矿业大会汇报材料深入改革.docx

深化改革 强化管理 实现重点工作新跨越内蒙古太平矿业有限公司尊敬的各位领导、黄各位同仁大家好！内蒙古太平矿业有限公司是中国黄金集团公司收购加拿大金山42%股份的国内第一家海外上市公司。2008年9月份以来在集团公司的正确领导和大力支持下，内蒙古太平矿业有限公司解放思想，更新观念，因地制宜，创新机制，大胆改革，重点突破，生产经营工作逐步走上规范发展的轨道，呈现出较好的发展态势。现将有关情况介绍如下：一、 公司变革有关情况 内蒙古太平矿业有限公司的前身是宁夏太平矿业有限公司,是一家由加拿大金山矿业有限公司和宁夏核工业地质勘查院(原核工业西北地质局二一七大队)于2002年4月组建的中外合作企业，其中加拿大金山矿业有限公司占股份的96.5%，宁夏核工业地质勘查院占股份的3.5%。公司注册地为内蒙古乌拉特中旗新忽热苏木浩尧尔忽洞金矿，主营业务为对位于乌拉特中旗新忽热苏木的浩尧尔忽洞金进行勘查、采矿、选矿冶炼。最终产品为合质金锭。矿山设计生产能力为日处理矿石量2万吨，年产黄金3.66吨（日产10公斤），现有员工335人，为北方最大的黄金堆浸矿山。2008年4月10日，中国黄金集团公司收购了加拿大艾芬豪矿业有限公司现持有加拿大多伦多上市公司金山矿业有限公司41.99%的股份；2008年9月中国黄金集团通过加拿大金山矿业有限公司派员主持内蒙古太平矿业有限公司的生产运营。2008年12月底，我公司将注册地由原来的宁夏回族自治区银川市迁至内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗，企业名称由宁夏太平矿业有限公司变更为内蒙古太平矿业有限公司，同时将企业法人变更为中国黄金集团通过金山矿业委派的法定代表人，公司经营管理人员重新进行了调整。二、 先进的工艺技术及设备水平浩尧尔忽洞金矿采用露天开采、大规模堆浸工艺。在堆浸生产工艺中，公司引进国际先进水平、国内首创的埋管滴淋技术，保证了矿山在北方寒冷地区全年候生产运营；贵液池覆盖技术及全密闭循环重复利用工艺填补了国内空白，减少了水的蒸发和浪费，同时也实现了生产废水的零排放，成为矿山行业节约水资源和环境保护的典范；从美国进口的黄金处理设备及破碎设备是国际标准的高效节能设备，有效地降低了生产成本，提高了生产效益，开创了国内低品位金矿床开发利用的先例。三、 2009年1-9月份生产情况 1.采矿量：1-9月份实际上堆矿量663万吨，比上年同期的433万吨增加230万吨，增加率为53%，上堆矿量增加的主要原因是去年同期由于管理原因，中铁十九局2008年春节放假一个半月时间，采矿生产停产。今年由于集团公司收购后，加强了现场监督管理，采矿工作正常进行。2.上堆品位：1-9月份实际上堆品位0.612克吨，比上年同期的0.750克/吨下降0.138克/吨，上堆品位比上年同期降低的主要原因是：本年上堆矿石主要由矿区西北三期、四期采坑出矿，上年主要由矿区东北采坑出矿，东北采坑矿石地质品位高于现在出矿的西南采坑。3.综合回收率：1-9月份实际总回收率44.2，比上年同期的40.2上升 4个百分点，选冶回收率上升的主要原因是：（1）、增加了一套高温高压无氰解析系统和炭吸附系统，提高了炭吸附率和解析率。（2）、选冶厂增加了贵、贫液泵，加强喷淋强度，有效地增加了滴淋面积，另外加强了堆场滴淋管理工作，保证了滴淋质量。4.黄金产量：1-9月份实际生产黄金1797千克，完成全年预算2670千克的67%；比上年同期的1304千克增加493千克，增加率为38%。5.销售收入完成情况：1-9月份我公司实现产品销售收入32,251万元，完成预算31,403万元的103%，完成年度预算47,964万元的67%；比上年同期的 25,188万元增加7063万元，增加率为28% 。6.总成本：1-9月份成本支出26,161万元，完成全年预算 45,462万元的57%；比上年同期的30,885万元减少4724万元，减少率为15% 。7.吨矿成本：1-9月份我公司的吨矿成本为42.27元/吨，比年度预算47.72元/吨下降5.45元/吨；比上年同期的64.58元/吨减少22.31元/吨，减少率为35%。8.克金成本指标：1-9月份我公司的克金成本为156.08元/克，比年度预算的163.10元/克减少7.02元/克；比上年同期的214.41元/克减少58.34元/克，减少率为27%。9.利润完成情况：1-9月份完成利润总额6115万元，完成年度预算3331万元的184%；比上年同期的-5697万元，增加11812万元，增加率为207%。四、中国黄金集团接收以后采取的措施及显著变化（一）转变观念、理顺关系一是按照集团公司三项制度改革的基本思路，改革和完善了公司人事管理、用工管理和工资分配制度，规范了员工在休假、带薪年假、薪酬支付等方面与公司生产经营管理工作不相适应的实际情况，对公司劳动合同重新进行了修订，并经公司首届一次董事会审议通过后开始实施，扭转了收购前人事管理松散，人员雍肿，薪酬过高，公司效益与员工利益脱钩的局面。二是加强了财务管理和资金管理，严格了资金审批程序，建立健全了财务管理制度，加强了财务监督和资金控制，杜绝了浪费现象。三是完成了公司的注册地变更和法人变更手续，进一步理顺了与当政府及相关部门的关系，取得了当地政府和相关部门的支持和配合，确保了企业生产经营工作正常有序的进行。四是重新核定了耕地占用税，为企业持续健康快速发展创造了条件。注册手续变更后，我公司积极与当地政府及税务部门协商，根据内蒙古自治区税收有关政策法规，重新核定了公司临时占用土地税款。公司临时占用土地税由注册变更前的1亿多元核定为1000万元。目前该项税款地方税务局同意办理。（二）加强成本管理，实现全方位降本增效一是执行集团公司集中采购制度，千方百计降低采购成本，切实提高了采购质量。从2008年12月份开始，我公司多次协调地方政府及公安部门批准将大型物资材料炸药和氰化钠采购运输按中国黄金集团集中统一供货渠道采购供货。其中，硝胺炸药价格由原来的10000元/吨降为6985元/吨，乳化炸药由原来的12500元/吨降为7174元/吨；仅炸药一项年可节约成本费用1000多万元。氰化钠采购事宜正在商谈中。二是严格审查合同，规范合同条款，减少不合理支出，最大限度地降低吨矿成本。1、公司与采矿承包商中铁19局重新商谈了采矿合同。公司将原来合同1公里27.5元、每增运1公里3.24元，调整为2.5公里24.1元、每增运1公里2元。运矿费调整后为公司在2009年节约6000万元的采矿成本。2、公司与沈阳重型机械厂皮带运输设备合同重新进行了商谈，将原合同皮带运输设备总价3670万元降至3370万元，降低了采购费用300万元。3、公司与吉林巨业公司除尘系统合同重新进行商谈，将原合同中除尘系统总价787万元降至610万元，降低采购费用170万元。4、将二期破碎站整体设计、设备明细中没有完成前签订的高低压开关柜合同取消，以招标的方式重新签订合同，此项费用原合同价1200万元，招标后签订的合同总价630万元，降低采购费用570万元。同时按生产实际需要取消了原二期破碎站设计中不合理的成品矿仓等不必要的建设项目。二期破碎站建设项目总投资4.9亿元，争取3.8亿元完成，预计节约投资1.1亿元。5、终止了国际SOS救援组织在现场的医疗协议，与包头市北方重工医院协商签订了医疗服务协议，将原来年度220多万元的医疗服务费用降低到12万元左右。三是健全相关制度，加强管理，增强全员降本意识，实现全方位降本增效。2008年9月以来，公司健全和完善了财务、采购、接待、车辆管理等各方面的制度，规范运行，实行了科学的考核办法，使招待费、差旅费、办公费等可控性支出降到最低；财务管理费用、车辆运行费用大幅度降低。五、依靠科技进步和技术改造提升公司生产能力为了实现量的突破和质的提高，我们结合实际，注重在加大处理量和提高回收率上求突破，实现效益最大化。一是根据公司东西采矿带深部采矿已由氧化矿变为原生矿的状况，为了提高堆浸回收率，2008年9月公司投资1.75亿元组织实施了二期破碎站建安工程，该项工程进展顺利，计划于2009年9月份投入生产，届时生产能力达到日处理矿量3万吨，堆浸回收率预计达到55%以上。二是根据公司达产达标的需要投资755万元，扩建了解析系统和炭吸附系统，其中炭吸附槽技改工程已于2008年12月18日投入运行，解析系统于2009年元月20日投入运行，满足了达产达标后生产工艺流程的正常运营。六、加强安全环保工作，创建绿色矿山企业狠抓安全环保，提高安全生产水平，是保障企业正常运行的基础。公司上下牢固树立了“安全第一”的思想，全员安全意识普遍增强，确保了安全生产无事故，实现了企业和谐科学发展。一是认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针和安全工作“三同时”原则，2008年完成了破碎站的安全专篇，同时完成了西南采区的安全环评工作；二是落实公司与部门安全生产第一责任人，层层签订了安全生产责任书，把安全工作放在首要位置，保障了安全生产无较大责任事故；三是加大了安措费用投入，全年共投入安措费用255万元购置了相应的设备、设施；四是加强了露天边坡的监管力度，严格按设计和环评批复的要求对排土场进行平整，为以后复垦提前做准备。五是加大危险源的管理力度。对火工产品、氰化钠等重大危险源逐项登记，健全了记录、领用等手续，实施了全天候监控，确保了万无一失。七、加强基础管理工作，提升企业管理水平按照集团公司企业管理达标标准要求，我们因地制宜，找准切入点，集中精力抓重点、攻难点。一是重点加强基础管理工作中的现场管理和技术管理。技术管理人员深入到生产一线，掌握基础数据和实际情况，严肃认真地做好露采工程设计，把技术基础工作做细做实，严格控制采幅，合理配置资源，有效地降低采矿损失率贫化率，提高了入选品位，保障了剥采比。二是完善用人、用工和分配制度，按生产经营工作的实际需要进一步完善绩效考核办法，规范考核程序和各项制度。做到了人尽其才，才尽其用，按劳取酬，有效地提高了全员劳动生产率。三是规范合同签订程序，严格按招标程序签订合同，对合同的履行进行了跟踪监督检查。特别是加强了对采矿及二期工程合同运作的监管，确保了工程进度和质量。八、加强人才队伍建设，促进公司持续健康发展一是加强对公司中层管理人员和技术人员的业绩考评，从责任心、大局观、执行力、降本增效等方面综合评价，并把考评结果作为调整薪酬和岗位调整的依据。二是有计划分层次地加大了人才培养工作力度。举办各类专业技术培训和岗位轮训，不断提高全员专业技术素质。九、企业的发展前景2009年8月18日，我公司破碎站工程顺利建成