工程管理条款.doc

杭州南都宋城置业有限公司工程管理实施规程【草案】杭州南都宋城置业有限公司二00二年五月第一章 工程部工作职责工程部是工程项目具体实施的管理部门，为了明确部门工作职能，理顺管理程序，协调处理好建设单位、施工单位及监理方之间的关系，提高施工质量，降低工程成本，缩短施工工期，特制定本工作职责。1、参与建设项目各阶段设计的讨论、会审，参与招投标和审核工作。2、编制工程项目招标文件，经办工程招标的具体工作,参加施工合同谈判,草拟工程承包合同。3、审阅施工图纸，督促建设各方图纸预审，组织施工图交底会审，并整理交底会审纪要。4、根据公司年、月度计划，编制工程项目总体进度，同时协调制定配套工程施工计划。5、审查施工单位的施工组织设计，对影响施工组织设计实施的因素及时同有关领导及部门联系，采取有效措施。6、按公司计划和合同工期要求，督促施工单位在工程开工前提交详细的施工进度计划和完成进度目标的保证措施，检查施工进度计划执行情况，及时反馈有关问题，采取有效措施，促使施工单位严格按计划执行。7、监理工程质量，参与隐蔽工程验收、重要部位的技术复检和中间结构验收，参与项目工程的质量评定工作，检查督促施工单位按工程质监程序和要求严格管理，及时处理发现的问题，不留隐患。同时督促和配合监理公司做好上述工作。 8、确定工程设计变更，处理现场工程事故，按工作程序办理有关资料、联系单的申报、会签及签证工作。9、严格控制工程造价，严格预算外签证，审核签证进度款工程量的增减。10、协调处理土建、安装、配套工程施工交叉产生的矛盾和问题。11、组织工程竣工验收，负责收集、整理本部门完整的竣工资料并归档。12、负责工程竣工后有关部门办理交付交接手续，并做好工程项目建设的总结。13、完成公司领导交办其他各项任务。第二章 工程管理过程控制程序 通过对施工单位、监理 及外部接口单位进行协调和控制管理，保证公司的开发项目在工期、质量及投资指标的如期实现。1职责：1.1工程部为工程管理过程的归口管理部门。1.2工程部负责具体实施过程控制。 1.3各相关职能部门配合工程部实施过程控制。2工程程序：2.1开工前施工准备2.1.1监理、施工单位对图纸进行预审，组织监理单位、设计单位、施工单位进行设计交底和图纸会审，对有漏缺的成套图纸应在会审前通知设计单位补齐，否则应推迟会审日期，会审纪要必须由参加单位盖章确认。建设单位主管工程师及各专业工程师在图纸预审过程中发现的问题及合理化建议应以预审图纸意见单A13的形式向工程部经理及主管副总汇报，经批准后在图纸会审时提出，会议由工程部经理组织、主持，主管工程师负责记录和整理，打印会签后分发各相关单位。2.1.2由各主管工程师主办三通一平，并填写场地平整、场地回填验收单A1，公用部门接水、接电完成单A2，施工排水系统验收单A3、施工用电、用水系统验收单A4、施工通道验收单A5。2.1.3 由主管工程师主办工程定位，并填写工程定位表单A6，如由灰线部门定点还须填写定点移交单A7。2.1.4 由工程部经理组织各相关单位进行管理交底，并将工程部有关管理规定作为合同有效附件预以确认。2.1.5 工程部会同监理公司对施工单位的施工准备工作进行全面检查和控制。2.1.5.1对人员的控制： 工程部会同监理审查施工单位项目组织机构图和人员资格证明文件复印件并进行登记，填写施工单位管理人员及特殊专业工种人员资格证明文件统计表A8，应用面试方法审查组织者、管理者及特殊专业工种人员的资格。对不符合要求的，要求施工单位撤换。施工单位主要管理人员(项目经理、副经理、技术负责人)的调换须经工程部批准，并由工程部填写施工单位管理人员调换审批表A9；其中，项目经理的调换须还经当地建设主管部门同意。2.1.5.2对施工组织的控制 施工单位提交的的施工组织设计由主管工程师审查、工程部经理审核、主管副总批准，并将审查意见填写在施工组织设计、方案审核意见表A10上，以书面形式反馈给施工单位：对组织设计中不合理及错误之处，必须要求施工单位及时组织修改，并重新报审。2.1.5.3施工机械、检测设备的控制: 工程部会同监理 审查施工单位机械设备的选型是否符合投标文件，是否按计划准备好，对桩机、塔吊、卷扬机、井字架须检查机械设备的有效使用证明文件，对经纬仪、水准仪、磅称等检测设备，须审查校验合格证及有效期，并将以上检查结果填写进施工单位机械设备证明文件检查表A11，以确认设备的良好性、可用性：同时要求施工单位将检验合格的标志附在机械设备上。对不符合要求的及在使用过程中发现的不能保证正常使用的机械、设备，必须要求施工单位及时修理，以保证工程的顺利进行，必要时撤换。 2.1.5.4施工环境与条件方面的控制： 检查施工单位对未来自然环境可能对施工造成的不利影响是否已作好充分的准备和采取了有效的措施，以保证工程质量。2.1.6工程部检查监理公司在施工前是否已做好相应准备工作。2.1.6.1根据监理公司提交的监理人员名单，检查监理公司人员到位情况，检查监理公司是否已配备足够的各专业技术人员及必要的检测仪器设备，并要求监理单位提供监理人员上岗证明复印件。2.1.6.2检查监理公司是否已针对分部、分项工程的施工特点拟定监理细则，审查监理 提交的监理大纲和监理细则，并将审查意见填写在监理规划、监理细则审批表A12上，报工程部负责人审批后，以书面形式反馈给监理公司。2.1.6.4前准备工作的检查结果须填写在监理公司施工前准备情况检查表上，后附监理人员上岗证明复印件。2.2施工阶段要点控制：2.2.1准备工作完成后，工程部会同监理对施工单位的准备工作进行检查。当准备工作已经全部完成，符合开工条件时，工程部及时签复施工单位的开工报告B1，允许开工；否则，要求施工单位尽快做好施工准备，待条件具备时，再重新审核。2.2.2工程进度控制2.2.2.1工程部对施工单位上报的总的施工进度计划进行审核，审查进度计划总体安排的合理性，是否满足公司的总体安排。审查意见须填写在工程施工进度(调整)计划审批表B2上，经审批后反馈给施工单位及监理单位。2.2.2.2对每月工程量完成情况及下月进度计划应进行审核，并将审核意见填写在工程部工程进度计划审批表B3上。2.2.2.3每月二次的工程例会应对工程进度进行核对，分析滞后原因，并督促施工单位及时上报根据实际情况调整的下阶段进度计划或赶工措施；对每月工程进度无故滞后5天以内的，以口头告知或会议纪要的形式通知监理及施工单位，超过5天的给予施工单位一定的经济处罚，处罚方式及额度在合同中明确。在工程实施过程中，当总的进度计划发生调整时，工程部负责人应将审核意见填写在工程施工进度(调整)计划审批表上，报分管副总经理批准。进度(调整)计划必须经过审核后方能执行。2.2.2.3工程部须加强与设计的沟通，督促设计单位做好施工现场的配合工作；在工程施工的过程中需要设计参与、确认的，工程部应及时通知设计单位参加，以保证工程顺利实施。2.2.2.4工程部加强和公司各相关部门的沟通、配合，对因部门内部工作或部门之间配合不利的原因造成对进度影响，在自我分析解决的同时须及时向公司领导汇报，以协调解决或采取其他的必要措施。2.2.2.5工程部负责人每月以书面形式向公司领导汇报本阶段进度完成情况及下阶段进度计划。222.6当进度调整影响到房屋交付时，工程部必须填写工程施工进度(调整)计划汇报表B4，报公司领导审批，并通知销售部门。2.2.3现场质量监控：2.2.3.1对施工现场的巡视、检查，保证对整个施工过程的质量实施控制，督促监理将每日现场施工情况写入施工日记中，同时每周检查监理日记一次。2.2.3.2对材料设备的控制 对进场的材料和设备及时进行检查和验证，对需进行实验室复试的材料，检查监理监督施工单位送有关检验部门检验，取得检验试验报告，具体操作按检验和试验控制程序中的物资检验和试验执行。2.2.3.3施工之前，工程部会同监理审查施工单位的施工方案，分析施工方案的可行性，经工程部及主管副总审批后，以施工组织设计、方案审核意见表的形式将审查意见反馈给施工单位。对不合理之处须要求施工单位及时组织修改，并重新报审。2.2.3.4常日例会a. 每半月召开一次由工程建设主体各方参加的工程例会、时间是每月12日、27下午2：30，例会由总监或总监代表组织主持（提前一天通知），每月12日会议的主题是根据月工作计划，总结上半月的执行情况，提出解决问题的方案、措施，落实下半月的工作计划。每月27日的会议主题是总结一个月的工作计划执行情况，对本阶段施工过程中质量、进度、文明施工、安全生产中出现的问题进行通报，提出解决问题的方案、措施，根据工程总的要求，提出下月的工作计划，对下一步工作中可能出现的问题提出预控措施。b. 每星期五下午2：30分，召开工程部全体人员工程例会，由工程部经理主持，会议主题是总结本周工作计划执行情况，落实下周工作计划。每位主管工程师每半月报表在每月15日、30日前报工程部经理。会议逢每月周末时自动转为月度例会。c. 必要时召集施工、监理等相关单位召开专题协调会议，由工程部形成会议纪要。2.2.3.5工程部负责人应将每月施工单位的质量、进度、文明施工进行总结，写成月总结报告，并上报公司领导。2.2.3.6工程部应分析工艺活动过程，设置质量控制点，对工序活动进行预控，协助施工单位制定一些有特殊要求的工艺加工程序；对重要装饰分部分项工程，工程部必须要求施工单位建立工程样板制，由主管副总、工程部会同监理组织验收，填写装饰样板工程验收记录B4。只有经验收合格后方能投入大面积施工。2.2.3.7由主管副总、工程部及相关人员组织、成立质量评定小组，参与分部分项工程验收、评定工作，参与单位工程的中间验收和竣工验收及质量等级评定工作。 a.对于桩基施工、砼施工等特殊过程，监理公司须进行旁站监督。 b当一个分项工程的各道工序均己完成后，工程部及时会同监理及施工单位进行分项工程中间验收，对隐蔽工程须签发隐蔽工程验收单予以确认。 c当一个分部工程的各分项全部合格时，方能进行分部工程的中间验收。由质量评定小组组织进行分部工程的中间验收，核定质量等级。对基础和主体分部，必须邀请质监部门和设计共同验收。 d单位工程预验收由质量评定小组会同监理共同进行，核查质量保证资料，进行观感质量评定，并结合分部工程质量等级,初步核定单位工程质量等级。 e当建设项目全部完成后，工程部督促施工单位及时整理各项交工文件和技术资料，起草竣工验收报告。质量评定小组预验收合格后，及时向建设行政主管部门提出综合竣工验收申请报告，接受验收委员会的验收。 f对检查、验收过程中发现的不合格，工程部以工程质量整改通知书的形式向施工单位提出整改意见，要求施工单位限期整改。2.2.4工程部对监理的监督和控制2.2.4.1督促监理单位每周上报监理工作计划，并对其工作完成情况进行审核。2.2.4.2每月审核监理公司递交的监理月报，及时将审核意见以书面形式反馈给监理单位。2.2.4.3随时抽查监理人员到位情况，对需要旁站监督的重要工序，必须保证有监理在场。2.2.4.4加强与监理的协调工作，及时将对监理的意见反馈给监理，要求监理改进。对不能胜任的监理人员，应要求撤换。2.2.4.5对监理意见的反馈以工作联系单B5的形式进行。2.2.4.6工程部负责人将每月监理工作情况进行总结，写入月度总结报告中。2.2.5施工过程中对设计活动的控制2.2.5.1工程部对需设计参加的试桩、验槽、图纸会审、重要分部分项工程验收等活动须及时通知设计单位有关人员参加。2.2.5.2对施工单位、监理、客户提出的设计变更要求，应严格把关，审定其合理性，具体按技术签证程序操作。2.2.5.3在签订设计合同时，委托设计负责人应在条款中明确要求设计单位做好现场配合工作。并酌情留足10的设计费，对因设计配合不及时和设计质量的不合格影响工程进度和工程质量，根据合同条款规定对设计单位采取相应措施，在设计委托和设计合同签订时把关。2.3现场安全生产和文明施工：2.3.1工程部对施工单位的安全生产实施监督控制2.3.1.1会同监理公司督促施工单位的安全生产实施监督控制。2.3.1.2督促施工单位对工人进行安全生产教育及分部分项工程的安全技术交底。2.3.1.3检查并督促施工单位按照建筑施工安全技术标准和规范要求，落实分部、分项工程或各工序、关键部位的安全防护措施。检查施工单位特种设备、特种作业人员上岗证制度执行情况。2.3.1.4发现违章冒险作业的，应责令其停止作业，发现安全隐患的要责令其停止并立即整改。2.3.1.5工程部负责人将每月现场安全生产情况进行总结，写入月度总结报告中。2.3.2文明施工：2.3.2.1工程部对整个施工现场的平面布置进行统筹安排，审查各施工单位在其施工范围内的平面布置图。各施工单位应对材料、构件、设备合理堆放，科学地决定工程项目的施工顺序和工程施工的综合进度，保持道路畅通，尽可能避免工种间的交叉，对建筑垃圾、生活垃圾及时清理并外运。2.3.2.2工程部对施工单位设置的标语、标牌提出要求，建立公司及工程的良好形象。2.3.2.3工程部对施工单位制定的安全生产及文明施工承诺书进行审查，同时对文明施工情况进行经常性的检查，对未达到承诺书承诺条款的施工单位，工程部应对其采取相应措施。2.3.2.4工程部负责人将每月文明施工检查情况进行总结，写入月度总结报告中。2.4施工过程中，工程部应督促施工单位做好产品标识和检、试验状态标识，分类堆放整齐。第三章 工程部操作程序31经济签证程序3.1.1经济签证种类及签证权限。3.1.1.1因我方原因造成的返工，窝工、零星用工签证，要根据实际确定的工值及签证总额，并注明不得计取任何费率（税金除外）。a. 签证金额在 5000元以下的，由工程部经理核定。B. 签证金额在5000元以上的，由公司核定，必要时需签补充合同，按合同审查程序办理。3.1.1.2工程量变更签证：仅涉及合同或已签发的联系单的工程量变化，不涉及单价和其它合同变更的经济签证，由主管副总核定。3.1.1.3工作内容变更签证：新增加的工作内容，涉及单价，工程量或其它合同内容变更的经济签证，按第（3.1.1.1）条的核准权限审批。3.1.1.4对于突发性急需的临时用工，零星材料和工作内容，由作出该指令的责任人签证认可，事后按第（3.1.1.1）条的核准权限审批。3.1.2经济签证程序工程部经理意见预算部意见主管工程师填写联系单用印签发主管副总意见总经理意见3.1.3每张经济签证单必须明确内容、单价及总价，按顺序及权限会签齐全，签发时必须加盖工程部业务专用章。对施工单位提出的变更，应在签证单上明确要求签证的内容及签证意见。3.1.4对客户提出的变更，由营销部提出申请，经工程部经理、主管副总方案审定后由预算部确定变更金额，在明确费用承担方后实施。3.1.5使用表单：工程变更联系单B63.2工期签证程序3.2.1工期签证种类3.2.1.1开、竣工报告；3.2.1.2工期顺延。3.2.2签证程序3.2.2.1开竣工报告施工企业提交开竣工报告 监理单位审核 主管工程师核对 工程部经理核准并抄报分管副总经理和总经理。3.2.2.2工期顺延土建工程师填写联系单 监理单位审核 主管工程师核对 工程部经理批准并抄报分管副总经理和总经理。3.2.3使用表单：工程变更联系单B63.3技术签证程序3.3.1技术签证种类及程序工程变更（技术）联系单须经设计院签字认可，同时还根据其形式不同，由主管工程师提出申请，按核准权限批准后实施。3.3.2技术签证种类3.3.2.1已有正式施工图纸，工程局部施工方法调整；建筑与结构自相矛盾引起的更改；3.3.2.2没有设计图纸的附属工程施工图或工程变更（技术）联系单。3.3.2.3总平面布置调整、立面色彩及较大的建筑施工方法调整等；3.3.2.4其它涉及技术方面的工程变更。3.3.3签证程序工程部经理意见监理部门意见主管工程师填写联系单设计院意见用印签发主管副总意见3.3.4使用表单工程变更联系单B6。3.4工程发包程序3.4.1 工程发包内容项目开发过程中各阶段凡涉及工程建设的所有工程内容。3.4.2发包工作流程3.4.2.1所有工程，非特殊情况，须有三家以上单位参加投标；3.4.2.2标额小于5万元的工程，由工程部根据对投标单位的考察、比价，经预算部门审核后以工作请示单形式提出发包意见，报主管副总批准，确定中标单位。3.4.2.3标的额大于5万元的工程，先由招标小组对投标单位的资格进行预审，在完成工程招标程序后再由招标小组确定中标单位。招标小组由主管工程师、工程部经理、预算部经理、财务部经理、副总经理组成。3.4.2.4工程部根据招标文件及其它相关文件精神起草合同，进入合约审查程序。3.4.3使用表单：发包申请单C2，工作请示单C1，发包比价单C3。3.5材料设备采购程序3.5.1材料、设备内容根据工程建设合同要求，需要我方确定结算价格的甲定材料及甲供材料。3.5.2采购程序3.5.2.1所有材料，非特殊情况，须有三家以上供货单位参加投标；3.5.2.2采购额小于5万元的工程，由工程部根据对投标单位的考察、比价，经预算部门审核后以工作请示单形式提出发包意见，报主管副总批准，确定中标单位。3.5.2.3采购额大于5万元的工程，先由招标小组对投标单位的资格进行预审，在完成材料采购招标程序后再由招标小组确定中标单位。招标小组由主管工程师、工程部经理、预算部经理、财务部经理、副总经理组成。采购额大于10万的应报总经理备案。3.5.2.4甲定材料确定后以工程变更（经济）联系单形式通知施工单位。3.5.2.5工程部根据洽谈情况及招标小组意见起草合同，进入合约审查程序。3.5.3使用表单：材料设备采购申请单C4，工作请示单，材设备料比价单C5。3.6合约审查程序3.6.1范围凡公司与任何单位签订的经济合同，皆按此程序审查。3.6.2合约审查流程预算部门意见部门负责人意见经办人起草合同填写审批表财务部意见分管副总意见办公室意见用印总经理审查签约3.6.3标的额5万元以上的工程承包、材料采购（垄断企业除外）必须附商务考察报告。3.6.4合同审批表后必须附已完成程序的表单。3.6.5使用表单：合同审批表、商务考察表C6、工作请示单、材料设备采购（工程发包）比价单C7、材料设备采购（工程发包）申请单。3.7建设工程预算编审管理办法3.7.1预算编审3.7.1.1预算编审程序预结算员审核工程部经理意见施工单位审报工程预付款拨付、成本预控依据总经理意见主管副总意见3.7.1.2 工程预算书应包括以下资料a. 工程预算书，钢筋配料单，工程量计算书，材料分析表。b. 招标文件及施工合同c. 施工图纸及会审纪要。d. 一次性补定金额编制说明及分析，无价材料结算价。3.7.2结算编审3.7.2.1工程结算编审程序：主管工程师审查结算资料监理单位审核施工单位编写结算书预算领导小组审议预算部审查并与施工单位核对确认工程部经理审查送当地建设工程造价管理部门审核总经理批准工程主管副总审签预算部备案总经理最后审定3.7.2.2程结算书应包括以下资料a. 工程结算书，钢筋配料单及工程量计算书，工程分析表。b. 竣工图，会审记录，招标文件，招标答疑、施工合同及补充协议。c. 工程变更联系单（我方出具）和工程变更签 证证单（施工单位出具）。d. 协商价签证工程索赔签证单e. 一次性补充定额证工程索赔签证书。f. 工期质量证明。g. 其它影响工程造价的有关资料。3.7.2.3工程结算书审查后，审查人员应编制工程结算审意见书，工程结算审查意见书应包括以下内容：a. 工程名称、地点b. 建设单位、设计单位、监理单位、施工单位c. 工程规模、工程性质（结构形式，层次等）d. 送审结算造价、审查后结算造价、核增核减额。e. 审查依据和审查范围内容。f. 调整造价的主要内容（按单位工程列出）为直接费、间接费、价差及利税定额外费用及其它内容。g. 送审结算书存在的主要问题。h. 其它需要说明的其它问题。3.7.2.4对工