公司新管理制度(2009年3月10日).doc

北京润恒国金工程咨询有限公司管理制度北京润恒国金工程咨询有限公司管理制度（第三版）编制日期：二九年三月十日前 言本管理制度适用于北京润恒国金工程咨询有限公司所有员工。本管理制度所规定的各项内容和要求员工必须遵守。本管理制度将根据公司各个阶段的发展或国家法律法规的变化需要做出相应修改，如遇此情况，由公司综合部负责将更新后的管理制度予以公布后加以实施。 二九年三月十日北京润恒国金工程咨询有限公司管理制度公司经营方针：科学、诚信、优质、高效公司经营理念：乐业、敬业、协作、团结、共赢公司服务宗旨：以服务客户为宗旨，力争以最高的专业水平超过客户要求，为客户提供优质服务。第一章 招聘、录用及劳动合同第一条 招聘方式：为了公司发展需要，公开进行招聘，如网络招聘、内部晋升等。第二条 招聘原则：人员招聘必须遵循国家的法令、法规和政策，面向社会招聘的同时，为了提高公司员工的工作积极性，发掘人才，还要充分发挥内部晋升制度，不仅要公开公正，还要做到确保用人质量，“人尽其才”、“用其所长”，最终使每个岗位上用的都是最合适的人员，达到公司整体效益的最优化。第三条 招聘及录用程序：1、部门经理根据部门业务情况，结合现有的岗位需要和人员使用状况，提出员工招聘计划及对拟招聘人员的基本要求报总经理批准后，由综合部负责招聘工作；2、由综合部以不同形式发布招聘信息，并注明拟招聘人员的人数、专业类别、岗位性质、基本要求；3、综合部对应聘人员简历进行初步筛选后，安排基本满足招聘要求的人员进行面试，应聘人员应准时参加面试；4、所有参加面试的应聘人员需填写正式的面试申请表（见附件1），并提供如下相关资料的原件及复印件，由综合部负责核对；（1） 学历证书；（2） 相关资格证书；（3） 职称证书；（4） 荣誉证书及其他证明个人能力材料；（5） 身份证；（6） 驾驶证（如有）。 5、经初步面试后，公司将视情况安排应聘人员进行必要的复试。通过初试、复试的人员，将由综合部于5日内电话通知其到岗试用时间，应聘人员应按照约定的时间准时到岗，如有特殊原因不能按时到岗的，需提前说明原因，但不得超过5个工作日。6、通过面试的员工在上岗前，需如实填写员工履历表（见附件2）并提交由正规医院出具的近一个月的体检报告，并附血液检测（肝功能、澳抗）报告。体检报告中如有异常，公司有权不予录用。第四条 试用期基本要求1、员工被录用后，由综合部负责向其介绍公司的工作要求、工作条件和福利待遇等，同时将本制度下发给新员工，要求新员工尽快了解和熟悉公司的概况、公司的组织结构、各项管理制度（人事制度、财务制度、业务考核制度）、业务的办理程序要求、业务质量的要求等。2、员工的试用期在劳动合同中约定。3、员工在试用期内享受公司规定的假期、员工福利和社会保险。4、试用期内，公司与员工任何一方若需解除合同，均须提前5天通知另一方，按公司人事管理制度规定办理手续。5、试用期满前10天，试用员工可向所在部门经理提交员工转正申请表（见附件3）由部门经理对试用员工的工作绩效和工作表现等进行综合考核评价，考核合格者经总经理批准后录用为公司的正式员工；考核不合格者由综合部下发书面离职通知书，并需及时办理工作交接，填写员工离职交接单（见附件4）。第五条 签订劳动合同1、为了保护公司与员工的双方利益，双方在平等自愿、协商一致的原则下，于来公司七日内以书面形式签订劳动合同，合同应明确规定合同期限、工作内容、工作地点、工作时间、休息、休假、劳动保险、劳动报酬、劳动保护、保密范围、违反合同的责任条款，合同一经签订，对签约双方有同等的法律约束力，双方必须遵守。2、员工转正后，公司为员工办理档案转移、保险关系转入等事宜。员工应将参加社会保险手续转至公司，如因员工个人原因不能及时调入社保关系或不能准时提供参保所需材料，而使公司未能按时办理社会保险的，责任由员工自行承担，公司待转入或待所需材料提供齐全后再另行办理。3、劳动合同签订期限界满前一个月，双方经协商一致，均同意保持劳动关系的，可按原合同条款或另行协商签订劳动合同。4、任何一方没有依据劳动合同条款而解除劳动合同给一方造成损失的，应根据损失情况和责任予以赔偿。5、任何一方在合同期内因解除劳动合同而发生争议时，应以双方协商为主，协商不成的按国家和当地政府的相关规定办理。第二章 考勤与请假制度第一条 为了建立良好的工作秩序，提高工作效率，保证工作的顺利进行；为了使员工保持良好的身体素质和旺盛的精力，努力做好本职工作，根据国家有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。第二条 考勤是公司管理的基础性工作，是计发工资、奖金、劳动福利待遇的重要依据，各部门必须给予重视。公司的考勤管理由综合部统一负责，做到逐日认真记录考勤。第三条 考勤记录符号：出勤、事假、病假、旷工、婚假、丧假、产假探亲假、带薪假迟到C、早退Z。第四条 工作时间1、每年3月1日至10月31日。上午8：3012：00，下午1：005：302、每年11月1日至次年2月28日（或29日）。上午8：3012：00，下午1：005：00第五条 关于假期假期分为有法定假期、婚假、产假、丧假、年假、病假、事假七类。1、法定假期：享有国家规定的法定假期，即元旦（放假1天）、春节（放假3天即农历除夕、初一、初二）、清明节（放假1天）、劳动节（放假1天）、端午节（放假1天）、中秋节（放假1天）、国庆节（放假3天）。2、婚假：符合国家法定结婚年龄的员工享有3天婚假，需提前3天申请（见附件5），并于申请时出具结婚证复印件。3、产假：女性员工可享有90天的分娩假期，申请时需提供医院证明。产假包括双休日及法定假期。4、丧假：员工直系亲属、公婆、岳父母不幸去世可给予3天假期（不含外地处理丧事时的往返路程时间）（见附件5）。5、年假：指在一个工作年度，工作年度从签订合同之日开始计算。（1）年假申请：员工休假须提前7个工作日提出申请（见附件5），经部门经理、总经理批准，并将工作交接清楚后方可休假。如未进行申请，则视为自动放弃年假。（2）年假天数：员工在本公司服务期满1年但不足10年即可享有年假5天；服务期满10年但不足20年可享有年假10天；满20年可享有年假15天。国家法定休假日、休息日不计入年假。（3）有下列情况之一的不再享有年假：在本公司工作满1年不满十年的员工请病假2个月以上的；在本公司工作满10年不满20年的员工请病假3个月以上的；在本公司工作满20年以上的员工请病假4个月以上的。6、病假：任何员工因患病不能上班的，应于当天告知部门经理或综合部经理，并于病愈上班后补交请假申请单（见附件5）及医院病假证明，无医院证明者按事假处理。（1）病假分类：按一年内累计病假天数进行分类，共分为、三类。其中：类病假为员工于1年内累计病假天数不超过五天；类病假为员工于1年内累计病假天数不超过十五天；类病假为员工于1年内累计病假天数超过十五天，但不超过医疗期限；（2）病假的医疗期限：根据本人在本单位工作年限按国家规定计算。7、事假：因有事必须员工本人处理的，需提前1天向部门经理或综合部经理申请，并按规定填写请假申请单（见附件5）。请假不超过一天的，须项目经理或部门经理批准；请假超过一天的但不超过3天，须经项目经理或部门经理签字后报总经理批准；请假超3天的，须提前2天提出申请，并进行工作交接，待工作交接清楚经部门经理审核签字报总经理审批同意后方可休假；不能先行请假的，需于事后补办请假手续。8、休假期间为了便于工作联系，要保持手机开机。第六条 公司在法定假期尽量不安排加班，但因公司业务需要必须加班的，公司按国家规定并依据薪资管理细则中规定的标准计算加班费。第七条 公司在休息日尽量不安排加班，但因公司业务需要必须加班的，公司给予员工同等补休或按薪资管理细则中规定的标准计算加班费。第八条 迟到、早退和旷工1、逾上、下午上班时间在半小时以内到岗的，即视为迟到；2、逾上、下午上班时间超过半小时到岗的，即视为事假半天；3、未到下班时间即提前离岗在半小时以内的视为早退； 4、未到下班时间即提前离岗超过半小时的，即视为事假半天；5、未经请假或假满未经续假而擅自不上班的视为旷工；6、工作时间内外出办公事时，应事先告知部门经理或综合部，部门经理应对外出人员作好记录。如因私事外出时，应到综合部办理请假手续，外出1小时以内按迟到两次计算，超过1小时但不足4小时按事假半天计算，超过4小时的按事假1天计算；7、因天灾、人祸或其他人力不可抗拒的情况而迟到，应告知原因经核实情况属实的，不视为迟到。第九条 综合部应在每月5日前对上周迟到或早退累计达三次及以上的发提醒条，同时将上月考勤表、请假汇总表、外出记录表汇总提交财务部。第三章 行为规范制度第一条 遵纪守法，遵守公司各项规章制度。第二条 坚持原则，保守业务秘密，不得收受与公司业务有关人士或单位的馈赠、贿赂或向其挪借款项，不做任何有损公司信誉的事情。 第三条 不得营私舞弊，不得私自经营与公司业务有关的行业或兼任公司以外的职业。第四条 听从指挥，恪尽职守，对所负责的工作要积极争取时效，有问题及时反馈，不拖延、不积压，有不同意见，应及时反馈，但一经公司领导决定，应立即遵照执行。第五条 诚实守信、团结互助、积极向上、努力学习业务知识，不断提高自身素质与业务水平。待人接物要态度谦和，注意礼貌对人，公司内与同事相遇应点头行礼表示致意，不得与客户或相关人员发生争执。第六条 工作时间应避免大声喧哗、吵闹、哼唱闲谈，不准吃零食、看报纸、看杂志、玩游戏、上网聊天、听音乐、接待亲友及工作时间睡觉等。第七条 注意仪容仪表，应做到：端庄、得体、大方、整洁。不穿超短裙、低胸衫、拖鞋或其他有碍观瞻的奇装异服。第八条 爱护公司的办公环境和办公设施，节约使用办公用品，重视办公设备的定期维护和保养。第九条 保持工作场所整齐、清洁，做到图纸、文件、办公用品等摆放有序；不在办公室内乱挂、乱贴、乱画。第十条 保持工作场所安全，注意防火、防盗及其他意外事故发生，做到不在办公室内吸烟，下班时将门锁好，并注意检查电源是否关闭、门窗是否关严。第十一条 公司档案及个人资料包括个人工资情况均应保密，员工在职期间或离职后均不得与他人谈论或泄密。员工离职后，应将涉及公司业务的文稿、记录、报告等交还公司，不得占为己有或作其他用途。第十一条 员工对工资、奖金及其他事项有任何疑问应及时与主管领导沟通，不得在办公地点有任何反常情绪，以免影响他人工作。第四章 人事管理制度 第一条 根据国家有关劳动人事的法律法规、相关政策，为规范公司人事制度，特制定本制度。第二条 公司综合部负责公司的人事计划、员工奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考核、聘用、商调、解聘、辞职等各项手续。 第三条 甄选员工任用的主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定，并以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质、工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所属部门考核合格予以聘用。 第四条 新聘员工正式上岗前，应认真学习公司章程、规章制度及管理办法，了解公司情况，学习岗位业务知识等。培训由综合部和用人部门共同负责。员工试用期间，由综合部会同用人部门考察其实际表现和工作能力。 第五条 员工试用期满，由员工本人提出转正申请，由所在部门经理提出考核评价意见，经综合部审核后，报总经理审批后，下发转正或解聘通知书。第六条 员工调职与晋升1公司可根据工作需要及员工表现，对员工进行调任或晋升；2所有员工均有晋升的机会，晋升主要根据该员工的整体素质，业务能力及职位空缺情况等，升职后前三个月为试用期，试用期工作符合职位要求的，则公司正式委任该职位；3员工因不胜任本岗位工作或犯有过失，公司可视情节轻重做出岗位调整或降职决定。第五章 财务管理制度第一条 总则1、为加强公司财务管理，规范公司财务行为，提高公司综合竞争能力，依照国家相关政策、法规，结合本公司实际情况，制定本制度。2、公司财务管理的基本任务是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；合理筹集资金，积极参与经营投资决策，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。3、公司财务管理基本原则是建立健全企业内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权益不受侵犯，保证企业利益不受损失。第二条 货币资金管理（一）货币资金日常收付管理1在财务部门设置专职出纳员，负责办理货币资金（现金、银行存款）的收付业务。除登记现金、银行存款日记账外，不得保管凭证和其他账目。另外，会计不得兼任出纳。2所有现金和银行存款的收支，都必须先通过经办会计在审核原始凭证无误后填制收付款凭证；然后由出纳检查所属原始凭证是否完整后办理收付款，并在收付凭证及所附原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。（二）现金管理1所有现金业务收入当日送存开户银行；所有支付的现金，应从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从公司现金收入中直接支付，即坐支；因经营需要从开户银行提取现金，应据实写明用途。2按照国家现金管理规定，库存现金只能用于工资性支出，个人福利劳保支出、差旅费、零星开支、备用金及银行结算金额起点以下的小额款项。其他特殊情况使用现金需经总经理和财务部经理批准。3严格执行现金盘点制度，做到日清月结，保证现金的安全，现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。4库存现金限额为2000元，每日的现金结存款，不得超过核定的限额，超过部分应及时送存银行。不准以白条抵库存。企业单位之间的经济往来，一般应通过银行进行转账结算；不准出借银行账户和套取现金。（三）银行存款管理1支票付款必须经过两人或两人以上的签章方为有效。支票和财务印鉴必须分别保管，不得由同一人保管。2支票使用人需据实填写支票领用单，并经总经理、部门经理或主管会计签字后方可领用。3支票必须按顺序签发，填写支票时必须规范填写，且必须写明收款人全称，做到标准化、规范化，要素齐全、数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草，防止涂改。4、出纳开具支票的同时必须在支票登记簿上按号码顺序逐笔登记，记录所签发支票的用途、收款单位、金额、支票号码，并要求领用人签字确认。 5、出纳不得开具空头支票，如确属需要，须写清签发日期和款项用途，并规定最高限额，经会计签字及总经理批准后方可开具。6. 出纳开具支票时，必须最大程度地减少作废支票的数量，若出现作废的支票必须及时加盖作废戳记并予以妥善保管，不得擅自销毁或遗失，且必须于每月25日将本月作废支票列出明细，交于会计核实。会计于每月月底将核实结果报送总经理核实后由会计留存。7. 出纳必须于每月30日前到银行打印当月的银行对帐单并与银行存款帐进行核对,再由主管会计进行二次审核，并将审核结果报送总经理。8. 妥善保存银行各类单证及各种结算凭证，并及时据实入帐。9不准出租、出借银行账户，不准套取银行信用。（四）其他货币资金管理1根据业务需要合理选择银行汇票、银行本票、信用卡、信用保证金等结算工具。2及时办理结算，对逾期尚未办理结算的银行汇票、银行本票等，应按规定及时转回。3按照会计制度的规定核算货币资金的各项收支业务。（五）现金日记帐按币种设置，银行日记帐要按账号分别设置，每月要结出余额。库存现金的帐面余额要同实际库存现金每日核对相符。银行存款账面余额每月要与银行对账单核对调节相符。现金日记帐、银行存款帐于每月结帐后对清帐目余额，且月末余额必须登记并写明借、贷方。（六）财务借支及报销制度 1发生借款或申请款项时，填制“借款单”，其中“借款理由”一栏要有详细的用款说明，经部门经理及总经理确认后方可借支款项。2根据公司实际工作情况，报销时间暂定为每周三。 3所有财务单据要一律用签字笔填写，否则视为无效票据。4各种票据是财务报销的凭据，员工开具相关费用票据时需按公司规定类别开具并分类粘贴。（1）可报销的票据类别如下：a.办公用品、图书、复印费、装订费、扫描费、物业费、考察费；b.车辆修理费、车辆保险费、车辆保养费、停车费、交通费、汽油费；c.电话费。（2）票据存在如下情况时财务不予报销： a.内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据； b.无财务专用章的白条票据及各类收据；c.数量、单价、金额不明确的票据；d.票据开具日期2个月内有效。e.名称必须写全称，即：北京润恒国金工程咨询有限公司。6报销费用时需在费用报销单上摘要中注明报销事由，并核查所附票据是否与报销事由相符，经确认无误方可按报销流程报销相关费用。 7费用报销流程：发生费用时，首先由经手人按公司财务规定粘贴与填写费用报销清单，由部门负责人在证明栏内签字，由本人交会计进行票据审核，审核无误后经会计签字确认后，由经手人送总经理处签字后方可报销。8出纳报销后必须在费用报销单上加盖付讫章。第三条 工薪与人事管理1职工的聘用、解聘、离职、起薪及工资变动等事项，由综合部及时通知财务部，作为计算工资的依据。2工资的计算和支付，要严格按照工资标准、考勤制度、奖金考核办法及有关规定，进行计算和发放。并根据工资总额和国家规定的标准，正确计提应付职工福利费、职工教育经费。3对员工的责任赔款，应由有关业务部门和综合部根据公司管理制度、劳动法规，并经员工本人或员工所在部门经理及主管领导签字同意后，方可由财务部扣款。4领取工资均应由本人签章。在规定期限内未领取的工资，应退回财务部的待领工资，记入“其他应付款”帐户。第四条 财务部门职能：1认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。2建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。3积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。4厉行节约，合理使用资金。5合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。6对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料。如实反映情况。7完成公司交给的其他工作。第五条 会计的主要工作职责：1、按照国家会计制度的规定，记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。4、完成总经理或部门经理交付的其他工作。第六条 出纳的主要工作职责是：1、认真执行现金管理制度。2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。4、出纳负责编制每月工资表并经签字后交由会计核对无误后签字，上报总经理审核签字后方可发放，经核实签字后的工资表不得擅自涂改。5、报销费用时，出纳应先认真审核原始票据是否真实有效，金额是否正确一致后方可报销。6、规范支票管理制度，签发支票必须严格履行领用手续。 7、积极配合银行做好对帐、报帐工作。8、配合主管会计做好各种帐务处理。9、完成总经理或部门经理交付的其他工作。第六章 薪资管理制度第一条 公司按照按劳取酬、按质取酬的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、业务水平、个人素养等情况综合考虑决定工资水平。以提高员工业务水平及个人素养，同时激发员工工作的积极性，增强员工工作的主动性，特制定本制度。第二条 员工的薪资，由公司依照不同岗位薪资标准、加班情况、工作完成数量、工作完成质量及对公司贡献等综合确定，按时给予发放。第三条 薪资类别根据公司实际情况，薪资分为日薪制及月薪制两种。公司因业务需要聘请的兼职专业技术人员及专家享受日薪制，公司在职人员享受月薪制。 第四条 日薪制的工资标准公司依据兼职专业技术人员完成的工作量确定，专家根据市场标准确定。第五条 月薪制的薪资组成序号职位名称基本工资（元）岗位津贴（元）电话津贴（元）职称津贴伙食津贴1总经注册于公司的注册造价工程师及注册监理工程师，每月按300元计算。按出勤天数按每人每天8元标准计算。2副总经理150020001503技术负责人150015001004项目经理、业务经理150015001005项目副经理、业务部经理助理1500500807综合部经理1500500508财务部经理1500500509技术人员15005010财务、行政人员10005011实习或学习人员500月薪资由基本工资、岗位津贴、电话津贴、伙食津贴四部分组成，依据公司所需岗位并结合员工学识、能力、经历、技能、体格等确定。详见下表：第六条 奖金为贯彻按劳取酬、按质取酬的分配原则，充分调动员工的工作积极性，发挥员工主观能动性，建立一个积极、向上、团结、奋进的团队，公司根据员工完成的工作量、工作质量等在月薪资基础上设立奖金。1、奖金类别：公司设有月奖金、年终奖金、特殊贡献奖金共三类。2、奖金确定：月奖金是由部门经理或项目经理根据员工每月完成的工作量、工作质量、工作态度等分项考核指标按权重进行计算后报总经理审核，在每月的工资中发放；年终奖金是由总经理结合员工年完成的工作量、年工作质量、工作态度、年出勤、管理制度遵守情况等并根据公司业务完成情况及整体效益仅对表现优秀的员工发放；特殊贡献奖金是总经理根据员工业务拓展情况、对公司的贡献程度等专设的一个奖项，仅对有特殊贡献的员工发放。3、月奖金考核办法：根据公司业务性质，月奖金采用结合员工工作质量、工作效率、出勤率及对管理制度和管理办法遵守等指标综合计算。（1）工作质量：主要指与岗位职责相对应事项的完成情况及完成质量，各部门的主要考核指标如下。行政部考核指标：主要指公司管理制度和各项管理办法实施落实情况，详见相关管理办法。财务部考核指标：包括会计的主要考核指标及出纳的主要考核指标。会计的主要考核指标是：a.是否按照国家会计制度的规定进行记帐、复帐及报帐是否做到手续完备、数字准确、帐目清楚、按期报帐。b. 是否编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。c. 是否按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，是否挖掘增收节支潜力。d. 是否合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。e. 是否对每月工资表进行审核。f是否妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。g对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料。h是否将实耗费用如工资、固定资产费、水费、电费、物业费、办公用品费、交通费等按不同类别进行分别汇总与统计。i是否于下一年的1月20日前对公司上年成本进行核算与成本分析，并提出下一年的成本计划及成本控制措施。j是否及时完成总经理或部门经理交付的其他工作。出纳的主要考核指标是： a.是否认真执行货币资金管理制度。b.是否严格执行库存现金限额，超过部分是否及时送存银行，是否存在坐支现金现象，是否存在用白条抵押现金情况。c.是否建立健全现金出纳各种帐目，是否严格审核现金收付凭证。d.每月工资表编制是否存在错误，数据是否正确。e.对应报销的原始票据是否进行审核，是否符合公司票据报销的规定。f.签发支票是否严格履行领用手续。 g.是否积极配合银行做好对帐、报帐工作。h.是否每月将银行对帐单在规定日期内提交总经理。i.是否准确制定工资表，并将工资数额及时提交给银行。j.是否配合主管会计做好各种帐务处理。k.是否完成总经理或部门经理交付的其他工作。造价部考核指标：a.主要指造价业务处理过程中业务范围是否划分清楚。b.业务交底是否清晰、明确。c.工程量清单描述是否完整、清晰。d.工程量计算是否准确。e.组价原则是否与合同、投标文件、招标文件等相符。f.材料、设备单价是否与批价或合同相符。g.汇总表是否正确，大小写是否相符，各分项数据与汇总表中数据是否相符等。h.预算编制报告是否对预算编制的范围及组价原则陈述清楚、是否对不明确事项、未处理事项、暂定事项等逐项逐条进行陈述。i.结算审核报告是否对结算审核的范围及审核原则陈述清楚、是否对不明确事项、未处理事项、暂定事项、核增原因、核减原因等逐项逐条陈述。j.是否按公司文件归档要求进行归档并移交。招投标部考核指标：a.招标方式是否与业方沟通清楚，并与业主达成一致意见。b.招标文件内容是否详尽，是否与业主就关键点（如合同方式、付款、结算原则、违约条款等）进行沟通并提出合理化建议。c.对业方提出的不符合招投标法规或其他不合理之处是否给予解释清楚。d.招标文件内容是否符合标办及业主要求；招标文件中内容是否存在矛盾之处。e.开标时相关表格是否准备完整且无误。f.开标及评标过程中组织是否到位，是否有不妥之处。g.在整个招投标过程中，业主方对招投标工作的评价等级等。h.招投标资料是否收集完整，是否将相关资料及时提交业主。i.应由公司留存的招投资料是否收集完整，是否将相关资料提交公司综合部。项目管理部考核指标：a.是否制定项目实施的总体控制计划及施工进度控制计划。b.是否对重要施工部位的穿插施工结点计划进行细化，是否针对关键结点制定施工进度计划及各工序穿插进行的结点控制计划。c.在施工过程中是否对关键结点的进度计划进行跟踪、并就计划完成情况进行分析，如进度滞后时，是否提出解决方案。d.是否于图纸会审前（特殊情况于施工前）熟悉专业管线施工图纸，并就综合管线标高组织各参建单位的专业技术人员进行讨论与核实，并就存在的问题于施工前解决。e.施工前是否熟悉施工图纸，并对施工图纸中如土建专业的电梯、扶梯、设备等预留洞口及预埋件和空调、消防、给排水、电气各专业的管线布置情况等关键结点是否列出。f.各专业设备，如空调、电梯、柴油发电机组、变配电柜、给排水、消防等是否于签订合同前就各设备参数与设计院进行核实，并有文字确认记录。g.施工过程中对预留、预埋部分是否存在遗漏、位置是否正确、尺寸是否存在偏差、是否影响后序工作的开展等是否进行核实。 h.施工过程中对关健部位如电梯、扶梯等标高是否存在偏差、是否影响后序工作的开展是否进行核实。i.项目实施过程中，是否发生质量事故。j.对工程实施过程中的突发事件处理是否及时、合理。k.是否对施工现场的安全进行检查，并对存在的安全隐患进行分析。m.是否要求相关参建单位对存在的安全隐患及时进行整改，并于整改完成后进行复查。 n.项目总投资指标是否超出预算，如存在超出预算事项，则是否存在合理理由。 p.项目实施过程中，设计变更、洽商变更确认是否合理。q.对工程实施过程中的往来函件处理是否正确和及时。r.项目收入指标是否完成。（2）工作效率：主要指完成岗位对应事项的及时性，每延误一次，扣分值的10%，但如延误事项属于公司重要事项（指与客户有关、延误时后期办理增加难度或费用及后期无法办理），则视给公司业务造成影响的程度按20%至100%扣分值。（3）出勤率：主要包括旷工、事假、病假、迟到、早退等事项。a.旷工一天，扣100分；b.事假一天，扣10分；c.病假一天，扣5分（调整为5分）；d.迟到或早退一次扣30分。（4）各部门考核指标分配权重分配情况见下表：表一 行政部门（综合部、财务部）的考核指标序号考核项目实得分(1)权重（2）加权得分(3)备注1工作质量0.4各项实际得分满分为100分2工作效率0.353出勤率0.254合计1表二 业务部门（造价部、招投标部、项目管理部）的考核指标序号考核项目实得分(1)权重（2）加权得分(3)备注1工作质量0.6各项实际得分满分为100分2工作效率0.33出勤率0.14合计1第七条、福利工资依据相关法规，并结合公司实际情况，按相关标准支付医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险，项目管理部员工支付意外伤害保险。第八条 薪资实施细则1、新上岗员工，自正式到岗之日起薪，离职员工自离职之日停薪，若工作未满整月的依据实际出勤天数按日工资标准计算。2、加班工资：公司结合业务类型、业务考核指标并依据员工岗位确定加班工资。加班工资根据国家规定的月出勤天数以基本工资为基数进行计算，但员工加班须填写加班申请单（见附件6）报经部门经理签字确认，部门经理加班须填写加班申请单（见附件6）报经总经理签字确认。3、员工若因工作关系未能休年假或年休假期未满者，则未休假期间的基本工资部分按照该员工基本工资的300%支付，岗位工资执行原标准，奖金部分按奖金考核办法执行，不进行调整。4、法定假期，指元旦（放假1天）、春节（放假3天即农历除夕）、清明节（放假1天）、劳动节（放假1天）、端午节（放假1天）、中秋节（放假1天）、国庆节（放假3天）因公司业务需要，需要员工加班，则公司按加班天数的三倍给予加班工资。 5、婚假期间不影响基本工资、岗位工资，且指标考核时按出勤计算。6、丧假属于公司的福利假，不影响基本工资、岗位工资，且指标考核时按出勤计算。7、产假期间工资：对于已经由公司按国家规定上生育保险的，则执行国家发给的生育津贴，不再另行计发工资；对于无法上生育保险的，只计发基本工资；产假期工资只计发基本工资。8、员工于1年内所休病假为类的，不扣除基本工资、岗位津贴；所休病假为类的，休假期间基本工资按80%计发，岗位津贴不扣除；所休病假为类，按北京市最低工资标准的80%计发。9、员工病假累计超过规定的医疗期限，不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排的工作，公司可解除劳动合同，但应当提前30日内以书面形式通知员工本人。10、员工的事假可用年假、加班、加点相等小时数来冲抵，如当月有未能冲抵的事假，则根据未能冲抵的事假天数，按日工资标准于每月工资发放时予以扣减。11、在办公时间或办公场所，存在如下违反公司行为规范的行为，按如下金额在当月工资或奖金中予以扣除，同时公司对于因员工违反公司行为规范的行为而扣除的款项，由综合部于每年年底向社会进行捐助。a.工作时间看报纸、看杂志等，出现一次扣30元；b.在办公室吸咽，每发现一次扣30元； c.工作时间吵闹、喧哗、哼唱、听音乐、闲谈、吃零食、工作时间睡觉，每出现一次扣50元；d.不爱护公司的办公环境和办公设施，不节约使用办公用品，视造成的损失每次扣50元至500元；e.违反公司相关管理制度或管理办法，且经提醒一次又出现的，则每出现一次扣50元；f.在办公地点有反常情绪，影响他人工作，视造成的影响程度每次扣100500元；g.在办公室玩游戏、上网聊天每出现一次，扣300元。12、员工合同期未满中途离职，薪资按如下方式计算：（1）如已做项目未处理完，且资料或业务交接不清，则公司不予发放当月基本工资、岗位津贴、奖金。（2）如已做项目未处理完，但资料及业务交接清楚，则公司于次月15日发放当月基本工资、岗位津贴，不再享受奖金，但员工于离职后因项目需要能够将未完工作处理完成，则公司按原标准发放离职当月的月奖金或按公司兼职人员的日薪标准发放工资。（3）如已做项目均处理完成且质量合格，于次月15日发放当月基本工资、岗位津贴及月奖金，不再享受年终奖金。但员工在公司服务满三年以上（含三年），且为公司的发展做出特殊贡献，如因特殊原因离职报总经理批准可按完成的工作量及在职月份享受年终奖金。13、如下情况不计发月奖金：（1）对于临时性、特定性或计件工作等享受日薪制的工作人员。（2）员工在试用期内的。（3）员工处于实习或学习阶段的。（4）在业务处理过程中，由于业务水平、业务能力、职业素养等因素，给公司或相关方造成不利影响或损失的。（5）一个月内违反公司各项管理制度及管理办法，累计被公司提醒两次及两次以上的。（6）因违反公司管理制度或管理办法，给公司造成不利影响或损失的。（7）对于已处予书面警告、处分、辞退等的。（8）已在合同中另有约定或按项目进行考核的。第九条 薪资发放1、 享受月薪制员工的薪资于次月15日（遇节假日提前）发放。2、 享受日薪制员工的薪资于项目完成并经检验合格后10日内发放。3、中途离职员工如于离职次月15日（遇节假日提前）发放工资时，未将应交接事项交接清楚，则于交接清楚后10内发放。4、对于公司聘请的专家，于提供服务结束的同时发放。第十条 薪资调整1、针对行业工资标准及公司实际发展情况，适时合理地调整工资标准。2、当公司员工岗位变动时于次月调整相应岗位工资。3、公司可根据员工对公司做出的贡献及给公司造成的影响做出特珠调整，包括临时加薪和临时降薪。第十一条 加班膳食津贴（1）员工因工作需要，需加班且超过晚20时（含20时）可按每人8元标准吃工作餐。（2）员工因业务需要，不能回公司吃中午饭或晚饭，可按每人8元标准在外吃工作餐。（3）员工出差享受每天20元的餐费津贴，但因学习、培训、会议等宿费中含餐费或由项目委托方提供用餐的，不再享有餐费津贴。第十二条 交通津贴结合公司实际情况，不设交通津贴，交通费据实凭票报销，但员工因业务需要外出时，应尽量采用公共交通工具出行，如确因业务需要，须进行打车时，须经部门经理批准后方可报销。第七章 福利待遇制度第一条 公司逢国家法定节假日，考虑发放过节费，具体金额依据公司效益情况而定。第二条 公司根据业务情况，在不影响正常工作的前提下，不定期组织员工参加体育活动，如爬山、打球等。第三条 员工在公司服务满一年的，享有如下待遇：1、员工生日公司给予生日礼品，由综合部按统一标准考虑。2、员工结婚公司给予200元礼金；3、女员工产假公司给予300元礼金；4、直系亲属、公婆、岳父母不幸去世公司给予200元慰问金；5、特困员工依据情况另行申请，由总经理特批另行处理。第七章 公司保密制度第一条 公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。公司每位员工都有保守公司秘密的义务。为保守公司秘密，维护公司利益，特制定本制度。第二条 保密范围1公司重大决策中的秘密事项；2公司尚未付诸实施的经营战略、经营方针、经营规划、经营项目及经营决策；3公司的业务情况、业务范围、发展方案、工作计划、客户资料、合作方式等；4公司内部掌握的合同、协议、各类业务成果文件、各类业务存档文件、各项公司管理制度、主要会议纪要及相关电子版文件等；5公司财务预、决算报告及各类财务报表、统计报表；6工程标底及其他结算资料；7公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料；8其他经公司确定应当保密的事项；9一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。第三条 保密措施1外来人员来访时，在不明其来意的情况下，任何员工不得擅自接待或介绍公司情况，均应请其与主管联系。2未有过业务合作的人员来访或来电询问公司业务状况时，在未了解其意图之前，任何员工不得自行随意解答。遇此情况时，应巧妙回避，并询问清楚对方的公司名称、联系电话及联系人，经核实并了解后方可去电或拜访解答。3在业务洽谈中遇有特殊场合与情况时，应尽力回避涉及公司的业务情况、发展方案、工作计划、客户资料、合作方式、协议合同，乃至收益情况等话题，若实难回避又恐使客户误解，只能大略介绍，严禁透露具体内容与数字。4不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。5客户资料、合同协议、工程资料、财务数据等需进行处理时严禁整页丢弃，均需撕碎或经碎纸机处理后方可丢弃。6当公司员工发现公司秘密已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理处理。第四条 责任与处罚1出现下列情况之一者，给予警告，并视情节轻重扣发工资200元以上2000元以下。（1）泄露公司秘密,尚未造成严重后果或经济损失的；（2）未严格遵守上述保密措施的；（3）已泄露公司秘密但及时采取补救措施的。2出现下列情况之一的，予以解除劳动合同并视造成的影响程度，按损失程度进行赔偿。（1）违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。 （2）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。 （3）利用职权强制他人违反保密规定的。（4）公司保留诉诸法律的权利。第九章 奖励与惩罚制度第一条 公司鼓励每位员工积极向上、努力拼搏、参与和关心公司的整体利益，针对员工的出色品行、工作能力、工作表现、工作态度将给予相应的表扬、表彰或奖励。第二条 奖励类别，公司设有优秀员工、优秀部门经理、特殊贡献三类奖项。1、按员工总人数的10%确定年度优秀员工人员，并在公司年终总结大会中予以表彰，并颁发奖状及奖金。2、每年评选出年度优秀部门经理（包括项目经理、项目副经理、部门经理、部门副经理）一名，并在公司年终总结大会中予以表彰，并颁发奖状及奖金。3、每年评选出年度特殊贡献员工1名，特殊贡献奖金是总经理根据员工业务拓展情况、对公司的贡献程度等专设的一个独立奖项，由总经理根据公司整体效益、员工贡献程度等确定金额。第三条 奖励评定标准1、符合下列条件者，可当选为优秀员工：（1） 月考核指标的实得分较高的。（2） 执行临时紧急任务能依限期完成的。（3）提出有利于公司发展的建议和想法的，经讨论后实施确有成效的。（4）对公司的业务发展和公司的信誉及声誉存在有利行为并经核实的。（5）积极开拓市场，为公司业务发展做出贡献的。2、符合下列条件者，可当选为优秀部门经理： （1）品行优良、工作认真、恪尽职守，堪为部门榜样的。（2）积极向上、技术超群、领导有方、团队整体业务水平提高较快、堪为部门楷模的。（3）勤俭节约，降低成本，有成效者。（4）业务工作拓展有成效者。（5）提出有利于公司发展的建议和想法的，经讨论后实施确有成效的。（6）对公司的业务发展和公司的信誉及声誉存在有利行为并经核实的。 3、符合下列条件者，可获得特殊贡献提名：（1）对主办业务有重大拓展与创新，提出具体方案，经实行确有成效者。（2）办理重要业务成绩特优或有特殊功绩者。（3）适时消灭意外事件，或重大变故，使公司免遭严重损害者。（4）对于舞弊，或有危害公司权益事情，能事先揭发、制止者。（5）积极拓展公司业务，成绩显著的。 第四条 惩罚类别，公司设有书面警告、处分、辞退三类惩罚办法。1、员工若出现如下行为，将给予书面警告：（1）无故不服从上级主管的指挥或工作安排；（2）连续旷工但未达2天者；（3）一个月内累计收到两个提醒条的； （4）电话聊天累计达40分钟的；（5）滥用公司财产和浪费公司的办公资源；（6）采用不正当手段骗取病假者；（7）违反工作制度，不尊重部门主管，导致影响工作质量和进度；（8）在上班时间内擅离职守、私自外出或在工作时间内妨碍其他员工的工作；（9）丢失公司重要文件且隐瞒不报； （10）消极怠工，不能按时完成工作任务3次及3次以上的；（11）违反公司管理制度及相关管理办法的其他情况。2、员工若出现如下行为，将给予处分：（1）部门经理对部门内员工有隐瞒庇护的行为；（2）故意浪费公司财物或办事疏忽使公司受到损失；（3）疏忽过失致公物损坏者；（4）在工作场所酗酒滋事，影响秩序者；（5）在工作场所从事与工作无关的私人活动。3、员工若出现如下行为，将给予辞退：（1）在签订劳动合同时及履行劳动合同中，向公司提供虚假的学历、学位及各种资格证书及其他资料；（2）连续旷工2天或2天以上者；（3）经公司书面警告仍不能遵守公司管理制度及管理办法的；（4）故意或因过失、疏忽给公司或与公司有业务往来的相关单位造成影响或损失的；（5）故意或因过失、疏忽泄露公司机密；（6）有偷窃、诈骗、贪污、受贿、伪造或其他行为；（7）携带违禁品进入工作场所者。 （8）在工作场所聚赌或斗殴者。 （9）不服从主管的指挥调遣，且有威胁行为者。（10）利用工作时间，擅自在外兼职者。第五条 结合公司的业务性