关于修改章程的议案

精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创1/15关于修改章程的议案关于修改章程的议案关于修改章程的议案范文一为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则以及中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知等法律、法规的有关规定，结合公司实际，拟对公司章程作以下修改、补充和完善，请予以审议。一、修改章程第四十条章程原第四十条“公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。“修改为“控股股东对公司及其他股东负有诚信义务。不得利用其特殊地位谋取额外的利益。控股股东不得直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。“二、修改章程第五十四条章程原第五十四条“监事会或者股东要求召集临时股东大会的，应当按照下列程序办理精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创2/15签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大会，并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后，应当尽快发出召集临时股东大会的通知。如果董事会在收到前述书面要求后三十日内没有发出召集会议的通告，提出召集会议的监事会或者股东在报经上市公司所在地的地方证券主管机关同意后，可以在董事会收到该要求后三个月内自行召集临时股东大会。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。监事会或者股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，由公司给予监事会或者股东必要协助，并承担会议费用。“修改为“监事会、独立董事或者股东要求召集临时股东大会的，应当按照下列程序办理单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十以上的股东、监事会或者独立董事提议董事会召开临时股东大会时，应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。书面提案应当报所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。提议股东、监事会或者独立董事应当保证提案内容符合法律、法规和公司章程的规定。董事会在收到监事会或者独立董事的书面提议后应当在十五日内发出召开股东大会的通知，召开程序应符合本章程相关条款的规定。精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创3/15对于提议股东要求召开股东大会的书面提案，董事会应当依据法律、法规和公司章程决定是否召开股东大会。董事会决议应当在收到前述书面提议后十五日内反馈给提议股东并报告所在地中国证监会派出机构和证券交易所。董事会做出同意召开股东大会决定的，应当发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更应当征得提议股东的同意。通知发出后，董事会不得再提出新的提案，未征得提议股东的同意也不得再对股东大会召开的时间进行变更或推迟。董事会认为提议股东的提案违反法律、法规和公司章程的规定，应当做出不同意召开股东大会的决定，并将反馈意见通知提议股东。提议股东可在收到通知之日起十五日内决定放弃召开临时股东大会，或者自行发出召开临时股东大会的通知。提议股东决定放弃召开临时股东大会的，应当报告所在地中国证监会派出机构和证券交易所。提议股东决定自行召开临时股东大会的，应当书面通知董事会，报公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案后，发出召开临时股东大会的通知，通知的内容应当符合以下规定1、提案内容不得增加新的内容，否则提议股东应按上精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创4/15述程序重新向董事会提出召开股东大会的请求2、会议地点应当为公司所在地。对于提议股东决定自行召开的临时股东大会，董事会及董事会秘书应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序，会议费用的合理开支由公司承担。会议召开程序应当符合以下规定1、会议由董事会负责召集，董事会秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会议董事长负责主持会议，董事长因特殊原因不能履行职务时，由副董事长或者其他董事主持2、董事会应当聘请律师，按照有关规定，出具法律意见3、召开程序应当符合本章程相关条款的规定。董事会未能指定董事主持股东大会的，提议股东在报所在地中国证监会派出机构备案后会议由提议股东主持提议股东应当聘请律师，按照有关规定出具法律意见，律师费用由提议股东自行承担董事会秘书应切实履行职责，其余召开程序应当符合本章程相关条款的规定。“三、修改章程第六十七条公司章程第六十七条后增加一款“股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的，新任董事、监精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创5/15事在会议结束之后立即就任。“四、修改章程第八十条公司章程第八十条后增加一款“公司应和董事签订聘任合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。“五、章程增加一条，作为第九十六条，原第九十六条至第一百零三条顺延为九十七条至第一百零四条。第九十六条董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。附件2授权委托书兹全权委托先生/女士代表本人出席辽宁时代服装进出口股份有限公司2003年度股东大会，并对会议议题行使表决权。委托人签章委托人身份证号码委托人股东帐户委托人持股数受托人签名受托人身份证号码委托日期关于修改章程的议案范文二为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创6/15证监会发布执行的关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、上市公司股东大会网络投票工作指引，深圳证券交易所发布执行的深圳证券交易所股票上市规则以及有关法律法规的要求，结合公司实际情况，拟对公司章程进行补充和修改，具体修改内容如下1、在原公司章程第四章第五十三条后增加三条第五十四条公司建立重大事项社会公众股东表决制度。下列事项须经公司股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请公司向社会公众增发新股公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的帐面净值溢价达到或超过20的股东以其持有的本公司股份偿还其所欠本公司债务对公司有重大影响的附属企业到境外上市在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项公司召开股东大会审议上述所列事项的，应当向股东提供网络形式的投票平台。第五十五条董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。第五十六条公司应在保证股东大精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创7/15会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。原公司章程第四章第五十四条修改为第五十七条，以下各条顺延。2、修改公司章程第四章第六十一条修订前第六十一条公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日前以公告方式通知各股东。修订后第六十四条公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日前以公告方式通知各股东。公司召开股东大会审议公司章程第五十四条所列事项的，公司发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。3、修改公司章程第四章第六十三条第一款修订前第六十三条股东会议的通知包括以下内容会议的日期、地点和会议期限修订后第六十六条股东会议的通知包括以下内容会议的日期、地点、方式和召集人4、修改公司章程第四章第一百一十八条修订前第一百一十八条股东大会决议公告应注明出席会议的股东人数，所持股份总数及占公司有表决权总股权的比例，表决方式以及每项提案表决结果。对股东提案做出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创8/15提案内容。修订后第一百二十一条股东大会决议公告应当包括以下内容会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明出席会议的股东人数、所持股份及占上市公司有表决权总股份的比例，以及流通股股东和非流通股股东分别出席会议情况每项提案的表决方式每项提案的表决结果，以及流通股股东和非流通股股东分别对每项提案同意、反对、弃权的股份数。对股东提案作出决议的，应当列明提案股东的名称或姓名、持股比例和提案内容涉及关联交易事项的，应当说明关联股东回避表决情况对于需要流通股股东单独表决的提案，应当专门作出说明提案未获通过的，或本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作出说明。公司召开股东大会审议第五十四条所列事项的，公告股东大会决议时，应当说明参加表决的社会公众股股东人数、所持股份总数、占公司社会公众股股份的比例和表决结果，并披露参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况。法律意见书的结论性意见，若股东大会出现增加、否精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创9/15决或变更提案的，应当披露法律意见书全文。5、修改公司章程第五章第一百四十八条修订前第一百四十八条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事原则上最多在五家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。修订后第一百五十一条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠实履行职责，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。独立董事原则上最多在五家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。6、修改公司章程第五章第一百六十条修订前第一百六十条独立董事在任届期满前可以提出辞职。独立董事辞职前应向董事会提交书面辞职报告，精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创10/15对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于公司章程规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。修订后第一百六十三条独立董事在任届期满前可以提出辞职。独立董事辞职前应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。7、修改公司章程第五章第一百六十二条修订前第五章第一百六十二条独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事二分之一以上同意。修订后第一百六十五条公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创11/15股东征集投票权，应由二分之一以上独立董事同意。经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。8、原公司章程第五章第一百六十五条第四款后增加一款作为第五款修订后第一百六十八条公司董事会未做出现金利润分配预案原公司章程第一百六十五条第五、第六款顺延为第六、七款。9、修改公司章程第五章第一百六十八条修订前第一百六十八条公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡事经董事会决策的事项，公司必须按时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存五年。修订后第一百七十一条公司应保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，及时向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存五年。精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创12/1510、原公司章程第五章第一百六十九条后增加一条第一百七十三条独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。原公司章程第五章第一百七十条修改为第一百七十四条，以下各条顺延。11、删除原公司章程第五章第一百七十一条原公司章程第五章第一百七十二条修改为第一百七十五条，以下各条顺延。12、原公司章程第五章第一百八十二条后增加一条第一百八十六条公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。关联董事回避后董事会不足法定人数时，应当由全体董事就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等交易作出相关决议。原公司章程第五章第一百八十三条修改为第一百八十七条，以下各条顺延。13、修改公司章程第五章第二百零六条修订前第二百零六条董事会设董事会秘书，董事会精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创13/15秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。修订后第二百一十条董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。14、修改公司章程第五章第二百零七条修订前第二百零七条董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。本章第一百三十条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。修订后第二百一十一条