20180226年度任务分解会议纪要(各事业部).doc

2018年度任务分解会议纪要 （ 集团 ）事业部/部门 （2018022601）会议号 会议时间：2018年2月26日会议地点：集团总部会议室会议主持： 许丽丽出席人员： 刘总 徐彩群 许丽丽 荚其林 任亮亮 周世仙 潘俊 李春晗 马翔 马春梅 刘跃飞 王岩 盛文武 徐亮亮 夏珊珊 会议纪录：夏珊珊会议主题：2018年度任务分解 会议内容概要： 1、集团总部、各事业部、针对2018年全年工作任务进行分解计划进行汇报。 2、参会人员针对汇报内容给予提议。 3、会后，根据会议内容及参会人员讲话，整理形成会议纪要，会议纪要主要记录各项会议决议。议程一运营部负责人针对本次任务分解进行详细阐述主要内容 要求各事业部单店店总本次任务分解汇报从以下三点汇报：1、任务目标分解到月；2、分析目标风险评估（存在的主次矛盾）；3、分析市场竞争，并集中应用运营工具（详见以下（1）、（2）、（3）解决主次矛盾；（1）政策：包含收费政策、铺面装饰升级政策、招商政策；（2) 业态：体验类、百货类、文创类、教育类、休闲娱乐类、餐饮类； （3）运营数据采集的辅助； （4）广告媒体媒介； 4、任务的落实；议程二萧县事业部2018年任务分解主要内容一、业绩指标1、月度目标分解：（1） 一月：66400元；（2）二月：343117元；（3）四月：94946元；（4）五月：811170元；（5）六月：45264元；（6）七月：516571元；（7）八月：351415元；（8）九月：870418；（9）十一月：111026；2、季度目标分解分析：（1）第一季度：56万；（2）第二季度：25万；（3）第三季度214万；（4）第四季度：140万； 3、创收目标分解30万：（1） 商场广告位租赁：3万；（2）迪加联营创收：20万；（3）花车创收3万；（4）娃娃机租赁：3.5万；（5）其他：0.5万;4、百货、餐饮调整目标分解：（1） 百货全年应回款额:2705283元；若百货按租金提升10%，则应回款额为2975811元；（2） 餐饮全年应回款额：1650336元；若按租金提升15%；则应回款额为1897886元；若按照一期、二期提高20%，三期提高30%则应回款额为2147143元；2、 年度重点工作目标分解明细1、 百货店面提升，60%店面装修；2、 新市场扩展；3、全年任务指标完成；会议决议1、年度保本业绩指标55O万；冲刺指标570万；在保证保本业绩指标550万的基础上，冲刺指标将给予萧县事业部20%的利润返点。2、年度项目部运营成本指标控制120万，若节约部分将给萧县事业部20%的利润返点；3、营销成本指标10万，若节约部分将给萧县事业部、企划部20%的利润返点；4、水电费成本，较2017年同期相比，若节约部分将给予萧县事业部、工程部利润返点；议程三巢湖事业部2018年任务分解主要内容1、 业绩指标类：1、年度业绩回款：1410万2、企划创收：30万；3、电费盈利：10万；4、费用支出：190万；二、巢湖事业部重点工作目标分解明细表1、餐饮类（1）更换统一收银机，统一采购，以押金的方式租赁给商户；（2）品牌餐饮更替，更换两家大餐饮品牌；2、百货装修升级；百货街区升级改造及组织部分未装修客户升级；3、企划类：广告灯箱改造，更换中庭区域的广告灯箱并租赁，创造额外的创收； 会议决议1、年度保本业绩指标1450万；冲刺指标1480万；在保证保本业绩指标1450万的基础上，冲刺指标将给予巢湖事业部20%的利润返点。2、年度项目部运营成本指标控制190万，若节约部分将给巢湖事业部20%的利润返点；3、营销成本指标12万，若节约部分将给予巢湖事业部、企划部20%的利润返点；4、水电费成本，较2017同期相比（巢湖2017年水电费为盈利）基础上，若节约部分将给予巢湖事业部、工程部利润返点； 议程四滁州事业部2018年任务分解主要内容1、 全年任务分解指标项1150万：（1） 餐饮年度业绩回款171.2万；（2） 三楼教育培训收费95.65万；（3） 2018百货区收费917.15万元； 会议决议1、年度保本业绩指标1150万；冲刺指标1150万以上基础上将给予滁州事业部25%的利润返点并额外赠送十天带薪休假；2、年度项目部运营成本指标控制290万，若节约部分将给滁州事业部20%的利润返点；3、营销成本指标50万，若节约部分将给滁州事业部、企划部20%的利润返点；4、水电费成本，较2017同期相比基础上，若节约部分将给予滁州事业部、工程部利润返点；议程五临泉事业部年度任务分解主要内容1、 业绩指标1、年度业绩回款260万；2、年度人员成本费用70万；3、企划费用：5万；二、临泉事业部2018年度重点工作目标分解明细1、招商类17间；2、财务类；2018年11月份回款645200元；2018年12月回款967800元；3、工程类：机器设备保养；4、运营类：（1)稳定现有商户，加强现场服务助于招商工作开展；(2）外包保洁；5、企划类：节假日活动提前报备方案，和学校洽谈赞助春季运动会，提高知名度增加商场人流量；6、培训类：消防安全知识培、入职培训；会议决议1、临泉年度保本业绩指标：260万；2、稳定市场，守住现有商户保证商户不流失；3、徐亮亮解决17间空铺不低于50万元；议程六招商拓展部负责人盛文武汇报本年度工作任务分解主要内容一、业绩类1、完成全椒项目开业，完成全部回款；2、完成不低于两个的新项目拓展；二、招商拓展部重点工作目标分解明细表 1、财务类；全椒项目部招商，在开业前完成480万回款（4月16日）； 2、拓展类；以皖南为主进行新项目拓展,在2018年底前完成不低于两个新项目的拓展工作（9月1日）; 3、战略合作；建立餐饮类的商家联盟；不低于20组商家联盟的建立（8月1日）；4、团队培养；建立符合公司的要求的招商队伍，培养两名招商主管、六名业务尖兵（12月31日）；会议决议集团领导以及各参会人员针对招商拓展部给予建议和指正：1、 全椒回款保底450万、运营成本费用管控90万、企划营销费用10万，并要求水电费收支平衡；2、 4月28日开业，若满铺开业将给予盛文武个人奖励金额5万元；3、培养2名招商主管人员；4、拓展2个新项目2000-5000cm；5、提30个战略合作品牌；6、针对滁州、临泉所有空铺有义务进行辅助；议程七工程部汇报本年工作任务分解主要内容 一、设备维修维护计划1、 中央空调维保签订；2、消防维保签订；3、盘管风机清洗；4、空调水系统处理；5、锅炉维护保养；6、扶梯扶手带更换；7、排油烟管道清洗除油；8、餐饮区排水疏通；9、配电维护；1、 各事业部工程设备重点工作1、 滁州事业部（1） 三月份：商户推广油水分离器；消防整改、消防第三方检测、消防验收；（2） 四月份：中庭遮阳工程；（3） 五月份：冷却塔水处理；空调循环管道清洗；（4） 六月份：油烟机组清洗、油烟管道除油；主配电箱、设备控制箱除尘和紧固；（5） 七月份;空调滤网清洗、风口检查;（6） 九月份：锅炉炉樘清洗、燃烧器检修、维保；（7） 十一月;主下水管网检查、清洗、疏通;2、 巢湖事业部（1） 三月份：商户推广油水分离器；消防整改、消防检查；（2） 四月份：街区改造；（3） 五月份：冷却塔水处理；空调循环管道清洗；（4） 六月份：油烟机组清洗、油烟管道除油；主配电箱、设备控制箱除尘和紧固；（5） 七月份：空调滤网清洗、风口检查;（6） 十月份：锅炉炉樘清洗、燃烧器检修、维保;（7） 十一份：主下水管网检查、清洗、疏通； 3、 临泉事业部（1）三月份：商户推广油水分离器；（2）六月份：油烟机组清洗、油烟管道除油；主配电箱、设备控制箱除尘和紧固；（3）十一月：主下水管网检查、清洗、疏通；四、萧县事业部（1）三月份：商户推广油水分离器；四月份：街区改造；（2）四月份：中央空调管道清洗；内风盘风口、表冷器、管道部件清洗；（3）六月份：油烟机组清洗、油烟管道除油；主配电箱、设备控制箱除尘和紧固；（4）七月份：空调滤网清洗，风口检查；（5）九月份：管道冲洗，补水箱清洗;（6）十一月：主下水管网检查、清洗、疏通；五、全椒项目施工进度（1）技术准备阶段（2）商务阶段（3）消防报建（4）施工阶段-前期（5）施工阶段-后期（6）商户装饰（7）消防验收（8）开业并交付使用 会议决议集团领导以及各参会人员针对工程设备部给予建议和指正：1、节能降耗指标与各事业部业绩挂钩（水电亏损问题的降低）；2、滁州、巢湖、全椒消防验收；3、部门成本，目前部门人员偏多，人员班次是否可以调整更替；4、工程预决算，成本管控需要管理手段得以实现；5、巢湖的装修需要合理调配档期；6、新项目工程；7、部门人员技术大练兵；8、空调、电梯、设备等维护；9、解决新项目现场施工员的问题；10、工程预算的节约，以及相关的奖励；11、建议巢湖、萧县除设备人员外（3月份），全部采取行政班；议程八董事会负责人针对2017年工作总结及2018年度计划进行公示，以及最后会议的陈述主要内容一、2011-2017,回忆录七年的蜕变：成立米阳集团、“万尚城”美学购物中心、美食盒子；二、2017年工作概述/总结1、 经历了滁州项目收费工作、街区调整和公司组织系统调整；2、 秦栏商旅项目-“游子街”3、 临泉项目对接签约、筹备招商、开业；4、 巢湖整个收益重新评估和调整；5、 萧县项目收益调整、评估，一、二期商户形象更新以及三期”美食盒子“开业”6、 全椒项目对接、签约，筹备（正在进行中.）7、谋划企业未来经营模式和对接品牌资源（儿童早教机构、小餐饮孵化战略合作框架、企业盈利提升方案等）三、企业亟待改进的方方面面 1、 企业内部沟通成本； 2、学习力弱、创新意识低；3、没有目标，没有清晰的可达到目标；4、无担当，责任心和态度严重缺失；四、未来企业盈利模式和发展平台 1、微型商业平台2000-5000平方，风险小，易运转； 2、精致百货依然是商贸主体趋势； 3、休闲餐饮逐渐走入大众消费的视野，尤其是规模效应； 4、儿童百货商品，儿童娱乐及早教、综合教育顺应国家政策和市场需求； 5、化妆品综合体验店、文化书店类、数码时尚、音乐餐吧、主题互动平台等体验休憩空间；6、中型特色、主题餐饮、影院、KTV；7、小型商业综合体5000-15000平方，业态齐全、循环利用、创新空间充足，利益丰厚，生命周期好，易于稳定；五、2018年工作重点和方向1、 滁州项目库存商铺清零（第二季度前）；2、 临泉项目商铺清零及稳定经营（第二季度前）；3、 全椒项目如期开业并稳定经营（5月1号前）；4、 运营管理中心正式挂牌成立（第一季度）；5、 运营白皮书及战略规划；6、 集团经管会投入筹备及运作（核心骨干）；7、 新项目2个，体量控制在2000-5000平方；8、 主管人员参与学习，接受企业制定的学习计划；9、 巢湖（改造）、萧县项目实现盈利增长20-30%；10、 天长项目正式纳入启动范围（除计划内新项目）；11、 其它事宜（如工程、企划、综合管理部、采购）；六、2018-2020，三年战略规划（稳定团队180-200人，实现单体项目12-13个，销售指标80000000，冲刺85000000元1、2018年，拓展2000-5000平方向项目2个；2、2019年，拓展2000-5000平方项目3个（含一个5000-15000平方1个）；3、2020年，拓展2000-5000平方项目3个（含一个5000-15000平方1个）