xx有限公司11溷凝土分公司搅拌站管理制度汇编.doc

xx11实业有限公司11混凝土分公司11搅拌站管理制度汇编二一四年七月二十日前言为规范本站各项工作流程、员工行为，特编制本管理制度汇编。期望各级管理人员、基层员工认真学习并贯彻执行，为把本站建设为一个现代化的优秀预拌商品混凝土企业而努力。目录1组织制度51.1本站介绍61.2企业文化71.3组织结构81.4高层管理人员及各科室职责92行政制度162.1文件收发规定172.2出差管理制度182.3会议管理制度212.4合同管理制度222.5档案管理制度242.6保密管理制度272.7办公用品管理制度292.8车辆管理制度302.9安全保卫制度312.10食堂管理制度332.11宿舍管理制度353人力资源制度363.1人力资源基础制度373.2考勤及休假管理制度493.3 招聘管理制度513.4晋升及调任制度523.5员工培训管理制度533.6薪资管理制度563.7员工福利制度623.8绩效考核管理制度653.9奖惩制度693.10合理化建议制度733.11员工离职管理制度764生产管理制度784.1生产工艺流程图794.2生产管理流程图804.3生产作业指导书814.4生产质量管理办法1024.5安全生产管理办法1244.6危险源控制管理办法1424.7生产安全事故应急预案1464.8消防管理办法1534.9生产成本控制管理办法1585财务管理制度1725.1 总则1735.2 财务机构与会计人员1735.3资金、现金、费用管理1765.4工资及奖金1785.5税收及利润分配1785.6库存物资财务管理1785.7会计凭证和档案保管1796采购管理制度1806.1总则 1816.2采购原则 1816.3采购程序1826.4违约处理1836.5审计监督1837销售管理制度1847.1组织结构1857.2客户关系管理1877.3广告、宣传1887.4销售人员报表管理制度1887.5销售提成办法1911组织制度1.1本站介绍本搅拌站是xx11实业有限公司11混凝土分公司下属机构，位于xx市11县11镇11村11。本搅拌站占地约30亩，总投资2000余万元，采用中联重科2hzs120搅拌楼生产线，年产量达60万方。本搅拌站除专为11县11快速通道供应混凝土产品外，还可满足11县其他城市建设所需的商品混凝土需求。1.2企业文化1.2.1企业使命生产优质的建筑材料，创和谐的建筑环境。1.2.2 企业愿景做国际一流的建材生产商。1.2.3企业价值观人人创造价值。1.2.4企业精神严谨、务实、诚实、守信。1.2.5企业伦理公平、公正、诚信、责任。1.2.6企业作风雷厉风行，有求必应。1.2.7企业经营理念品质、服务、安全、发展。1.2.8企业管理理念高效生产，技术创新，战略先行。1.3组织结构组织结构如下：1.4高层管理人员及科室职责1.4.1经理职责1.4.1.1全面负责本站的生产、经营和管理工作，确保实现上级分公司下达的各项指标。1.4.1.2主持贯彻与实施上级分公司一体化方针及目标，制定本站一体化管理目标，建立、健全本站一体化管理体系。制定本站长远发展规划和年度工作计划，报经上级分公司批准后组织实施。1.4.1.3审核和批准本站日常生产经营活动计划。1.4.1.4主持制定本站内部管理机构和岗位设置及职责分配方案，经上级分公司批准后组织实施；组织实施对一般管理岗位人员的考核和聘任。1.4.1.5主持建立健全本站内部管理运行机制：制定具体规章、办法和完善本站工作程序。1.4.1.6审批本站员工年度培训计划。1.4.1.7主持本站生产经营活动中的合同评审工作。1.4.1.8主持本站管理评审工作，评价本站一体化管理体系的适宜性和有效性，确保本站生产、经营、服务的持续改进。1.4.1.9负责组织本站参与上级分公司年度内审，并根据审核结果实施整改、改进和完善。领导和督促本站一体化管理体系的持续改进。1.4.1.10审核本站相关科室对本站工作情况的检查或考核情况报告，督促相关科室和人员对反映问题的整改。1.4.1.11负责审核本站环境、职业健康安全管理方案、应急预案，确保一体化管理方针满足工作要求。1.4.2副经理职责1.4.2.1在经理领导下分管站内生产、质量、材料设备、安全等各项管理工作；1.4.2.2负责检查生产线设备的运行及维护状况，督促维修人员和岗位人员维护保养好站内生产设备及试验设备；1.4.2.3负责督促做好生产发货与现场协调等服务工作；1.4.2.4组织制定生产运作中的内部各项管理制度并督促贯彻实施。保证本站质量管理体系文件在本科室得到有效实施。1.4.2.5负责生产及维修人员的调配、考核与管理。1.4.3副总工程师职责1.4.3.1组织建立和健全本站一体化管理体系，并组织其运行。1.4.3.2参与制定本站一体化方针和目标；参与制定本站发展计划及年度工作计划；主持制定并领导实施本站年度科技进步计划。1.4.3.3领导本站技术和质量管理工作，贯彻国家技术规范、规程和标准，审批重大施工方案、质量计划，决策技术、质量方面的重大事项，保证本站质量目标的实现。1.4.3.4领导本站内部培训工作，制定年度培训计划，并协助综合科组织实施。1.4.3.5负责检验实验及标准化计量监督管理，主持混凝土施工方案的交底，主持材料年度评审工作。 1.4.3.6具体组织实施本站内部审核，组织对内审不合格项纠正措施的实施并跟踪验证实施效果。1.4.3.7负责半年一次向经理报告一体化管理体系运行情况，向经理提交管理评审资料。1.4.3.8负责本站重要环境因素、重大危险源、风险因素、职业健康安全方案的编制及目标、指标的实施。1.4.4经理助理职责1.4.4.1在经理领导下进行工作。1.4.4.2协助经理处理好搅拌站的日常事务。1.4.4.3协助经理协调下属科室之间的关系。1.4.4.4协助经理做好与外单位联系的具体工作。1.4.4.5负责所分管的生产科范围内的各项工作。1.4.4.6完成领导交给的其他工作。1.4.5材料设备科职责1.4.5.1材料工作面1.4.5.1.1在上级领导下，认真贯彻执行本站的规章制度。1.4.5.1.2按照国家的材料质量标准和规范，详细制定本站有关工程材料质量管理办法，并严格执行。1.4.5.1.3负责材料招投标和定向采购工作，实行“质量最优化、价格最低化”原则采购原材料。1.4.5.1.4根据本站月生产计划，编制和审定材料采购计划，确保生产需要。1.4.5.1.5把好材料的质量关、规格关和数量关。1.4.5.1.6确保本站材料物资的完整，建立定期盘点制度，保证库房物资、帐、物相符，与财务科等相关科室帐户帐帐相符。1.4.5.1.7建立材料物资盘亏分析报告制度，与相关科室共同对发现的材料物资毁损、盘亏事项分析原因，制定措施，并及时向本站报告和通报相关科室及人员。1.4.5.1.8按照本站相关规定，负责本站废旧物资的回收及处理。1.4.5.1.9负责“三标体系”中相关资料的收集、整理、归档工作。1.4.5.1.10负责本科室各点的节能降耗管理工作。1.4.5.1.11完成领导交办的其他工作。1.4.5.2设备工作面1.4.5.2.1在上级的领导下对本站的全部机械设备行使管理职能，严格执行本站的各项管理制度。1.4.5.2.2贯彻国家和上级领导颁发的设备管理方针、政策和规范，贯彻本站的有关会议精神。1.4.5.2.3建立健全机械设备台帐、技术档案、运行记录、检修记录，及时填报各类设备管理统计报表。1.4.5.2.4编制机械设备年度购置计划、年度大修计划、季度保养计划。1.4.5.2.5负责年度大修（项修）、季度保养和日常修理工作的组织实施，及时抢修，为生产提供设备保障。1.4.5.2.6编制机械设备技术操作规程，执行机械设备定机、定人、定岗责任制度和操作证制度。1.4.5.2.7监督指导合理使用机械设备，调查分析处理机械事故。1.4.5.2.8负责设备配件的采购，配件采购坚持用性价比这一标准进行比较，做到优质、有备。1.4.5.2.9定期和不定期对设备进行检查，全面掌握设备的技术状况。1.4.5.2.10负责设备招标和设备评优的基础工作。1.4.5.2.11组织设备维修和操作人员的技术培训，提高员工的技术水平。1.4.5.2.12完成领导交办的其他工作。1.4.6生产科职责1.4.6.1在上级领导下贯彻执行国家施工技术规范、标准及本站的质量方针、目标。1.4.6.2负责实施混凝土的生产供应管理，树立良好的社会形象，确保“干好现场保市场”的经营目标实现。1.4.6.3负责混凝土工程量的及时准确结算。1.4.6.4负责接管工的管理工作。1.4.6.5参与工程质量事故的调查、分析、鉴定工作。1.4.6.6及时组织落实事故的应急处理。1.4.6.7负责施工现场、机楼、场区公路安全文明生产；严格控制生产噪声及废水排放；执行环保生产管理制度。1.4.6.8负责“三标管理体系”中“环境”等方面的相关贯标资料的收集、整理、归档工作。1.4.6.9负责本科室各管辖点以及生产过程中相关环节的节能降耗管理工作。1.4.6.10完成领导交办的其他工作。1.4.7技术科职责1.4.7.1认真执行国家和行业规范、标准及本站的质量方针和目标，是本站产品质量管理第一责任科室。1.4.7.2在副总工程师的指导下，参与重大工程投标方案的编写工作。每个工程进场前，负责向客户进行混凝土施工应用技术交底，说明和建议使用混凝土的一些注意事项或采取必要的技术措施方法，并向客户提供与混凝土质量相关的技术服务和咨询工作。1.4.7.3负责按质量体系要求对混凝土生产过程进行质量跟踪、监控，及时纠正、解决生产过程中所出现的技术、质量问题。1.4.7.4负责原材料复检工作，根据原材料质量变化状况，随时调整混凝土生产配合比，对抽验不合格材料书面通知材料设备科，协助材料设备科进行处理。1.4.7.5搞好对生产、材料、营销等科室的技术指导工作，负责混凝土生产各工序的质量培训，并对违规操作行为进行处罚。1.4.7.6负责向客户提供与混凝土产品质量相关的技术服务和咨询。1.4.7.7负责本站混凝土产品技术质量资料的收集、分发、整理、归档。1.4.7.8不定期召开质量、技术例会。负责混凝土质量事故（问题）的调查、分析、处理，并出具书面文字报告。1.4.7.9负责混凝土新技术、新材料、新工艺的推广应用，参与指导，协助基层开展qc小组活动。1.4.7.10完成领导交办的其他工作。1.4.8综合科职责1.4.8.1在本站经理直接领导下，按有关政策和文件要求，围绕本站的中心工作和生产经营管理深入基层调查研究,及时向领导提供正确的信息。1.4.8.2负责贯彻执行文件和资料控制程序，并组织检查、指导本站其他科室文件和资料的控制工作，做好本站“受控文件”的登记、传递、存档、汇总工作，建立、健全“受控文件清单”，负责本站文件的收发、传递、分类、编号、管理工作。1.4.8.3负责本站定期会议和专题会议的安排，做好会议文件拟稿和会议记录，并监督、检查会议决议落实情况。1.4.8.4负责起草行政工作计划，并协助检查计划执行情况，负责起草年度工作计划和工作总结及专题请示及报告。1.4.8.5负责文件的审核和校对工作，负责本站印鉴和介绍信的正确使用。1.4.8.6负责本站各项管理、考核制度的建立，完善并监督执行结果。1.4.8.7负责本站合同、档案室的管理工作。1.4.8.8负责本站办公用车及通勤车辆的管理1.4.8.9做好本站外来客人的接待与服务工作及有关的日常工作。1.4.8.10协助经理处理紧急事务和一般性的日常事务。1.4.8.11严格遵守保密制度，做好保密工作。1.4.8.12完成领导交办的其他工作。1.4.9财务科职责1.4.9.1严格执行企业会计准则、xx11实业有限公司11混凝土分公司会计制度等，结合企业管理需要，制定本站的会计核算办法和财务管理办法。1.4.9.2根据本站实际情况建立本站的核算体系，按照交易和事项的经济实质组织本站的会计核算。1.4.9.3以实际发生的交易或事项为依据，如实反映本站的财务状况、经营成果和现金流量。1.4.9.4负责本站资金收支活动，保证公司资金安全。1.4.9.5按规定及时、准确编制财务会计报告，提供会计信息，满足会计信息使用者的需要。1.4.9.6正确核算和反映国家税费，按时申报、及时解缴国家税费。1.4.9.7负责本站内部效益考核，监督本站经济活动，进行财务分析，提出财务意见，及时反馈给领导及相关科室、人员。1.4.9.8负责11县本站商品混凝土货款回收。1.4.9.9严格遵守本站保密制度。1.4.9.10完成领导交办的其他工作。2行政制度2.1文件收发规定2.1.1搅拌站文件由发文单位指定的拟稿人拟稿，由经理签发。2.1.2属于秘密的文件，拟稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人拟稿、印制、报送。2.1.3已签发的文件由搅拌站综合科登记，并编制发文编号后打印、报送。同时，上报上级分公司行政部备案。2.1.4搅拌站拟写的文件由综合科负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项记录清楚，并向相关领导报告报送结果。2.1.5经签发的文件原稿送上级分公司行政部存档。2.1.7外来的文件由综合科专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。2.2出差管理制度2.2.1总则2.2.1.1为统一、规范管理员工因公出差，特制订此制度，各科室员工因公出差须按照本制度执行。2.2.1.2本制度适用于本搅拌站因公出差的各级员工。2.2.1.3本制度涉及的“主管领导”指有权批准员工出差的经理级以上领导。2.2.1.4本制度涉及主管领导审核批准的事项中，主管领导因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代替实施，未经明确指定的人员确认无效。2.2.1.5本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销。2.2.1.6本制度中涉及费用的报销由综合科进行初次审核，由财务科出纳进行复核，对于费用的超标部分不予报销。2.2.1.7本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经搅拌站经理审核批准后方可报销。2.2.1.8本制度的最终解释权归属上级分公司行政部。2.2.1.9本制度中的规定如与国家法律法规相违背的，以国家法律法规为准。2.2.1.10本制度所涉及的表单见附件。2.2.1.11本制度经上级分公司总经理批准后公布实施。2.2.2员工市内、外出差签核流程2.2.2.1所有因公出差的员工在出差前须填写“出差申请审核表”，经主管领导审核批准后方可执行。2.2.2.2出差员工（高层管理人员除外）在出差前须到综合科办理考勤登记。2.2.2.3出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。出差员工违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的处罚。2.2.2.4因公出差的员工需预支差旅费的，凭核准的“出差申请审核表”到财会部门按规定办理差旅费预支,预支金额为核准金额的80%。2.2.2.5员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经分管领导批准综合科复核后，可酌情安排补休。2.2.2.6员工出差核准权限：市内出差须经直属领导核准；市外出差须经搅拌站经理或其授权职务代理人核准。2.2.2.7出差原则上应提前2-5日办理出差申请。2.2.2.8出差时间：出差当日12：00以前出发按1天计算；出差当日12：00以后出发按半天计算；出差当日12：00以前返回按半天计算；出差当日12：00以后返回按1天计算。（此处涉及的时间以飞机、车船票等起至时间提前滞后2小时为准。）出差结束后应在7个工作日之内办理出差费用核销及提交相关报告。2.2.3员工出差费用标准及相关规定2.2.3.1市内出差费用标准员工在市内出差，一般情况下搅拌站不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要本站派公务车或乘坐出租车的，事前须由搅拌站分管副经理以上领导审核批准。市内出差，本站按实报销公共交通费用；自备车辆可报销寄放费。2.2.3.2出差费用2.2.3.2.1住宿费、误餐费按费用标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或本站安排的，误餐费、交通费、交际费不得重复报支。2.2.3.2.2交际费用额度由本站经理核准，未经核准费用自理。2.2.3.2.3差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。2.2.3.2.4不同级别的员工共同出差，住宿、交通工具可按高级别员工标准执行，其他费用标准不变。2.2.3.2.5出差人员在同一城市出差停留30天以上的，自第31天起，住宿费、误餐费按7折给付，特殊情况由搅拌站经理审批。2.2.3.2.6报销住宿费需附清单。2.2.3.2.7若出差应报销住宿费而无相关凭证者，则按相应住宿费标准一半支付。2.2.3.2.8出差当日返回不报销住宿费。 附件1：差旅费报销标准职位报销标准住宿费交通工具误餐费备注基层员工市内80火车硬座、汽车20交际费由领导根据实际情况审核批准；差旅费领导特批的除外。市外100火车硬卧、汽车20中层管理人员（经理助理，各部门科长及副科长）市内100火车硬卧、汽车30市外120飞机、火车硬卧、汽车30高层管理人员（经理、副经理、副总工程师及以上）市内120火车硬卧、汽车50市外150飞机，火车硬卧、汽车502.3会议管理制度2.3.1总则为改进作风、减少会议、缩短会议时间,提高会议质量,特制订本制度.2.3.2会议分类及组织全站会议分为站级会议、专业会议、科室会议、班组会议。2.3.2.1站级会议主要为全站职工大会、全站中层管理人员会,全站管理人员会等。站级会议均作会议记录，会议记录由综合科存档，并上报上级分公司行政部备案。其中，全站职工大会由经理提议，报请上级分公司总经理批准后,交综合科组织召开。2.3.2.2.专业会议全站性的技术、业务综合会(如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全生产工作会等等),由分管站领导批准,主管业务科室负责组织。会议记录报综合科存档。2.3.2.3科室会议各科室召开的工作会由各科室领导决定召开并负责组织.会议记录由各科室存档，报综合科备案。2.3.2.4班组会由各工作小组长决定并主持召开。会议记录由各科室存档或备案。2.3.3会议的安排 全站职工大会每半年至少召开一次，全站中层管理人员会每周至少召开一次，全站管理人员会每月至少召开一次。其中，全站中层管理人员会应形成例会制，原则上每周在固定的时间和地点召开，以保证本站的信息沟通全面、及时、顺畅。2.3.4会议的文件重要会议均应形成会议记录并交相关部门存档。每次会议均应记录会议的时间、地点、主持人、记录人、召集人、应参加者、缺席者、会议内容等。2.4合同管理规定2.4.1本站主要涉及工程合同、机器设备合同、以及商品混凝土的销售合同等。工程合同主要指搅拌站内基础设施的建设及站内作业流程的外包合同；机器设备合同主要指机器设备的购买以及维修保养的外包等；商品混凝土销售合同主要指商品混凝土对外销售签订的合同。 2.4.2所有经济合同一律由本站经理负责审核，报上级分公司总经理审批。其中，销售合同由销售科负责申报并说明，生产科、技术科、材料设备科、财务科负责复核并出具复核意见，经理审核后报上级分公司法律顾问复查，最终由分公司总经理审批。2.4.3在签订商品混凝土销售合同过程中，销售人员对合同条款的真实性负责，经理对合同条款的可行性负责，上级分公司法律顾问对合同条款的完整性和合法性负责。2.4.4签订商品混凝土销售合同时，由上级分公司加盖分公司公章或合同章。需要签字的，由本站经理签字。2.4.5 综合科应建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。合同原件一律上交上级分公司行政部存档。附件：销售合同审批表申报单位： 年 月 日合同名称合同编号文本数量正本 份 ， 副本 份一申报说明二技术科科长意见三生产科科长意见四材料设备科科长意见五财务科意见六经理意见七法律顾问意见八总经理意见2.5档案管理制度2.5.1总则2.5.1.1为加强本站档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为本站发展服务，特制定本制度。2.5.1.2本站档案，是指本站从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对本站有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。本站档案分为受控档案和非受控档案。2.5.1.3公文承办科室或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。2.5.2文件材料的收集管理2.5.2.1综合科负责文件材料的管理。2.5.2.2文件材料的收集由各科室或经办人员负责整理，交经理审阅后归档。2.5.2.3一项工作由几个科室参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办科室或人员收集，交综合科备案。班组以上会议文件由综合科收集。2.5.3归档范围2.5.3.1重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。2.5.3.2搅拌站对外的正式发文与有关单位来往的文书。2.5.3.3搅拌站的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。 2.5.3.4搅拌站与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。2.5.3.5搅拌站职工劳动、工资、福利方面的文件材料。2.5.3.6搅拌站的大事记及反映搅拌站重要活动的剪报、照片、录音、录像等。2.5.4归档要求2.5.4.1档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。2.5.4.2归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。2.5.4.3在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。2.5.4.4不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。2.5.4.5档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。2.5.4.6案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。2.5.5档案管理人员职责2.5.5.1按照有关规定做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。2.5.5.2按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。2.5.5.3工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护本站档案的完整与安全。2.5.6档案的利用2.5.6.1本站档案只有内部人员可以借阅，借阅者都要填写借阅单，报主管人员批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准，受控文档的借阅要由经理签字批准。2.5.6.2档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报经理处理。2.5.6.3必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追求责任。2.5.6.4不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。2.5.6.5必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。2.5.6.6不准转借，必须专人专用。2.5.6.7用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。2.6保密管理制度2.6.1 总则为保守企业秘密，维护本站发展和利益，制定本制度。2.6.2范围全体员工都有保守企业秘密的义务。2.6.3定义企业秘密是关系企业发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。在对外交往和合作中，须特别注意不泄漏企业秘密，更不准出卖企业的秘密。企业秘密包括下列秘密事项：2.6.3.1.企业经营发展决策中的秘密事项。2.6.3.2人事决策中的秘密事项。2.6.3.3专有生产技术及新生产技术。2.6.3.4招标项目的标底、合作条件、贸易条件。2.6.3.5重要的合同、客户和销售渠道。2.6.3.6本站非向公众公开的财务、证券情况、银行帐户帐号。2.6.3.7其他由本站确定应当保守的秘密事项。2.6.5保密规定2.6.5.1属于企业秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管。2.6.5.2企业秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。2.6.5.3非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。2.6.5.4记载有企业秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。2.6.5.5接触企业秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触企业秘密的员工，不准打听、刺探企业秘密。2.6.5.6档案室、实验室、财务室等机要部门，非工作人员不得随便进入，工作人员也不能随便带人进入。2.6.5.7对保守企业秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。2.6.5.8违反本规定故意或过失泄露本站秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。2.7办公用品管理制度2.7.1本站各科室所需的办公用品，由综合科统一购置，各科室按实际需要领用。2.7.2各科室专用的表格，由各科室制定格式，由综合科统一订制。2.7.3办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。2.7.4所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。2.7.5 购置日常办公用品或报销正常办公费用，由综合科科长汇总，报经理审批；购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报上级分公司总经理批准后始得购置2.8车辆管理制度2.8.1本站车辆必须为本站业务服务，公务用车，由用车人或科室先向综合科报告，说明用车事由、地点、时间等，综合科根据需要统筹安排派车。2.8.2职员因公务需要经分管领导同意可以派车。2.8.3下班后或节假日需用车的，必须事先报送用车计划给综合科，否则按私事用车处理。2.8.4外单位借车，需经综合科同意，经理批准后由综合科安排。2.8.5凡配有摩托车的员工外出办事，原则上不再派车。2.8.6车辆驾驶专人专车，专车专管。2.8.7车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。2.8.8车辆如需送厂修理，须事前报综合科科长批准；需大修的报上级分公司批准。2.8.9司机必须凭综合科的派车通知出车，否则按私事用车处理。2.8.10使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理。否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。2.9安全保卫制度2.9.1为维护正常的生产秩序、工作秩序，确保财产安全和生产安全，特制定本制度。2.9.2安全保卫工作，要认真落实责任制，经理是企业安全保卫工作责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本企业的安全保卫工作负全责。2.9.3本站成立安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。2.9.4搅拌站设安全治保员，负责安全保卫工作。2.9.5综合科应经常对全体员工进行安全教育。对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的规定，进行安全培训。 2.9.6本站所有的固定资产应按保险要求购买保险，确保固定资产安全。2.9.7落实防火措施： 2.9.7.1站内设置的消防池不得用作他用，定期检查消防设施是否完好无损。 2.9.7.2厂区、办公区、宿舍区要定期排查火险隐患。 2.9.7.3易燃、易爆物品要按消防规范要求妥善存放，并派专人保管，不得乱放、混放； 2.9.7.4进行明火作业（如电焊等），应先报领导批准，同时采取必要的防护措施； 2.9.7.5严禁违反安全规范乱撘建筑物； 2.9.8抓好安全用电： 2.9.8.1电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换。 2.9.8.2严禁擅自接驳电源和使用额外电器，不准在办公室、集体宿舍使用电炉。 2.9.8.3配电房、操作室严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。 2.9.9落实防盗措施： 2.9.9.1搅拌站应设有门卫。 2.9.9.2财务室、保密室、档案室等重要部门尽量安装自动报警器，下班时接通报警器的电源。 2.9.9.3重要部门的房间要设置铁闸铁窗，办公房间无人在内时要关好门窗和电灯。 2.9.9.4公家财物不能随便乱放，重要文件及贵重物品必须锁好。 2.9.9.5车辆停放时应采取必要的防盗措施。 2.9.10安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。2.9.11全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。2.10食堂管理制度2.10.1总则2.10.1.1食堂全体工作人员必须牢固树立安全、卫生意识，为搅拌站员工做好饮食服务。保证按时供应，提高饭菜质量，不断改善服务质量。 2.10.1.2做好食堂的食品卫生、环境卫生、个人卫生的管理工作，严防食物中毒事件的发生。 2.10.1.3做好每天饭菜、面点的供应工作，做到计划供应，提高烹饪技术，讲究营养价值。2.10.1.4食堂工作人员需持健康证上岗，服从搅拌站的安排和管理。 2.10.1.5做好仓库“四防”工作，注意防盗、防火、防鼠、防霉变。 2.10.1.6严格按照食品卫生法有关规定进行采购工作，采购注意价格和数量，做到价格合理，不缺斤少量。 2.10.1.7按食品卫生法进行操作，提高烹饪技术，保质保量，达到色香味具全，花色品种多样，荤蔬搭配得当。 2.10.2个人卫生规定 2.10.2.1、食品从业人员必须取得健康证，每年体检一次，合格者方可上岗。 2.10.2.2、必须穿戴浅色工作服，操作直接入口食品时应戴口罩，不戴戒指，指甲油。2.10.2.3、食品从业人员操作食品前和大小便后，应洗手消毒，不得穿戴工作服进入厕所。 2.10.2.4、操作食品时不吸烟，不挖鼻孔，掏耳朵，不得对着食品打喷嚏。2.10.2.5、应做到勤洗手，勤剪指甲，勤理发洗澡，勤换洗工作服、帽。不随地吐痰，不乱丢废弃物。 2.10.3食品采购卫生规定 2.10.3.1、采购的食品原料及成品，必须色、香、味形正常，不采购腐败变质、霉变及其他不符合卫生标准要求的食品。 2.10.3.2、肉类食品必须经兽医检验合格方可采购。 2.10.3.3、采购酒类、罐头、冷饮、饮料、乳制品、调味品等，应向供方索取卫生检验合格证或检验单。 2.10.3.4、采购的定型包装食品应具有品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等标志。 2.10.3.5、采购食品做到有计划进货、勤进勤出。 2.10.4饮食卫生规定 2.10.4.1加工前应检查食品原料卫生质量，不符合原料不选用，不切配、不烹调。 2.10.4.2熟食加工做到专人、专用刀板、抹布，容器及餐具都应生熟严格分开。 2.10.4.3接触熟食的冰箱、刀板、抹布、盆、秤及操作人员的手等必须清洗消毒。 2.10.4.4橱房用工具、容器等使用后及时清洗、厨房环境保持整洁。 2.10.4.5熟食品应烧熟煮透后再出售。 2.10.4.6操作人员应穿戴清洁的工作衣、帽，注意生熟分开操作，防止食品受到污染。 2.11宿舍管理制度2.11.1住集体宿舍的员工应服从管理、团结友爱、互相帮助、讲究卫生、文明礼貌、注意安全。 2.11.2住宿员工应爱护宿舍内各项公物及设施，损坏、遗失公物者必须照价赔偿。2.11.3集体宿舍内不得私自留宿他人，违者视情节轻重处理。特殊情况需留宿的，须先报告综合科或宿舍负责人同意。 2.11.4不准在宿舍内高声喧哗；宿舍内各项文娱活动应在晚上11点前结束，以免影响他人休息。不准在宿舍内干违法乱纪的事。 2.11.5员工搬离集体宿舍时，须将所领用的公物交还给搅拌站。 2.11.6凡调出本站的员工，必须在办理调动前退还住房，否则本站有权不办理调动手续。3人力资源制度3.1人力资源基础制度3.1.1各岗位设置及人员编制本站员工编制暂定51名，根据业务实际发展状况灵活调整人员编制。各岗位人员编制如下图。 3.1.2本站级别层次表级别在b级以上属于本站高层管理人员。序号等级岗 位1a经理2b副经理、副总工程师、经理助理3c科长4d副科长5e一般员工6f辅助工、杂工3.1.3中层管理人员及以下各岗位职责3.1.3.1材料设备科3.1.3.1.1材料副科长岗位职责3.1.3.1.1.1负责原材料合格供应商的选择，及原材料性价比的比较分析。3.1.3.1.1.2负责原材料供应数量及原材料质量的监控验收。3.1.3.1.1.3对原材料、机配件、油料及日杂劳保用品的的收发、盘存的数量、质量、金额负责，严格按程序处理。3.1.3.1.1.4负责每月搞好原材料的损耗的分析工作，并向上级归口管理部门汇报，减少原材料的浪费。3.1.3.1.1.5负责对各供应商的债务做好支付台帐，保证应付帐款清晰准确。3.1.3.1.2设备副科长岗位职责3.1.3.1.2.1加强设备的维护保养工作，提高设备的利用率。3.1.3.1.2.2加强计量设备的校核工作，确保计量设备的准确无误。3.1.3.1.2.3严格机配件的维护、保养、报废制度，监督维修过程中机配件的更换使用，降低维修成本。3.1.3.1.2.4负责管卡、管件的管理，严格控制损耗量。3.1.3.1.2.5负责搅拌站、泵机的成本核算工作。3.1.3.1.2.6负责对新近设备、维修后的设备进行检查验收。3.1.3.1.3收料员（库管员）3.1.3.1.3.1在上级领导下，认真贯彻执行本站的各项规章制度和材料设备科的工作职责3.1.3.1.3.2对材料入库必须及时验收，三无（无厂名、无出厂日期、无合格证）材料禁止入库。3.1.3.1.3.3做到“六知”（知品名规格、结构性能、质量标准、来源用途、保管常识、存放区域），“五清”（清名称数量、规格型号、配套缺件、技术状况、供需状况），“四无”（无变质、无损坏、无霉烂、无锈蚀），“三消灭“（消灭差错、事故、缺损），“二一致”（帐帐一致、帐物一致）。3.1.3.1.3.4严格遵守、执行“库房材料领料制度”各项规定，按计划发料，未经科室领导批准，材料不得发出，做到入库手续齐全，品名、规格、数量核实，记帐准确，帐、卡、物相符。3.1.3.1.3.5每月25日库内物资进行盘存一次，帐本、盘存表交财务核收，若出现差异，及时汇同相关部门和人员查明原因，书面报告并按相