关于查办领导干部违纪案件的几个问题.ppt

关于查办领导干部违纪违法案件的几个问题,案件检查：指纪检监察机关的组织指挥者和调查人员，依纪依法针对调查工作的特定问题，运用初核、立案、两规、两指等方法达到案件调查的目标的过程。,前言,案件检查工作的内涵,严肃查处发生在领导机关和领导干部中滥用职权、贪污贿赂、腐化堕落、失职渎职案件。严厉惩处利用人事权、司法权、行政执法权、行政审批权谋取非法利益的行为。依法查处商业贿赂案件。严肃查处群体性事件和重大责任事故涉及的腐败案件。注意查处工程、房地产、土地、矿产、人事纪律、保护黑恶势力的案件。,前言,案件检查工作的重要性和必要性,案件检查工作的重要性和必要性,1、是治党治政的重要经验和巩固执政地位的重要手段,前言,1927年4月，中共五大成立了中央监察委员会1931年底一苏大后，政府设立了工农监察部,建国前查处了胜利县苏维埃主席钟铁青案件建国前查处了二苏大工程所主任左祥云案件建国前查处了于都县苏维埃主席熊仙壁案件建国后查处了原天津刘青山、张子善等案件,案件检查工作的重要性和必要性,2、是纪检监察机关的基本职责,前言,案件检查工作的重要性和必要性,3、是社会主义市场经济体制建立和完善的重要保证,前言,依纪依法查明事实真相,案件检查工作的五项任务,前言,收集违纪的证据和资料,寻找体制机制中的漏洞,保护无关人员不受追究,挖掘其他违纪违法线索,讲三个问题,利用行政审批权、执法权违纪违法利用司法权以权谋私利用干部选拔任用收钱收物利用国有企业经营转制贪污、受贿、滥用职权高校领导违纪违法案件时有发生金融系统大案要案频发地方党政一把手腐败案件有所上升,十六大以来所查处的大案要案呈现特点,1.1利用行政审批权、执法权违纪违法,十六大以来所查处的大案要案呈现特点,（1）国家药监局系统主要是利用新药生产许可证和医药器械生产许可证的发放以权谋私（2）安全生产监督领域主要是利用行政许可事项和对企业生产安全的监管权以权谋私（3）国土资源管理领域主要是在土地获取、转手出让、变更用途、改变容积率、征用费、配套费减免、指标调剂、土地整理、执法、发证等10个环节（4）交通管理部门主要发案在：港口岸线的审批、高速公路收费权的出让、政府投资工程的管理,（5）规划部门主要集中在改变容积率和用地性质（6）环保系统主要涉及项目审批、环境评估、环境监测、环境执法、排污费收取、稀缺资源分配等环节（7）民航系统利用规划、线路、采购受贿（8）利用涉外经济的监管权收受贿赂,十六大以来所查处的大案要案呈现特点,1.1利用行政审批权、执法权违纪违法,（1）利用职权为黑恶势力充当保护伞（2）利用案件侦查权为个人谋取利益（3）利用经济民事纠纷调解以权谋私,十六大以来所查处的大案要案呈现特点,1.2利用司法权以权谋私,十六大以来所查处的大案要案呈现特点,1.3利用干部选拔任用收钱收物,（1）利用干部考核提拨（2）利用后备干部推荐（3）利用干部交流调动,（1）私自为民企作担保造成损失（2）境外合作中收受巨额贿赂（3）国有控股企业中形成利益集团（4）国企投资合作中转移国有资产（5）借鸡生蛋成立家属公司（6）利用境外管理漏洞作案,十六大以来所查处的大案要案呈现特点,1.4利用国有企业经营和转制贪污、受贿、滥用职权,（1）基建工程（2）物资采购（3）对外招生（4）校办企业,十六大以来所查处的大案要案呈现特点,1.5高校领导违纪违法案件时有发生,十六大以来所查处的大案要案呈现特点,1.6金融系统大案要案频发,（1）贷款、设备采购受贿（2）贪污国有资产（3）转移国资收益,1.7地方党政“一把手”腐败案件有所上升,十六大以来所查处的大案要案呈现特点,（1）家属子女参与（2）卖官买官（3）插手微观经济活动（4）滥用职权（5）形成腐败小群体,讲三个问题,一、确定案件线索的可查性,1.1可查性强问题的特点,一、确定案件线索的可查性,1.2腐败案件潜伏期分析（抽样571件处厅级案件）,5年286件,2年114件,10年57件,8年114件,1.3大要案线索来源的分析,一、确定案件线索的可查性,一、确定案件线索的可查性,1.4五种可查和两种不可查,一、确定案件线索的可查性,1.4五种可查和两种不可查,二、选准案件突破口,案件检查的突破口：指违纪违法案件证据链中的重要环节，是案件调查据此进一步深入突破的重要部位，是打开相互关联证据链条的缺口。,二、选准案件突破口,从信访及巡视中筛选问题和发现问题从收集领导干部异常信息中发现问题从经济审计和国企转制中去发现问题从分析工程招投标问题入手发现问题从分析产生腐败的基因入手发现问题从老板与领导干部异常交往发现问题从小人物与大人物特殊关系发现问题从孤立问题入手到联系起来发现问题从突发事件和重大事件背后发现问题从审批和执法领域失渎职案发现问题,二、选准案件突破口,1、从信访及巡视中筛选问题和发现问题,二、选准案件突破口,2、从收集领导干部的异常信息中发现问题,二、选准案件突破口,3、从经济审计和国企转制中发现问题,二、选准案件突破口,4、从分析工程的招投标问题入手发现问题,二、选准案件突破口,5、从分析产生腐败的基因入手发现问题,二、选准案件突破口,6、从私营企业老板与领导干部的不正常交往中发现问题,二、选准案件突破口,7、从小人物与大人物的特殊关系之中发现问题,二、选准案件突破口,8、从分别是孤立的问题入手到联系起来发现问题,二、选准案件突破口,9、从突发事件和重大事件的背后发现问题,二、选准案件突破口,10、从行政审批、执法领域的失职渎职案件中发现问题,三、讲求谈话谋略与方法,秘密初核,“两规”俞永谷潘政权,“两规”俞妻徐小凤潘司机彭郑玲,用偷漏税问题打压潘政权,控制金昌公司财务人员沈谦,用彭交待情况与潘政权谈话,用潘政权、王雪峰、唐禹标的行贿事实推进对俞永谷的谈话,突破俞永谷利用购房受贿150万元和其他受贿270万元,俞永谷案件谈话步骤,三、讲求谈话谋略与方法,3.1摸透涉案对象的心理变化规律,三、讲求谈话谋略与方法,第一种中心开花,3.2运用好谈话模式,第二种内外并举,三、讲求谈话谋略与方法,第三种层层剥笋,第一控制被调查对象情绪活动,要以严厉的态度打消对象的傲气，使他认识到自己现在是在接受组织调查，同时也向他表明组织的决心。,3.3控制谈话场景,三、讲求谈话谋略与方法,3.3控制谈话场景,第二控制被调查对象认知意向的心理活动,被调查对象认知活动的心理，实际上是对自己违纪行为及违纪后果认知程度的一种心理活动，即违纪行为人对自己违纪行为的危害结果的明确认识。,三、讲求谈话谋略与方法,3.3控制谈话场景,三、讲求谈话谋略与方法,第三固定事实并防止翻供,应对办法主要是:一是变单证为多证；二是重视追回赃款赃物；三固定视听证据。,讲三个问题,一、领导要靠前指挥,领导主要做三件事一是对案件查处总体谋划二是做好办案的协调工作三是要排除办案中的干扰,2.1协调公、检、法部门事项,（1）向在押的犯罪嫌疑人、被执行刑罚的罪犯调查取证的（2）阻止案件相关人员出境的（3）协助收集、审查、判断、认定证据的（4）安全或公安立案上技侦的（5）运用监视居住措施的,二、加强办案工作的组织协调,2.1协调公、检、法部门事项,（6）查询治安管理信息（赌博、嫖娼、钟点房情况）（7）查询出入境记录（去境外赌博情况）（8）查询车辆和通行记录（活动情况）（9）查询行贿人资料库和企业的不良记录,二、加强办案工作的组织协调,2.2协调税务、工商、质监部门事项,（1）对股份制、民企、合资的查帐问题（2）调查股份构成的情况（3）调查抽逃注册资金的问题（4）调查偷税依据和控制行贿人问题（5）查询土地的获取信息（6）查询工程招投标、政府物资购买、药品招标信息,二、加强办案工作的组织协调,2.2协调税务、工商、质监部门事项,（7）查询个人和家庭房地产信息（8）查询个人和家庭银行信息及大额可疑交易（9）查询股票交易信息（深市、沪市）（10）查询通讯记录信息（11）查询医保信息记录（12）查询海关货物进出口信息,二、加强办案工作的组织协调,2.3协调审计机关的事项,（1）履行正常审计发现线索的（2）确定专项审计协助调查的（3）办案过程中抽调查帐审计组,二、加强办案工作的组织协调,2.4协调有关党组织、行政部门,（1）停职和立案问题（2）案件移送的问题（3）党政纪处分问题,二、加强办案工作的组织协调,3.1当前办案工作中存在五方面问题,一是随