C创立大会会议记录.doc

xx股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录时间：xx年xx月x日上午/下午 :00地点：主持人：记录人：出席人：列席人：会议议题：1、审议xx股份有限公司筹建工作报告；2、审议关于xx股份有限公司筹建费用的报告；3、审议关于同意设立xx股份有限公司的议案；4、审议关于各发起人以其拥有的xx有限公司净资产折股的议案；5、审议xx股份有限公司章程(草案)； 6、审议xx股份有限公司股东大会议事规则（草案）；7、选举第一届董事会成员；8、选举第一届监事会中由股东代表出任的监事；9、审议关于授权公司董事会办理工商登记手续的议案。会议内容：主持人：出席会议的股东xx人，占全部注册资本的100%，发起人身份合法；徐丽列席会议，会议正式开始。由xx主持会议，由xx担任会议记录。现逐项审议会议议题：1、关于xx股份有限公司筹建工作的报告 首先由xx详细介绍该议案的内容，然后与会股东以现场投票的方式进行表决。2、关于xx股份有限公司筹建费用的报告 首先由xx详细介绍该议案的内容，然后与会股东以现场投票的方式进行表决。3、 关于同意设立xx股份有限公司的议案 首先由xx详细介绍该议案的内容，然后与会股东以现场投票的方式进行表决。4、 关于各发起人以其拥有的xx有限公司净资产折股的议案 首先由xx详细介绍该议案的内容，然后与会股东以现场投票的方式进行表决。5、 xx股份有限公司章程(草案) 首先由xx详细介绍该议案的内容，然后与会股东以现场投票的方式进行表决。6、审议xx股份有限公司股东大会议事规则（草案） 首先由xx详细介绍该议案的内容，然后与会股东以现场投票的方式进行表决。7、 选举第一届董事会成员（1）选举xx为公司第一届董事会董事首先由xx作自我介绍，然后由xx作补充介绍，再由与会股东以现场投票的方式进行表决。（2）选举xx为公司第一届董事会董事 首先由xx作自我介绍，然后由xx作补充介绍，再由与会股东以现场投票的方式进行表决。（3）选举xx为公司第一届董事会董事首先由xx作自我介绍，然后由xx作补充介绍，再由与会股东以现场投票的方式进行表决。.8、选举第一届监事会中由股东代表出任的监事（1）选举张文海为公司第一届监事会股东代表监事首先由张文海作自我介绍，然后由xx作补充介绍，再由与会股东以现场投票的方式进行表决。（2）选举徐莉为公司第一届监事会股东代表监事首先由徐莉作自我介绍，然后由xx作补充介绍，再由与会股东以现场投票的方式进行表决。9、关于授权公司董事会办理工商登记手续的议案 首先由xx介绍接下来公司设立的主要工作，然后与会股东以现场投票的方式进行表决。主持人：经与会股东现场投票，对各议案的表决结果如下：1、审议通过关于xx股份有限公司筹建工作的报告，赞成票xx票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。2、审议通过关于xx股份有限公司筹建费用的报告，赞成票xx票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。3、审议通过关于同意设立xx股份有限公司的议案，赞成票xx票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。4、审议通过关于各发起人以其拥有的xx有限公司净资产折股的议案，赞成票xx票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。5、审议通过xx股份有限公司章程，表决结果为：赞成票xx票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。6、审议通过xx股份有限公司股东大会议事规则，赞成票xx票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。7、选举公司第一届董事会成员，其中：（1）选举xx为公司第一届董事会董事的议案，赞成票xx票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。（2）选举xx为公司第一届董事会董事的议案，赞成票xx票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。（3）选举xx为公司第一届董事会董事的议案，赞成票xx票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。（4）选举王丽敏公司第一届董事会董事的议案，赞成票xx票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。（5）选举马四国为公司第一届董事会董事的议案，赞成票xx票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。 因此，公司第一届董事会成员为xx、xx、xx、王丽敏、马四国8、选举公司第一届监事会中由股东代表担任的监事，其中：（1）选举xx为公司第一届监事会股东代表监事的议案，赞成票xx票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。（2）选举xx为公司第一届监事会股东代表监事的议案，赞成票xx票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。 根据中华人民共和国公司法关于职工代表推选出任的监事应当占监事会成员1/3的有关规定，经公司职工代表大会选举产生的xx成为本届监事会职工代表监事。 因此，公司第一届监事会成员为：xx、xx、xx。9、审议通过关于授权公司董事会办理工商登记手续的议案，赞成票xx票，反对票0票，弃权票0票，获全票通过。主持人：以上九项议题经公司全体股东审议并通过，请全体股东及列席人员签署公司创立大会会议记录，本次会