程序合法有效，并具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求，不存在公司法、公司章程中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。请予审议。附张楠女士简历广晟有色金属股份有限公司董事会二X年五月十六日更换董事的议案范文三本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京华录百纳影视股份有限公司董事陈永倬先生由于工作原因向董事会申请辞去其担任的公司董事、董事会战略委员会委员职务。经公司董事会提名委员会提名，第二届董事会第十六次会议审议通过了关于提名胡刚先生为公司董事候选人的议案，独立董事就此发表了同意的独立意见。相关公告已披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上。2014年11月24日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了关于选举胡刚先生为公司董事的议案，该议精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创3/3案生效后，胡刚先生正式出任公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止。相关决议已披露于中国证监会指定创业板信息披露
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